株式会社ラックランド 役員の状況 (2015年12月期)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	営業本部長兼 工事本部長	望月 圭一郎	1975年 12月25日生	2001年4月	当社入社	2016年3月30日開催の定時株主総会から1年間	92
				2003年2月	当社管理本部企画室長
				2004年3月	当社代表取締役社長
				2008年11月	当社子会社 株式会社ケークリエイト 代表取締役社長(現任)
				2012年1月	当社代表取締役社長統括本部長
				2012年4月	当社子会社 株式会社資産管理 代表取締役社長(現任)
				2013年1月	当社子会社 LUCKLAND ASIA PTE.,LTD 代表取締役社長(現任)
				2013年9月	当社子会社 LUCKLAND(CAMBODIA) Co.Ltd. 代表取締役社長(現任)
				2014年4月	当社子会社 LUCKLAND MALAYSIA SDN. BHD. 代表取締役社長(現任)
				2014年10月	当社子会社 光電機産業株式会社 取締役(現任)
				2014年11月	当社子会社 LUCKLAND(THAILAND) CO.,LTD 取締役(現任)
				2015年2月	当社子会社 PT.LUCKLAND CONSTRUCTION INDONESIA 取締役(現任)
				2015年8月	当社子会社 マッハ機器株式会社 代表取締役社長(現任)
				2016年1月 2016年1月	当社代表取締役社長 営業本部長兼工事本部長(現任) 当社子会社 ニイクラ電工株式会社 取締役(現任)
常務取締役	営業本部長補佐	野村 裕之	1942年 3月7日生	1990年2月	当社入社 取締役営業部長	2016年3月30日開催の定時株主総会から1年間	50
				1995年3月	当社常務取締役 フードシステム関連事業部長
				2007年1月	当社常務取締役 営業統括本部長
				2012年1月	当社常務取締役 統括本部長補佐
				2015年1月 2016年1月	当社常務取締役 統括本部営業管掌 当社常務取締役 営業本部長補佐(現任)
取締役	工事本部長補佐	名波 正広	1949年 7月28日生	1983年4月	当社入社	2016年3月30日開催の定時株主総会から1年間	10
				2004年1月	当社執行役員技術本部1部長
				2005年9月	当社執行役員技術本部長
				2008年3月	当社取締役制作本部副本部長
				2008年11月	当社子会社 株式会社ケークリエイト 取締役(現任)
				2012年1月	当社取締役 統括本部制作管掌
				2013年8月	当社子会社 ニイクラ電工株式会社 代表取締役社長
				2015年1月	当社子会社 ニイクラ電工株式会社 取締役(現任)
				2016年1月 2016年1月	当社取締役 工事本部長補佐(現任) 当社子会社 株式会社ラックもっく工房 取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役相談役	工事本部長 補佐	関屋 健一	1943年 10月20日生	1992年4月	飛島建設株式会社 建築本部設備部部長	2016年3月30日開催の定時株主総会から1年間	20
				1995年8月	当社入社 技術本部設備部長
				1996年3月	当社取締役 建設本部長
				1997年3月	当社常務取締役 建設本部長
				2005年9月	当社常務取締役 設計本部長
				2008年3月	当社常務取締役 制作本部長
				2008年11月	当社子会社 株式会社ケークリエイト 取締役(現任)
				2012年1月	当社取締役相談役
				2014年10月	当社子会社 光電機産業株式会社 代表取締役社長(現任)
				2015年1月	当社取締役相談役 統括本部設計管掌
				2016年1月	当社取締役相談役 工事本部長補佐(現任)
取締役	管理本部長	鈴木 健太郎	1953年 10月18日生	1980年10月 2004年2月 2007年5月 2008年9月 2014年10月 2015年3月 2015年8月	当社入社 当社執行役員 管理本部長補佐 当社執行役員 社長室室長 当社執行役員 内部監査室長 当社子会社 光電機産業株式会社 取締役(現任) 当社取締役 管理本部長(現任) 当社子会社 マッハ機器株式会社 取締役(現任)	2016年3月30日開催の定時株主総会から1年間	10
取締役	CSサポート 本部長	郷内 好壽	1956年 1月15日生	1978年4月 2011年5月 2015年1月 2015年3月 2015年8月	当社入社 当社執行役員 CSサポート部長 当社執行役員 CSサポート本部長 当社取締役 CSサポート本部長(現任) 当社子会社 マッハ機器株式会社 取締役(現任))	2016年3月30日開催の定時株主総会から1年間	12
取締役 (監査等委員)	-	大竹 隆一	1939年 9月2日生	1962年4月 1993年7月 1995年3月 1996年2月 2002年4月 2003年2月 2003年11月 2004年5月 2008年3月 2008年11月 2013年8月 2015年2月 2015年8月 2016年3月	株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 当社入社 営業部付部長 当社取締役 業務部長 当社取締役 第一事業部長 当社取締役執行役員 業務部長 当社取締役 管理本部長 当社取締役 秘書室長 当社取締役 管理本部長兼管理本部総務部長 当社監査役 当社子会社 ケークリエイト 監査役(現任) 当社子会社 光電機産業株式会社 監査役(現任) 当社子会社 PT.LUCKLAND CONSTRUCTION INDONESIA 監査役(現任) 当社子会社 マッハ機器株式会社 監査役(現任) 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	2016年3月30日開催の定時株主総会から2年間	8
取締役 (監査等委員)	-	刈田 光宜	1940年 8月22日生	1964年6月 1972年2月 1986年5月 1994年3月 2016年3月	日本アイビーエム株式会社入社 株式会社正電社入社 同社代表取締役社長(現任) 当社監査役 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	2016年3月30日開催の定時株主総会から2年間	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	-	中山 礼子	1959年 4月2日生	1983年4月 1997年1月 2000年3月 2004年10月 2008年10月 2009年2月 2013年3月 2015年3月 2016年3月	日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ)入社 丸三証券株式会社入社 同社投資情報部長 同社引受部長 株式会社リブテック入社 同社取締役 同社取締役管理本部長 同社取締役退任 当社社外取締役 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現任)	2016年3月30日開催の定時株主総会から2年間	1
取締役 (監査等委員)	-	山﨑 好和	1961年 4月29日	1985年9月 1986年4月 1997年6月 2007年1月 2007年9月 2007年10月 2010年1月 2010年1月 2015年2月 2016年1月 2016年3月 2016年3月	株式会社ヤマザキ入社(現 東証JASDAQ(スタンダード)上場) 大同興産株式会社 代表取締役 株式会社ヤマザキ 取締役 株式会社アヴァンギャルドコンプレックス(現 アヴァンティ) 代表取締役社長 株式会社ヤマザキ 取締役退任 同社顧問 同社代表取締役社長 株式会社アヴァンティ 代表取締役社長退任 株式会社ヤマザキ 代表取締役社長退任 同社入社 社長室長 同社取締役社長室長(現任) 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	2016年3月30日開催の定時株主総会から2年間	1
				計			209

(注)1 2016年3月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 刈田光宜、中山礼子及び山﨑好和は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については次の通りであります。
委員長 大竹 隆一、委員 刈田 光宜、委員 中山 礼子、委員 山﨑 好和
4 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は3名で、設計本部冷機購買部長 山口浩一、営業本部LED営業部長 河野隆二及び営業本部第1営業部長 後藤正和で構成されております。