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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007TMZ

有価証券報告書抜粋 株式会社ヴィンクス 役員の状況 (2016年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長執行役員藤田 俊哉1957年10月9日生
1980年4月 株式会社ダイエー入社
2001年12月 株式会社ダイエー情報システム(旧 株式会社ヴィクサス、2013年4月1日付で当社が吸収合併)移籍 リテイルシステム事業部 企画開発部長
2002年3月 同社ソリューション事業部営業3部長
2003年10月 同社ソリューション事業部営業1部長兼ソリューションビジネス部長
2004年9月 同社ソリューション事業部ソリューション企画部長
2006年3月 同社流通システム事業部流通ビジネス部長
2006年9月 同社流通システム事業部長
2007年6月 同社執行役員
2010年6月 同社取締役
2012年4月 同社常務取締役
2013年4月 当社取締役常務執行役員
2013年6月 当社取締役専務執行役員
2015年11月 当社代表取締役社長執行役員(現任)
(注)42,519
取締役専務執行役員
技術本部長 兼 カスタマーイノベーション事業担当 兼 デジタルサービス事業担当 兼 品質管理担当
今城 浩一1962年12月10日生
1989年11月 富士ソフト株式会社入社
2006年6月 同社取締役
2008年6月 同社常務取締役
2009年6月 同社常務執行役員
2011年6月 同社常務取締役
2012年6月 同社取締役常務執行役員
2014年4月 当社専務執行役員
2015年6月 当社取締役専務執行役員
2015年10月 当社取締役専務執行役員技術本部長兼カスタマーイノベーション事業担当兼デジタルサービス事業担当兼品質管理担当(現任)
(注)4791
取締役専務執行役員
アウトソーシング事業担当
大西 誠1958年1月18日生
1981年4月 株式会社ニチイ(現 イオンリテール株式会社)入社
1991年2月 当社入社(出向)
1992年9月 当社移籍
1995年11月 当社オープンシステム部長
1998年8月 当社ビジネスシステム事業部長
1999年12月 当社ITS推進部長
2000年3月 当社店舗システム部長
2002年4月 当社取締役
2009年1月 維傑思科技(杭州)有限公司董事長兼総経理
2009年6月 当社常務取締役
2012年1月 維傑思科技(杭州)有限公司董事長兼総裁
2013年4月 当社取締役常務執行役員
2016年6月 当社取締役専務執行役員アウトソーシング事業担当(現任)
(注)448,962
取締役常務執行役員
管理本部長
木元 覚1962年10月2日生
1985年4月 株式会社エルディ商会入社
1986年5月 小杉会計事務所入所
1987年4月 富士ソフトウエア株式会社(現富士ソフト株式会社)入社
1995年10月 同社経営企画室長
2000年4月 同社経営企画部長
2002年4月 同社管理本部経営企画部長
2006年4月 同社管理本部副本部長兼経営企画部長
2007年12月 同社管理本部副本部長
2008年4月 富士ソフトディーアイエス株式会社(旧 株式会社ヴィクサス、2013年4月1日付で当社が吸収合併)取締役(出向)
2009年10月 同社移籍 取締役
2012年4月 同社常務取締役
2013年4月 当社取締役執行役員
2013年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長(現任)
(注)41,538


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役常務執行役員
特定顧客事業担当
服巻 俊哉1963年1月28日生
1986年4月 株式会社ニチイ(現 イオンリテール株式会社)入社
1991年2月 当社入社(出向)
1992年9月 当社移籍
2004年4月 当社カードシステム事業部長
2006年6月 当社取締役
2010年4月 当社執行役員
2012年1月 維傑思科技(杭州)有限公司副総経理
2012年6月 当社取締役執行役員
2016年6月 当社取締役常務執行役員特定顧客事業担当(現任)
(注)436,381
取締役常務執行役員
企画本部長
竹内 雅則1966年3月28日生
1988年4月 東京電気株式会社(現 東芝テック株式会社)入社
2008年1月 富士ソフト株式会社入社 グローバル戦略室部長
2008年5月 富士ソフトディーアイエス株式会社(旧 株式会社ヴィクサス、2013年4月1日付で当社が吸収合併)(出向)取締役企画本部長
2011年3月 株式会社ヴィクサス(2013年4月1日付で当社が吸収合併)移籍 取締役企画本部長
2012年4月 同社執行役員フィナンシャル事業本部本部長補佐兼営業担当
2013年4月 当社執行役員企画本部長
2014年4月 当社常務執行役員企画本部長
2014年10月 Vinx Malaysia Sdn.Bhd. 取締役
2015年6月 株式会社エス・エフ・アイ(2015年10月1日付で当社が吸収合併)取締役
2016年6月 当社取締役常務執行役員企画本部長(現任)
(注)4878
取締役-豊田 浩一1961年12月13日生
1984年4月 株式会社PCコンピューティングサービス入社
1986年3月 株式会社大洋システム開発入社
1993年3月 エム・エス・ティー株式会社入社
1996年3月 富士ソフト株式会社入社
2006年6月 同社IT事業本部製造システム事業部長
2007年4月 同社IT事業本部産業システム事業部長
2009年10月 同社システム開発事業グループ産業システムユニット長
2010年4月 同社執行役員
2012年4月 同社常務執行役員
2013年6月 当社取締役(現任)
2014年3月 富士ソフト株式会社取締役常務執行役員
2015年4月 同社取締役専務執行役員
2016年4月 同社取締役専務執行役員
生産・受注担当兼受託部門統括イノベーション推進部担当兼エンベデッドプロダクト事業推進部担当兼チャイナビジネス推進室担当兼ASI事業部担当兼営業本部長(現任)
(注)4-
取締役-岡嶋 秀実1965年5月19日生
1988年4月 エービーシ株式会社(現 富士ソフト株式会社)入社
2009年4月 同社システム事業本部広島事業所長
2009年10月 同社エリア事業グループ中国事業所長
2010年4月 同社エリア事業グループ中国支社長
2010年7月 同社エリア事業グループ副事業グループ長
2012年4月 同社エリア事業本部副本部長
2013年4月 同社執行役員
2013年6月 当社取締役(現任)
2014年5月 富士ソフト株式会社執行役員エリア事業本部長(現任)
(注)4-





