男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役社長 | CEO | ティモシー・ハンシング | 1967年 2月4日生 | |
1989年 | Whitbread Hotel Group社 入社 | 1993年 | Pannll Kerr Foster Associates社 入社 シニアコンサルタント | 1996年 | Arthur Andersen社 入社 中東アフリカ地区 Real Estate&Hospitality Group ディレクター | 1999年 | Movenpick Hoteles and Resorts社 上級副社長 | 2002年 | Kingdom Hotel Investment社 開発担当執行役員 | 2010年 | Red Planet Hotels Limited 取締役CEO(現任) | 2011年9月 | Red Planet Holdings Pte.Ltd.取締役(現任) | 2013年4月 | 当社取締役 | 2015年10月 | 当社代表取締役社長CEO(現任) | 2015年11月 | ㈱フード・プラネット 取締役 | 2015年12月 | ㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン 代表取締役(現任) |
| (注)3 | ― |
代表取締役会長 | ― | サイモン・ ゲロヴィッチ | 1977年 4月28日生 | |
2000年5月 | 米国ハーバード大学卒業 | 2000年9月 | ゴールドマン・サックス証券㈱入社 | 2007年4月 | Evolution Capital Public Company Limited社 CE0就任 | 2010年1月 | Red Planet Hotels Limited 取締役会長 (現任) | 2011年9月 | Red Planet Holdings Pte. Ltd.会長 | 2013年4月 | 当社取締役 | 2015年10月 | 当社代表取締役会長(現任) | 2015年11月 | ㈱フード・プラネット取締役会長 | 2016年12月 | ㈱フード・プラネット取締役(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 | CFO | 王生 貴久 | 1971年 10月21日生 | |
1994年1月 | 米国 Bank One Corporation(現JPモルガン・チェース) Assistant Vice President | 1997年1月 | GEキャピタル・コンシューマーファイナンス㈱ 入社 | 2000年7月 | モルガンスタンレー証券会社M&Aアドバイザリー本部 入社 | 2002年10月 | 日本ヒューレット・パッカード㈱ M&A日本担当 | 2004年5月 | 日本ビジネスシステムズ㈱ 執行役最高財務責任者(CFO) | 2015年8月 | 当社 執行役員CFO | 2015年10月 | ㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン 監査役(現任) | 2015年10月 | ダイキサウンド㈱ 監査役 | 2015年12月 | 当社取締役CFO(現任) | 2015年12月 | ダイキサウンド㈱ 代表取締役 |
| (注)3 | ― |
取締役 | ― | マーク・ ライネック | 1968年 6月24日生 | |
1990年 | 英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業 | 1990年 | バーリング証券会社入社 | 1996年 | アセット・プラス証券会社 執行役員兼営業部長 | 1996年 | Ombujongwe Farming Pty.入社 | 2000年 | Indoesuez W.I Carr Securities社 専務取締役兼東南アジア担当CEO | 2000年 | BRAC EPL Investments Limited社 設立 役員 | 2002年 | Kudu Company Limited社設立 役員 | 2003年 | Big Cat Investments Pty.入社 | 2008年 | Evolution Capital Public Company Limited社 執行役員兼CEO | 2010年 | Red Planet Hotels Limited 取締役(現任) | 2013年12月 | 当社取締役(現任) | 2015年11月 | ㈱フード・プラネット 監査役(現任) |
| (注)3 | ― |
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | ― | サム・ ゲロヴィッチ | 1948年 11月15日生 | |
