ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代 表 取締役 社 長 CEO	中江康人	1967年4月28日生	1991年4月 株式会社葵プロモーション(現 株式会社AOI Pro.)入社 2006年7月 同社執行役員 2008年6月 同社上席執行役員第一プロダクションディビジョン本部長 2010年6月 同社常務取締役 2015年2月 同社代表取締役社長 2017年1月 当社代表取締役 2018年1月 当社代表取締役社長COO 2019年3月 公益財団法人スペシャルオリンピックス日本副理事長(現) 2019年4月 株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役(現) 2020年3月 当社代表取締役社長CEO(現)	(注)1	32,100
代 表 取締役 副社長 COO	上窪弘晃	1970年1月1日生	1992年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2002年6月 株式会社ティー・ワイ・オー入社 2005年7月 同社経営企画部 部長 2007年8月 同社取締役 経営戦略本部長 2010年7月 同社常務取締役 経営戦略本部長 2016年10月 同社代表取締役副社長(現) 2017年1月 当社常務取締役 2020年3月 当社代表取締役副社長COO(現)	(注)1	27,320

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専 務 取締役 CFO	譲原理	1965年6月2日生	1988年4月 株式会社第一勧業銀行 (現 株式会社みずほ銀行)入行 2008年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ グループ戦略部次長 2010年1月 株式会社葵プロモーション(現 株式会社AOI Pro.)入社 執行役員財務本部長 2010年6月 同社取締役 2011年4月 同社常務取締役 2014年4月 同社専務取締役 2014年12月 同社代表取締役専務 2015年2月 同社代表取締役副社長(現) 2017年1月 当社専務取締役 2019年3月 当社専務取締役CFO(現)	(注)1	19,200
取締役 (監査等委員)	萩原義春	1969年2月4日生	1994年5月 司法書士登録 1997年4月 ベックワンパートナーズ総合事務所・司法書士萩原義春事務所(現 司法書士事務所アレックス・カウンセル・アンド・サービシズ)開設 代表司法書士(現) 2005年10月 アカデミーキャピタルインベストメンツ株式会社社外監査役 2008年10月 株式会社ティー・ワイ・オー監査役 2013年11月 同社常勤監査役(現) 同 株式会社TYOテクニカルランチ(現 株式会社TTR)監査役(現) 2015年2月 株式会社アレックス・リアル・エステート代表取締役(現) 2015年8月 株式会社ケー・アンド・エル監査役(現) 2017年1月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)2	200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	髙田一毅	1965年7月4日生	1995年7月 株式会社アカウンティング・システム代表取締役(現) 2002年12月 税理士登録 2004年4月 髙田会計事務所開業 2011年4月 みなとみらい税理士法人髙田会計事務所代表社員(現) 2011年6月 株式会社葵プロモーション(現 株式会社AOI Pro.)監査役 2016年6月 同社取締役(監査等委員) 2017年1月 当社取締役(監査等委員)(現) 2017年3月 株式会社AOI Pro.監査役(現)	(注)2	13,200
取締役 (監査等委員)	小久保崇	1974年1月18日生	2000年10月 第一東京弁護士会に弁護士登録 同 西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所 2006年4月 米国デューク大学ロースクール卒業 2006年9月 クリアリー・ゴッドリーブ・スティーン&ハミルトン法律事務所(ニューヨーク)勤務 2008年12月 仏国インシアード(INSEAD)卒業 2009年2月 インテグラル株式会社入社 2011年10月 株式会社ティー・ワイ・オー監査役 2014年3月 小久保法律事務所設立 2014年10月 株式会社ティー・ワイ・オー取締役(現) 2017年1月 当社取締役(監査等委員)(現) 同 株式会社アズーム社外取締役(現) 2017年3月 弁護士法人小久保法律事務所代表社員(現) 2017年8月 AlpacaJapan株式会社社外監査役(現) 2017年12月 株式会社GSI社外取締役(現) 2019年6月 すてきナイスグループ株式会社社外取締役(現)	(注)2	1,602
計					93,622

(注) 1 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2 監査等委員である取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 取締役、萩原義春氏、髙田一毅氏及び小久保崇氏は、社外取締役であります。
4 当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。その任期は、前任者の残任期間とします。なお、補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
八巻智仁	1960年 3月27日生	1982年4月	株式会社北海道拓殖銀行入行	―
		1998年4月	BNPパリバ銀行入行
		2008年6月	ホッカンホールディングス株式会社入社
		2011年7月	株式会社葵プロモーション(現 株式会社AOI Pro.)入社 財務本部 グループ管理部部長
		2012年4月	同社コーポレート本部 グローバル統括部部長
		2017年4月	当社内部監査室(現)

