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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10080BM

有価証券報告書抜粋 新明和工業株式会社 役員の状況 (2016年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
取締役社長
大 西 良 弘1946年1月26日生1968年4月
1989年2月
当社入社
当社産業機械事業部宝塚メカトロ工場回転機部長
(注)323
1996年7月当社産機システム事業部長
1997年6月当社取締役
2003年4月当社経営企画室長
6月当社常務取締役
2006年4月当社取締役
当社専務執行役員
10月
2010年4月
2011年1月
当社航空機事業部長
当社品質保証統括本部長
当社代表取締役(現任)
当社取締役社長(現任)
取締役
副社長
執行役員
加 藤 幹 章1951年1月28日生1974年4月
1997年2月

2000年8月
2005年4月

2006年4月
2009年4月

2010年4月
2011年4月
6月
2012年4月

2013年6月
当社入社
当社特装車事業部佐野工場製造部長
当社特装車事業部佐野工場長
当社特装車事業部次長兼佐野工場長
当社執行役員
当社常務執行役員
当社特装車事業部長
当社生産技術統括本部長
当社特装車統括本部長
当社取締役(現任)
当社専務執行役員
当社特装車事業部長
当社副社長執行役員(現任)
(注)311
取締役
専務執行役員
社長室長遠 藤 圭 介1957年9月17日生1981年4月
2003年4月
2004年4月
2008年4月
6月
2009年7月
2011年4月
2013年4月
2014年4月
2015年4月
当社入社
当社法務部長
当社社長室長
当社執行役員
当社取締役(現任)
当社社長室長兼人事総務部長
当社常務執行役員
当社企画室長
当社専務執行役員(現任)
当社社長室長(現任)
(注)320
取締役
専務執行役員
石 丸 寛 二1957年9月20日生1982年4月
2002年10月

2007年1月
2008年4月

2010年4月
2011年4月


2012年4月

6月
2014年4月
当社入社
当社航空機事業部技術本部技術1部長
当社航空機事業部甲南本部長
当社航空機事業部787プロジェクトマネジャー
当社海外事業統括本部長
当社執行役員
当社海外事業統括本部長兼航空機統括本部長
当社常務執行役員
当社航空機事業部長
当社取締役(現任)
当社専務執行役員(現任)
(注)33


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
専務執行役員
パーキング
システム
事業部長
五 十 川 龍 之1959年7月2日生1983年4月
2002年7月

2003年4月


2009年6月

2010年7月

2012年4月




2014年4月

2015年4月
6月
2016年4月
当社入社
当社産機システム事業部宝塚工場パーキング部長
新明和エンジニアリング㈱(現 当社パーキングシステム事業部)パーキング事業本部設計部長
当社パーキングシステム事業部パーキング本部副本部長
当社パーキングシステム統括本部副本部長
当社執行役員
当社パーキングシステム事業部副事業部長
東京エンジニアリングシステムズ㈱常務取締役
当社パーキングシステム事業部長(現任)
当社常務執行役員
当社取締役(現任)
当社専務執行役員(現任)
(注)38
取締役
常務執行役員
特装車
事業部長
田 沼 勝 之1956年3月5日生1974年4月
2010年4月
2012年4月
2013年4月
2015年4月

2016年4月

6月
当社入社
当社寒川製造本部長
当社特装車事業部寒川工場長
当社特装車事業部佐野工場長
当社執行役員
当社特装車事業部次長
当社常務執行役員(現任)
当社特装車事業部長(現任)
当社取締役(現任)
(注)33
取締役
常務執行役員
航空機
事業部長
深 井 浩 司1962年5月18日生1987年4月
2007年1月

2008年4月

2011年4月
2012年4月

2014年4月

2016年4月
6月
当社入社
当社航空機事業部甲南本部技術部長
当社航空機事業部甲南本部副本部長兼技術部長
当社航空機統括本部甲南本部長
当社航空機事業部副事業部長兼技術本部長
当社執行役員
当社航空機事業部長(現任)
当社常務執行役員(現任)
当社取締役(現任)
(注)34
取締役山 本 亘 苗1945年6月14日生1969年4月松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)入社(注)33
1997年7月
1999年4月
2001年4月
同社情報システム営業本部長
同社企業システム営業本部長
松下電送システム㈱代表取締役社長
2003年6月松下電器産業㈱役員
10月同社役員兼資材調達本部長
2007年4月同社常務役員兼調達本部長
7月同社常務役員兼調達本部長兼グローバルロジスティクス本部長
2008年6月当社社外取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役平 松 一 夫1947年8月10日生1979年4月
1985年4月
2001年4月
2002年4月
2007年4月
2008年4月
6月
2010年6月

