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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100766N

有価証券報告書抜粋 日本セラミック株式会社 役員の状況 (2015年12月期)

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前期次期

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長		谷口 真一1973年2月26日1996年7月当社入社(注)5776
2002年3月当社取締役に就任
2002年4月当社執行役員(現任)
2003年1月上海日セラセンサ有限公司総経理に就任
2006年3月当社専務取締役に就任
2006年7月日セラマーケティング㈱取締役に就任(現任)
2009年3月当社代表取締役に就任(現任)
2011年4月統括総務部担当(現任)
2012年2月経営企画室担当(現任)
2014年2月当社代表取締役社長に就任(現任)
2014年3月昆山日セラ電子器材有限公司董事長に就任(現任)
上海日セラ磁性器材有限公司董事長に就任(現任)
日セラ三和電器(蘇州)有限公司董事長に就任
(現任)
常務取締役赤外線センサ事業部、開発事業部、電子部品品質保証部担当広富 一隆1957年4月24日1986年8月当社入社(注)55
2000年1月
モジュール製造本部役員代行、モジュール製造本部長
2001年3月当社取締役に就任
2002年4月当社執行役員(現任)
2006年7月日セラマーケティング㈱取締役に就任(現任)
2009年7月開発事業統括、センサ応用企画、素材開発部担当
2010年3月当社常務取締役に就任(現任)
2013年1月統括応用事業部、開発事業担当
2013年3月赤外線センサ事業部、開発事業部担当(現任)
2016年1月電子部品品質保証部担当(現任)
取締役応用事業部、中国・香港、NICERA HONG KONG LTD.担当中川 健二1955年5月27日1980年9月当社入社(注)531
1991年3月当社取締役就任
1996年12月当社常務取締役に就任
1998年5月NICERA HONG KONG LTD.総経理に就任
1999年1月当社常務取締役から取締役に異動
2002年4月当社執行役員(現任)
2006年1月NICERA HONG KONG LTD.総経理に就任(現任)
NICERA HONG KONG LTD.担当(現任)
2009年7月コーディネイトグループ長
2010年3月当社取締役に就任(現任)
EV営業戦略統括担当
2011年10月NICERA AMERICA CORP.代表取締役に就任
NICERA AMERICA CORP.担当
2011年11月NICERA EUROPEAN WORKS LTD.代表取締役に就任
NICERA EUROPEAN WORKS LTD.担当
2012年6月HS営業部担当 HS営業部部長兼務
2013年3月応用事業部、中国・香港担当(現任)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役車載品質保証部、
NICERA PHILIPPINES INC.担当		谷田 明彦1959年10月21日1991年11月当社入社(注)50
2002年12月当社執行役員
超音波センサ事業部、
NICERA PHILIPPINES INC.担当
2004年4月NICERA PHILIPPINES INC.代表取締役に就任
2008年3月当社常務執行役員
2009年7月NICERA PHILIPPINES INC.代表取締役退任
2012年3月当社取締役に就任(現任)
当社執行役員兼務(現任)
生産事業統括担当
2012年6月センサ事業部担当
2013年3月車載事業本部担当
2015年7月

NICERA PHILIPPINES INC.代表取締役に就任
(現任)
NICERA PHILIPPINES INC.担当(現任)
2015年12月車載品質保証部担当(現任)
取締役特命営業部、欧米、
NICERA EUROPEAN WORKS LTD.、担当		近藤 純1967年1月27日1989年3月当社入社(注)52
2008年12月赤外線センサ事業部海外営業部長
2012年3月統括営業部担当 統括営業部長兼務
2012年7月
NICERA EUROPEAN WORKS LTD.代表取締役に就任(現任)
NICERA EUROPEAN WORKS LTD.担当(現任)
2013年3月当社取締役に就任(現任)
当社執行役員兼務(現任)
2014年6月NICERA PHILIPPINES INC.代表取締役に就任
NICERA PHILIPPINES INC.担当
2014年12月欧米担当(現任)
2015年12月特命営業部担当(現任)
取締役モジュール事業部担当藤原英機1961年11月18日1992年6月当社入社(注)50
2000年4月モジュール事業部 技術グループ部長
2007年4月当社執行役員(現任)
モジュール事業部担当(現任)
2016年3月当社取締役に就任(現任)
取締役川崎 晴子1964年11月8日1987年4月㈱山陰合同銀行入行(注)5449
2013年3月当社取締役に就任(現任)
2014年1月㈱山陰合同銀行退行
取締役
(常勤
監査等委員)		市川 和人1963年12月25日1987年3月当社入社(注)6-
2012年6月センサ事業部 資材部長
2014年12月超音波センサ事業部 製造部長
2015年12月超音波センサ事業部 改善推進部長
2016年3月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役
(監査等委員)		田村 康明1934年1月16日1970年4月田村康明法律事務所開設(現任)(注)6-
1988年4月鳥取県弁護士会会長、日本弁護士連合会理事
2012年4月日本弁護士連合会選挙管理委員(現任)
2013年3月当社監査役に就任
2014年3月当社取締役に就任
2016年3月当社取締役(監査等委員)就任(現任)




役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)		瀬古 智昭1971年2月15日1992年10月
監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所(注)6-
2006年4月
鳥取ひまわり基金法律事務所入所(現:鳥取あおぞら法律事務所)(現任)
2014年3月当社監査役に就任
2016年3月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役
(監査等委員)		池原 浩一1978年1月5日2001年10月
新日本監査法人(現:新日本有限責任監査法人)入所(注)6-
2005年5月公認会計士登録
2011年1月池原公認会計士事務所開業(現任)
2011年3月税理士登録
2015年3月当社監査役に就任
2016年3月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
計1,267

(注) 1.2016年3月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.田村康明、瀬古智昭及び池原浩一の3名は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 市川和人、委員 田村康明、委員 瀬古智昭、委員 池原浩一
なお、市川和人は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより業務執行取締役の監査等がより一層強化されると考えられるからであります。
4.取締役 川崎晴子は、代表取締役社長 谷口真一の実姉であります。
5.2016年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2016年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で次のとおりであります。
地位氏名担当又は主な職業
*執行役員谷口 真一統括総務部、経営企画室担当
*執行役員広富 一隆赤外線センサ事業部、開発事業部、電子部品品質保証部担当
*執行役員中川 健二応用事業部、中国・香港、NICERA HONG KONG LTD.担当
*執行役員谷田 明彦車載品質保証部、NICERA PHILIPPINES INC.担当
*執行役員近藤 純特命営業部、欧米、NICERA EUROPEAN WORKS LTD.、担当
*執行役員藤原 英機モジュール事業部担当
執行役員福井 孝志昆山日セラ電子器材有限公司担当
執行役員藤原佐和子社長室・IR担当 社長室・IR室長
執行役員鍾 立 群日セラ三和電器(蘇州)有限公司担当
執行役員本城 圭経理部担当 経理部長
執行役員岩崎 克志新事業企画室担当

*印の執行役員は取締役を兼務しております。

前期次期

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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01988] S100766N)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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