株式会社マクロミル 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率 -%)
(1)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	スコット・ アーンスト	1963年4月16日	1987年 2月 IVY FUND GROUP社 入社 1988年 4月 東芝メディカルシステムズ社(米)入社 1992年 5月 コダック社 入社 1996年 1月 INTERMAX SOLUTIONS社 入社 1997年 1月 AdKnowledge社 入社 1999年 4月 Personify社 創業 2002年 5月 Compete社 入社 2008年 3月 Compete社 最高経営責任者 2013年 6月 Millward Brown Digital社 最高経営責任者 2015年10月 当社 取締役兼代表執行役 グローバルCEO 2016年10月 当社 指名委員、報酬委員 2018年 9月 当社 取締役兼代表執行役社長 グローバルCEO(現任)	注3	75,000
取締役	西 直史	1979年12月18日	2004年 4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 2007年 5月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC(旧ベインキャピタル・アジア・LLC) 入社(現任) 2014年 7月 当社 執行役 2017年 9月 当社 取締役(現任)、監査委員(現任) 2018年 3月 (株)アサツー ディ・ケイ(現(株)ADKホールディングス) 社外取締役、監査等委員(現任) 2019年 8月 (株)Works Human Intelligence 社外取締役(現任) 2019年 9月 当社 指名委員(現任)	注3	-
社外取締役	ローレンス・ウェバー	1955年7月7日	1978年 9月 Mercersburg Academy 英語教諭 1981年10月 Figgie International 入社 1983年10月 Humphrey Browning MacDougal 入社 1987年 6月 Weber Group CEO 1994年 5月 Thunder House CEO 1996年11月 Weber Shandwick CEO 2002年 1月 Interpublic’s Advanced Marketing Services CEO 2006年 1月 Racepoint Global CEO(現任) 2012年 8月 Pegasystems Inc. 取締役(現任) 2016年11月 当社 社外取締役(現任) 2017年 5月 RMG Networks Holding Corporation 取締役(現任) 2017年 9月 当社 報酬委員(現任) 2018年 9月 当社 指名委員	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	入山 章栄	1972年12月8日	1998年 4月 (株)三菱総合研究所 入社 2008年 8月 米ニューヨーク州立大学バッファロー校 スクール・オブ・マネジメント Assistant Professor 2013年 8月 早稲田大学ビジネススクール 准教授 2016年 5月 当社 社外取締役(現任)、監査委員 2016年10月 当社 指名委員(現任)、報酬委員(現任) 2019年 4月 早稲田大学ビジネススクール 教授(現任) 2019年 6月 ロート製薬(株) 社外取締役(現任)	注3	-
社外取締役	水島 淳	1981年4月14日	2005年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 2013年 8月 WHILL, Inc. Director of Business Development 2014年 8月 西村あさひ法律事務所 復職 2016年 1月 西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2016年11月 当社 社外取締役(現任)、監査委員(現任) 2019年 9月 当社 指名委員(現任)	注3	-
社外取締役	西山 茂	1961年10月27日	1984年 4月 監査法人サンワ事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1995年 9月 (株)西山アソシエイツ 代表取締役 2002年 4月 早稲田大学アジア太平洋研究科 助教授 2003年 4月 ピジョン(株) 社外監査役 2006年 4月 早稲田大学アジア太平洋研究科 教授 2016年 4月 早稲田大学経営管理研究科 教授(現任) 2016年 6月 ユニプレス(株) 社外取締役、監査等委員(現任) (株)リコー 社外監査役(現任) 2018年 9月 当社 社外取締役(現任)、監査委員(現任) 2019年 9月 当社 報酬委員(現任)	注3	1,800
計					76,800

