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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007MCG

有価証券報告書抜粋 いちご株式会社 役員の状況 (2016年2月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性19名 女性2名 (役員のうち女性の比率9.5%)
(うち、取締役を兼務していない執行役は男性11名、女性1名であります。)
(1) 取締役の状況
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役取締役会
議長
指名委員長
報酬委員長
スコット キャロン(注)2
[Scott Callon]
1964年12月6日生
1988年4月 MIPS Computer Systems, Inc.
1991年9月 スタンフォード大学アジアパシフィックリサーチセンター
1994年3月 日本開発銀行 設備投資研究所客員研究員
1994年8月 バンカーズ・トラスト・アジア証券会社 東京支店
1997年3月 モルガン・スタンレー証券会社
2000年6月 プルデンシャルplc 日本駐在員事務所 駐日代表
2001年5月 プルデンシャルplc傘下のピー
シーエー・アセット・マネジメント株式会社 代表取締役
2002年4月 モルガン・スタンレー証券会社
2003年1月 同社 株式統括本部長
2006年5月 いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長(現任)
2008年10月 当社入社 代表執行役会長(現任)
2008年11月 当社取締役(現任)兼指名委員長兼報酬委員長兼コンプライアンス委員会副委員長
2011年11月 当社指名委員兼報酬委員
2012年5月 一般社団法人日本取締役協会 幹事
株式会社チヨダ 社外監査役
2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社 取締役兼指名委員兼報酬委員
いちごグローバルキャピタル株式会社 取締役(現任)
2014年3月 Gwynnie Bee Inc. External Director(現任)
2015年5月 株式会社チヨダ 社外取締役(現任)
2015年9月 当社コンプライアンス委員会委員長
2016年5月 当社指名委員長(現任)兼報酬委員長(現任)
(注)5-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役指名委員
報酬委員
コンプライアンス委員会委員長
長谷川 拓磨1971年1月29日生
1994年4月 株式会社フジタ
2002年11月 当社入社
2004年10月 当社ファンド事業統括部長
2005年9月 当社ファンド第一事業部長
2006年5月 当社上席執行役ファンド第一事業部長
2007年5月 当社上席執行役CMO
2008年3月 当社上席執行役
2009年5月 当社取締役兼執行役副社長不動産部門責任者
2010年3月 タカラビルメン株式会社 社外取締役
2011年1月 いちご地所株式会社 代表取締役社長(全社統括)
2015年3月 当社執行役副社長
(社長補佐(経営戦略・IR 担当))
2015年5月 当社取締役(現任)兼代表執行役社長(現任)
いちごECOエナジー株式会社 取締役会長(現任)
2016年3月 当社コンプライアンス委員会委員長(現任)
2016年5月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任)
(注)5135,400
取締役コンプライアンス委員石原 実1967年10月5日生
1990年4月 株式会社間組(現株式会社安藤・間)
2005年10月 株式会社クリード
2007年5月 当社入社 総務人事部長
2008年3月 当社執行役総務人事部長
2008年10月 当社執行役最高管理責任者兼経営管理部長
2008年11月 アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)取締役
2009年5月 当社取締役(現任)兼常務執行役兼管理部門責任者兼コンプライアンス委員(現任)
2009年10月 アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)常務取締役管理統括
2009年11月 アセット・ロジスティックス株式会社 (現いちごマルシェ株式会社)代表取締役社長
2010年5月 当社専務執行役兼管理部門責任者
2011年1月 当社専務執行役兼管理本部長兼環境・建築ソリューション部担当
いちごリートマネジメント株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)常務取締役管理統括
2011年4月 株式会社宮交シティ 代表取締役社長
2011年5月 いちご不動産投資顧問株式会社 専務取締役管理統括
2011年11月 当社執行役副社長(現任)管理本部長
2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社 取締役(現任)兼執行役副社長兼管理統括
いちごグローバルキャピタル株式会社 取締役
2012年11月 いちごECOエナジー株式会社 取締役
2013年3月 当社不動産本部長(現任)
株式会社宮交シティ 代表取締役会長兼社長(現任)
いちごマルシェ株式会社 取締役会長
タカラビルメン株式会社 取締役会長
日米ビルサービス株式会社(現タカラビルメン株式会社) 取締役会長
日米警備保障株式会社(現タカラビルメン株式会社) 取締役会長
2015年5月 当社執行役副社長兼COO(現任)
いちご不動産サービス福岡株式会社 取締役(現任)
(注)5112,500


