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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10082NJ

有価証券報告書抜粋 株式会社フェイス 役員の状況 (2016年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
平澤 創1967年3月26日生
1990年4月任天堂株式会社入社
1992年10月当社創業 代表取締役社長(現任)
2003年3月株式会社八創代表取締役(現任)
2004年8月株式会社パソナ取締役
2007年12月株式会社パソナグループ取締役(現任)
2010年4月コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社(現日本コロムビア株式会社)取締役
同社取締役会会長
2010年6月同社取締役会長(現任)
2014年9月株式会社GENESIS代表取締役(現任)
2014年10月BIC株式会社取締役(現任)
(注)34,755,760
取締役最高技術
責任者
矢崎 一臣1966年8月25日生
1985年4月富士通第一通信ソフトウェア株式会社(現富士通株式会社)入社
2001年4月当社入社
2010年6月当社執行役員
当社開発本部長
2011年3月グッディポイント株式会社取締役
2013年6月当社取締役(現任)
当社最高技術責任者(現任)
2015年1月グッディポイント株式会社代表取締役会長(現任)
2015年6月東京マルチメディア放送株式会社取締役(現任)
(注)34,940
取締役最高財務
責任者兼
管理本部長
佐伯 次郎1959年6月2日生
1983年4月株式会社熊谷組入社
2002年6月日本コロムビア株式会社入社
2002年10月同社財務経理本部長
2003年6月同社執行役
2004年6月同社常務執行役
2005年6月同社最高財務責任者
2007年6月同社専務執行役
2010年6月同社専務取締役
2011年4月同社財務本部長
2012年6月同社取締役(現任)
当社取締役(現任)
当社最高財務責任者(現任)
当社管理本部長(現任)
2013年12月株式会社フェイスフューチャーファンド代表取締役社長(現任)
(注)31,180


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役佐伯 浩二1965年12月13日生
1990年4月山一證券株式会社入社
1998年3月愛媛信用金庫入庫
2000年2月当社入社
当社経営管理部長
2001年3月当社取締役(現任)
2005年6月株式会社ウェブマネー監査役
2009年1月当社管理本部長
2011年5月グッディポイント株式会社取締役
2011年6月日本コロムビア株式会社取締役
2012年8月グッディポイント株式会社代表取締役社長(現任)
(注)342,210
取締役樋口 泰行1957年11月28日生
1980年4月松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
1992年4月株式会社ボストンコンサルティンググループ入社
1994年7月アップルコンピュータ株式会社(現Apple Japan合同会社)入社
2000年10月コンパックコンピュータ株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)取締役コンシューマビジネス統括本部長
2003年5月日本ヒューレット・パッカード株式会社代表取締役社長
2005年5月株式会社ダイエー代表取締役社長
2007年3月マイクロソフト株式会社(現日本マイクロソフト株式会社)代表執行役兼COO
2007年6月当社取締役(現任)
2008年4月マイクロソフト株式会社(現日本マイクロソフト株式会社)代表執行役社長兼米国本社コーポレートバイスプレジデント
2015年7月同社代表執行役会長(現任)
2015年8月アスクル株式会社取締役(現任)
2016年6月東京海上ホールディングス株式会社取締役(現任)
(注)3-

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役土屋 文男1948年5月10日生
1971年7月日本航空株式会社入社
1995年7月同社マドリード支店長
1998年6月同社外国航空会社契約業務室長
1999年5月株式会社JALホテルズ(現株式会社オークラニッコーホテルマネジメント)取締役経営企画室長
2001年4月日本航空株式会社経営企画室部長
2002年6月同社経営企画室部長兼JAL/JAS統合準備委員会事務局長
2002年10月株式会社日本航空システム(現日本航空株式会社)執行役員経営企画室副室長
2004年4月同社執行役員経営企画室長
2004年6月株式会社日本航空(現日本航空株式会社)取締役経営企画室長
2006年4月同社常務取締役広報・IR・法務・業務監理担当
2007年6月株式会社JALカード代表取締役社長
2010年8月当社入社
当社内部監査室室長
株式会社ウェブマネー顧問
2011年6月当社常勤監査役(現任)
(注)4-
監査役清水 章1957年11月10日生
1981年4月清水会計事務所入所(現任)
1989年10月朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
1993年8月公認会計士登録
2000年8月当社常勤監査役
2000年10月税理士登録
2005年11月グッディポイント株式会社監査役(現任)
2006年11月

2012年6月
日本商業開発株式会社監査役
(現任)
当社監査役(現任)
(注)5910
監査役菅谷 貴子1972年9月20日生
2002年10月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
山田秀雄法律事務所(現山田・尾﨑法律事務所)入所(現任)
2007年6月当社監査役(現任)
2010年4月学校法人桐蔭学園桐蔭横浜大学大学院法務研究科准教授(現任)
2010年6月コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社(現日本コロムビア株式会社)監査役(現任)
2014年9月トーセイ・リート投資法人監督役員(現任)
2016年6月日通商事株式会社監査役(現任)
(注)4-
4,805,000

(注)1. 取締役樋口泰行は、社外取締役であります。
2. 監査役清水 章、同菅谷貴子は、社外監査役であります。
3. 2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数(株)
越智 敏裕1972年1月21日生
1996年4月弁護士登録(東京弁護士会所属)
コスモ法律事務所(現東京平河法律事務所)入所
2002年2月日本弁護士連合会行政訴訟改革委員会委員(現任)
2004年4月学校法人上智学院上智大学法科大学院助教授(実務家教員)
2007年4月同大学法科大学院准教授
2008年4月芳聖法律事務所代表(現任)
学校法人上智学院上智大学法学部地球環境法学科准教授
2011年4月同大学法学部教授(現任)
同大学法科大学院教授(現任)
2013年4月同大学法学部地球環境法学科長
-
(注)補欠監査役越智敏裕は、社外監査役の要件を充足しております。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05209] S10082NJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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