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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1008K3T

有価証券報告書抜粋 小津産業株式会社 役員の状況 (2016年5月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長中田 範三1948年2月5日
1966年3月㈱小津洋紙店(現小津産業㈱)入社
1998年8月当社取締役第三営業部長
2001年8月当社常務取締役
2002年8月
2015年6月
当社代表取締役社長
当社取締役会長(現任)

(重要な兼職の状況)
アズフィット㈱ 取締役相談役
日本プラントシーダー㈱ 取締役
㈱旭小津 代表取締役社長
㈱小津商店 代表取締役社長
(注)353
代表取締役
社長
今枝 英治1955年7月15日
1979年4月当社入社
2002年8月当社執行役員生活関連営業部東京店・府中支店・神奈川支店担当部長
2005年12月当社執行役員機能素材営業部長兼営業推進部長
2007年8月当社取締役機能素材営業部担当
2008年8月当社取締役営業本部担当
2012年8月当社常務取締役
2014年6月当社代表取締役副社長
2015年6月当社代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)
アズフィット㈱ 取締役会長
(注)313
代表取締役
専務
営業本部長兼開発本部長河田 邦雄1956年12月6日
1980年4月当社入社
2004年8月当社執行役員機能素材営業部大阪支店担当部長
2007年6月当社執行役員機能素材営業部長
2009年8月当社取締役機能素材営業部長
2010年6月当社取締役営業本部副本部長
2011年6月当社取締役営業本部長
2014年6月
2015年6月
当社常務取締役営業本部長
当社代表取締役専務営業本部長
2016年8月
当社代表取締役専務営業本部長兼開発本部長(現任)

(重要な兼職の状況)
オヅテクノ㈱ 代表取締役会長
㈱ディプロ 取締役
小津(上海)貿易有限公司 董事長
㈱旭小津 取締役
(注)310
常務取締役管理本部長稲葉 敏和1954年2月5日
1976年4月三井海洋開発㈱入社
1988年10月㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行
2005年9月当社入社
2006年6月当社財務部長
2009年7月当社執行役員財務部長
2011年9月当社執行役員管理本部担当兼経営企画室長兼内部監査室長兼財務部長兼総務部長
2012年8月
2015年6月
当社取締役管理本部長
当社常務取締役管理本部長(現任)

(重要な兼職の状況)
㈱ディプロ 取締役
(注)32


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役近藤 聡1962年8月13日
1985年4月当社入社
2005年6月当社経営企画室長
2006年6月当社内部監査室長(兼務)
2007年6月当社執行役員管理本部担当兼経営企画室長兼総務部長兼内部監査室長
2009年8月当社取締役管理本部担当兼経営企画室長兼総務部長兼内部監査室長
2011年9月当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)
アズフィット㈱ 代表取締役社長
(注)34
取締役廣瀬 恭二1956年10月30日
1980年4月旭化成工業㈱(現旭化成㈱)入社
2003年4月旭化成商事サービス㈱不織布営業部長
2009年4月当社入社 アズフィット㈱出向
2009年6月当社メディカルサプライ営業部長兼営業統括室長
2010年6月当社メディカルサプライ営業部長兼新事業開発室長
2011年3月当社新事業開発室長
2014年6月当社営業本部部長 ㈱ディプロ出向
2014年7月当社執行役員子会社管理担当
2015年8月当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)
㈱ディプロ 代表取締役社長
(注)33
取締役穴田 信次1947年4月27日
1973年5月東京証券取引所入所
1979年8月同所上場部上場審査役
1993年6月水戸証券㈱取締役総合企画室長
1997年6月同社常務取締役
2003年6月同社常勤監査役
2004年8月当社監査役
2008年8月当社常勤監査役
2014年8月当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)
アズフィット㈱ 監査役
㈱ディプロ 監査役
㈱オプトエレクトロニクス 社外取締役
竹本容器㈱ 社外取締役
(注)32
取締役山下 俊史1944年2月2日
1967年4月東京大学生活協同組合入職
1987年1月生活協同組合都民生協理事
1999年6月生活協同組合連合会コープネット事業連合理事
2001年6月生活協同組合コープとうきょう理事長
2003年6月日本生活協同組合連合会副会長
2007年6月同会会長
2011年6月同会顧問
2015年8月当社取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
なし
(注)3-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役大家 孝明1950年6月24日
1974年3月当社入社
2005年6月当社機能素材営業部東京店担当部長(メディカルサプライ)
2007年6月当社執行役員機能素材営業部メディカルサプライ販売担当部長
2008年8月当社常勤監査役(現任)
(重要な兼職の状況)
アズフィット㈱ 監査役
オヅテクノ㈱ 監査役
㈱旭小津 監査役
(注)413
監査役城見 浩一1955年3月14日
1981年10月アーンストアンドウィニー会計事務所入所
1985年8月公認会計士登録
1997年9月新日本アーンストアンドヤング㈱
(現EY税理士法人)取締役
2001年3月税理士登録
2002年8月新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)転籍
2003年2月城見税務会計事務所開設 所長(現任)
2004年8月当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)
アズフィット㈱ 監査役
㈱小津商店 監査役
㈱スーパーアルプス 社外監査役
ナガイレーベン㈱ 社外監査役
(注)4-
監査役松田 繁1956年1月6日
1981年11月デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1984年9月監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所
1990年4月太田昭和コンサルティング㈱(現E
Y税理士法人)入社
1991年3月公認会計士登録
2005年11月税理士登録
2005年12月松田公認会計士事務所開設 所長(現任)
2008年8月当社監査役(現任)
(重要な兼職の状況)
なし
(注)4-
102

(注)1.取締役穴田信次及び山下俊史は、社外取締役であります。
2.監査役城見浩一及び松田繁は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2016年5月期に係る定時株主総会終結の時から2018年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2016年5月期に係る定時株主総会終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数には、小津産業役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
山口 和則1956年3月6日1978年4月 当社入社
2005年6月 当社機能素材営業部東京店担当部長(ライフサプライ兼洋紙・紙製品)
2008年6月 当社機能素材営業部メディカルサプライ販売担当部長
2008年9月 アズフィット㈱出向
2009年7月 当社執行役員子会社管理担当
2011年3月 当社執行役員ライフサプライ営業部長
2014年6月 当社執行役員内部監査室長
2015年6月 当社執行役員営業本部部長兼内部監査室長
2016年7月 当社新事業開発室参与兼内部監査室長(現任)
5
深山 徹1964年2月26日1998年4月 弁護士登録
河和法律事務所入所
2006年10月 深山法律事務所開設 所長(現任)
-

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02842] S1008K3T)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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