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役指名委員
監査委員長
報酬委員
コンプライアンス委員
藤田 哲也1954年3月26日生
1976年4月 大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)
2001年4月 同社マレーシア現地法人社長
2002年4月 スカンディア生命保険株式会社(現東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社)取締役
2006年10月 アクサ生命保険株式会社 常務執行役員
2007年4月 アクサフィナンシャル生命保険株式会社(現アクサ生命保険株式会社)代表取締役社長兼CEO
2009年10月 アクサ生命保険株式会社 シニアアドバイザー
2010年5月 当社取締役(現任)兼監査委員兼コンプライアンス委員
2011年2月 学校法人英知学院 監事
2011年3月 リマーク ジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)
2011年5月 当社コンプライアンス委員長
2012年5月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任)
2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社 取締役兼監査委員兼指名委員兼報酬委員
2014年5月 当社監査委員長(現任)兼コンプライアンス委員(現任)兼いちご不動産投資顧問株式会社監査委員長
2015年10月 LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES アドバイザー・日本(現任)
(注)553,000
取締役指名委員
監査委員
報酬委員
川手 典子1976年2月22日生1999年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)国際部
2001年7月 公認会計士登録
2004年8月 弁護士法人キャスト糸賀(現瓜生・糸賀法律事務所)
2004年11月 税理士登録
2008年2月 クレアコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)
2009年1月 税理士法人グラシア 社員
2011年5月 当社取締役(現任)兼監査委員(現任)
2011年11月 米国公認会計士登録
2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社 取締役兼監査委員
2013年6月 明治機械株式会社 社外監査役
2014年5月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任)兼いちご不動産投資顧問株式会社指名委員兼報酬委員
2015年2月 キャストグループ パートナー(現任)
(注)537,300
取締役監査委員
コンプライアンス委員会副委員長
鈴木 行生1950年6月3日生1975年4月 株式会社野村総合研究所
1996年6月 同社取締役
1997年6月 野村証券株式会社取締役金融研究所長
1999年6月 野村アセットマネジメント投信株式会社(現野村アセットマネジメント株式会社)執行役員調査本部担当
2000年6月 同社常務執行役員調査本部担当
2003年6月 同社常務執行役
2005年6月 野村ホールディングス株式会社 取締役監査特命取締役
2008年6月 野村證券株式会社 顧問
2010年7月 株式会社日本ベル投資研究所 代表取締役(現任)
2010年8月 有限責任監査法人トーマツ 顧問(現任)
2012年6月 株式会社システナ 社外取締役(現任)
2015年5月 当社取締役(現任)
いちご不動産投資顧問株式会社 取締役
2015年9月 当社コンプライアンス委員
2016年5月 当社監査委員(現任)兼コンプライアンス委員会副委員長(現任)
(注)511,000


