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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007RIK

有価証券報告書抜粋 ユニゾホールディングス株式会社 役員の状況 (2016年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性22名 女性2名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
1969年7月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
1997年6月同行 取締役
1999年6月同行 常務取締役兼常務執行役員
2002年4月㈱みずほホールディングス
専務執行役員
取締役会長鈴木 孝夫1946年4月14日2003年3月㈱みずほフィナンシャルグループ
専務執行役員
(注)331,800
2003年4月常和興産㈱(現当社) 顧問
2003年6月同社 取締役社長(代表取締役)
2004年3月当社 取締役社長(代表取締役)
2004年3月常和アセット・マネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱)取締役会長(代表取締役)
2004年5月同社 取締役社長(代表取締役)
2010年6月当社 取締役会長(現職)
2010年6月常和アセットマネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱)取締役会長(現職)
1976年4月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2003年3月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行) 執行役員
2004年4月㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員
取締役社長小崎 哲資1952年1月27日2004年6月同社 常務取締役(注)415,300
(代表取締役)2007年4月㈱みずほ銀行 取締役副頭取
2009年4月㈱みずほフィナンシャルグループ副社長執行役員
2009年6月同社 取締役副社長
2010年5月当社 顧問
2010年6月当社 取締役社長(代表取締役)
2010年6月常和アセットマネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱)取締役社長(代表取締役) (現職)
2010年6月常和ホテルマネジメント㈱(現ユニゾホテル㈱)取締役社長(代表取締役) (現職)
2011年4月当社 取締役社長(代表取締役)兼社長(執行役員)(現職)
1978年4月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2002年4月㈱みずほ銀行 審査第三部審査役
専務取締役山本 正登1955年7月25日2003年7月常和興産㈱(現当社) 企画部長(注)316,000
2004年3月当社 企画部長
2004年6月当社 執行役員経営企画部長
2005年5月当社 常務執行役員経営企画部長
2007年6月当社 常務取締役企画部長
2009年6月当社 専務取締役企画部長
2011年4月当社 専務取締役兼専務執行役員財務部長
2012年5月当社 専務取締役兼専務執行役員コンプライアンス部長
2014年4月当社 専務取締役兼専務執行役員業務監査部長兼コンプライアンス部長
2014年5月当社 専務取締役兼専務執行役員コンプライアンス部長
2015年4月常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱)専務取締役
2016年5月当社 専務取締役兼専務執行役員(現職)
2016年5月ユニゾ不動産㈱取締役副社長(代表取締役)(現職)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
1980年4月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2005年4月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行) 大阪営業第一部長
2007年4月㈱みずほ銀行 審査第三部長
2008年1月同行 企業審査第二部長
専務取締役行本 典詔1956年7月26日2009年4月同行 執行役員(注)42,100
2010年4月同行 常務執行役員
2012年4月当社 顧問
2012年5月当社 専務執行役員
2012年5月常和ホテル㈱(現ユニゾホテル㈱) 取締役副社長(代表取締役)(現職)
2012年6月当社 専務取締役兼専務執行役員ホテル事業部長
2013年5月当社 専務取締役兼専務執行役員(現職)
2015年4月常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱)専務取締役(現職)
1978年4月日本新都市開発㈱ 入社
1998年6月同社 開発部次長
2003年12月常和興産㈱(現当社)不動産事業部
2004年3月常和アセット・マネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱)
専務取締役建設事
業部長
井関 好明1954年5月25日2007年6月常和アセットマネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱)執行役員ビル事業グループ長(注)32,000
2008年5月同社 執行役員総括グループ長
2010年6月同社 取締役総括グループ長
2011年4月同社 取締役総括部長
2013年4月当社 執行役員
2013年6月当社 取締役兼執行役員
2014年4月当社 常務取締役兼常務執行役員