社外取締役について
当社の社外取締役は3名であります。また、3名全員が監査等委員である社外取締役であります。

(イ) 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
・社外取締役萩原義春氏及び同氏が経営している司法書士事務所と当社との間に、顧問契約または個別の事務の委任等の重要な取引関係は過去及び現在においてもありません。また、同氏が兼務しているいずれの先も当社との間に取引関係はありません。また、本有価証券報告書提出日(2020年3月26日)現在において、萩原義春氏は当社の株式を200株所有しております。
・社外取締役 髙田一毅氏及び同氏が経営している会計事務所と当社との間に、顧問契約または個別の会計、税務事務の委任等の取引関係は過去及び現在においてもありません。また、本有価証券報告書提出日(2020年3月26日)現在において、髙田一毅氏は当社の株式を13,200株所有しております。
・社外取締役 小久保崇氏及び同氏が経営している法律事務所と当社との間に、顧問契約または個別の法律事務の委任等の取引関係は過去及び現在においてもありません。また、同氏が兼務しているいずれの先も当社との間に取引関係はありません。また、本有価証券報告書提出日(2020年3月26日)現在において、小久保崇氏は当社の株式を1,602株所有しております。

(ロ) 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

区分	氏名	主な活動状況
社外取締役	萩原 義春	当事業年度開催の取締役会13回のうち13回、監査等委員会14回のうち14回に出席し、司法書士として主に企業経営面において専門的な発言を行っております。
	髙田 一毅	当事業年度開催の取締役会13回のうち12回、監査等委員会14回のうち13回に出席し、税理士として主に税務面と会計面において専門的な発言を行っております。
	小久保 崇	当事業年度開催の取締役会13回のうち13回、監査等委員会14回のうち14回に出席し、弁護士として主に企業経営面と法務面において専門的な発言を行っております。

(ハ) 当該社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準に基づき、会社外部の立場から広くステークホルダー全般の意見をもたらすことができ、かつ当社グループの業務に有用な知見を有する多様な人材を選任しております。

(二) 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
・社外取締役 萩原義春氏は、1997年4月に現司法書士事務所アレックス・カウンセル・アンド・サービシズを開設以来、企業における上場準備及び社内体制の整備、資金調達、インセンティブプラン、組織再編、M&A等企業法務に関する業務を専門としており、当該分野における豊富な経験と識見を有していることから、社外取締役として監査等委員である取締役の職務を適切に遂行することができると判断いたしました。
・社外取締役 髙田一毅氏は、税理士として税務顧問、経営計画の立案等を中心に活動したことによる知見と専門的かつ客観的な観点から、2011年6月より株式会社AOI Pro.の監査役、監査等委員を歴任し、適切な指導及び監査を行ってきたことから、社外取締役として監査等委員である取締役の職務を適切に遂行することができると判断いたしました。
・社外取締役 小久保崇氏は、弁護士として組織再編、M&A、コーポレート・ガバナンス等の企業法務を専門領域としており、投資会社でのファンドの運営、投資先企業の経営に関するコンサルティングの経験も有しております。金融に関する知見と弁護士としての実績及び見識が高く評価されており、当社グループの業績及び企業価値の向上に十分に貢献することが期待できることから、社外取締役として監査等委員である取締役の職務を適切に遂行することができると判断いたしました。


(ホ) 監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、業務の適法性、妥当性を客観的に評価是正し企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。社外取締役は月に一度開催される定時取締役会、監査等委員会並びに適宜開催される臨時取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行における監査・監督を行っております。
内部監査及び監査等委員会監査、並びに会計監査との相互連携につきましては、監査等委員会と内部監査室が適宜情報交換を行っているほか、監査等委員会は内部監査室及び会計監査人と少なくとも四半期に一度情報共有を行い、監査の過程で発見された指摘事項等を共有し、適切な監査を確保できるよう努めております。
また、内部統制部門から業務執行状況について報告を受け、その内容を確認するとともに経営陣や内部統制部門から独立した中立の立場で業務執行の適法性や妥当性及び内部統制の状況について情報交換や意見交換及び助言を行っております。