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
-
川村 隆1939年12月19日生1962年4月 株式会社日立製作所 日立工場電力設計部
1992年6月 同社日立工場長
1999年4月 同社代表取締役 取締役副社長
2003年4月 同社取締役
2003年6月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社(現株式会社日立ソリューションズ)取締役会長兼代表執行役
2005年6月 日立プラント建設株式会社(現株式会社日立製作所)取締役会長
2006年6月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 取締役会長
2007年6月 日立マクセル株式会社 取締役会長
2009年4月 株式会社日立製作所 代表執行役 執行役会長兼執行役社長
2009年6月 同社代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼取締役
2010年4月 同社代表執行役 執行役会長兼取締役
2011年4月 同社取締役会長
2014年4月 同社取締役
2014年6月 同社相談役(現任)
2014年6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 社外取締役(現任)
2015年6月 カルビー株式会社 社外取締役(現任)
2016年2月 東京大学協創プラットフォーム開発株式会社 社外取締役(現任)
2016年3月 株式会社日本経済新聞社 社外監査役(現任)
2016年5月 株式会社ニトリホールディングス 社外取締役(現任)
2016年5月 当社取締役(現任)
(注)5-
取締役
指名委員
報酬委員
松﨑 正年1950年7月21日生1976年4月 小西六写真工業株式会社
1999年6月 コニカ株式会社 オフィスドキュメントカンパニーシステム開発統括部長
2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役 制御開発本部長
2005年4月 コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役
コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長
2006年4月 コニカミノルタホールディングス株式会社 常務執行役
2006年6月 コニカミノルタホールディングス株式会社 取締役 常務執行役
2009年4月 コニカミノルタホールディングス株式会社 取締役 代表執行役社長
2013年4月 コニカミノルタ株式会社 取締役代表執行役社長
2014年4月 コニカミノルタ株式会社 取締役会議長(現任)
2014年6月 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)代表理事 会長
2016年5月 当社取締役(現任)兼指名委員(現任)兼報酬委員(現任)
(注)5-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役-西本 甲介1958年3月1日生1981年4月 カネボウ株式会社(現株式会社カネボウ化粧品)
1984年9月 株式会社メイテック
1995年6月 同社取締役人事部長
1996年7月 同社専務取締役本社部門管掌
1999年11月 同社代表取締役社長
2006年4月 同社代表取締役社長兼グループCEO
2014年6月 同社取締役会長
2015年6月 株式会社リョーサン 社外取締役
(現任)
株式会社インターワークス 社外取締役(現任)
2016年5月 当社取締役(現任)
(注)51,000
合計350,200
(注)1.各取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.取締役スコット キャロンの氏名は登記上、「キャロン スコット アンダーバーグ」として表記されます。
3.藤田哲也、川手典子、鈴木行生、川村隆、松﨑正年、西本甲介は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
4.当社は指名委員会等設置会社であり、法定委員会である「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3委員会と、任意委員会である「コンプライアンス委員会」を設置しております。
5.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2)執行役の状況
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表執行役
会長
グループ
統括
スコット キャロン1964年12月6日生「(1) 取締役の状況」参照(注)-
代表執行役
会長
グループ
統括
岩﨑 謙治1968年4月10日生
1992年4月 株式会社フジタ
2001年5月 当社入社
2004年5月 当社取締役マーチャント・バンキンググループ ディレクター ファンド事業統括部長
2005年5月 当社代表取締役副社長
2007年5月 当社取締役兼指名委員長兼報酬委員長
2008年10月 当社代表執行役社長
2008年11月 当社コンプライアンス委員会副委員長
2009年5月 当社取締役兼指名委員兼報酬委員
2011年11月 当社指名委員長兼報酬委員長
2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社 取締役兼指名委員長兼報酬委員長兼執行役会長
いちごグローバルキャピタル株式会社 取締役
2012年11月 いちごECOエナジー株式会社 取締役会長
2014年4月 いちご不動産サービス福岡株式会社 取締役
2015年5月 当社代表執行役会長(現任)
(注)364,300
代表執行役
社長
グループ
統括
長谷川 拓磨1971年1月29日生「(1) 取締役の状況」参照(注)135,400
執行役
副社長
兼COO
会長社長補佐、
不動産本部管掌
石原 実1967年10月5日生「(1) 取締役の状況」参照(注)112,500
常務執行役総務人財本部
管掌
村井 恵理1970年5月16日生
1993年4月 株式会社フジタ
2002年4月 当社入社
2007年1月 当社財務部長
2012年7月 当社執行役管理本部副本部長兼経営
管理部長
2013年3月 いちご地所株式会社取締役
総務部長
いちごグローバルキャピタル株式会
社取締役(現任)
いちごECOエナジー株式会社取締役
経営管理部長
2014年3月 当社上席執行役総務人財本部長兼総務部長兼人財開発部長
2015年3月 当社常務執行役総務人財本部長(現任)兼総務人事部長(現任)兼いちご大学学長(現任)
(注)3,200
常務執行役財務本部管掌渡邊 豪1969年8月14日生
1993年4月株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)
2000年2月

2001年7月


2004年9月


2007年9月




2009年2月



2009年5月
2012年7月

2014年10月
2015年12月
2016年3月
日本放送協会(NHK)神戸放送局エリアマネージャー
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)資産金融部兼法人業務第二部調査役
株式会社東京スター銀行
コーポレートソリューションズグループリーダー
アセット・インベスターズ株式会社(現マーチャント・バンカーズ株式会社)チーフインベストメントオフィサー(CIO)兼マーチャントバンキング第一部長
アセット・マネジャーズ・ホールディングス株式会社(現いちごグループホールディングス株式会社)アドバイザリー第一事業部長
株式会社東京スター銀行
同行シニア・ヴァイスプレジデント資産金融部門長
企業戦略開発グループリーダー
当社入社 常務執行役(現任)
当社財務本部長(現任)兼出納サービス部長(現任)
(注)-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
常務執行役管理本部管掌吉松 健行1970年7月6日生
1994年4月大日本製薬株式会社(現大日本住友製薬株式会社)
2005年3月株式会社クリード
2007年8月当社入社
2011年5月当社管理本部広報IR部長
2013年3月当社管理本部副本部長兼広報IR部長
2014年3月当社執行役管理本部長兼広報IR部長いちご地所株式会社取締役総務部長
2014年4月