2014年4月常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱)常務取締役総括部長
2015年4月当社 専務取締役兼専務執行役員
2015年4月常和不動産㈱(現ユニゾ不動産)専務取締役総括部長
2015年4月常和ホテル㈱(現ユニゾホテル㈱)専務取締役
2016年5月当社 専務取締役兼専務執行役員建設事業部長(現職)
2016年5月ユニゾ不動産㈱専務取締役建設部長(現職)
2016年5月ユニゾホテル㈱専務取締役建設部長(現職)
1979年4月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2006年4月㈱みずほ銀行 審査第三部長
常務取締役中村 浩康1957年3月24日2007年4月日証金信託銀行㈱ リスク統括部長(注)42,400
2009年4月当社 企画部
2010年6月当社 取締役管理部長
2011年4月当社 取締役兼執行役員管理部長
2012年4月当社 常務取締役兼常務執行役員管理部長
2014年4月当社 常務取締役兼常務執行役員秘書室長兼管理部長
2015年4月当社 常務取締役兼常務執行役員(現職)




役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
1981年4月日本新都市開発㈱ 入社
2000年7月㈱ニューシティコーポレーション デューデリジェンス チーフマネージャー
2006年4月常和アセット・マネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱)
常務取締役ファシリティ管理部長佐藤 仁史1955年11月11日2010年6月常和アセットマネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱)取締役(注)31,200
2011年4月当社 執行役員ビル事業部長
2013年6月当社 取締役兼執行役員ビル事業部長
2014年4月当社 取締役兼執行役員
2014年4月常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱)取締役ファシリティ管理部長
2015年4月当社 常務取締役兼常務執行役員
2015年4月常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱)常務取締役ファシリティ管理部長
2015年4月常和ホテル㈱(現ユニゾホテル㈱)常務取締役ファシリティ管理部長
2016年5月当社 常務取締役兼常務執行役員ファシリティ管理部長(現職)
2016年5月ユニゾ不動産㈱常務取締役ファシリティ部長(現職)
2016年5月ユニゾホテル㈱常務取締役ファシリティ部長(現職)
1983年4月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2008年4月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行) 関西金融法人部長
常務取締役財務部長品川 雅史1960年11月21日2010年4月同行 福岡営業部長(注)41,300
2012年4月当社 顧問
2012年5月当社 執行役員財務部長
2012年6月当社 取締役兼執行役員財務部長
2015年4月当社 常務取締役兼常務執行役員財務部長(現職)
1983年4月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2008年4月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)アセットファイナンス営業部長
2010年4月同行 営業第十部長
2012年4月当社 顧問
2012年5月当社 執行役員
常務取締役国際事業
第二部長
小林 英昭1960年12月19日2012年5月常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱)取締役ビル営業第二部長(注)4800
2012年6月当社 取締役兼執行役員
2013年4月常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱)取締役ビル営業第二部長兼ファシリティ営業部長
2014年4月同社 取締役ビル営業第二部長兼国際営業部長
2015年4月当社 常務取締役兼常務執行役員
2015年4月常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱)常務取締役ビル営業第二部長
2016年5月当社 常務取締役兼常務執行役員国際事業第二部長(現職)
2016年5月ユニゾ不動産㈱常務取締役(現職)
1992年4月日本生命保険相互会社入社
2005年6月㈱サーベラスジャパン ヴァイスプレジデント
常務取締役滝本 浩1968年9月17日2008年4月同社 ディレクター(注)4800
2015年9月当社 常務執行役員
2016年6月当社 常務取締役兼常務執行役員(現職)
1985年4月ソニー㈱入社
2008年12月同社 ブランド戦略部担当部長
2015年6月当社 顧問
常務取締役齊藤 裕子1961年12月29日2015年7月当社 執行役員(注)40
2015年7月ユニゾ不動産㈱取締役ビル営業第三部長
2016年5月当社 常務執行役員
2016年6月当社 常務取締役兼常務執行役員(現職)




役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
1981年4月㈱小西六マグネプロダクツ 入社
2007年7月㈱ミヤビエステックス 業務管理部課長
2008年9月常和ホテルマネジメント㈱(現ユニゾホテル㈱)管理グループ次長
取締役コンプライアンス部長大久保 浩人1957年4月14日2011年4月同社 総務部長(注)31,300
2013年4月当社 執行役員
2013年4月常和ホテル㈱(現ユニゾホテル㈱)取締役総務部長
