株式会社豆蔵ホールディングス 役員の状況 (2016年3月期)

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	―	荻 原 紀 男	1958年1月7日生	1983年10月	アーサーヤング公認会計士共同事務所入所	(注)3	297,200
				1988年8月	朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)に転籍
				1996年2月	荻原公認会計士税理士事務所開業
				2000年1月	当社取締役
				2001年8月	当社取締役副社長COO
				2003年2月	当社代表取締役社長(現任)
				2003年3月	税理士法人プログレス開業代表社員(現任)
				2006年4月	株式会社オープンストリーム取締役(現任)
				2006年10月	株式会社豆蔵代表取締役社長
				2009年1月	同社代表取締役会長
				2009年4月	同社代表取締役社長
				2009年12月	株式会社ネクストスケープ取締役(現任)
				2009年12月	株式会社フォスターネット代表取締役社長
				2010年6月	株式会社ジークホールディングス取締役(現任)
				2012年1月	ジェイエムテクノロジー株式会社取締役(現任)
				2012年4月	株式会社フォスターネット取締役(現任)
				2014年4月	株式会社豆蔵取締役(現任)
				2014年4月	株式会社メノックス取締役(現任)
				2015年7月	センスシングスジャパン株式会社取締役(現任)
				2016年3月	ニュートラル株式会社取締役(現任)
				2016年3月	株式会社コーワメックス取締役(現任)
				2016年3月	株式会社エヌティ・ソリューションズ取締役(現任)
				2016年3月	シアルシステム株式会社取締役(現任)
取締役	グループ経営企画本部長	佐 藤 浩 二	1969年4月9日生	1992年4月	日本ユニシス株式会社入社	(注)3	23,800
				1998年3月	日本ヒューレット・パッカード株式会社入社
				2004年8月	株式会社オープンストリーム入社
				2006年4月	同社取締役
				2007年7月	同社代表取締役社長
				2007年7月	株式会社豆蔵取締役
				2007年7月	当社入社執行役員
				2008年6月	当社取締役(現任)
				2009年12月	株式会社フォスターネット取締役(現任)
				2012年1月	ジェイエムテクノロジー株式会社取締役
				2014年4月	株式会社メノックス取締役(現任)
				2015年4月	株式会社オープンストリーム代表取締役会長(現任)
				2015年4月	ジェイエムテクノロジー株式会社代表取締役社長(現任)
				2015年7月	センスシングスジャパン株式会社代表取締役社長(現任)
				2016年3月	株式会社コーワメックス代表取締役社長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	管理総括 本部長	南 口 和 彦	1968年6月6日生	1992年4月	京都市役所入庁	(注)3	131,300
				1999年10月	朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所
				2004年11月	当社入社財務・経理課長
				2005年12月	当社財務・経理部長
				2007年5月	当社執行役員
				2008年6月	当社取締役(現任)
				2009年12月	株式会社ネクストスケープ取締役(現任)
				2012年1月	ジェイエムテクノロジー株式会社取締役(現任)
				2014年4月	株式会社メノックス取締役(現任)
取締役	―	小 林 学	1965年6月19日生	1988年4月	株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)5	―
				1990年3月	株式会社ジエクス入社
				1994年2月	タクト株式会社入社
				2000年8月	ニュートラル株式会社入社
				2001年6月	同社取締役
				2006年6月	同社代表取締役
				2006年6月	(旧)株式会社ジークホールディングス取締役
				2006年12月	株式会社ジークホールディングス取締役
				2009年4月	同社代表取締役(現任)
				2012年6月	株式会社コーワメックス取締役(現任)
				2012年6月	株式会社エヌティ・ソリューションズ取締役(現任)
				2012年6月	ニュートラル株式会社取締役
				2012年12月	シアルシステム株式会社取締役(現任)
				2014年3月	ニュートラル株式会社代表取締役(現任)
				2016年7月	当社取締役(就任予定)
取締役	―	船 越 稔	1948年10月22日生	1970年4月	広田工業株式会社入社	(注)5	―
				1979年10月	広伸産業株式会社(現 レイテック株式会社)代表取締役
				1985年12月	株式会社エフエーサービス代表取締役(現任)
				2006年2月	UFDホールディングス株式会社(現 株式会社ジークホールディングス)取締役
				2006年8月	同社代表取締役
				2009年6月	同社取締役(現任)
				2016年7月	当社取締役(就任予定)
取締役	―	鈴 木 邦 男	1944年1月6日生	1967年4月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社	(注)3	61,600
				1992年1月	同社業務改革推進本部長
				1995年1月	同社CIO
				1997年4月	同社理事
				2001年1月	有限会社ケイ・エス・マネジメント代表取締役(現任)
				2001年9月	株式会社ディーバ(現 株式会社アバント)監査役(現任)
				2004年9月	株式会社オープンストリーム監査役
