日清紡ホールディングス株式会社 役員の状況 (2016年3月期)

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表取締役 取締役社長	―	河 田 正 也	1952年 4月20日	1975年4月	当社入社	(注)5	67,992
				2006年6月	執行役員 人事本部長
				2007年4月	経理本部副本部長兼務
				6月	取締役兼執行役員
				2008年4月	事業支援センター副センター長
				2009年4月	日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長
				2010年6月	当社取締役兼常務執行役員
				2011年6月	経営戦略センター副センター長
					新規事業開発本部長兼務
					日清紡ケミカル株式会社代表取締役社長
				2012年6月	当社取締役兼専務執行役員 日清紡メカトロニクス株式会社代表取締役社長
				2013年6月	当社代表取締役(現職) 当社取締役社長(現職)
代表取締役 取締役 兼 専務執行役員	経営戦略 センター長 不動産事業管掌	村 上 雅 洋	1958年 9月7日	1982年4月	当社入社	(注)5	16,900
				2008年4月	執行役員
					経営戦略センターコーポレートガバナンス室長
					事業支援センター人財・総務室長兼務
					不動産事業部長兼務
				2009年4月	事業支援センター副センター長兼務
					経営戦略センター経営戦略室長兼務
					事業支援センター財経・情報室長兼務
				2010年6月	取締役兼執行役員
					事業支援センター長兼務
				2012年1月	不動産事業管掌(現職)
				6月	取締役兼常務執行役員
					経営戦略センター副センター長兼務
				2014年6月	経営戦略センター長兼務(現職)
				2015年6月 2016年6月	取締役兼専務執行役員(現職) 当社代表取締役(現職)
取締役 兼 専務執行役員	―	土 田 隆 平	1949年 1月26日	1971年4月	日本無線株式会社入社	(注)5	2,400
				2005年6月	同社取締役 官公需事業担当
				2006年4月 2008年4月	同社ソリューション事業本部・海上機器事業部・特機事業部担当兼営業戦略本部長 同社取締役兼執行役員
				2009年4月	ソリューション事業本部長 同社事業担当補佐兼営業戦略本部長
				2010年6月	同社代表取締役兼常務執行役員
					事業担当兼営業戦略本部長
				2011年6月	同社代表取締役社長
				2014年6月 2016年6月	当社取締役兼執行役員 日本無線株式会社取締役会長(現職) 当社取締役兼専務執行役員(現職)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役 兼 常務執行役員	ブレーキ 事業統括	西 原 孝 治	1958年 4月14日	1981年4月	当社入社	(注)5	18,360
				2007年4月	執行役員 ブレーキ事業本部事業統括部長 兼海外業務部長
				2009年4月	日清紡ブレーキ株式会社取締役兼常務執行役員
					同社管理部門長
				2010年4月	同社取締役副社長
					同社営業部門長
				2011年4月	同社生産部門長
				6月	当社取締役兼執行役員
					日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長(現職)
				2012年1月	当社ブレーキ事業管掌
				6月	当社ブレーキ事業統括(現職)
				2015年6月	当社取締役兼常務執行役員(現職)
取締役 兼 常務執行役員	―	小 倉 良	1948年 10月1日	1985年2月	新日本無線株式会社入社	(注)5	―
				1999年6月	同社取締役
				2001年4月	同社汎用IC事業部長
				2004年6月	同社常務取締役
				2005年4月	同社半導体事業部門統括兼半導体技術本部長
				2006年4月 2009年6月	同社半導体生産本部長 株式会社エヌ・ジェイ・アール福岡代表取締役兼専務取締役
				2011年6月 2016年6月	新日本無線株式会社代表取締役社長 (現職) 当社取締役兼常務執行役員(現職)
取締役 兼 常務執行役員	事業支援 センター長	奥 川 隆 祥	1957年 9月13日	1981年4月	当社入社	(注)5	19,200
				2007年1月	美合工場副工場長
				2007年7月	アロカ株式会社入社
				2009年6月	同社取締役 総務担当 内部統制推進室長
				2011年6月	当社執行役員 経営戦略センターCSR室長 経営戦略室長兼務 事業支援センター海外事業支援室長兼務
				2012年6月	日清紡メカトロニクス株式会社取締役 兼専務執行役員 同社事業統括部長
				2014年6月 2016年6月	当社取締役兼執行役員 事業支援センター長(現職) 当社取締役兼常務執行役員(現職)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役	―	秋 山 智 史	1935年 8月13日	1959年4月	富国生命保険相互会社入社	(注)5	―
				1984年7月	同社取締役
				1989年3月	同社常務取締役
				1998年7月	同社代表取締役社長