2011年6月


2016年4月
関西学院大学商学部助教授
同大学商学部教授
学校法人関西学院理事
関西学院大学学長
学校法人関西学院常任理事
同学校法人理事
住友電気工業㈱社外取締役(現任)
大同生命保険㈱社外監査役(現任)
当社社外取締役(現任)
㈱池田泉州ホールディングス社外取締役(現任)
㈱池田泉州銀行社外取締役
関西学院大学名誉教授(現任)
学校法人関西学院常任理事(現任)
(注)3
監査役
(常 勤)
水 田 雅 雄1950年5月2日生1973年4月
2003年6月
2006年4月

2009年6月
7月
2012年4月
6月

2014年6月
当社入社
当社経理部長
当社執行役員
当社監査室長
当社取締役
当社財務部長
当社常務執行役員
新明和商事㈱代表取締役 取締役社長
当社監査役(常勤)(現任)
(注)418
監査役
(常 勤)
金 井 田 正 一1950年10月9日生1971年4月
2001年8月

2005年4月
2009年4月

2010年4月
2012年4月
6月

2014年4月

6月
2015年4月
2016年6月
当社入社
当社特装車事業部佐野工場設計部長
当社特装車事業部広島工場長
当社特装車事業部佐野工場長兼佐野工場設計部長
当社SHIP統括本部長
当社特装車事業部副事業部長
新明和オートエンジニアリング㈱代表取締役 取締役社長
当社常務執行役員
当社特装車事業部長
当社取締役
当社専務執行役員
当社監査役(常勤)(現任)
(注)511
監査役下 河 邊 由 香1963年3月6日生1996年4月弁護士登録(大阪弁護士会)(注)4
宮﨑綜合法律事務所(現 弁護士法人宮﨑綜合法律事務所)入所
2003年4月松並法律事務所入所
2006年6月
2014年6月
当社社外監査役(現任)
東洋機械金属㈱社外監査役(現任)
監査役八 木 春 作1945年3月8日生1969年4月

1972年10月

1983年8月


1986年6月
2007年3月

2012年3月
6月
公認会計士・税理士 吉川幸彦事務所入所
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
公認会計士・税理士 八木春作事務所開設
同事務所所長(現任)
㈱キーエンス監査役
ダイトエレクトロン㈱社外監査役(現任)
学校法人関西学院監事(現任)
当社社外監査役(現任)
(注)5


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役秋 野 啓 一1958年10月13日生1981年4月
2002年4月

2003年7月

2006年4月

2008年10月

2009年12月


2010年4月


2013年4月


2014年4月


2016年4月
6月
㈱日立製作所入社
同社関西支社公共情報システム営業部長
同社関西支社企画部長兼ビジネスリレーション室長
同社産業・流通システム営業統括本部流通第一営業本部長
同社産業・流通システム営業統括本部流通営業本部長
同社産業・流通システム営業統括本部副営業統括本部長兼流通営業本部長
同社情報・通信システム社事業執行役員産業・流通システム営業統括本部長
同社情報・通信システム社事業執行役員エンタープライズソリューション営業統括本部長
同社情報・通信システム社事業執行役員公共システム営業統括本部長
同社関西支社長(現任)
当社社外監査役(現任)
(注)5
104



(注) 1 取締役 山本亘苗及び平松一夫は、社外取締役である。
2 監査役 下河邊由香、八木春作及び秋野啓一は、社外監査役である。
3 各取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査役 水田雅雄及び下河邊由香の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 監査役 金井田正一、八木春作及び秋野啓一の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 当社は、経営意思決定の迅速化及び経営責任の明確化によるマネジメント機能の強化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は次の13名で構成されている。なお、このうち、加藤幹章、遠藤圭介、石丸寛二、五十川龍之、田沼勝之及び深井浩司の6名は取締役を兼任している。

副社長執行役員(生産統括)(資材調達部担当)加 藤 幹 章
専務執行役員(財務・人事・CSR統括)(監査室・人事総務部・財務部担当) 社長室長遠 藤 圭 介
専務執行役員(航空機事業担当)石 丸 寛 二
専務執行役員(技術・品質保証統括)(企画室・技術部・産機システム事業担当) パーキングシステム事業部長五十川 龍之
常務執行役員特装車事業部長田 沼 勝 之
常務執行役員航空機事業部長深 井 浩 司
常務執行役員流体事業部長椢 原 敬 士
執行役員産機システム事業部長浅 野 隆 弘
執行役員人事総務部長西 岡 彰
執行役員特装車事業部次長兼営業本部長伊 丹 淳
執行役員特装車事業部事業推進部長富 田 政 行
執行役員特装車事業部佐野工場長小田 浩一郎
執行役員特装車事業部広島工場長長 尾 嘉 宏


株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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