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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S1007SP5

有価証券報告書抜粋 トランス・コスモス株式会社 役員の状況 (2016年3月期)

株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

前期次期

男性19名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
グループCEO
ファウンダー		奥 田 耕 己1937年1月9日1966年6月丸栄計算センター株式会社代表取締役社長(注)47,498
1974年12月株式会社関西丸栄計算センター代表取締役社長
1975年6月和歌山丸栄計算センター株式会社代表取締役社長
1978年11月株式会社インプット研究所代表取締役社長
1982年1月群馬丸栄計算センター株式会社代表取締役社長
1982年4月株式会社マリテツク代表取締役社長
1985年6月当社代表取締役社長
1997年5月株式会社Jストリーム代表取締役社長
1998年6月当社代表取締役会長兼社長
1999年12月株式会社イーベンチャーズ代表取締役社長
2002年9月当社代表取締役会長兼グループCEO
2003年6月代表取締役グループCEOファウンダー
(現任)
代表取締役
会長兼CEO
船 津 康 次1952年3月18日1981年4月株式会社リクルート入社(注)431
1995年12月株式会社北海道じゃらん取締役
1998年4月当社入社、事業企画開発本部長
1998年6月常務取締役
1999年6月専務取締役海外事業統轄補佐
2000年4月代表取締役副社長
総合営業本部、コンサルティング本部、各事業本部担当
2002年9月代表取締役社長兼CEO
2003年6月代表取締役会長兼CEO(現任)
2011年6月社団法人日本テレマーケティング協会(現 一般社団法人日本コールセンター協会)会長(現任)
2014年10月株式会社KADOKAWA・DWANGO(現カドカワ株式会社)社外取締役(現任)
代表取締役
社長兼COO		奥 田 昌 孝1967年3月29日1988年4月当社入社(注)45,926
1996年6月取締役マーケティング本部副本部長
1998年6月常務取締役社長室担当
2000年4月代表取締役副社長
事業企画開発本部担当、海外事業本部副担当
2002年4月代表取締役副社長兼Co-COO、事業開発本部最高責任者
2002年6月株式会社イーベンチャーズ代表取締役
2002年9月当社代表取締役副社長兼COO
2003年6月代表取締役社長兼COO(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
副社長		海外事業総括責任者兼サービス推進本部長兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括担当石 見 浩 一1967年1月10日1993年4月味の素株式会社入社(注)411
2001年3月当社入社
2002年6月取締役事業開発統括本部副本部長
2004年6月上席常務執行役員
2005年2月大宇宙信息系統(上海)有限公司董事長
2005年6月当社専務取締役
2005年8月大宇宙営鏈創信息咨詢(上海)有限公司董事長(現任)
2006年6月当社取締役副社長
2012年3月transcosmos Korea Inc.取締役会長(現任)
2012年5月トランスコスモス・アナリティクス株式会社取締役(現任)
2012年7月transcosmos philippines, inc.取締役
(現任)
2015年1月TRANSCOSMOS (UK) LIMITED Director
(現任)
2016年4月当社取締役副社長海外事業総括責任者兼サービス推進本部長兼デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括担当
(現任)
台湾特思爾大宇宙股份有限公司董事長
(現任)
取締役
副社長		営業統括、コンプライアンス推進部 担当向 井 宏 之1952年7月23日1977年4月日本アイ・ビー・エム株式会社入社(注)413
2005年3月レノボ・ジャパン株式会社代表取締役社長
2007年10月当社入社、上席常務執行役員営業統括営業企画本部担当
2008年6月専務取締役営業統括責任者
2012年6月専務取締役営業統括担当
2015年4月取締役副社長営業統括担当
2016年6月取締役副社長営業統括、コンプライアンス推進部 担当(現任)
専務取締役事業開発
本部長		森 山 雅 勝1970年5月21日1993年4月プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社)入社(注)47
2000年6月当社入社
2002年6月取締役
