株式会社アーバネットコーポレーション 役員の状況 (2016年6月期)

(1) 2016年9月23日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。総勢11名のうち、男性11名、女性0名(役員のうち女性の比率0%)となります。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―――	服 部 信 治	1950年6月29日	1974年4月	北斗建設株式会社入社	(注)3	1,000,000
				1976年8月	株式会社核建築設計事務所入社
				1978年9月	カク建築設計事務所設立 代表
				1981年2月	名星建設株式会社(現:株式会社イクス・アーク都市企画)入社 専務取締役
				1997年7月	当社設立 代表取締役
				2006年9月	代表取締役社長(現任)
取締役	都市開発事業本部長	田 中 敦	1969年4月28日	1989年1月	西部不動産株式会社入社	(注)3	75,500
				1990年1月	株式会社丸増入社
				1994年9月	菱和ハウス株式会社入社
				1997年1月	株式会社ケイ・エス・シー入社
				1998年3月	当社入社
				2003年1月 2007年7月 2009年7月 2011年7月 2012年7月	取締役 都市開発事業部長 取締役 執行役員 都市開発事業部長 取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長 取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長 兼 都市開発部長 兼 開発営業部長 取締役 常務執行役員 都市開発事業本部長(現任)
取締役	管理本部長	鳥 居 清 二	1951年9月23日	1974年4月	勝根株式会社入社	(注)3	20,000
				1979年10月 1991年5月	株式会社ロイヤルコペンハーゲン(ジャパン)入社 吉沢ビジネス・マシンズ株式会社入社
				1995年1月	丸二物流株式会社入社
				1996年2月	トッキ株式会社(現:キャノントッキ株式会社)入社
				2007年9月	当社入社
				2008年1月	執行役員 総務部長
				2008年9月 2009年7月	取締役 執行役員 総務部長 取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 総務部長
				2013年4月	取締役 常務執行役員 管理本部長(現任)
取締役	都市開発事業本部 企画建設部長	梶 河 孝 志	1957年10月24日	1981年4月	株式会社アイ設計事務所入社	(注)3	82,200
				1986年2月	名星建設株式会社(現:株式会社イクス・アーク都市企画)入社
				1997年7月	当社入社
				1998年12月 2007年7月 2009年7月	取締役 設計部長 取締役 執行役員 設計部長 取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画建設部長(現任)
取締役	都市開発事業本部 企画開発部長	木 村 義 純	1965年9月18日	1988年4月	株式会社名星都市設計(現:株式会社イクス・アーク都市設計)入社	(注)3	164,000
				1997年9月	当社入社
				1999年8月 2007年7月 2009年7月	取締役 企画開発部長 取締役 執行役員 企画開発部長 取締役 執行役員 都市開発事業本部 企画開発部長(現任)
取締役	管理本部 財務経理 部長	伊賀田 秀基	1956年11月20日	1981年4月 1988年9月 1995年5月 2000年11月 2006年9月 2008年1月 2010年6月 2012年7月 2012年10月 2014年7月 2014年9月	雄洋海運株式会社(現:JXオーシャン株式会社)入社 新日鐵化学株式会社(現:新日鉄住金化学株式会社)入社 サンコーコンサルタント株式会社入社 トッキ株式会社(現:キヤノントッキ株式会社)入社 森下株式会社入社 株式会社小松ライト製作所入社 グランディハウス株式会社入社 当社入社 執行役員 管理本部 経理部長 執行役員 管理本部 財務経理部長 取締役 執行役員 管理本部 財務経理部長(現任)	(注)3	10,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―――	安 齋 敏 雄	1947年6月20日	1970年4月	株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行	(注)3	-
				1995年10月	三平建設株式会社入社
				2013年9月	当社 取締役就任(現任)
取締役	―――	矢 島 光 範	1950年4月12日	1975年4月	株式会社トーメン(現:豊田通商株式会社)入社	(注)3	-
				2015年4月	同社 退社
				2015年9月	当社 取締役就任(現任)
常勤監査役	―――	椎 熊 正 大	1947年4月21日	1971年4月	株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行	(注)4	-
				1995年11月	日東建設株式会社(現:みらい建設工業株式会社)入社
				2010年9月	当社 常勤監査役就任(現任)
監査役	―――	八重樫 徹也	1942年4月29日	1965年4月	株式会社日立ビルシステム入社	(注)4	-
				2006年6月	株式会社エレテクノス入社
				2006年9月	当社 監査役就任(現任)
監査役	―――	柳 宗一郎	1948年5月27日	1972年4月	日本電信電話公社入社	(注)4	-
				1996年2月	株式会社エヌ・ティ・ティ テレカ入社
				1999年2月	株式会社エヌ・ティ・ティ アセットプラニング入社
				2002年6月	株式会社エヌ・ティ・ティ ビジネスアソシエ東京入社
				2004年8月 2010年9月 2011年8月	テルウェル東日本株式会社入社 当社 補欠監査役選任 当社 監査役就任(現任)
計							1,351,700

(注)1. 取締役 安齋敏雄及び矢島光範は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。
2. 常勤監査役 椎熊正大、監査役 八重樫徹也及び柳宗一郎は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。
3. 取締役の任期は、2016年6月期に係る定時株主総会終結の時から2017年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、2014年6月期に係る定時株主総会終結の時から2018年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
豊 﨑 修	1962年7月31日	1989年3月	東京税理士会所属	(注)	-
		1989年4月	本郷会計事務所入所
		1999年7月	株式会社豊崎会計事務所設立 代表取締役(現任)
		2011年2月	株式会社T&Cホールディングス 社外監査役(現任)
計					-

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。
6. 当社では、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性を明確にすることを目的として、2005年10月より執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在、執行役員は5名で、取締役が兼任しています上記5名(都市開発事業本部長 田中 敦、管理本部長 鳥居清二、都市開発事業本部 企画建設部長 梶河孝志、都市開発事業本部 企画開発部長 木村義純、管理本部 財務経理部長 伊賀田秀基)で構成されております。


(2) 2016年9月27日に開催予定の第19回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しております。議案が承認可決された場合の役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役職名は、第19回定時株主総会後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。役員は、監査役を加えた総勢10名のうち、男性10名、女性0名(役員のうち女性の比率0%)となる予定です。

役名	職名	氏名
代表取締役	-	服部 信治
取締役	都市開発事業本部長	田中 敦
取締役	管理本部長	伊賀田 秀基
取締役	都市開発事業本部 企画建設部長	梶河 孝志
取締役	都市開発事業本部 企画開発部長	木村 義純
取締役	-	安齋 敏雄
取締役	-	矢島 光範

(注) 安齋敏雄、矢島光範の両氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。