株式会社ビーアールホールディングス 役員の状況 (2017年3月期)

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	社長	藤田 公康	1950年9月9日生	1976年8月 大塚製薬㈱入社 企画課長 1981年9月 極東工業㈱(現極東興和㈱)取締役社長室長 1983年9月 同社常務取締役管理本部長 1985年9月 同社代表取締役社長 1993年9月 同社代表取締役会長 2001年6月 同社代表取締役社長 2002年9月 当社取締役 2005年6月 当社代表取締役社長(現任) 2015年5月 極東興和㈱代表取締役 2015年6月 極東興和㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	2,695
取締役	-	多賀 邦行	1952年8月24日生	1975年4月 極東工業㈱(現極東興和㈱)入社 2005年9月 同社福岡支店技術部長 2008年4月 同社広島支店技術部長 2010年4月 同社福岡支店長 2011年6月 同社取締役福岡支店長 2013年4月 同社取締役工事本部長 2013年6月 当社取締役工事本部長 2017年6月 東日本コンクリート㈱代表取締役社長(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	144
取締役	営業本部長	山根 隆志	1959年5月31日生	1980年4月 極東工業㈱(現極東興和㈱)入社 2008年4月 同社大阪支店営業部長 2010年4月 同社事業本部事業推進部長 2013年4月 同社営業本部副本部長 2014年6月 同社取締役営業本部副本部長 2015年6月 同社取締役営業本部長(現任) 2015年6月 当社取締役営業本部長(現任) 2015年6月 東日本コンクリート㈱取締役(現任)	(注)3	24
取締役	管理本部長	山縣 修	1956年2月19日生	1978年4月 極東工業㈱(現極東興和㈱)入社 2010年4月 同社広島支店長 2010年10月 同社東京支店長 2015年4月 同社管理本部副本部長 2015年6月 同社取締役管理本部長(現任) 2015年6月 当社取締役管理本部長(現任)	(注)3	39
取締役	技術本部長 工事本部長	石井 一生	1959年9月27日生	1983年4月 建設省(現 国土交通省)入省 1990年3月 外務省出向 在ミャンマー日本大使館二等書記官 1997年11月 JICA専門家タイ王国道路局派遣 2001年1月 国土交通省中国地方整備局松江国道工事事務所長 2003年7月 広島高速道路公社企画調査部長 2005年11月 国土交通省総合政策局国際建設技術企画官 2008年4月 高知県土木部長 2012年9月 国土交通省四国地方整備局企画部長 2015年10月 当社工事本部技術担当顧問 兼 海外事 業担当顧問 2016年6月 当社取締役技術本部長 2017年6月 当社取締役技術本部長 兼 工事本部長(現任)	(注)3	0
取締役	管理本部副本部長・経理部長	天津 武史	1958年2月4日生	1981年4月 極東工業㈱(現極東興和㈱)入社 2005年7月 当社運営本部部長 2008年4月 当社管理本部経理部長 2011年6月 東日本コンクリート㈱監査役(現任) 2016年6月 当社取締役管理本部副本部長 兼 経理部長(現任)	(注)3	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	-	藤並 信幸	1952年10月24日生	1974年10月 極東工業㈱(現極東興和㈱)入社 2003年4月 同社福岡支店副支店長 2006年4月 興和コンクリート㈱(現極東興和㈱)入社 営業本部副本部長 2008年4月 極東興和㈱管理本部管理部長 2010年4月 当社社長室長 2010年6月 当社社長室長 兼 IR管理部長 2011年6月 極東興和㈱取締役管理本部長 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2015年6月 極東興和㈱監査役(現任)	(注)4	122
取締役 (監査等委員)	-	小田 清和	1956年10月20日生	1983年4月 広島弁護士会弁護士登録 1983年4月 城北法律会計事務所(現広島総合法律会計事務所)入所(現任) 2001年11月 ㈱アンフィニ広島 社外監査役(現任) 2006年6月 当社社外監査役 2012年4月 広島弁護士会会長 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	8
取締役 (監査等委員)	-	佐上 芳春	1949年2月2日生	1981年4月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 2003年4月 広島県包括外部監査人 2005年4月 日本公認会計士協会理事(中国会会長兼任) 2009年7月 国有財産中国地方審議会委員(現任) 2010年7月 佐上公認会計士事務所所長(現任) 2012年6月 広島市農業協同組合 監事(現任) 2013年6月 当社社外監査役 2014年4月 広島市立大学 監事(現任) 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	1
				計		3,038

(注)1.小田清和と佐上芳春の2名は監査等委員である取締役(社外取締役)であり、監査等委員である取締役(社外取締役)の要件を満たしております。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 藤並信幸、委員 小田清和、委員 佐上芳春
監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員を除く。)からの情報収集、重要な社内会議における情報共有、会計監査人との情報交換及び内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、藤並信幸を常勤の監査等委員として選定しております。
3.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を2名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
中川 龍登	1952年5月5日生	1976年8月 極東工業㈱(現極東興和㈱)入社 2008年4月 当社管理本部経理課長 2014年7月 当社内部監査室長(現任)	4
蟬川 公司	1971年2月7日生	1997年10月 中央監査法人(後 中央青山監査法人)入所 2002年1月 中央青山監査法人退所 2002年6月 蟬川公認会計士事務所所長(現任) 2007年7月 内部統制アドバイザリー㈱取締役 2009年7月 内部統制アドバイザリー㈱代表取締役(現任) 2016年9月 (独)酒類総合研究所 監事(現任)	-
		計	4

(注)蟬川公司は、補欠の監査等委員である取締役(社外取締役)であります。