(注)1.ローレンス・ウェバー氏、入山 章栄氏、水島 淳氏及び西山 茂氏は社外取締役であります。
2.当社の指名委員会等の体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
委員長 水島 淳、委員 西 直史、入山 章栄
報酬委員会
委員長 ローレンス・ウェバー、委員 入山 章栄、西山 茂
監査委員会
委員長 西山 茂、委員 水島 淳、西 直史
3.2019年9月25日付の第6期定時株主総会による同日付の選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.「所有株式数」欄には、2019年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
5.「所有株式数」欄には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、2019年9月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日(2019年9月26日)現在確認できないため、2019年8月31日現在の実質持株数を記載しております。
6.上記に記載されている所有株式数以外に、新株予約権によりスコット・アーンスト氏は842,200株の潜在株式(当社の発行する全ての新株予約権が行使された場合における発行済株式総数に対する割合は2.04%)を保有しております。
(2)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表執行役 社長 グローバルCEO	スコット・ アーンスト	1963年4月16日	(1)取締役の状況に記載しております。	注1	75,000
代表執行役副社長 日本代表	佐々木 徹	1975年3月14日	1999年 4月 (株)一広 入社 2002年12月 (株)エービーシーマート 入社 2003年 6月 当社 入社 2014年10月 (株)グライダーアソシエイツ 入社 2015年 6月 当社 入社 2015年10月 当社 執行役 日本担当 2018年 9月 当社 代表執行役 副社長 日本担当 2019年 9月 当社 代表執行役 副社長 日本代表(現任)	注1	6,000
執行役 副社長 グローバルCHRO	岡 慎一郎	1969年3月8日	1991年 4月 (株)東芝 入社 2002年 5月 ユナイテッド・テクノロジーズ(UTC) (株) 入社 2008年 9月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社 2012年 1月 IBMコーポレーション 入社 2013年 8月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社 2014年 3月 日本コカ・コーラ(株) 入社 2015年 9月 当社 執行役グローバルCHRO 2018年 9月 当社 執行役 副社長 グローバルCHRO(現 任)	注1	15,000
執行役 副社長 グローバル CFO	清水 将浩	1964年11月19日	1988年 4月 J.P.モルガン証券会社(現JPモルガン証券株式会社) 入社 2001年 6月 同社 マネジング・ディレクター 2004年 9月 株式会社ファーストリテイリング 入社 2005年 6月 同社 グループ事業開発部長 2010年 7月 株式会社ドミノ・ピザジャパン入社 執行役員 CFO 2016年 3月 同社 取締役執行役員 CFO 2017年12月 当社 執行役グローバルCFO 2018年 9月 当社 執行役 副社長 グローバルCFO(現任)	注1	-
執行役 副社長 欧米担当	ウィレム・マティス・エリアス	1970年8月16日	1996年 1月 Monitor Company 入社 2000年 1月 MetrixLab社 入社 2019年 7月 MetrixLab社 CEO(現任) 2019年 9月 当社 執行役 副社長 欧米担当(現任)	注1	208,000
計					304,000

(注)1.2019年9月25日付の取締役会による選任後、最初に招集される定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
2.「所有株式数」欄には、2019年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
3.上記に記載されている所有株式数以外に、2019年8月31日現在において、新株予約権によりスコット・アーンスト氏は842,200株の潜在株式(当社の発行する全ての新株予約権が行使された場合における発行済株式総数に対する割合は2.04%)及び佐々木徹氏は4,000株(同0.01%)をそれぞれ保有しております。

② 社外役員の状況
社外取締役ローレンス・ウェバー氏は、デジタル・マーケティング領域に関する豊富な知見や長年の経営経験を持った企業経営者であります。
社外取締役入山 章栄氏は、早稲田大学ビジネススクールにて経営戦略論・国際経営論を専門とする教授であります。
社外取締役水島 淳氏は、企業グループのコンプライアンスに関する高い知見と監督能力を有し、豊富な経験と幅広い知見を持った弁護士であります。
社外取締役西山 茂氏は、財務会計及び経営管理に関する高い知見と職業倫理を有し、豊富な経験と幅広い知見を持った大学教授であります。
なお、当社と各役員との間で人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の果たすべき機能及び役割につきましては、独立した立場から豊富な経験や幅広い見識をもとに、執行役の業務の執行について監督するとともに、経営の意思決定について妥当性の観点から有用な助言を行うことであります。当社は東京証券取引所が定める独立性基準を参考に社外取締役を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員会は四半期に1度、外部会計監査人より、四半期レビューの結果について報告を受けるとともに、レビューにより判明した課題について、適宜協議を行っています。また、内部監査部門は、監査委員会に出席し、内部監査の結果について報告するとともに、社外取締役を含む監査委員との間で、ガバナンスや会社のリスク等について協議を行っています。