2015年3月



2016年1月

2016年3月
いちご不動産サービス福岡株式会社
取締役(現任)
当社上席執行役管理本部長(現任)
兼広報IR部長
いちご地所株式会社取締役総務部管掌
当社管理本部ブランドコミュニケーション部長(現任)
当社常務執行役(現任)
(注)10,300
執行役エンジニアリング部管掌服部 克彦1938年12月26日生

1964年4月 藤田組(現株式会社フジタ)
2001年4月 同社専務取締役 営業本部長兼環境創造事業本部管掌
2002年10月 株式会社ACリアルエステート 代表取締役社長
2006年5月 当社非常勤顧問
2006年5月 株式会社ヴェディオール・コンテック(現株式会社コンテック) 執行役員副社長
2008年12月 同社取締役副社長
2009年5月 当社取締役兼指名委員兼監査委員兼報酬委員
2010年5月 当社取締役兼指名委員兼報酬委員
2011年5月 フロンティアコンストラクション&パートナーズ株式会社取締役(現任)
2012年5月 いちご地所株式会社取締役
2014年3月 当社執行役エンジニアリング部、環境・建築ソリューション部担当
2015年3月 当社執行役エンジニアリング部管掌(現任)
(注)100,400
執行役コンプライアンス部管掌中根 晴樹1948年8月18日生
1972年4月株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)
2002年6月大和住銀投信投資顧問株式会社常勤監査役
2007年7月アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社) コンプライアンス・オフィサー
2008年6月同社取締役
2009年3月当社入社 経営管理部部長兼アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)取締役
2009年7月当社法務コンプライアンス部長兼アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)取締役
2009年10月
アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)取締役コンプライアンス・オフィサー

アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)取締役コンプライアンス・オフィサー
2011年5月
いちごソリューションズ株式会社(現いちご地所株式会社)取締役コンプライアンス部担当
2012年7月



2015年3月
当社執行役コンプライアンス部担当兼いちご不動産投資顧問株式会社コンプライアンス・オフィサー(現任)
当社執行役コンプライアンス部管掌コンプライアンス・オフィサー(現任)
(注)14,200


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
執行役
監査部管掌
島津 裕1950年10月26日生
1974年4月新日本製鐵株式会社(現新日鐡住金株式会社)
2008年7月当社入社 コンプライアンス統轄室長
2008年11月アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)コンプライアンス・オフィサー兼リスク管理室長
2009年10月当社監査部長
いちご不動産投資顧問株式会社監査役
アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)監査役
2009年11月アセット・ロジスティックス株式会社(現いちごマルシェ株式会社)監査役
株式会社宮交シティ社外監査役(現任)
2010年3月タカラビルメン株式会社 社外監査役
2011年1月いちご地所株式会社 社外監査役
2011年12月いちごリートマネジメント株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)社外監査役
いちごソリューションズ株式会社(現いちご地所株式会社)社外監査役
2012年2月日米ビルサービス株式会社(現タカラビルメン株式会社)社外監査役
日米警備保障株式会社(現タカラビルメン株式会社)社外監査役
2012年5月いちご不動産投資顧問株式会社 監査部長(現任)
2012年7月当社執行役監査部担当


2015年3月
2015年5月

2016年1月
いちごグローバルキャピタル株式会社 社外監査役(現任)
当社執行役監査部管掌(現任)
いちごECOエナジー株式会社 社外監査役(現任)
いちご地所株式会社監査部長(現任)
(注)53,400
執行役財務部管掌砥綿 久喜1971年2月11日生
1993年4月
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)
2002年3月株式会社クリード
2008年12月クリード・リート・アドバイザーズ株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)取締役財務部長
2009年3月ジャパン・オフィス投資法人(現いちごオフィスリート)補欠執行役員
2009年9月
ジャパン・オフィス・アドバイザーズ株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)取締役財務部長兼企画管理部長
2011年1月当社入社 いちご不動産投資顧問株式会社取締役資産管理部長兼ストラクチャード・ファイナンス部部長
2012年7月

