カゴメ株式会社 役員の状況 (2015年12月期)

(1) 2016年3月18日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りであります。
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長		西 秀 訓	1951年1月6日生	1975年4月	当社入社	(注)3	19,400
				2000年6月	当社取締役に就任
				2004年4月	当社東京支社長に就任
				2005年6月	当社取締役常務執行役員に就任
				2006年4月	当社本社スタッフ部門担当 兼 コーポレートブランド戦略室長に就任
				2007年8月	KAGOMEINC.会長に就任
				2008年6月	当社取締役専務執行役員経営管理本部長に就任
				2009年4月	当社代表取締役社長に就任
				2012年3月	ダイナパック㈱社外取締役に就任(現任)
				2014年1月	当社代表取締役会長に就任(現任)
				2014年6月	長瀬産業㈱社外取締役(現任)
代表取締役 社長		寺田直行	1955年2月5日生	1978年4月	当社入社	(注)3	11,200
				2004年4月	当社営業推進部長に就任
				2005年6月	当社取締役執行役員に就任
				2006年4月	当社東京支社長に就任
				2008年6月	当社取締役常務執行役員に就任
				6月	当社コンシューマー事業本部長 に就任
				2010年4月	当社取締役専務執行役員に就任
				2013年11月	当社代表取締役専務執行役員に就任
				2014年1月	当社代表取締役社長に就任(現任)
取締役 常務執行役員	シェアード サービス 準備室長	児玉弘仁	1959年3月22日生	1981年4月	当社入社	(注)3	14,600
				2003年4月	当社経営企画室長に就任
				2006年6月	当社執行役員に就任
				2008年6月	当社取締役執行役員に就任
				6月	当社総合研究所長に就任
				2011年6月	当社取締役常務執行役員に就任(現任)
				2013年4月	当社アジア事業カンパニーCEOに就任
				2015年10月	当社シェアードサービス準備室長に就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	経営企画 本部長	渡辺美衡	1958年3月4日生	1982年4月	㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入社	(注)3	17,300
				1998年5月	㈱サーベラスジャパン入社
				2003年5月	㈱産業再生機構入社
				2007年4月	当社入社、特別顧問に就任
				2008年6月	当社執行役員に就任
				6月	当社経営企画本部経営企画室長に就任
				2009年4月	当社経営企画本部長に就任(現任)
				2009年6月	当社取締役執行役員に就任
				2011年6月	当社取締役常務執行役員に就任(現任)
取締役 常務執行役員	Preferred Brands International, Inc担当	佐 藤 邦 彦	1953年2月23日生	1975年4月	当社入社	(注)3	10,100
				2004年4月	当社那須工場長に就任
				2005年6月	当社執行役員に就任
				2007年4月	当社調達部門担当に就任
				2008年6月	当社生産調達本部副本部長に就任
				2012年6月	当社常務執行役員に就任
				2013年4月	当社研究開発本部長に就任
				2013年6月	当社取締役常務執行役員に就任(現任)
				2015年10月	Preferred Brands International,Inc担当に就任(現任)
取締役 常務執行役員	生産調達 本部長	三 輪 克 行	1955年8月5日生	1979年4月	当社入社	(注)3	12,700
				2005年4月	カゴメラビオ㈱代表取締役社長に就任
				2009年3月	当社生産調達本部小牧工場長に就任
				2010年4月	当社執行役員に就任
				4月	当社生産調達本部生産部長に就任
				2012年4月	当社生産調達本部調達部長に就任
				2013年4月	当社常務執行役員に就任
				4月	当社生産調達本部長に就任(現任)
				2013年6月	当社取締役常務執行役員に就任(現任)
取締役	(非常勤)	近 藤 誠 一	1946年3月24日生	1972年4月	外務省入省	(注)3	―
				1975年7月	同省海外広報課
				1988年7月	同省国際報道課長
				1999年9月	OECD(経済協力開発機構)事務次長
				2003年7月	外務省文化交流部長
				2006年9月	ユネスコ日本政府代表部特命全権大使
				2007年6月	ユネスコ世界遺産委員会日本代表委員
				2008年9月	駐デンマーク特命全権大使
				2010年7月	文化庁長官
				2012年7月	同庁退官
				2014年6月	当社取締役に就任(現任)
				6月	JXホールディングス㈱社外取締役(現任)
				6月	㈱パソナグループ社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	(非常勤)	橋 本 孝 之	1954年7月9日生	1978年4月	日本アイ・ビー・エム㈱入社	(注)3	1,000