				2006年9月	株式会社インフォクリエイツ監査役(現任)
				2006年12月	株式会社シンメトリック取締役(現任)
				2007年6月	当社監査役
				2009年6月	株式会社ファソテック監査役(現任)
				2012年6月	バーチャレクス・コンサルティング株式会社監査役(現任)
				2013年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	―	吉 田 和 正	1958年8月20日生	1984年10月	Intel Corporation入社	(注)3	1,400
				1988年4月	インテル株式会社プロダクト・マーケティング部長兼地域営業部長
				1993年6月	Intel Corporation OEMプラットフォーム・サービス事業部長兼アカウント・エグゼクティブ
				1996年8月	同社コンシューマ・デスクトップ製品事業部マーケティング部長
				1999年10月	同社エンタープライズ・サービス事業本部技術/OEMアライアンス事業戦略部長
				2000年3月	インテル株式会社通信製品事業本部長
				2002年5月	同社インテル・アーキテクチャ営業統括本部長
				2003年6月	同社代表取締役社長
				2004年12月	Intel Corporaiton セールス&マーケティング統括本部副社長
				2012年6月 2013年2月	オンキヨー株式会社取締役(現任) Gibson Brands,Inc.取締役(現任)
				2013年2月	株式会社Gibson Guitar Corporation Japan取締役(現任)
				2013年6月	CYBERDYNE株式会社取締役(現任)
				2013年10月	インテル株式会社顧問
				2014年6月	TDK株式会社取締役(現任)
				2015年6月	当社取締役(現任)
監査役 (常勤)	―	立 野 満 夫	1948年4月8日生	1967年4月	石橋産業株式会社入社	(注)4	45,400
				1996年4月	同社総務部長
				2000年6月	同社取締役
				2003年12月	当社監査役(常勤)(現任)
				2006年10月	株式会社豆蔵監査役(現任)
				2008年6月	株式会社チェンジビジョン監査役
				2009年12月	株式会社フォスターネット監査役(現任)
				2009年12月	株式会社ネクストスケープ監査役
				2012年1月	ジェイエムテクノロジー株式会社監査役
				2015年7月	センスシングスジャパン株式会社監査役
監査役	―	山 本 英 二	1959年10月7日生	1983年4月	司法試験合格	(注)4	28,700
				1986年4月	弁護士登録
				1986年4月	関内法律事務所所属
				2000年12月	当社監査役(現任)
				2008年5月	山本英二法律事務所開業(現任)
監査役 (常勤)	―	堀 切 進	1957年5月17日生	1983年10月	青山監査法人入所	(注)4	―
				1987年3月	公認会計士登録
				1987年9月	監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入所
				2008年5月	同監査法人代表社員
				2016年6月	株式会社オープンストリーム監査役(現任)
				2016年6月	株式会社ネクストスケープ監査役(現任)
				2016年6月	ジェイエムテクノロジー株式会社監査役(現任)
				2016年6月	センスシングスジャパン株式会社監査役(現任)
				2016年6月	当社監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
監査役	―	安 立 欣 司	1953年1月14日生	1976年4月	朝日生命保険相互会社入社	(注)6	―
				2005年4月	(旧)株式会社コーワメックス入社
				2005年6月	同社取締役
				2006年12月	新設分割会社 株式会社コーワメックス取締役
				2007年1月	株式会社ジークホールディングス執行役員、財務経理部長
				2007年7月	同社内部監査室室長
				2012年6月	同社監査役
				2012年6月	株式会社コーワメックス監査役(現任)
				2012年6月	株式会社エヌティ・ソリューションズ監査役(現任)
				2012年6月	ニュートラル株式会社監査役(現任)
				2012年12月	シアルシステム株式会社監査役(現任)
				2015年6月	株式会社ジークホールディングス監査部部長(現任)
				2016年7月	当社監査役(就任予定)
計							589,400

(注)1 取締役 鈴木邦男及び吉田和正は、社外取締役であります。
2 監査役 立野満夫、山本英二及び堀切進は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、堀切進氏の任期は、当社定款の定めにより前任者の残存期間であります。
5 2016年6月22日開催の定時株主総会において取締役に選任された小林学氏及び船越稔氏は、2016年7月1日をもって当社取締役に就任予定であります。なお、両氏の任期は就任の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2016年6月22日開催の定時株主総会において監査役に選任された安立欣司氏は、2016年7月1日をもって当社監査役に就任予定であります。なお、安立欣司氏の任期は就任の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、社長室長 藤井正、人事・総務部長 柴田義治、株式会社ネクストスケープ代表取締役社長 小杉智、株式会社豆蔵代表取締役社長 中原徹也、株式会社オープンストリーム代表取締役社長 吉原和彦及び株式会社フォスターネット代表取締役社長 吉田正弘です。
8 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。