2013年3月
当社執行役財務本部副本部長(現任)兼企画財務部長
当社執行役財務本部副本部長兼財務部長(現任)
(注)1,200


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
執行役プロジェクト室管掌 長尾 賢一1966年3月21日生
1990年5月メリルリンチ・ジャパン・インコーポレイテッド(現メリルリンチ日本証券株式会社)
2003年1月オプティマ・キャピタル株式会社 取締役
2003年7月クオンティス投資顧問株式会社(現ばんせい投信投資顧問株式会社)取締役
2004年10月プライマリー・アセット・マネジメント株式会社(現ばんせい投信投資顧問株式会社)代表取締役社長
2005年5月
ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社(現ばんせい投信投資顧問株式会社)取締役
2006年1月同社代表取締役社長
2007年2月株式会社ファンドクリエーション常務執行役員事業開発部長
2010年3月ファンドクリエーション不動産投信株式会社 取締役
2011年8月当社入社 執行役営業戦略部長
2012年7月いちご不動産投資顧問株式会社 上席執行役営業本部副本部長兼営業第二部長
2013年3月

2015年3月
当社執行役管理本部事業推進部長兼財務本部プロジェクト室長(現任)
当社執行役財務本部プロジェクト室管掌(現任)
(注)600
執行役エンジニアリング部、PM・BM推進部管掌、不動産企画部担当 矢嶋 正明1973年3月12日生
1994年4月東京美装興業株式会社
2001年8月生駒シービーリチャードエリス株式会社(現シービーアールイー株式会社)
2004年11月エートス・ジャパン・エルエルシー
2007年10月ファーストブラザーズ株式会社
2010年11月当社入社 いちご不動産投資顧問株式会社
2011年4月タカラビルメン株式会社社外取締役
2012年7月いちご不動産投資顧問株式会社運用本部運用第一部長
2013年3月いちご不動産投資顧問株式会社運用本部副本部長兼運用部長
2014年3月



2015年3月

2015年7月
当社執行役不動産本部副本部長(現任)
タカラビルメン株式会社取締役副社長(現任)
当社執行役エンジニアリング部、PM・BM推進部管掌(現任)
当社執行役不動産企画部担当(現任)
(注)31,600
執行役大阪支店管掌司 昭彦1964年10月5日生

1987年4月株式会社フジタ
2005年9月オリックス株式会社
2007年11月当社入社 不動産投資本部
2011年9月いちごソリューションズ株式会社(現いちご地所株式会社)不動産営業部大阪支店長
2012年7月いちご不動産投資顧問株式会社大阪支店長
2015年3月同社執行役大阪支店管掌
2016年3月
当社執行役大阪支店管掌(現任)兼不動産本部副本部長(現任)兼大阪支店長(現任)
(注)16,100


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
執行役企画部管掌田中 賢一1969年1月10日生
1991年4月スリーエス総研株式会社(現株式会社MAP経営)
1998年11月
2000年4月
株式会社ユニバーサルホーム
パシフィックマネジメント株式会社(現パシフィックホールディングス株式会社)
2005年2月
2008年1月
同社執行役員 経営企画本部担当
同社執行役員 常務経営企画本部長
2009年12月

2011年4月
株式会社グローバル住販(現THEグローバル社)
当社入社 管理本部企画経理部部長
2011年5月
2011年12月

2012年5月
同社財務本部経営企画部長
いちご不動産投資顧問株式会社 社外監査役
日米ビルサービス株式会社(現タカラビルメン株式会社) 社外監査役日米警備保障株式会社(現タカラビルメン株式会社) 社外監査役
2012年5月









当社監査部部長
いちごリートマネジメント株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)内部監査室兼いちご地所株式会社監査部長兼いちごソリューションズ株式会社(現いちご地所株式会社)内部監査部長
いちごマルシェ株式会社 社外監査役
タカラビルメン株式会社 社外監査役
2012年7月当社監査部長兼いちご不動産投資顧問株式会社監査部部長
2012年11月

2013年9月
2014年3月
2016年3月
2016年4月
いちごECOエナジー株式会社 社外監査役
当社財務本部企画部長(現任)
当社財務本部副本部長(現任)
当社執行役企画部管掌(現任)
アイ・シンクレント株式会社 取締役(現任)
(注)-
合計843,200
(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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