1972年 | オーストラリア外務省 入省 | 1975年 | 在香港オーストラリア総領事館 在中国オーストラリア大使館 在日本オーストラリア大使館 | 1992年 | 在中国オーストラリア大使館 | 1997年 | 在台湾オーストラリア駐在事務所長 | 2002年 | 在上海オーストラリア総領事館 主席領事 | 2006年 | 外務省 外交安全局長官 | 2008年 | 外務省 北アジア総括官 | 2009年 | 在韓国オーストラリア大使 在北朝鮮オーストラリア大使 在モンゴルオーストラリア大使 | 2013年 | APEC(アジア太平洋経済協力)オーストラリア大使 経済外交担当大使 | 2015年11月 | ㈱フード・プラネット取締役(現任) | 2016年3月 | 当社取締役(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 | ― | 槇田 邦彦 | 1944年 3月3日生 | |
1969年4月 | 外務省入省 | 2000年 | 外務省アジア局長官就任 | 2001年 | 外務省アジア・オセアニア局 長官就任 | 2001年 | シンガポール大使就任 | 2004年 | エジプト大使就任 | 2007年 | 外務省退職 | 2007年 | 丸紅株式会社 アドバイザー就任 | 2012年 | 武蔵大学 客員教授 就任 | 2016年3月 | 当社取締役(現任) |
| (注)1,3 | ― |
監査役 | ― | 高桑 昌也 | 1977年 10月27日生 | |
2000年10月 | 会計士補登録 | 2000年10月 | 中央青山監査法人入所 | 2002年9月 | 金融庁入庁 証券取引特別調査官 | 2004年3月 | 公認会計士登録 | 2007年4月 | ㈱リテイル・ネット 監査役 | 2009年3月 | ㈱キネマ旬報社 監査役 | 2009年7月 | ㈱イーエスリサーチ 代表取締役社長 | 2012年7月 | 税理士登録 | 2013年4月 | ㈱シュガービット 監査役 | 2014年10月 | ㈱ブルークエスト 監査役 | 2014年12月 | 当社 監査役(現任) | 2015年4月 | ㈱リアライズコーポレーション 監査役 (現任) | 2015年5月 | アジアエネルギーバンク㈱ 監査役(現任) | 2015年8月 | ㈱BIO HOUSE 監査役(現任) | 2015年10月 | KAWAII ROAD㈱ 監査役(現任) | 2015年10月 | ㈱EYS-STYLE 監査役(現任) | 2016年10月 | GLOBALMODE㈱監査役(現任) | 2016年10月 | 麻布高等学校特別講義講師(教養総合) |
| (注)2,4 | ― |
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | ― | 大橋 俊明 | 1975年 3月17日生 | |
2003年10月 | 第二東京弁護士会登録 | 2003年10月 | ポール・ヘイスティングス法律事務所・外国共同事業 入所(弁護士) | 2005年11月 | モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所/伊藤 見富法律事務所 入所(弁護士) | 2008年5月 | 米国南カリフォルニア大学法学修士課程(LL.M.)修了 | 2008年9月 | モリソン・フォースターLLP 米国カリフォルニア州ロサンゼルス勤務 | 2010年8月 | 米国カリフォルニア州弁護士登録 | 2013年2月 | 第一東京弁護士会に登録移転 | 2013年3月 | 尾崎法律事務所 入所(弁護士) | 2015年5月 | 大橋法律事務所(外国法共同事業ウィーラー外国法律事務所) 弁護士 | 2016年3月 | 当社監査役(現任) | 2017年2月 | 新樹法律事務所 弁護士(現任) |
| (注)2,5 | ― |
監査役 | ― | 戸田 知代 | 1983年 4月14日生 | |
2011年12月 | 弁護士登録 | 2012年1月 | レイサム アンド ワトキンス外国法共同事業法律事務所 入所 | 2015年1月 | 棚瀬法律事務所 入所 | 2017年1月 | あおい法律事務所 入所(現任) | 2017年3月 | 当社監査役(現任) |
| (注)2,6 | ― |
計 | ― |
(注) 1 取締役 槇田邦彦は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 高桑昌也及び大橋俊明並びに戸田知代は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役高桑昌也の任期は、2014年9月期にかかる定時株主総会終結の時から2017年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役大橋俊明の任期は、2015年9月期にかかる定時株主総会終結の時から、前任者の残存任期である2017年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役戸田知代の任期は、2016年12月期にかかる定時株主総会終結の時から、前任者の残存任期である2017年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。