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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007X0B

有価証券報告書抜粋 近畿車輛株式会社 役員の状況 (2016年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況



男性19名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
岡 根 修 司1949年1月11日生2005年6月近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)執行役員(注)329
2008年6月同社常務取締役
2008年6月伊賀鉄道株式会社代表取締役社長
2011年6月当社専務取締役
2011年6月当社車両事業本部副本部長
2013年7月当社営業本部長
2013年7月KINKISHARYO (USA) INC.取締役
2016年6月当社代表取締役社長(現)
専務取締役生産本部長吉 田 二三男1949年9月11日生1970年4月当社入社(注)323
2005年5月当社建材製作事業部長
2006年7月当社理事
2007年10月当社車両製作所副製作所長
2008年6月当社車両製作所長
2011年5月当社監査役付部長
2011年6月当社監査役(常勤)
2014年6月当社常務取締役
2014年6月当社生産本部長(現)
2014年6月
株式会社ケーエステクノス代表取締役社長(現)
2016年6月当社専務取締役(現)
常務取締役牧 原 弘1962年11月19日生2014年6月

2016年6月
西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部車両部長
当社常務取締役(現)
(注)3
常務取締役技術本部長松 岡 成 康1951年9月17日生2008年7月

2012年7月
2012年7月
2013年6月
2013年7月
2013年7月
2014年6月
2015年6月
西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部車両設計室長
当社理事
当社車両設計室副室長
当社取締役
当社技術本部副本部長
当社技術企画部統括部長
当社技術本部長(現)
当社常務取締役(現)
(注)327
常務取締役吉 川 富 雄1955年9月15日生2006年6月


2007年11月
2007年11月
2010年7月
2012年6月
2014年6月
2016年6月
近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)鉄道事業本部大阪輸送統括部工機部長
当社理事
当社車両設計部部長
当社品質保証部長
当社取締役
当社監査役(常勤)
当社常務取締役(現)
(注)316


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役山 田 守 宏1953年7月12日生2002年4月


2003年6月

2004年6月
2008年3月
2010年5月
2012年12月

2013年12月
2016年6月
近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)グループ事業本部部長
近鉄ケーブルネットワーク株式会社総務部長
同社取締役
同社常務取締役
ミディ総合管理株式会社常務取締役
近鉄技術ホールディングス株式会社専務取締役
株式会社近商ストア専務取締役
当社常務取締役(現)
(注)3
取締役経営企画本部長
監査部担任
徳千代 康1957年2月2日生1981年4月
2008年4月
2011年7月
2013年7月
2013年7月
2014年7月

2015年6月
2015年6月
2015年6月

2015年7月
当社入社
当社監査部長
当社経営管理室部長
当社理事
当社企画戦略室長兼総務・人事部長
当社総務部長兼企画戦略室部長兼人事部長
当社取締役(現)
当社経営企画本部長(現)
株式会社ケーエスサービス代表取締役社長(現)
KINKISHARYO (USA) INC.取締役(現)
(注)312
取締役営業本部
海外事業室長
青 木 裕 孝1958年8月28日生1982年4月
2011年7月
2013年7月
2013年7年
2013年7月
2015年6月
当社入社
当社資材部長
当社理事
当社営業本部副本部長
当社営業本部海外事業室長(現)
当社取締役(現)
(注)312
取締役技術本部
設計室長
南 井 健 治1957年3月12日生1979年4月
2007年7月
2009年1月
2009年7月
2010年7月
2011年7月
2013年7月
2014年1月
2015年6月
2015年6月
当社入社
株式会社ケーエスデザイン主幹技師
当社車両エンジニアリング部主幹技師
当社事業企画室主幹技師
当社国内営業部部長
当社国内営業部長(東京駐在)
当社東京事務所部長
当社営業企画・マーケティング部長
当社取締役(現)
当社技術本部設計室長(現)
(注)36
取締役幡 井 秀 規1956年10月22日生1979年4月
2006年12月
2010年1月

2011年2月
2011年2月
2012年7月
2013年7月
2016年6月
当社入社
当社海外営業部長
KINKISHARYO International, L.L.C. 取締役副社長
同社取締役社長
KINKISHARYO (USA) INC.取締役社長
当社理事
当社東京事務所長(現)
当社取締役(現)
(注)3


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役品質保証部長大 場 章 好1953年4月28日生1977年4月
2002年7月
2005年6月
2007年7月
2008年7月