2003年6月常務取締役
2004年6月上席常務執行役員
2005年6月トランスコスモス&チームラボ株式会社(現チームラボビジネスディベロップメント株式会社)代表取締役(現任)
2005年9月当社専務取締役BtoC事業戦略本部長
2007年3月株式会社ココア代表取締役社長(現任)
2012年7月transcosmos philippines, inc.
取締役(現任)
2016年4月当社専務取締役事業開発本部長(現任)
専務取締役海外事業総括副責任者兼海外事業総括シリコンバレー支店長兼transcosmos
America,Inc.
President,
CEO		永 倉 辰 一1964年1月7日1986年3月株式会社リクルート入社(注)43
1998年6月当社入社
2004年6月執行役員サービス開発本部長
2005年6月常務執行役員グループ戦略担当
2005年9月上席常務執行役員事業開発投資本部長
2006年6月専務取締役
2009年4月transcosmos America, Inc. President, CEO(現任)
2013年5月PFSweb, Inc. Director(現任)
2014年4月当社専務取締役海外事業総括副責任者兼海外事業総括シリコンバレー支店長兼transcosmos America, Inc. President, CEO(現任)
2015年1月TRANSCOSMOS (UK) LIMITED Director
(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
専務取締役営業統括責任者兼サービス推進本部副本部長牟 田 正 明1965年2月9日1989年4月株式会社リクルート入社(注)41
1999年4月ダブルクリック株式会社入社
1999年6月同社常務取締役
2001年11月株式会社アスクジーブスジャパン取締役副社長
2003年6月当社入社、取締役マーケティングチェーンマネジメントサービス事業本部営業第一本部副本部長
2012年6月上席常務取締役営業統括責任者兼営業統括グローバル営業統括部長
2015年4月専務取締役営業統括責任者兼サービス推進本部副本部長(現任)
上席常務
取締役		BPOサービス統括責任者兼サービス管理本部長髙 野 雅 年1965年8月22日1986年3月当社入社(注)45
2004年7月執行役員サポートデスクサービス本部長
2005年7月常務執行役員サポートデスクサービス本部長
2011年6月常務執行役員サービス統括サービス推進本部長
2013年6月上席常務取締役ビジネスプロセスアウトソーシングサービス総括責任者兼サービス推進本部副本部長
2016年4月上席常務取締役BPOサービス統括責任者兼サービス管理本部長(現任)
上席常務
取締役CFO		経理財務本部、管理本部、国内関係会社経営管理本部、海外関係会社経営管理統括部、投資管理本部、経営管理本部担当本 田 仁 志1967年4月1日1990年4月株式会社東芝入社(注)40
2005年4月株式会社アーバンコーポレイション入社
2005年10月株式会社ファーストリテイリング入社
2008年8月当社入社、執行役員経営企画部長
2011年6月常務執行役員CFO兼経理財務本部担当兼経営管理本部長
2012年7月transcosmos Philippines, Inc. 取締役
(現任)
2014年4月transcosmos America, Inc. Director
(現任)
2014年6月当社上席常務取締役CFO兼経理財務本部、管理本部、関係会社経営管理本部、投資管理統括部、経営管理本部担当
2015年1月TRANSCOSMOS (UK) LIMITED Director
(現任)
2016年4月当社上席常務取締役CFO兼経理財務本部、管理本部、国内関係会社経営管理本部、海外関係会社経営管理統括部、投資管理本部、経営管理本部担当(現任)
上席常務
取締役CTO		サービス推進本部副本部長兼サービス推進本部CTO室長白 石 清1956年9月26日1981年4月富士通株式会社入社(注)40
1988年7月株式会社リクルート入社
1998年11月当社入社、事業企画開発本部副本部長
株式会社Jストリーム代表取締役社長
2006年6月同社代表取締役会長兼社長 社長執行役員
2014年6月当社上席常務取締役CTO兼サービス推進本部付
2016年4月上席常務取締役CTO兼サービス推進本部副本部長兼サービス推進本部CTO室長(現任)
株式会社Jストリーム取締役会長(現任)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役グローバルEC戦略担当ラルフ・ブンシュ1986年3月6日2015年3月MetroDeal Co., Ltd.
(現Transcosmos Artus Company Limited)
Authorised Director(現任)		(注)4―
2015年6月当社取締役グローバルEC戦略担当(現任)