				2000年4月	同社取締役ゼネラル・ビジネス事業部長
				2003年4月	同社常務執行役員 BP&システム製品事業担当
				2007年1月	同社専務執行役員 GTS(グローバル・テクノロジー・サービス)事業担当
				2008年4月	同社取締役 専務執行役員営業担当
				2009年1月	同社代表取締役社長
				2012年5月	同社取締役会長
				2014年4月	同社会長
				2014年6月	当社取締役に就任(現任)
				2015年1月	日本アイ・ビー・エム㈱副会長(現任)
				2015年6月	㈱IHI社外監査役に就任(現任)
取締役	(非常勤)	明 関 美 良	1980年3月24日生	2004年4月	マルトモ㈱入社	(注)3	―
				2010年6月	同社専務取締役
				2011年8月	同社代表取締役社長(現任)
				2014年6月	当社取締役に就任(現任)
監査役	常勤	蟹江睦久	1954年12月5日生	1977年4月	当社入社	(注)4	750,800
				2001年4月	当社ロジスティクス部長に就任
				2007年6月	当社常勤監査役に就任(現任)
				2008年3月	ダイナパック㈱社外監査役に就任(現任)
監査役	常勤	村岡明高	1951年9月22日生	1975年4月	当社入社	(注)5	9,900
				1996年6月	当社総合研究所食品開発研究部長に就任
				2002年4月	当社人事総務部長に就任
				2002年11月	当社富士見工場長に就任
				2006年4月	当社総合研究所副所長に就任
				2008年6月	当社監査役に就任(現任)
監査役	(非常勤)	江尻隆	1942年5月16日生	1969年4月	弁護士登録	(注)6	600
				1977年11月	桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナーに就任
				2006年6月	当社監査役に就任(現任)
				2010年5月	ディップ㈱社外監査役に就任(現任)
				2012年8月	弁護士法人西村あさひ法律事務所社員に就任(現任)
				2015年6月	㈱ウィズ・パートナーズ社外取締役に就任 (現任)
監査役	(非常勤)	村 田 守 弘	1946年7月20日生	1970年12月	アーサーヤング東京事務所入所	(注)4	1,500
				1974年11月	公認会計士登録
				1994年12月	東京青山法律事務所入所
				1998年10月	アーサーアンダーセン税務事務所入所
				2002年7月	朝日KPMG税理士法人代表に就任
				2004年1月	KPMG税理士法人代表社員に就任
				2006年4月	村田守弘会計事務所代表に就任(現任)
				2011年6月	当社監査役に就任(現任)
				2012年3月	住友ゴム工業㈱社外監査役に就任(現任)
計							849,100

(注) 1 取締役 近藤誠一、橋本孝之、明関美良は、「社外取締役」であります。
2 監査役 江尻隆、村田守弘は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2014年12月期に係る定時株主総会終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2014年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。会社法上の取締役以外のうち、常務執行役員は3名で、国際事業本部長 住友正宏、営業管掌 小篠亮、マーケティング本部長 小林寛久、執行役員は15名で、イノベーション本部長 山口聡、通販事業部長 高野仁、United Genetics Seeds Company Executive Vice President 江端徳人、イノベーション本部副本部長 田村茂夫、ソリューション本部長 川地真由、SCM本部長 川村修、東京支社長 大滝恭伸、国際事業本部 Chief Tomato Officer(CTO) 兼 Holding da Industria Transformadora do Tomate, SGPS S.A.社長 Martin Stilwell、経営企画本部人事部長 有沢正人、大阪支店長 小豆川裕男、経営企画本部経営企画室長 橋本隆、農事業本部長 藤井啓吾、国際事業本部 KAGOME INC.CEO Luis de Oliveira、国際事業本部グローバルトマトカンパニーアジア担当 橋詰眞義、名古屋支店長 宮地雅典であります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
森 浩 志	1965年2月21日生	1989年4月	日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行	-
		1993年4月	自治省(現総務省)財政局出向
		2003年6月	更生会社㈱テザック出向、管財人代理 兼 経営企画室長に就任
		2006年10月	弁護士登録、西村あさひ法律事務所入所
		2010年11月	㈱USEN社外取締役に就任(現任)
		2012年1月	西村あさひ法律事務所パートナーに就任(現任)
		2014年2月	三菱UFJ証券ホールディングス㈱監査委員会委員に就任(現任)

(2) 2016年3月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」、「監査等委員
