有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100799U
サムシングホールディングス株式会社 役員の状況 (2015年12月期)
男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役 佐々木 隆、高橋 俊裕及び 青木 巌の3名は、社外取締役であります。
2.監査役 岡田 憲治、本間 裕二及び 松場 清志の3名は、社外監査役であります。
3.2016年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2013年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2014年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2016年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役
1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、事業本部・開発部長 神村 真、小白川 貢、成田 芳文、菊池 育朗、経営企画室長 東 剛史、管理本部・管理本部長補佐管理部長 神谷 修司で構成されております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||
代表取締役社 長 | 事業本部長 | 前 俊守 | 1967年1月16日生 |
| (注)3 | 1,016,000 | ||
取締役 | 管理本部長 | 笠原 篤 | 1964年9月15日生 | 1988年4月 バークレイズ証券(現バークレ イズ・キャピタル証券株式会社) 入社 1989年10月 日興證券株式会社入社 日興国際投資顧問株式会社出向 2002年10月 株式会社サムシング入社 2003年3月 株式会社サムシング経営企画部 長兼財務部長 2003年12月 株式会社サムシング執行役員 2004年11月 当社取締役管理本部長 2006年3月 Something Re.Co.,Ltd.代表取締 役社長(現任) 2006年11月 株式会社ジオ・インシュランス・ リサーチ(現株式会社GIR)代表 取締役社長 2010年2月 ジオサイン株式会社代表取締役社 長 2010年11月 株式会社サムシング常務取締役 2012年3月 当社常務取締役管理本部長 2014年1月 SOMETHING HOLDINGS ASIA PTE. LTD.取締役 2014年1月 株式会社サムシング専務取締役 (現任) 2014年3月 ジオサイン株式会社取締役(現任) 2016年3月 当社取締役管理本部長(現任) | (注)3 | 48,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||
取締役 | 事業副本部長 | 青木 宏 | 1970年5月20日生 |
| (注)3 | 42,000 | ||
取締役 | - | 佐々木 隆 | 1946年7月31日生 | 1974年4月 旭化成株式会社入社 1988年10月 旭化成株式会社住宅事業部千葉 営業部長 1992年4月 旭化成株式会社住宅事業部営業 推進部長 1998年4月 旭化成株式会社住宅事業部東京 営業部長兼理事 1998年6月 旭化成ホームズ株式会社取締役 2000年4月 慶應義塾大学大学院入学 2001年4月 株式会社トムス・マーケティン グ代表取締役社長 2006年3月 当社監査役 2006年11月 当社社外取締役(現任) 2008年11月 シーエムジャパン株式会社社外 監査役 2011年6月 ITbook株式会社社外監査 役 2013年6月 ITbook株式会社社外取締 役(現任) 2013年6月 シーエムジャパン株式会社社外 取締役(現任) | (注)3 | 6,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
取締役 | - | 高橋 俊裕 | 1939年11月28日生 | 1964年4月 トヨタ自動車販売株式会社入社 1994年9月 トヨタ自動車株式会社取締役 1998年6月 トヨタ自動車株式会社常務 取締役 1999年6月 東京トヨペット株式会社代表 取締役 2002年6月 トヨタアドミニスタ株式会社 代表取締役 2003年4月 日本郵政公社副総裁 2007年3月 トヨタ車体株式会社監査役 株式会社トヨタユーゼック取締役 株式会社不二家社外取締役 (現任) 2010年3月 株式会社三越環境ビル管理(現株 式会社アイム環境ビル管理)社外 取締役(現任) 2016年3月 当社社外取締役(現任) | (注)3 | - |
取締役 | - | 青木 巌 | 1967年9月2日生 | 1992年3月 株式会社フジタ入社 1997年12月 建設省外郭団体財団法人民間都市 推進機構出向 2000年4月 アセット・マネジャーズ株式会社 (現いちごグループホールディン グス株式会社)設立 2004年10月 アセット・マネジャーズ株式会社 (現いちごグループホールディン グス株式会社)代表取締役社長兼 CEO 2008年6月 アセット・マネジャーズ株式会社 (現いちごグループホールディン グス株式会社)顧問 2009年4月 キャピタル・アドバイザリー株式 会社代表取締役(現任) 2010年12月 株式会社ネクシィーズ社外監査役 (現任) 2013年11月 公益財団法人日本オペラ振興会 理事(現任) 2014年7月 株式会社バルニバービ社外監査役 (現任) 2016年3月 当社社外取締役(現任) | (注)3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||
常勤監査役 | - | 岡田 憲治 | 1947年5月7日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
監査役 | - | 本間 裕二 | 1953年4月21日生 | 1976年4月 旭化成株式会社入社 1997年12月 旭化成株式会社秘書室会長秘書 2001年7月 日本/東京商工会議所出向会頭秘書役 2004年1月 日本/東京商工会議所会頭補佐役 2007年6月 旭化成メディカル株式会社執行役員セパセル事業部長 2009年4月 旭化成クラレメディカル株式会社経営統括総部長 2009年10月 株式会社メテク取締役 2011年6月 旭化成ケミカルズ株式会社常勤監査役 旭化成ホームプロダクツ株式会社 監査役 2014年3月 当社社外監査役(現任) 2014年7月 旭化成パックス株式会社常勤監査 役(現任) | (注)5 | - | ||||||||||||||||||
監査役 | - | 松場 清志 | 1951年2月18日生 | 1973年3月 大和証券株式会社入社 1979年5月 DBS大和セキュリティーズ・イン ターナショナル副社長 1989年6月 大和シンガポールリミテッド代表 取締役社長 1999年6月 大和証券グループ本社取締役 2003年6月 大和証券SMBC株式会社欧州・中近 東地域担当常務執行役員 大和証券SMBCヨーロッパリミテッ ド会長 2005年6月 エヌ・アイ・エフ・ベンチャーズ 株式会社専務取締役 2008年6月 キャピタル・パートナーズ証券株 式会社取締役会長 2010年4月 アジアコネクト株式会社代表取締 役会長(現任) 2013年6月 ITbook株式会社社外監査役 2015年6月 ITbook株式会社社外取締役(現 任) 2016年3月 当社社外監査役(現任) | (注)6 | - | ||||||||||||||||||
計 | 1,112,000 |
(注) 1.取締役 佐々木 隆、高橋 俊裕及び 青木 巌の3名は、社外取締役であります。
2.監査役 岡田 憲治、本間 裕二及び 松場 清志の3名は、社外監査役であります。
3.2016年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2013年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2014年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2016年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役
1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
山田 学 | 1968年3月2日生 | 2001年10月 弁護士登録 (第一東京弁護士会) (現在に至る) | - |
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