役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役-川口 勉1946年9月28日生1971年2月 監査法人中央会計事務所入所
1974年3月 公認会計士登録
1983年3月 同監査法人代表社員
2002年4月 中央大学客員教授
2007年8月 太陽ASG監査法人(現 太陽有限責任監査法人)代表社員
2010年7月 フリービット株式会社社外監査役(現任)
2011年6月 株式会社住生活グループ(現 株式会社LIXILグループ)社外取締役兼監査委員会委員長
2012年6月 同社社外取締役兼監査委員会委員(現任)
2014年6月 当社社外取締役(現任)
2015年3月 サイバネットシステム株式会社社外取締役(現任)
(注)4104
取締役-大石 健樹1955年11月30日生1979年4月 カシオ計算機株式会社入社
1994年9月 同社MIC事業本部企画部次長
1999年10月 同社コンシューマ事業部通信機器統轄部長
2002年4月 同社通信事業部副事業部長
2002年6月 同社執行役員通信事業部副事業部長
2003年6月 同社執行役員通信事業部長
2004年4月 株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ(現 日本電気株式会社)代表取締役社長
2010年6月 NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社(現 日本電気株式会社)取締役執行役員専務
2015年6月 当社社外取締役(現任)
サイバーコム株式会社社外取締役(現任)
(注)4-
常勤監査役-水口 賢1952年9月5日生
1975年4月 株式会社ダイエー入社
1985年9月 株式会社オーエンス(旧 株式会社ヴィクサス、2013年4月1日付で当社が吸収合併)入社(出向)
1992年3月 同社ストアシステム開発部シニアマネージャー
2000年3月 同社管理本部経営計画部長
2001年12月 同社移籍
2002年3月 同社CVSシステム事業部長
2005年3月 同社流通システム事業部長
2006年9月 同社経営企画部長
2008年4月 同社取締役
2010年6月 同社常務取締役
2012年4月 同社常勤監査役
2013年4月 当社常勤監査役(現任)
(注)5-
監査役-村田 智之1965年5月19日生
1988年4月 株式会社住友銀行(現 株式会
社三井住友銀行)入行
1994年9月 青山監査法人(現 PwCあら
た監査法人)入社
2005年8月 村田公認会計士事務所開設
2006年4月 甲南大学会計大学院(甲南大学
大学院社会科学研究科会計専門職専攻)教授
2006年6月 当社監査役(現任)
三笠産業株式会社社外取締役
(現任)
2010年11月 コタ株式会社社外監査役
(現任)
(注)625,070
監査役-佐藤 吉浩1963年6月20日生
1997年4月 弁護士登録
大阪西総合法律事務所(現 弁護士法人大阪西総合法律事務所)入所
2000年4月 佐藤吉浩法律事務所所長(現任)
2011年9月 当社社外監査役(現任)
(注)7851
117,094
(注)1.所有株式数は、役員持株会の持分を合算し、1株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役川口勉及び取締役大石健樹の2名は、社外取締役であります。
3.監査役水口賢、監査役村田智之及び監査役佐藤吉浩の3名は、社外監査役であります。
4.各取締役の任期は、2016年6月28日開催の定時株主総会での選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役水口賢の任期は、2016年6月28日開催の定時株主総会での選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役村田智之の任期は、2014年6月26日開催の定時株主総会での選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.監査役佐藤吉浩の任期は、2016年6月28日開催の定時株主総会での選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
松倉 哲1950年7月19日生
1970年5月 株式会社富士ソフトウエア研究所
(現 富士ソフト株式会社)入社
2001年4月 同社代表取締役社長
2004年9月 株式会社東証コンピュータシステム
代表取締役社長
2010年6月 同社取締役会長
2011年4月 同社相談役
2013年6月 同社監査役(現任)
2015年6月 富士ソフトサービスビューロ株式会
社社外監査役(現任)
-
9.当社は、経営における意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確に分離し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るとともに、迅速且つ効率的な業務執行を可能とする体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名であり、うち6名は取締役を兼務しております。
役職名氏名
代表取締役 社長執行役員藤田 俊哉
取締役 専務執行役員 技術本部長 兼 カスタマーイノベーション事業担当
兼 デジタルサービス事業担当 兼 品質管理担当
今城 浩一
取締役 専務執行役員 アウトソーシング事業担当大西 誠
取締役 常務執行役員 管理本部長木元 覚
取締役 常務執行役員 特定顧客事業担当服巻 俊哉
取締役 常務執行役員 企画本部長竹内 雅則
専務執行役員 カード事業本部長河野 文豊
常務執行役員 特定顧客事業本部長三輪 隆浩
常務執行役員 アライアンスビジネス担当深尾 浩紹
執行役員 グローバル事業推進プロジェクト担当岩見 義朗
執行役員 デジタルサービス事業本部副本部長 兼 デジタルリテール営業部長稲葉 将
執行役員 カスタマーイノベーション事業本部長 兼 デジタルサービス事業本部長貝津 治彦
執行役員 企画本部副本部長 兼 新規事業企画室長上野 恭司
執行役員 カード事業本部副本部長小川 晋一
執行役員 営業本部長吉田 太一
執行役員 管理本部副本部長西條 直樹

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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