である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しております。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 会長		西 秀 訓	1951年1月6日生	1975年4月	当社入社	(注)3	19,400
				2000年6月	当社取締役に就任
				2004年4月	当社東京支社長に就任
				2005年6月	当社取締役常務執行役員に就任
				2006年4月	当社本社スタッフ部門担当 兼 コーポレートブランド戦略室長に就任
				2007年8月	KAGOMEINC.会長に就任
				2008年6月	当社取締役専務執行役員経営管理本部長に就任
				2009年4月	当社代表取締役社長に就任
				2012年3月	ダイナパック㈱社外取締役に就任(現任)
				2014年1月	当社代表取締役会長に就任(現任)
				2014年6月	長瀬産業㈱社外取締役(現任)
				2016年3月	当社取締役会長(予定)
代表取締役 社長		寺田直行	1955年2月5日生	1978年4月	当社入社	(注)3	11,200
				2004年4月	当社営業推進部長に就任
				2005年6月	当社取締役執行役員に就任
				2006年4月	当社東京支社長に就任
				2008年6月	当社取締役常務執行役員に就任
				6月	当社コンシューマー事業本部長 に就任
				2010年4月	当社取締役専務執行役員に就任
				2013年11月	当社代表取締役専務執行役員に就任
				2014年1月	当社代表取締役社長に就任(現任)
取締役 専務執行役員	経営企画 本部長	渡 辺 美 衡	1958年3月4日生	1982年4月	㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入社	(注)3	17,300
				1998年5月	㈱サーベラスジャパン入社
				2003年5月	㈱産業再生機構入社
				2007年4月	当社入社、特別顧問に就任
				2008年6月	当社執行役員に就任
				6月	当社経営企画本部経営企画室長に就任
				2009年4月	当社経営企画本部長に就任(現任)
				2009年6月	当社取締役執行役員に就任
				2011年6月	当社取締役常務執行役員に就任(現任)
				2016年4月	当社取締役専務執行役員に就任(予定)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員	生産調達 本部長	三 輪 克 行	1955年8月5日生	1979年4月	当社入社	(注)3	12,700
				2005年4月	カゴメラビオ㈱代表取締役社長に就任
				2009年3月	当社生産調達本部小牧工場長に就任
				2010年4月	当社執行役員に就任
				4月	当社生産調達本部生産部長に就任
				2012年4月	当社生産調達本部調達部長に就任
				2013年4月	当社常務執行役員に就任
				4月	当社生産調達本部長に就任(現任)
				2013年6月	当社取締役常務執行役員に就任(現任)
				2016年4月	当社取締役専務執行役員に就任(予定)
取締役 常務執行役員	シェアード サービス 準備室長	児 玉 弘 仁	1959年3月22日生	1981年4月	当社入社	(注)3	14,600
				2003年4月	当社経営企画室長に就任
				2006年6月	当社執行役員に就任
				2008年6月	当社取締役執行役員に就任
				6月	当社総合研究所長に就任
				2011年6月	当社取締役常務執行役員に就任(現任)
				2013年4月	当社アジア事業カンパニーCEOに就任
				2015年10月	当社シェアードサービス準備室長に就任(現任)
				2016年4月	カゴメアクシス㈱代表取締役社長 兼 経営管理部長に就任(予定)
取締役 常務執行役員	国際事業 本部長	住 友 正 宏	1961年2月3日生	1984年4月	当社入社	(注)3	18,400
				2002年4月	当社事業開発室長に就任
				2006年6月	当社執行役員に就任
				2008年4月	ベジタリアS.p.A社長に就任
				2012年4月	当社経営企画本部欧州統括事務所代表に就任
				6月	当社常務執行役員に就任(現任)
				2013年4月	当社トマト事業カンパニーCEO に就任
				2015年10月	当社国際事業本部長に就任(現任)
				2016年3月	当社取締役常務執行役員に就任(予定)
取締役	(非常勤)	近 藤 誠 一	1946年3月24日生	1972年4月	外務省入省	(注)3	―
				1975年7月	同省海外広報課
				1988年7月	同省国際報道課長
				1999年9月	OECD(経済協力開発機構)事務次長
				2003年7月	外務省文化交流部長
				2006年9月	ユネスコ日本政府代表部特命全権大使
				2007年6月	ユネスコ世界遺産委員会日本代表委員
				2008年9月	駐デンマーク特命全権大使
				2010年7月	文化庁長官
				2012年7月	同庁退官
				2014年6月	当社取締役に就任(現任)
				6月	JXホールディングス㈱社外取締役(現任)