				2003年6月	当社監査役
				2006年6月	当社取締役(現職)
				2010年7月	富国生命保険相互会社取締役会長(現職)
取締役	―	松 田 昇	1933年 12月13日	1963年4月	東京地方検察庁検事	(注)5	―
				1981年1月	法務省刑事局青少年課長
				1985年8月	東京高等検察庁特別公判部長
				1987年8月	東京地方検察庁特別捜査部長
				1989年9月	最高検察庁検事
				1991年12月	水戸地方検察庁検事正
				1993年7月	法務省矯正局長
				1995年7月	最高検察庁刑事部長
				1996年6月	預金保険機構理事長
				2004年6月	同機構顧問
				9月	弁護士登録(現職)
				2012年6月	当社取締役(現職)
取締役	―	清 水 啓 典	1948年 2月9日	1989年4月	一橋大学商学部教授	(注)5	―
				2000年8月	同大学大学院商学研究科長、商学部長
				2003年4月	同大学副学長
				2004年5月	日本金融学会会長
				9月	The Mont Pelerin Society副会長
				2011年4月	一橋大学名誉教授(現職) 同大学大学院商学研究科特任教授
				2012年6月	当社取締役(現職)
取締役	―	藤 野 し の ぶ	1957年 7月13日	1987年4月	株式会社菱化システム入社	(注)5	―
				2003年6月	カウンセラー事務所開業(現職)
				2015年6月	当社取締役(現職)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
常勤監査役	―	藤 原 洋 一	1952年 12月1日	1975年4月	当社入社	(注)6	16,566
				2004年1月	名古屋工場自動車部品部長
				2007年10月	NISSHINBO SOMBOON AUTOMOTIVE CO., LTD.取締役社長
				2011年2月	日清紡精機広島㈱代表取締役社長
				2014年6月	常勤監査役(現職)
常勤監査役	―	大 本 巧	1955年 5月30日	1978年4月	当社入社	(注)6	9,800
				2007年1月	経理本部財務部長兼経理部長
				2010年6月	事業支援センター財経・情報室長
				2015年6月	常勤監査役(現職)
監査役	―	川 上 洋	1942年 8月21日	1965年4月	セントラル硝子株式会社入社	(注)6	―
				1993年6月	同社人事部長
				1996年6月	同社取締役人事部長
				1997年10月	同社取締役大阪支店長
				1999年6月	同社取締役社長室長
				2000年6月	同社代表取締役専務取締役
				2001年4月	同社代表取締役専務取締役社長室長
				2004年6月	同社代表取締役兼副社長執行役員
				2007年6月	同社特別顧問
				2008年6月	当社監査役(現職)
監査役	―	富 田 俊 彦	1952年 5月3日	1976年4月	四国化成工業株式会社入社	(注)6	10,000
				1998年3月	同社業務推進部長
				1999年10月	同社総務部長
				2002年3月 2004年3月	同社経理部長 同社管理統括兼経理部長
				2005年3月	同社企画・管理担当兼経理部長兼監査室長
				6月	同社執行役員企画・管理担当兼監査室長
				2006年6月	同社取締役 執行役員企画・管理担当兼監査室長
				2007年6月	同社取締役 常務執行役員企画・管理担当兼監査室長 当社監査役(現職)
				2008年3月 2013年3月 2016年6月	四国化成工業株式会社取締役 常務執行役員企画・管理担当 同社取締役 専務執行役員企画・管理担当 同社代表取締役 副社長執行役員企画・管理担当(現職)
計							161,218

(注)1.取締役 秋山智史、松田昇、清水啓典及び藤野しのぶは、社外取締役です。
2.監査役 川上洋及び富田俊彦は、社外監査役です。
3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しています。
執行役員は16名で社長及び上記記載の取締役兼務の5名を含め、木島利裕、馬場一訓、河村昌弘、吉野明宏、佐々木肇、岩田和寛、石坂明寛、杉山誠、石井靖二及び増田敏浩で構成されています。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
なお、補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
山 下 淳	1958年 3月5日	1988年4月	弁護士登録(現職)	―
		1988年4月	田中・高橋法律事務所入所
		2001年5月 2011年5月	クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業入所 K&L Gates外国法共同事業法律事務所入所
		2014年10月	ゾンデルホフ&アインゼイル法律特許事務所入所(現職)

5.任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間です。
6.任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間です。
7.取締役藤野しのぶ氏の戸籍上の氏名は加藤しのぶです。