有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007MCG
いちご株式会社 役員の状況 (2016年2月期)
男性19名 女性2名 (役員のうち女性の比率9.5%)
(うち、取締役を兼務していない執行役は男性11名、女性1名であります。)
(1) 取締役の状況
(注)1.各取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.取締役スコット キャロンの氏名は登記上、「キャロン スコット アンダーバーグ」として表記されます。
3.藤田哲也、川手典子、鈴木行生、川村隆、松﨑正年、西本甲介は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
4.当社は指名委員会等設置会社であり、法定委員会である「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3委員会と、任意委員会である「コンプライアンス委員会」を設置しております。
5.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2)執行役の状況
(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
(うち、取締役を兼務していない執行役は男性11名、女性1名であります。)
(1) 取締役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||
取締役 | 取締役会 議長 指名委員長 報酬委員長 | スコット キャロン(注)2 [Scott Callon] | 1964年12月6日生 |
| (注)5 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||
取締役 | 指名委員 報酬委員 コンプライアンス委員会委員長 | 長谷川 拓磨 | 1971年1月29日生 |
| (注)5 | 135,400 | ||
取締役 | コンプライアンス委員 | 石原 実 | 1967年10月5日生 |
| (注)5 | 112,500 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||
取締役 | 指名委員 監査委員長 報酬委員 コンプライアンス委員 | 藤田 哲也 | 1954年3月26日生 |
| (注)5 | 53,000 | ||
取締役 | 指名委員 監査委員 報酬委員 | 川手 典子 | 1976年2月22日生 | 1999年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)国際部 2001年7月 公認会計士登録 2004年8月 弁護士法人キャスト糸賀(現瓜生・糸賀法律事務所) 2004年11月 税理士登録 2008年2月 クレアコンサルティング株式会社 代表取締役(現任) 2009年1月 税理士法人グラシア 社員 2011年5月 当社取締役(現任)兼監査委員(現任) 2011年11月 米国公認会計士登録 2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社 取締役兼監査委員 2013年6月 明治機械株式会社 社外監査役 2014年5月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任)兼いちご不動産投資顧問株式会社指名委員兼報酬委員 2015年2月 キャストグループ パートナー(現任) | (注)5 | 37,300 | ||
取締役 | 監査委員 コンプライアンス委員会副委員長 | 鈴木 行生 | 1950年6月3日生 | 1975年4月 株式会社野村総合研究所 1996年6月 同社取締役 1997年6月 野村証券株式会社取締役金融研究所長 1999年6月 野村アセットマネジメント投信株式会社(現野村アセットマネジメント株式会社)執行役員調査本部担当 2000年6月 同社常務執行役員調査本部担当 2003年6月 同社常務執行役 2005年6月 野村ホールディングス株式会社 取締役監査特命取締役 2008年6月 野村證券株式会社 顧問 2010年7月 株式会社日本ベル投資研究所 代表取締役(現任) 2010年8月 有限責任監査法人トーマツ 顧問(現任) 2012年6月 株式会社システナ 社外取締役(現任) 2015年5月 当社取締役(現任) いちご不動産投資顧問株式会社 取締役 2015年9月 当社コンプライアンス委員 2016年5月 当社監査委員(現任)兼コンプライアンス委員会副委員長(現任) | (注)5 | 11,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
取締役 | - | 川村 隆 | 1939年12月19日生 | 1962年4月 株式会社日立製作所 日立工場電力設計部 1992年6月 同社日立工場長 1999年4月 同社代表取締役 取締役副社長 2003年4月 同社取締役 2003年6月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社(現株式会社日立ソリューションズ)取締役会長兼代表執行役 2005年6月 日立プラント建設株式会社(現株式会社日立製作所)取締役会長 2006年6月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 取締役会長 2007年6月 日立マクセル株式会社 取締役会長 2009年4月 株式会社日立製作所 代表執行役 執行役会長兼執行役社長 2009年6月 同社代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼取締役 2010年4月 同社代表執行役 執行役会長兼取締役 2011年4月 同社取締役会長 2014年4月 同社取締役 2014年6月 同社相談役(現任) 2014年6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 社外取締役(現任) 2015年6月 カルビー株式会社 社外取締役(現任) 2016年2月 東京大学協創プラットフォーム開発株式会社 社外取締役(現任) 2016年3月 株式会社日本経済新聞社 社外監査役(現任) 2016年5月 株式会社ニトリホールディングス 社外取締役(現任) 2016年5月 当社取締役(現任) | (注)5 | - |