2013年6月当社 取締役兼執行役員
2014年4月常和ホテル㈱(現ユニゾホテル㈱)取締役総務部長兼管理部長
2014年7月同社 取締役総務部長
2016年5月当社 取締役兼執行役員コンプライアンス部長(現職)
1983年4月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2008年4月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行) ストラクチャードファイナンス営業部長
取締役ホテル事業第一部長今道 健1959年12月17日2010年4月同行 京都営業部長(注)3400
2013年4月当社 顧問
2013年5月当社 執行役員ホテル事業部長
2013年6月当社 取締役兼執行役員ホテル事業部長
2015年4月常和ホテル㈱(現ユニゾホテル㈱)取締役教育研修部長
2016年5月当社 取締役兼執行役員ホテル事業第一部長(現職)
2016年5月ユニゾホテル㈱常務取締役(現職)
1984年4月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2011年4月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行) 営業第十八部長
取締役香村 佐斗史1961年6月16日2014年4月当社 顧問(注)4500
2014年5月当社 執行役員
2014年5月常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱)取締役ビル営業第一部長
2014年6月当社 取締役兼執行役員(現職)
2015年7月ユニゾ不動産㈱取締役ビル営業第一部長兼ビル営業第四部長
2016年5月同社 常務取締役ビル営業第二部長(現職)
1988年4月常和興産㈱(現当社)入社
取締役新規事業開発部長西 昌彦1965年6月25日2012年4月当社 経営企画部副部長(注)41,200
2013年4月当社 執行役員新規事業開発部長
2014年6月当社 取締役兼執行役員新規事業開発部長(現職)
1992年4月常和興産㈱(現当社)入社
2013年4月当社 ビル事業部副部長
取締役秘書室長岡部 武司1967年12月5日2014年4月当社 執行役員ビル事業第一部長(注)3400
2014年5月当社 執行役員ビル事業第一部長兼ゴルフ事業部長
2015年4月当社 執行役員秘書室長
2015年6月当社 取締役兼執行役員秘書室長(現職)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
1995年4月㈱イチケン 入社
2006年5月パシフィックホールディングス㈱
取締役山田 賀男1972年11月28日2009年8月タッチストーン・レジデンシャル・マネージメント㈱企画営業部PMグループ長(注)3200
2011年1月常和アセットマネジメント㈱(現ユニゾ不動産㈱)
2013年4月当社 ビル事業部副部長
2014年4月当社 執行役員ビル事業第二部長
2015年4月当社 執行役員ビル事業第二部長兼建設事業部長
2015年4月常和不動産㈱(現ユニゾ不動産㈱)取締役建設部長
2015年4月常和ホテル㈱(現ユニゾホテル㈱)取締役建設部長
2015年6月当社 取締役兼執行役員ビル事業第二部長兼建設事業部長
2016年5月当社 取締役兼執行役員(現職)
1988年4月ジョンソン エンド ジョンソン㈱入社
2007年4月同社 市場管理部部長
取締役広報部長川村正子1965年9月25日2010年1月同社 プロフェッショナル エデュケーション シニアマネージャー(注)4200
2014年7月当社 執行役員
2015年4月常和ホテル㈱(現ユニゾホテル㈱)取締役広告宣伝部長(現職)
2016年6月当社 取締役兼執行役員広報部長(現職)
1969年4月裁判官任官
1987年4月東京地方裁判所部総括判事
1991年12月横浜地方裁判所部総括判事
1996年4月東京高等裁判所判事
1998年12月那覇地方裁判所所長
2000年3月東京高等裁判所部総括判事
取締役北山 元章1944年9月26日2005年1月さいたま地方裁判所所長(注)4400
(非常勤)2006年10月福岡高等裁判所長官
2007年5月退官
2008年4月弁護士登録
2008年4月田辺総合法律事務所入所(現職)
2009年4月国土交通省中央建設工事紛争審査会委員(現職)
2011年3月協和発酵キリン㈱取締役
2011年6月最高裁判所医事関係訴訟委員会委員(現職)
2012年6月当社 取締役(現職)
1974年4月警察庁入庁
2001年9月警視庁公安部長
2003年8月警察庁警備局審議官
2004年6月大阪府警察本部長
2005年8月警視庁副総監
取締役米村 敏朗1951年4月26日2006年7月警察庁警備局長(注)4900
(非常勤)2007年8月警察庁官房長
2008年8月警視総監
2010年1月退官
2011年6月当社 監査役
2011年12月内閣危機管理監
2014年2月内閣官房参与
2014年3月退官
2014年3月一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会理事(現職)
2014年5月㈱セブン&アイ・ホールディングス取締役(現職)
2014年6月当社 取締役(現職)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
1979年4月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2005年7月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)営業第十五部参事役
2005年10月㈱サン・ホテル(現ユニゾホテル㈱)企画部長兼管理部長
監査役泉山 三月1957年1月19日2005年12月同社 執行役員企画部長兼管理部長(注)57,100
(常勤)2006年4月同社 執行役員管理グループ長
