日本光電工業株式会社 役員の状況 (2016年3月期)

男性 13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長兼CEO	経営統括	鈴 木 文 雄	1948年11月3日生	1973年4月	当社入社	(注4)	79
				1994年4月	日本光電アメリカ株式会社取締役社長
				1998年4月	当社経営企画室長
				1999年4月	当社人事部長
				1999年6月	当社取締役
				2003年6月	当社常務取締役
				2005年4月	当社システム事業本部長
				2006年4月	当社医療機器技術センタ所長
				2007年4月	当社総務人事部長
				2007年6月	当社取締役 専務執行役員
				2008年6月	当社代表取締役(現在)
					当社社長執行役員
				2015年6月	当社会長兼CEO(現在)
代表取締役 社長兼COO	業務執行 統括	荻 野 博 一	1970年5月28日生	1995年4月	当社入社	(注4)	15
				2007年4月	日本光電ヨーロッパ有限会社社長
				2011年4月	当社マーケティング戦略部長
				2011年6月	当社執行役員
				2012年6月	当社取締役 上席執行役員
				2013年4月	当社海外事業本部長
				2013年6月	当社常務執行役員
				2013年10月	日本光電アメリカ株式会社CEO
				2015年6月	当社代表取締役 社長兼COO(現在)
取締役 専務執行役員	商品事業 本部長	会 田 洋 志	1952年10月8日生	1973年4月	当社入社	(注4)	23
				2005年4月	当社商品事業本部副本部長
				2007年6月	当社商品事業本部長(現在)
					当社執行役員
				2011年6月	当社取締役(現在)
					当社上席執行役員
				2015年6月	当社専務執行役員(現在)
取締役 常務執行役員	リレーションビジネス推進部長	塚 原 義 人	1952年12月25日生	1980年7月	当社入社	(注4)	17
				1999年4月	日本光電北関東株式会社代表取締役社長
				2002年4月	日本光電メビコ東販売株式会社代表取締役社長
				2003年4月	日本光電東京株式会社代表取締役社長
				2007年6月	当社執行役員
				2008年6月	当社取締役(現在)
					当社上席執行役員
				2011年4月	当社営業本部長
				2013年6月	当社常務執行役員(現在)
				2014年4月	当社ウェルケア事業推進部長
				2016年4月	当社リレーションビジネス推進部長(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員	カスタマー サービス 担当、 営業本部長	田 村 隆 司	1959年3月22日生	1983年4月	当社入社	(注4)	18
				2003年4月	日本光電関西株式会社代表取締役社長
				2007年4月	当社営業本部長
				2007年6月	当社執行役員
				2008年6月	当社取締役(現在)
					当社上席執行役員
				2011年4月	当社海外事業本部長
				2013年4月	当社サービス事業本部長
				2014年4月	当社カスタマーサービス本部長
				2015年6月	当社常務執行役員(現在)
				2016年4月	当社営業本部長(現在)
取締役 常務執行役員	経理・ 法務・ 人事担当	長 谷 川 正	1959年6月17日生	1983年4月	株式会社埼玉銀行入行	(注4)	1
				2009年6月	株式会社埼玉りそな銀行執行役員
				2011年6月	同行常務執行役員
				2013年6月	同行取締役兼常務執行役員
				2014年3月	同行取締役兼常務執行役員退任
				2014年4月	当社入社、人事部理事
				2014年6月	当社上席執行役員
					当社内部監査室担当
				2015年6月	当社取締役 常務執行役員(現在)
取締役 上席執行役員	技術戦略 本部長	柳 原 一 照	1957年1月22日生	1980年4月	当社入社	(注4)	4
				2009年4月	当社医療機器技術センタ副所長
				2011年4月	当社技術推進センタ所長
				2011年6月	当社医療機器技術センタ副所長
				2012年4月	当社医療機器技術センタ所長
				2012年6月	当社執行役員
				2014年4月	当社技術戦略本部長(現在)
				2014年6月	当社上席執行役員(現在)
				2015年6月	当社取締役(現在)
取締役 上席執行役員	経営戦略担当、 呼吸器・麻酔器 事業 本部長	広 瀬 文 男	1960年3月2日生	1982年4月	当社入社	(注4)	5
				2003年4月	日本光電中四国株式会社代表取締役社長
				2006年4月	当社グローバルマーケティングチーフマネジャ
				2009年4月	当社経営企画室長
				2009年6月	当社執行役員
				2013年4月	当社呼吸器・麻酔器事業本部長(現在)
				2013年6月	当社上席執行役員(現在)
				2015年6月	当社取締役(現在)
取締役	──	山 内 雅 哉	1960年3月20日生	1988年4月	弁護士登録(東京弁護士会)	(注4)	―
				1993年9月	中川・山内法律事務所開設
				2001年8月	ひびき綜合法律事務所に統合(現在)
				2010年6月	当社社外取締役(現在)
取締役	──	小 原 實	1947年9月29日生	1986年4月	慶應義塾大学理工学部電気工学科助教授	(注4)	―
				1993年4月	慶應義塾大学理工学部電気工学科(現電子工学科)教授
				2012年6月	当社社外取締役(現在)
				2013年4月	慶應義塾大学名誉教授(現在)
取締役 (常勤監査等 委員)	──	生 田 一 彦	1956年5月29日生	1980年4月	当社入社	(注5)	13
				2006年4月	当社管理統括部経理部長
				2009年4月	当社経理部長
				2009年6月	当社執行役員
				2013年6月	当社上席執行役員
				2016年6月	当社取締役(常勤監査等委員)(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等 委員)	──	河 村 雅 博	1949年8月19日生	1977年6月	税理士登録	(注5)	―
				1979年3月	公認会計士登録
				1979年8月	河村会計税務事務所入所(現在)
				2010年6月	当社社外監査役
				2016年6月	当社社外取締役(監査等委員)(現在)
					大都魚類株式会社社外取締役(監査等委員)(現在)
取締役 (監査等 委員)	──	川 津 原 茂	1952年2月14日生	1975年4月	東光株式会社入社	(注5)	―
				2002年4月	同社営業本部第一営業部長
				2004年4月	同社営業センター長
				2005年6月	同社取締役営業センター長
				2008年4月	同社代表取締役社長
				2014年5月	同社代表取締役会長
				2015年3月	同社常任顧問
				2016年4月	同社非常勤顧問(現在)
				2016年6月	当社社外取締役(監査等委員)(現在)
計							180