取締役
CMO		佐 藤 俊 介1978年6月3日2001年4月バリュークリックジャパン株式会社入社(注)4―
2010年6月SATISFACTION GURANTEED PTE LTE Managing Director
2011年9月株式会社サティスファクションギャランティードジャパン代表取締役CEO
2011年11月株式会社エスワンオーインタラクティブ
取締役会長
2014年5月S1O PARTNERS PTE LTE Managing Director(現任)
2015年3月XST PARTNERS PTE LTE Managing Director(現任)
株式会社ビーグリー取締役(現任)
2015年4月SOCIAL GEAR PTE LTD Managing Director(現任)
2015年10月株式会社Brand's Right Hand 代表取締役CEO(現任)
2016年6月当社取締役CMO(現任)
取締役オーウェン・マホニー1966年12月28日2009年9月Outspark Inc. 代表取締役(注)4―
2010年8月株式会社ネクソンCFO
2010年9月同社取締役
2014年3月同社代表取締役社長(現任)
2015年6月当社社外取締役(現任)
取締役鳩 山 玲 人1974年1月12日1997年4月三菱商事株式会社入社(注)4―
2008年5月株式会社サンリオ入社
2010年6月同社取締役
2013年4月同社常務取締役
2013年6月株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役
(現任)
2015年6月Sanrio Media & Pictures Entertainment, Inc.CEO(現任)
2016年3月LINE株式会社社外取締役(現任)
2016年4月株式会社サンリオ取締役(現任)
ピジョン株式会社社外取締役(現任)
2016年6月当社取締役(現任)
取締役島 田 亨1965年3月3日1987年4月株式会社リクルート入社(注)4―
1989年6月株式会社インテリジェンス設立
1989年9月同社取締役
2004年12月株式会社楽天野球団代表取締役社長
2005年3月楽天株式会社取締役
同社執行役員
2006年3月同社常務執行役員
2008年1月株式会社楽天野球団代表取締役社長兼オーナー
2014年8月楽天株式会社副社長執行役員
2014年11月同社代表取締役
2016年4月株式会社リラク社外取締役(現任)
2016年6月当社取締役(現任)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)		夏 野 剛1965年3月17日1988年4月東京ガス株式会社入社(注)569
1997年9月エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社
(現 株式会社NTTドコモ)入社
2005年6月同社執行役員マルチメディアサービス部長
2008年6月当社取締役(現任)
セガサミーホールディングス株式会社
社外取締役(現任)
ぴあ株式会社取締役(現任)
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社
非常勤取締役(現任)
2008年12月株式会社ドワンゴ取締役(現任)
2009年6月株式会社ディー・エル・イー社外取締役(現任)
2009年9月グリー株式会社社外取締役(現任)
2010年12月株式会社U-NEXT社外取締役(現任)
2013年11月慶應義塾大学政策・メディア研究科特別招聘教授(現職)
2014年10月株式会社KADOKAWA・DWANGO(現カドカワ株式会社)取締役(現任)
取締役
(監査等委員)		吉 田 望1956年12月1日1980年4月株式会社電通入社(注)53
2000年10月株式会社ノゾムドットネット代表取締役(現任)
2002年1月株式会社コンセント非常勤取締役(現任)
2004年6月株式会社takibi代表取締役
2008年5月株式会社おだやかリビング代表取締役
(現任)
2010年6月当社取締役(現任)
2011年6月株式会社朝日ネット社外監査役(現任)
取締役
(監査等委員)		宇 陀 栄 次1956年8月3日1981年4月日本アイ・ビー・エム株式会社入社(注)5―
1999年1月同社理事情報サービス産業事業部長
2001年1月ソフトバンク・コマース株式会社(現 ソフトバンクBB株式会社)代表取締役社長
2004年3月salesforce. com, Inc.
Senior Vice President
2004年4月株式会社セールスフォース・ドットコム
代表取締役社長
2012年4月salesforce. com, Inc.
Executive Vice President
2014年6月当社取締役(現任)
2016年3月ユニファイド・サービス株式会社代表取締役会長(現任)