2006年6月同社 代表取締役常務 管理グループ長
2006年7月同社 代表取締役常務
2007年6月当社 取締役
2007年6月常和ホテルマネジメント㈱(現ユニゾホテル㈱)代表取締役常務
2011年4月当社 取締役兼執行役員
2011年4月常和ホテルマネジメント㈱(現ユニゾホテル㈱)代表取締役常務営業部長
2012年5月当社 取締役
2012年5月常和不動産㈱(現ユニゾホテル㈱)常務取締役商業施設営業部長
2015年6月当社 監査役(現職)
1978年4月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2004年4月㈱みずほ銀行 統合リスク管理部室長
監査役井上 馨1954年12月7日2006年3月興和不動産㈱ ソリューション営業部長(注)5500
(常勤)2008年1月丸和証券㈱ 企画管理本部副本部長
2008年9月㈱証券ジャパン 理事トレーディング本部長
2011年6月当社 監査役(現職)
1975年4月検事任官
2001年6月東京地方検察庁特別捜査部長
2002年10月甲府地方検察庁検事正
2004年6月最高検察庁検事
監査役伊藤 鉄男1948年3月15日2005年6月東京地方検察庁次席検事(注)5900
(非常勤)2006年6月東京高等検察庁次席検事
2007年7月東京地方検察庁検事正
2008年7月高松高等検察庁検事長
2009年1月最高検察庁次長検事
2010年12月退官
2011年4月弁護士登録
2011年4月西村あさひ法律事務所顧問(現職)
2012年2月当社 監査役(現職)
2013年9月㈱フュージョンパートナー監査役
2014年6月高砂熱学工業㈱監査役(現職)
2015年6月旭化成㈱監査役(現職)
1968年4月税理士加藤厚事務所設立
1971年10月クーパース・アンド・ライブランド東京事務所入所
1983年7月同事務所 パートナー
1984年7月中央監査法人 代表社員
監査役加藤 厚1943年4月14日2001年7月日本公認会計士協会 常務理事(注)6
(非常勤)2001年7月企業会計基準委員会 非常勤委員
2006年9月あらた監査法人(現PwCあらた監査法人) 代表社員
2007年2月コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長
2009年4月企業会計基準委員会常勤委員
2010年4月同委員会 常勤副委員長
2013年4月公認会計士加藤厚事務所設立 公認会計士(現職)
2015年3月スミダコーポレーション㈱ 取締役(現職)
2016年6月当社 監査役(現職)
87,700

(注) 1 取締役北山元章氏及び米村敏朗氏は、社外取締役であります。
2 監査役井上馨、伊藤鉄男及び加藤厚の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役鈴木孝夫、山本正登、井関好明、佐藤仁史、大久保浩人、今道健、岡部武司及び山田賀男の各氏の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役小崎哲資、行本典詔、中村浩康、品川雅史、小林英昭、滝本浩、齊藤裕子、香村佐斗史、西昌彦、川村正子、北山元章及び米村敏朗の各氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役泉山三月、井上馨及び伊藤鉄男の各氏の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役加藤厚氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 社外取締役の北山元章氏、米村敏朗氏及び社外監査役の伊藤鉄男氏、加藤厚氏は、株式会社東京証券取引所の規定する独立役員であります。
8 上記所有株式数には、ユニゾグループ役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株式を除く)が含まれております。なお、2016年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
9 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
地位氏名担当
社長小崎 哲資業務執行統括
専務執行役員山本 正登財務企画部門、ビル事業部門、新規事業開発部門、業務監査部、コンプライアンス部
専務執行役員行本 典詔与信企画部門、ホテル事業部門
専務執行役員井関 好明建設事業部門、兼建設事業部長
常務執行役員中村 浩康秘書室、管理部、人事部、システム部
常務執行役員佐藤 仁史ファシリティ管理部門、財務企画部門(副担当)、財務部門(副担当)、建設事業部門(副担当)、兼ファシリティ管理部長
常務執行役員品川 雅史財務部門、兼財務部長
常務執行役員小林 英昭国際事業部門、新規事業開発部門(副担当)、兼国際事業第二部長
常務執行役員滝本 浩新規事業開発部門(副担当)
常務執行役員齊藤 裕子経営企画部門、広報部門
執行役員大久保浩人コンプライアンス部長
執行役員今道 健ホテル事業部門(副担当)、兼ホテル事業第一部長
執行役員香村佐斗史ビル事業部門(副担当)
執行役員西 昌彦新規事業開発部長
執行役員岡部 武司秘書室長
執行役員山田 賀男財務企画部門(副担当)、財務部門(副担当)
執行役員川村 正子広報部門(副担当)、ホテル事業部門(副担当)、兼広報部長
執行役員安野 茂雄人事部長
執行役員佐々木 茂経理本部長、海外経理部長
執行役員河野 通昭国際事業第一部長
執行役員木曽 理管理部長、システム部長
執行役員川崎 稔調査部長
執行役員木村 正明ホテル事業部門(副担当)
執行役員萱野 隆文IR部長
執行役員後藤夏津博財務企画部長


株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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