				6月	㈱パソナグループ社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	(非常勤)	橋 本 孝 之	1954年7月9日生	1978年4月	日本アイ・ビー・エム㈱入社	(注)3	1,000
				2000年4月	同社取締役ゼネラル・ビジネス事業部長
				2003年4月	同社常務執行役員 BP&システム製品事業担当
				2007年1月	同社専務執行役員 GTS(グローバル・テクノロジー・サービス)事業担当
				2008年4月	同社取締役 専務執行役員営業担当
				2009年1月	同社代表取締役社長
				2012年5月	同社取締役会長
				2014年4月	同社会長
				2014年6月	当社取締役に就任(現任)
				2015年1月	日本アイ・ビー・エム㈱副会長(現任)
				2015年6月	㈱IHI社外監査役に就任(現任)
取締役	(非常勤)	明 関 美 良	1980年3月24日生	2004年4月	マルトモ㈱入社	(注)3	―
				2010年6月	同社専務取締役
				2011年8月	同社代表取締役社長(現任)
				2014年6月	当社取締役に就任(現任)
監査等委員 である 取締役	常勤	蟹江睦久	1954年12月5日生	1977年4月	当社入社	(注)4	750,800
				2001年4月	当社ロジスティクス部長に就任
				2007年6月	当社常勤監査役に就任(現任)
				2008年3月	ダイナパック㈱社外監査役に就任(現任)
				2016年3月	当社監査等委員である取締役に就任(予定)
監査等委員 である 取締役	(非常勤)	村 田 守 弘	1946年7月20日生	1970年12月	アーサーヤング東京事務所入所	(注)4	1,500
				1974年11月	公認会計士登録
				1994年12月	東京青山法律事務所入所
				1998年10月	アーサーアンダーセン税務事務所入所
				2002年7月	朝日KPMG税理士法人代表に就任
				2004年1月	KPMG税理士法人代表社員に就任
				2006年4月	村田守弘会計事務所代表に就任(現任)
				2011年6月	当社監査役に就任(現任)
				2012年3月	住友ゴム工業㈱社外監査役に就任(現任)
				2016年3月	当社監査等委員である取締役に就任(予定)
監査等委員 である 取締役	(非常勤)	森 浩 志	1965年2月21日生	1989年4月	日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行	(注)4	―
				1993年4月	自治省(現総務省)財政局出向
				2003年6月	更生会社㈱テザック出向、管財人代理 兼 経営企画室長に就任
				2006年10月	弁護士登録、西村あさひ法律事務所入所
				2010年11月	㈱USEN社外取締役に就任(現任)
				2012年1月	西村あさひ法律事務所パートナーに就任(現任)
				2014年2月	三菱UFJ証券ホールディングス㈱監査委員会委員に就任(現任)
				2016年3月	当社監査等委員である取締役に就任(予定)
計							846,900

(注) 1 取締役 近藤誠一、橋本孝之、明関美良は、「社外取締役」であります。
2 取締役 村田守弘、森浩志は、「監査等委員である社外取締役」であります。

3 取締役の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2016年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2017年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。会社法上の取締役以外のうち、常務執行役員は2名で、営業管掌 小篠亮、マーケティング本部長 小林寛久、執行役員は14名で、イノベーション本部長 兼 食品安全部長 山口聡、名古屋支店長 高野仁、United Genetics Seeds Company Executive Vice President 江端徳人、ソリューション本部長 川地真由、SCM本部長 川村修、東京支社長 兼 家庭用営業一部長 大滝恭伸、国際事業本部 Chief Tomato Officer(CTO) 兼 Holding da Industria Transformadora do Tomate, SGPS S.A.社長 Martin Stilwell、経営企画本部人事部長 有沢正人、経営企画本部経営企画室長 橋本隆、農事業本部長 藤井啓吾、KAGOME INC.CEO Luis de Oliveira、国際事業本部グローバルトマトカンパニーアジア担当 橋詰眞義、大阪支店長 宮地雅典、ダイバーシティ推進室長 曽根智子であります。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
江 尻 隆	1942年5月16日生	1969年4月	弁護士登録	600
		1977年11月	桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナーに就任
		2006年6月	当社監査役に就任
		2010年5月	ディップ㈱社外監査役に就任(現任)
		2012年8月	弁護士法人西村あさひ法律事務所社員に就任(現任)
		2015年6月	㈱ウィズ・パートナーズ社外取締役に就任 (現任)