計13,574



(注) 1 2016年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役オーウェン・マホニー、鳩山玲人、島田亨、夏野剛、吉田望、宇陀栄次は、社外取締役であります。
3 代表取締役社長兼COO奥田昌孝は、代表取締役グループCEOファウンダー奥田耕己の長男であります。
4 任期は2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日(2016年6月22日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2016年5月末日現在の実質株式数を記載しております。
7 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:宇陀栄次 委員:夏野剛 委員:吉田望

8 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
鶴 森 美 和1977年2月10日2006年10月弁護士登録
フェアネス法律事務所入所		(注)-
2013年10月内幸町法律事務所入所(現職)
2016年6月当社補欠取締役(現任)

(注) 補欠取締役の任期は、就任した時から一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
9 当社では、意思決定と業務執行の迅速化による事業環境変化への対応力強化をはかるため、執行役員制を導入しており、以下のとおり構成されております。
<業務執行役員>
(2016年6月22日現在 21名)
上席常務執行役員貝 塚 洋営業統括副責任者
上席常務執行役員松 原 健 志デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括責任者 兼 サービス管理本部 副本部長
上席常務執行役員緒方 賢太郎デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 副責任者
兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括コンサルティング本部長 兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括ダイレクトセールス戦略統括部長
上席常務執行役員小 野 敦 史サービス推進本部コンサルティング統括責任者
上席常務執行役員神 谷 健 志経営戦略本部長
常務執行役員山 喜 和 彦営業統括副責任者
常務執行役員中 山 国 慶海外事業総括 中国事業本部 担当 兼 大宇宙信息創造(中国)有限公司 董事長
常務執行役員山下 栄二郎海外事業総括 中国事業本部長 兼 上海特思尓大宇宙商務咨詢有限公司(transcosmos China) 董事長総経理
常務執行役員河 野 洋 一デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 MCM 分析・コンサルティング部 担当 兼 トランスコスモス・アナリティクス株式会社代表取締役社長
常務執行役員柳 下 幹 生サービス推進本部 副本部長
常務執行役員内 村 弘 幸BPOサービス統括 副責任者 兼 BPOサービス統括事業推進本部長
常務執行役員長 谷 川 勉BPOサービス統括 副責任者 兼 BPOサービス統括生産技術本部長
常務執行役員井 上 博 文デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 副責任者
兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括システムインテグレーションサービス統括部長 兼 サービス管理本部 副本部長
常務執行役員宮 澤 範 充デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 副責任者
兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括アカウントエグゼクティブ 総括責任者
常務執行役員谷 川 弘 樹海外事業総括ASEAN事業本部長
執行役員植 松 芳 宏海外事業総括 副責任者 兼 デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括インターネットプロモーションサービス本部長
執行役員森 田 祐 行デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 グローバルECワンストップサービス本部 副本部長
執行役員須 部 隆海外事業総括韓国事業本部長 兼 transcosmos Korea Inc. 代表取締役社長 兼 CEO
執行役員久保 雄一朗海外事業総括欧州事業本部長
執行役員兼 澤 伸 二デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 グローバルECワンストップサービス本部長
執行役員荻 野 正 人投資管理本部長


前期次期

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況

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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04837] S1007SP5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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