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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1008PBT

有価証券報告書抜粋 株式会社アーバネットコーポレーション 役員の状況 (2016年6月期)


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(1) 2016年9月23日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。総勢11名のうち、男性11名、女性0名(役員のうち女性の比率0%)となります。
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
―――服 部 信 治1950年6月29日1974年4月北斗建設株式会社入社(注)31,000,000
1976年8月株式会社核建築設計事務所入社
1978年9月カク建築設計事務所設立 代表
1981年2月名星建設株式会社(現:株式会社イクス・アーク都市企画)入社 専務取締役
1997年7月当社設立 代表取締役
2006年9月代表取締役社長(現任)
取締役都市開発事業本部長田 中 敦1969年4月28日1989年1月西部不動産株式会社入社(注)375,500
1990年1月株式会社丸増入社
1994年9月菱和ハウス株式会社入社
1997年1月株式会社ケイ・エス・シー入社
1998年3月当社入社
2003年1月
2007年7月
2009年7月

2011年7月

2012年7月
取締役 都市開発事業部長
取締役 執行役員 都市開発事業部長
取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長
取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長 兼 開発営業部長
取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長(現任)
取締役管理本部長鳥 居 清 二1951年9月23日1974年4月勝根株式会社入社(注)320,000
1979年10月

1991年5月
株式会社ロイヤルコペンハーゲン(ジャパン)入社
吉沢ビジネス・マシンズ株式会社入社
1995年1月丸二物流株式会社入社
1996年2月トッキ株式会社(現:キャノントッキ株式会社)入社
2007年9月当社入社
2008年1月執行役員 総務部長
2008年9月
2009年7月
取締役 執行役員 総務部長
取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 総務部長
2013年4月
取締役 常務執行役員 管理本部長(現任)
取締役都市開発事業本部 企画建設部長梶 河 孝 志1957年10月24日1981年4月株式会社アイ設計事務所入社(注)382,200
1986年2月名星建設株式会社(現:株式会社イクス・アーク都市企画)入社
1997年7月当社入社
1998年12月
2007年7月
2009年7月
取締役 設計部長
取締役 執行役員 設計部長
取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画建設部長(現任)
取締役都市開発事業本部 企画開発部長木 村 義 純1965年9月18日1988年4月株式会社名星都市設計(現:株式会社イクス・アーク都市設計)入社(注)3164,000
1997年9月当社入社
1999年8月
2007年7月
2009年7月
取締役 企画開発部長
取締役 執行役員 企画開発部長
取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画開発部長(現任)
取締役管理本部 財務経理 部長伊賀田 秀基1956年11月20日1981年4月

1988年9月

1995年5月
2000年11月

2006年9月
2008年1月
2010年6月
2012年7月
2012年10月
2014年7月
2014年9月
雄洋海運株式会社(現:JXオーシャン株式会社)入社
新日鐵化学株式会社(現:新日鉄住金化学株式会社)入社
サンコーコンサルタント株式会社入社
トッキ株式会社(現:キヤノントッキ株式会社)入社
森下株式会社入社
株式会社小松ライト製作所入社
グランディハウス株式会社入社
当社入社
執行役員 管理本部 経理部長
執行役員 管理本部 財務経理部長
取締役 執行役員 管理本部 財務経理部長(現任)
(注)310,000




役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役―――安 齋 敏 雄1947年6月20日1970年4月株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行(注)3-
1995年10月三平建設株式会社入社
2013年9月当社 取締役就任(現任)
取締役―――矢 島 光 範1950年4月12日1975年4月株式会社トーメン(現:豊田通商株式会社)入社(注)3-
2015年4月同社 退社
2015年9月当社 取締役就任(現任)
常勤監査役
―――椎 熊 正 大1947年4月21日1971年4月株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行(注)4-
1995年11月日東建設株式会社(現:みらい建設工業株式会社)入社
2010年9月当社 常勤監査役就任(現任)
監査役―――八重樫 徹也1942年4月29日1965年4月株式会社日立ビルシステム入社(注)4-
2006年6月株式会社エレテクノス入社
2006年9月当社 監査役就任(現任)
監査役―――柳 宗一郎1948年5月27日1972年4月日本電信電話公社入社(注)4-
1996年2月株式会社エヌ・ティ・ティ テレカ入社
1999年2月株式会社エヌ・ティ・ティ アセットプラニング入社
2002年6月
株式会社エヌ・ティ・ティ ビジネスアソシエ東京入社
2004年8月
2010年9月
2011年8月
テルウェル東日本株式会社入社
当社 補欠監査役選任
当社 監査役就任(現任)
1,351,700

(注)1. 取締役 安齋敏雄及び矢島光範は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。
2. 常勤監査役 椎熊正大、監査役 八重樫徹也及び柳宗一郎は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。
3. 取締役の任期は、2016年6月期に係る定時株主総会終結の時から2017年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、2014年6月期に係る定時株主総会終結の時から2018年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
豊 﨑 修1962年7月31日1989年3月東京税理士会所属(注)-
1989年4月本郷会計事務所入所
1999年7月株式会社豊崎会計事務所設立 代表取締役(現任)
2011年2月株式会社T&Cホールディングス 社外監査役(現任)
-

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。
6. 当社では、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性を明確にすることを目的として、2005年10月より執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在、執行役員は5名で、取締役が兼任しています上記5名(都市開発事業本部長 田中 敦、管理本部長 鳥居清二、都市開発事業本部 企画建設部長 梶河孝志、都市開発事業本部 企画開発部長 木村義純、管理本部 財務経理部長 伊賀田秀基)で構成されております。


(2) 2016年9月27日に開催予定の第19回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しております。議案が承認可決された場合の役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名は、第19回定時株主総会後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。役員は、監査役を加えた総勢10名のうち、男性10名、女性0名(役員のうち女性の比率0%)となる予定です。
役名職名氏名
代表取締役-服部 信治
取締役都市開発事業本部長田中 敦
取締役管理本部長伊賀田 秀基
取締役都市開発事業本部 企画建設部長梶河 孝志
取締役都市開発事業本部 企画開発部長木村 義純
取締役-安齋 敏雄
取締役-矢島 光範

(注) 安齋敏雄、矢島光範の両氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04069] S1008PBT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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