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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007ZRB

有価証券報告書抜粋 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー 役員の状況 (2016年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
松本 南海雄1943年3月4日生
1965年4月有限会社薬局マツモトキヨシ(現株式会社マツモトキヨシ)入社
1970年4月同社営業部部長
1975年4月同社専務取締役
1985年1月株式会社ユアースポーツ代表取締役(現任)
1988年8月有限会社南海公産(現株式会社南海公産)代表取締役(現任)
1997年7月株式会社マツモトキヨシ取締役副社長
1998年6月同社代表取締役副社長
1999年6月日本チェーンドラッグストア協会会長
2001年2月株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
2002年5月NPO法人セルフメディケーション推進協議会副会長
2007年10月当社代表取締役社長
2009年4月当社代表取締役会長兼CEO
2011年4月当社代表取締役会長兼社長兼CEO
2011年6月当社代表取締役会長兼社長
2014年4月当社代表取締役会長(現任)
(注)53,172.5
代表取締役
社長
松本 清雄1973年1月20日生
1995年6月株式会社マツモトキヨシ入社
2005年4月同社商品部長
2005年6月同社取締役商品部長
2007年7月同社取締役営業本部商品担当部長
2007年10月当社取締役
2008年4月当社常務取締役
2008年7月当社常務取締役営業企画・商品統括担当
2009年4月当社専務取締役営業企画・商品統括担当
2009年7月株式会社南海公産代表取締役(現任)
2010年4月当社専務取締役経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
2011年4月
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
2013年4月当社代表取締役副社長経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
2014年4月当社代表取締役社長(現任)
株式会社マツモトキヨシ代表取締役会長(現任)
(注)51,230.6


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
専務取締役管理統括管掌成田 一夫1950年6月20日生
1974年4月


株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社
2002年5月株式会社ワンゾーン(旧株式会社靴のマルトミ)代表取締役CEO
2004年8月株式会社マツモトキヨシ入社
2006年4月同社業務提携管理本部長兼経営企画室長
2007年10月当社取締役
2008年4月当社専務取締役管理担当兼経営企画部長
2009年4月当社専務取締役兼CFO管理統括担当
2010年4月当社専務取締役兼CFO管理統括管掌(FC企画部長兼務)
2011年6月当社専務取締役管理統括管掌(FC企画部長兼務)
2012年4月当社専務取締役管理統括管掌(現任)
株式会社マツモトキヨシ取締役副社長(管理統括担当兼務)
2013年12月株式会社示野薬局代表取締役
2014年4月株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長(現任)
(注)58.9
常務取締役営業企画・
商品統括管掌
松本 貴志1975年5月8日生
1999年4月佐藤製薬株式会社入社
2002年4月株式会社マツモトキヨシ入社
2008年4月同社ドラッグストア事業本部長兼事業サポート室長
2009年4月当社執行役員
株式会社マツモトキヨシ取締役ドラッグストア事業本部副本部長兼事業サポート室長兼PJ推進企画室長
2010年4月同社取締役営業推進本部長兼営業推進部長兼通信販売部長
2012年4月同社常務取締役(店舗運営担当)店舗運営本部長
2013年6月当社取締役営業統括管掌
2014年4月当社取締役営業企画・商品統括管掌
2015年4月当社常務取締役営業企画・商品統括管掌(現任)
株式会社マツモトキヨシ専務取締役店舗運営本部長(現任)

(注)51,233.0


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役相談役渉外担当松本 鉄男1945年1月2日生
1967年4月有限会社薬局マツモトキヨシ(現株式会社マツモトキヨシ)入社
1970年4月同社営業部次長
1975年4月同社常務取締役
1997年7月同社取締役副社長
1998年6月同社代表取締役副社長
2001年2月同社取締役
2007年10月当社取締役
2008年4月当社取締役渉外担当
2008年5月当社取締役相談役渉外担当(現任)
(注)55,567.4
取締役大爺 正博1948年5月5日生
1973年4月三井生命保険相互会社入社(現三井生命保険株式会社)
2002年4月同社執行役員営業本部長
2005年4月同社常務執行役員東京営業本部長
2006年4月三生収納サービス株式会社代表取締役社長
株式会社ビジネスエージェンシー代表取締役社長
クロスプラス株式会社社外取締役(現任)
2007年6月株式会社マツモトキヨシ社外取締役
2007年10月当社社外取締役(現任)
(注)5-