2011年5月
2012年6月
2013年6月

2013年7月
2014年6月
2016年6月
当社入社
当社車両製作所副製作所長
KINKISHARYO (USA) INC.取締役社長
当社理事
KINKISHARYO International, L.L.C. 取締役社長
当社車両製作所長
当社取締役(現)
株式会社ケーエステクノス代表取締役社長
当社生産本部長
当社品質保証部長(現)
KINKISHARYO International, L.L.C. 取締役社長(現)
(注)320
取締役齊 藤 紀 彦1946年2月11日生2001年6月
2003年6月
2005年6月
2007年6月
2011年6月
2012年6月
2016年6月
関西電力株式会社取締役
同社常務取締役
同社代表取締役副社長
株式会社きんでん監査役
株式会社きんでん代表取締役会長
西日本旅客鉄道株式会社取締役(現)
当社取締役(現)
(注)3
取締役小 森 悟1951年1月18日生2016年4月
2016年6月
京都大学名誉教授(現)
当社取締役(現)
(注)3
取締役加 藤 千 明1953年3月3日生2011年6月


2015年1月

2015年4月



2015年6月
2016年6月
近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)執行役員鉄道事業本部企画統括部長
近畿日本鉄道分割準備株式会社取締役常務執行役員
近畿日本鉄道株式会社(「近畿日本鉄道分割準備株式会社」から商号変更)取締役常務執行役員鉄道本部企画統括部長
当社取締役(現)
近畿日本鉄道株式会社取締役専務執行役員鉄道本部大阪統括部長(現)
(注)3
取締役
相談役
森 下 逸 夫1946年2月15日生1995年6月
2000年6月
2001年10月

2002年6月
2008年6月

2012年6月
2013年7月
2016年6月
西日本旅客鉄道株式会社取締役
同社常務執行役員
株式会社ジェイアール西日本テクノス代表取締役専務
株式会社博新車両工業代表取締役社長
株式会社ジェイアール西日本新幹線テクノス代表取締役社長
当社代表取締役社長
当社技術本部長
当社取締役相談役(現)
(注)344
監査役
(常勤)
三 浦 均1950年10月23日生2006年6月

2007年6月
2009年6月

2012年6月

2016年6月
西日本旅客鉄道株式会社執行役員鉄道本部副本部長・鉄道本部運輸部長
同社執行役員鉄道本部運輸部長
株式会社ジェイアール西日本マルニックス代表取締役社長
株式会社ジェイアール西日本総合ビルサービス代表取締役社長
当社監査役(常勤)(現)
(注)4


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役余 部 信 也1958年7月24日生2010年3月
2010年4月
2013年4月

2013年4月

2013年6月
2015年4月

2016年6月
日本生命保険相互会社執行役員
長生人寿保険有限公司総経理
ニッセイ情報テクノロジー株式会社代表取締役副社長
株式会社ニッセイコンピューター代表取締役社長
株式会社みなと銀行監査役(現)
ニッセイ・カードサービス株式会社代表取締役社長(現)
当社監査役(現)
(注)5
監査役美 根 晴 幸1946年9月7日生1976年4月
1981年4月
2004年6月
弁護士登録
美根法律事務所開設(現)
当社監査役(現)
(注)5
監査役松 下 育 夫1949年7月25日生2004年6月


2005年6月
2007年6月
2009年6月
2012年6月
2012年6月
2015年1月

2016年6月
近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)執行役員
同社常務取締役
同社専務取締役
同社代表取締役副社長
同社監査役(常勤)
当社監査役(現)
近畿日本鉄道分割準備株式会社(現近畿日本鉄道株式会社)監査役
近畿日本鉄道株式会社監査役(常勤)(現)
(注)5
189

(注) 1 取締役 齊藤紀彦、小森悟、加藤千明は、社外取締役であります。
2 監査役 三浦均、余部信也、美根晴幸、松下育夫は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役(常勤) 三浦均の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 余部信也、美根晴幸、松下育夫の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、常勤の監査役を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
吉 沢 瑞 成1945年10月1日生1970年4月当社入社(注)19
1996年6月
2001年4月
2001年6月
当社経理部長
当社経営管理室部長
当社取締役
2004年6月当社常務取締役
2004年6月
2007年6月
2009年6月
当社経営管理室長
当社監査役(常勤)
当社常任監査役
2011年6月当社補欠監査役(現)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了までであります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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