(注) 1 2016年6月28日開催の第65回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役山内雅哉、小原實、河村雅博、川津原茂は、社外取締役です。
3 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 生田一彦、委員 河村雅博、委員 川津原茂
4 監査等委員以外の取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5 監査等委員である取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しており、略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(千株)
森 脇 純 夫	1957年3月3日生	1981年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会)	―
			石井法律事務所入所
		1991年4月	石井法律事務所パートナー(現在)
		2007年6月	当社独立委員会委員
		2011年6月	当社補欠監査役
		2016年6月	当社補欠社外取締役(監査等委員)(現在)

7 当社では、経営の意思決定・管理監督機能と業務執行機能の役割を明確に分離し、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は、上記の取締役を兼務する執行役員8名のほか、次の13名です。

上席執行役員	田中 栄一	日本光電富岡㈱代表取締役社長
執行役員	平田 茂	経理部長
執行役員	平岡 俊彦	ITソリューション事業本部長
執行役員	吉竹 康博	海外事業本部長
執行役員	上松 芳章	総務部長
執行役員	真柄 睦	医療機器事業本部長
執行役員	森永 修平	生体モニタ事業本部長
執行役員	下田 和臣	日本光電東京㈱代表取締役社長
執行役員	仙波 正人	品質管理統括部長
執行役員	瀬尾 卓史	経営戦略部長
執行役員	熊倉 昌彦	日本光電関西㈱代表取締役社長
執行役員	村木 直之	情報システム部長
執行役員	栗田 秀一	人事部長