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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10079KK

有価証券報告書抜粋 株式会社ラックランド 役員の状況 (2015年12月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
営業本部長兼
工事本部長
望月 圭一郎1975年
12月25日生
2001年4月当社入社2016年3月30日開催の定時株主総会から1年間92
2003年2月当社管理本部企画室長
2004年3月当社代表取締役社長
2008年11月当社子会社
株式会社ケークリエイト
代表取締役社長(現任)
2012年1月当社代表取締役社長統括本部長
2012年4月当社子会社
株式会社資産管理
代表取締役社長(現任)
2013年1月当社子会社
LUCKLAND ASIA PTE.,LTD
代表取締役社長(現任)
2013年9月当社子会社
LUCKLAND(CAMBODIA) Co.Ltd.
代表取締役社長(現任)
2014年4月当社子会社
LUCKLAND MALAYSIA SDN. BHD.
代表取締役社長(現任)
2014年10月当社子会社 光電機産業株式会社
取締役(現任)
2014年11月当社子会社
LUCKLAND(THAILAND) CO.,LTD
取締役(現任)
2015年2月当社子会社 PT.LUCKLAND CONSTRUCTION INDONESIA
取締役(現任)
2015年8月当社子会社
マッハ機器株式会社
代表取締役社長(現任)
2016年1月

2016年1月
当社代表取締役社長
営業本部長兼工事本部長(現任)
当社子会社 ニイクラ電工株式会社 取締役(現任)
常務取締役営業本部長補佐野村 裕之1942年
3月7日生
1990年2月当社入社 取締役営業部長2016年3月30日開催の定時株主総会から1年間50
1995年3月当社常務取締役
フードシステム関連事業部長
2007年1月当社常務取締役 営業統括本部長
2012年1月当社常務取締役 統括本部長補佐
2015年1月
2016年1月
当社常務取締役 統括本部営業管掌
当社常務取締役
営業本部長補佐(現任)
取締役工事本部長補佐名波 正広1949年
7月28日生
1983年4月当社入社2016年3月30日開催の定時株主総会から1年間10
2004年1月当社執行役員技術本部1部長
2005年9月当社執行役員技術本部長
2008年3月当社取締役制作本部副本部長
2008年11月当社子会社
株式会社ケークリエイト
取締役(現任)
2012年1月当社取締役 統括本部制作管掌
2013年8月当社子会社
ニイクラ電工株式会社
代表取締役社長
2015年1月当社子会社
ニイクラ電工株式会社
取締役(現任)
2016年1月

2016年1月
当社取締役
工事本部長補佐(現任)
当社子会社 株式会社ラックもっく工房 取締役(現任)

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役相談役工事本部長
補佐
関屋 健一1943年
10月20日生
1992年4月飛島建設株式会社
建築本部設備部部長
2016年3月30日開催の定時株主総会から1年間20
1995年8月当社入社 技術本部設備部長
1996年3月当社取締役 建設本部長
1997年3月当社常務取締役 建設本部長
2005年9月当社常務取締役 設計本部長
2008年3月当社常務取締役 制作本部長
2008年11月当社子会社
株式会社ケークリエイト
取締役(現任)
2012年1月当社取締役相談役
2014年10月当社子会社 光電機産業株式会社
代表取締役社長(現任)
2015年1月当社取締役相談役
統括本部設計管掌
2016年1月当社取締役相談役
工事本部長補佐(現任)
取締役管理本部長鈴木 健太郎1953年
10月18日生
1980年10月
2004年2月
2007年5月
2008年9月
2014年10月

2015年3月
2015年8月
当社入社
当社執行役員 管理本部長補佐
当社執行役員 社長室室長
当社執行役員 内部監査室長
当社子会社 光電機産業株式会社
取締役(現任)
当社取締役 管理本部長(現任)
当社子会社 マッハ機器株式会社
取締役(現任)
2016年3月30日開催の定時株主総会から1年間10
取締役CSサポート
本部長
郷内 好壽1956年
1月15日生
1978年4月
2011年5月
2015年1月
2015年3月

2015年8月
当社入社
当社執行役員 CSサポート部長
当社執行役員 CSサポート本部長
当社取締役 CSサポート本部長(現任)
当社子会社 マッハ機器株式会社
取締役(現任))
2016年3月30日開催の定時株主総会から1年間12
取締役
(監査等委員)
-大竹 隆一1939年
9月2日生
1962年4月

1993年7月
1995年3月
1996年2月
2002年4月
2003年2月
2003年11月
2004年5月

2008年3月
2008年11月

2013年8月

2015年2月


2015年8月

2016年3月
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行
当社入社 営業部付部長
当社取締役 業務部長
当社取締役 第一事業部長
当社取締役執行役員 業務部長
当社取締役 管理本部長
当社取締役 秘書室長
当社取締役 管理本部長兼管理本部総務部長
当社監査役
当社子会社 ケークリエイト
監査役(現任)
当社子会社 光電機産業株式会社
監査役(現任)
当社子会社 PT.LUCKLAND
CONSTRUCTION INDONESIA
監査役(現任)
当社子会社 マッハ機器株式会社
監査役(現任)
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
2016年3月30日開催の定時株主総会から2年間8
取締役
(監査等委員)
-刈田 光宜1940年
8月22日生
1964年6月
1972年2月
1986年5月
1994年3月
2016年3月
日本アイビーエム株式会社入社
株式会社正電社入社
同社代表取締役社長(現任)
当社監査役
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
2016年3月30日開催の定時株主総会から2年間1

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
-中山 礼子1959年
4月2日生
1983年4月

1997年1月
2000年3月
2004年10月
2008年10月

2009年2月
2013年3月
2015年3月
2016年3月
日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ)入社
丸三証券株式会社入社
同社投資情報部長
同社引受部長
株式会社リブテック入社
同社取締役
同社取締役管理本部長
同社取締役退任
当社社外取締役
当社社外取締役(監査等委員)
就任(現任)
2016年3月30日開催の定時株主総会から2年間1
取締役
(監査等委員)
-山﨑 好和1961年
4月29日
1985年9月

1986年4月
1997年6月
2007年1月


2007年9月
2007年10月
2010年1月
2010年1月

2015年2月

2016年1月
2016年3月
2016年3月
株式会社ヤマザキ入社(現 東証JASDAQ(スタンダード)上場)
大同興産株式会社 代表取締役
株式会社ヤマザキ 取締役
株式会社アヴァンギャルドコンプレックス(現 アヴァンティ)
代表取締役社長
株式会社ヤマザキ 取締役退任
同社顧問
同社代表取締役社長
株式会社アヴァンティ
代表取締役社長退任
株式会社ヤマザキ
代表取締役社長退任
同社入社 社長室長
同社取締役社長室長(現任)
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
2016年3月30日開催の定時株主総会から2年間1
209
(注)1 2016年3月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 刈田光宜、中山礼子及び山﨑好和は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については次の通りであります。
委員長 大竹 隆一、委員 刈田 光宜、委員 中山 礼子、委員 山﨑 好和
4 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は3名で、設計本部冷機購買部長 山口浩一、営業本部LED営業部長 河野隆二及び営業本部第1営業部長 後藤正和で構成されております。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04914] S10079KK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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