取締役小林 諒一1946年10月25日生
1971年4月株式会社野村電子計算センター(現株式会社野村総合研究所)入社
1986年10月野村コンピュータシステムズ・アメリカ社長
1994年6月株式会社野村総合研究所取締役
1996年7月NRIデータサービス株式会社常務取締役
1999年6月同社専務取締役
2002年6月株式会社野村総合研究所常勤監査役
2007年6月株式会社アルゴ21監査役
株式会社スクウェア・エニックス監査役(現任)
2008年6月当社社外取締役(現任)
2008年10月株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス常勤社外監査役(現任)
(注)5-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役松下 功夫1947年4月3日生
1970年4月日本鉱業株式会社入社
2002年9月新日鉱ホールディングス株式会社
取締役財務グループ財務担当
2003年6月同社常務取締役
2004年4月株式会社ジャパンエナジー常務執行役員
2004年6月同社取締役常務執行役員
2005年4月同社取締役専務執行役員
2006年6月同社代表取締役社長
2010年7月JX日鉱日石エネルギー株式会社
代表取締役副社長執行役員 社長補佐
2012年6月JXホールディングス株式会社
代表取締役社長社長執行役員
2015年6月
2016年6月
同社相談役(現任)
当社社外取締役(現任)
(注)5-
常勤監査役小山 由紀夫1953年5月3日生
1977年4月株式会社ダイエー入社
1985年4月同社 法務部主査
1991年5月株式会社ダイエーオーエムシー(現株式会社セディナ)出向法務部次長
1998年3月同社 法務部長
2001年12月株式会社ダイエーオーエムシー(現株式会社セディナ)入社(転籍)総務部長
2003年4月同社 コンプライアンス部長
2005年11月株式会社コメリ入社
2006年6月同社 法務室ゼネラルマネジャー
2007年12月株式会社マツモトキヨシ入社 内部統制統括室長兼総務部部長代理
2008年4月株式会社マツモトキヨシホールディングス出向 執行役員 内部統制統括室長 兼 総務部部長代理
2009年2月同社 執行役員 内部統制統括室長 兼 経営企画部長
2012年4月同社 執行役員 内部統制統括室長 兼 FC企画部長
2015年4月同社 執行役員 内部統制統括室長
2015年6月同社 常勤監査役(現任)
(注)61.8


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役鈴木 哲1946年6月12日生
1970年5月安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社
1992年4月同社佐賀支店長
1995年4月同社企画開発部長
1997年6月株式会社品質保証総合研究所取締役
1998年6月新規事業投資株式会社(現DBJキャピタル株式会社)監査役
2000年4月安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)理事千葉支店長
2003年4月同社理事住宅金融公庫部長
2005年6月電気興業株式会社常勤監査役
2008年6月当社社外監査役(現任)
株式会社マツモトキヨシ社外監査役
株式会社銀座パーキングセンター社外監査役
(注)7-
監査役須永 明美1961年8月14日生
1989年10月青山監査法人(現PwCあらた監査法人)監査部門入所
1991年2月中央監査法人監査部門入所
1993年8月公認会計士登録
1994年10月税理士登録
1994年11月須永公認会計士事務所開業所長(現任)
1996年11月株式会社丸の内ビジネスコンサルティング設立
代表取締役(現任)
2012年1月税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立
代表社員(現任)
2016年6月当社社外監査役(現任)
(注)7-
11,214.3

(注)1.取締役大爺正博、小林諒一及び松下功夫は、社外取締役であります。
2.監査役鈴木哲及び須永明美は、社外監査役であります。
3.代表取締役会長松本南海雄は、代表取締役社長松本清雄、常務取締役松本貴志と親子であり、取締役相談役松本鉄男と兄弟であります。
4.代表取締役会長松本南海雄の所有株式数(3,172.5千株)には、株式会社南海公産(松本南海雄の所有割合77.21%)の1,743.5千株が合算されています。
5.取締役の任期は、2016年6月29日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
6.常勤監査役小山由紀夫の任期は、2019年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役鈴木哲、須永明美の任期は、2020年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
妹尾 佳明1949年5月15日生 1974年4月 司法研修所入所(第28期)
1976年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)
石井成一法律事務所入所
1979年4月 妹尾佳明法律事務所開設(現任)
2004年10月 MOS(松崎・奥・佐野・妹尾)合同法律事務所開設(現任)
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〔ご参考〕
執行役員の状況(2016年6月29日現在)
会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況
執行役員渡邉 孝男グループ事業会社運営管理統括
執行役員岡野 惠一甲信越エリア担当
株式会社マツモトキヨシ甲信越販売 代表取締役会長
執行役員大田 貴雄営業統括・グループ出店企画統括
弘陽薬品株式会社 代表取締役社長
執行役員平松 秀郷グループIT・ロジスティクス統括担当
株式会社マツモトキヨシホールセール 代表取締役社長
執行役員小部 真吾グループ人事担当
執行役員石橋 昭男グループ経営企画担当・グループ財務経理担当
執行役員杉戸 一雅グループ総務担当
株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント 代表取締役社長

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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