取締役 | 指名委員 報酬委員 | 松﨑 正年 | 1950年7月21日生 | 1976年4月 小西六写真工業株式会社 1999年6月 コニカ株式会社 オフィスドキュメントカンパニーシステム開発統括部長 2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役 制御開発本部長 2005年4月 コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役 コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長 2006年4月 コニカミノルタホールディングス株式会社 常務執行役 2006年6月 コニカミノルタホールディングス株式会社 取締役 常務執行役 2009年4月 コニカミノルタホールディングス株式会社 取締役 代表執行役社長 2013年4月 コニカミノルタ株式会社 取締役代表執行役社長 2014年4月 コニカミノルタ株式会社 取締役会議長(現任) 2014年6月 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)代表理事 会長 2016年5月 当社取締役(現任)兼指名委員(現任)兼報酬委員(現任) | (注)5 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
取締役 | - | 西本 甲介 | 1958年3月1日生 | 1981年4月 カネボウ株式会社(現株式会社カネボウ化粧品) 1984年9月 株式会社メイテック 1995年6月 同社取締役人事部長 1996年7月 同社専務取締役本社部門管掌 1999年11月 同社代表取締役社長 2006年4月 同社代表取締役社長兼グループCEO 2014年6月 同社取締役会長 2015年6月 株式会社リョーサン 社外取締役 (現任) 株式会社インターワークス 社外取締役(現任) 2016年5月 当社取締役(現任) | (注)5 | 1,000 |
合計 | 350,200 |
2.取締役スコット キャロンの氏名は登記上、「キャロン スコット アンダーバーグ」として表記されます。
3.藤田哲也、川手典子、鈴木行生、川村隆、松﨑正年、西本甲介は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
4.当社は指名委員会等設置会社であり、法定委員会である「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3委員会と、任意委員会である「コンプライアンス委員会」を設置しております。
5.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2)執行役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||
代表執行役 会長 | グループ 統括 | スコット キャロン | 1964年12月6日生 | 「(1) 取締役の状況」参照 | (注) | - | ||||||
代表執行役 会長 | グループ 統括 | 岩﨑 謙治 | 1968年4月10日生 |
| (注) | 364,300 | ||||||
代表執行役 社長 | グループ 統括 | 長谷川 拓磨 | 1971年1月29日生 | 「(1) 取締役の状況」参照 | (注) | 135,400 | ||||||
執行役 副社長 兼COO | 会長社長補佐、 不動産本部管掌 | 石原 実 | 1967年10月5日生 | 「(1) 取締役の状況」参照 | (注) | 112,500 | ||||||
常務執行役 | 総務人財本部 管掌 | 村井 恵理 | 1970年5月16日生 |
| (注) | 3,200 | ||||||
常務執行役 | 財務本部管掌 | 渡邊 豪 | 1969年8月14日生 |
| (注) | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
常務執行役 | 管理本部管掌 | 吉松 健行 | 1970年7月6日生 |
| (注) | 10,300 | ||||||||||||||||||||||
執行役 | エンジニアリング部管掌 | 服部 克彦 | 1938年12月26日生 |
| (注) | 100,400 | ||||||||||||||||||||||
執行役 | コンプライアンス部管掌 | 中根 晴樹 | 1948年8月18日生 |
| (注) | 14,200 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
執行役 | 監査部管掌 | 島津 裕 | 1950年10月26日生 |
| (注) | 53,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
執行役 | 財務部管掌 | 砥綿 久喜 | 1971年2月11日生 |
| (注) | 1,200 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
執行役 | プロジェクト室管掌 | 長尾 賢一 | 1966年3月21日生 |
| (注) | 600 | ||||||||||||||||||||||||
執行役 | エンジニアリング部、PM・BM推進部管掌、不動産企画部担当 | 矢嶋 正明 | 1973年3月12日生 |
| (注) | 31,600 | ||||||||||||||||||||||||
執行役 | 大阪支店管掌 | 司 昭彦 | 1964年10月5日生 |
| (注) | 16,100 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||
執行役 | 企画部管掌 | 田中 賢一 | 1969年1月10日生 |
| (注) | - | ||||||||||||||||||
合計 | 843,200 |
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