モジュレ株式会社 役員の状況 (2016年5月期)

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数(百株)
代表取締役	―	門村 研三	1948年8月29日生	1971年2月 1977年10月 1979年4月 1986年9月 2000年4月 2016年7月 2016年9月	中国工業株式会社入社 大村商会株式会社入社 第一商会入社 衆議院議員麻生太郎私設秘書 有限会社第一商会代表取締役就任(現任) 当社特別顧問就任 当社代表取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	―	山田 幸平	1979年3月12日生	2000年10月	中央青山監査法人(現:PwCあらた監査法人)入所	(注)3	―
				2005年1月	株式会社AGSコンサルティング入社
				2009年1月	山田幸平公認会計士事務所(現:LR会計)設立(現任)
				2014年5月	株式会社エル・シー・エーホールディングス監査役就任
				2014年6月	株式会社メッツ取締役就任
				2016年6月	日本公認会計士協会東京会幹事就任(現任)
				2016年6月	日本公認会計士協会東京会新宿会副会長就任 (現任)
				2016年9月	当社取締役就任(現任)
取締役	―	日比野 大	1987年6月22日生	2012年11月 2013年12月 2013年12月 2016年3月 2016年9月	司法研修所入所 弁護士登録(東京弁護士会) 中央総合法律事務所入所 恵比寿東京法律事務所設立(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
監査役	―	森 伸元	1963年5月10日生	1988年4月 1994年4月 1998年10月 2005年1月 2011年4月 2016年1月 2016年9月	株式会社ほうしょう入社 株式会社BNN入社 中央監査法人(旧:中央青山監査法人)入所 森公認会計士事務所開設 東京中央監査法人設立 森会計事務所開設 所長就任(現任) 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	―	星野 智之	1977年1月3日生	2001年4月	平山公認会計士事務所入所	(注)4	―
				2003年6月	オンコセラピー・サイエンス株式会社入社
				2008年2月	株式会社アヴェンテ入社
				2010年11月	株式会社会計・開示・キャリア支援センター (現株式会社ADCC)設立 代表取締役就任(現任)
				2011年10月	株式会社ビッグヒット(現株式会社屋星之元)代表取締役就任(現任)
				2013年4月	株式会社事業再生・経営監視支援センター代表取締役就任(現任)
				2013年7月	株式会社ADCC-FAS設立 代表取締役就任(現任)
				2014年2月	株式会社エル・シー・エーホールディングス監査役就任
				2015年8月	株式会社エル・シー・エーホールディングス取締役就任
				2015年10月	一般社団法人日本吹奏楽普及協会監事就任(現任)
				2016年1月	合同会社PTB業務執行社員就任(現任)
				2016年9月	当社監査役就任(現任)
監査役	―	植木 悠介	1986年10月11日生	2012年11月 2013年12月 2015年9月 2016年9月	最高裁判所司法研究所入所 弁護士登録(東京弁護士会) タイラカ総合法律事務所入所(現任) 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
計							―

(注)1.取締役 山田幸平、日比野 大は、社外取締役であります。
2.監査役 森 伸元、星野 智之、植木 悠介は、社外監査役であります。
3.2016年5月期に係る定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4.2016年5月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5.当社では、執行役員制度を採用し、経営と執行の分離を行い、迅速な意思決定を行う体制を構築しております。執行役員は、木原礼子、高松忠行、小寺俊介、藤井隆徳の4名であります。
6.当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役2名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
藤井 隆徳	1967年7月13日生	1990年4月 2002年5月 2009年8月 2010年6月 2013年7月 2015年8月 2015年8月 2016年6月	(株)広島総合銀行(現(株)もみじ銀行)入行 2002年5月(株)セカンドビジョン入社 当社入社 当社取締役就任 当社代表取締役就任 (株)エル・シー・エーホールディングス取締役就任 (株)インタープライズ・コンサルティング代表取締役 当社執行役員就任(現任)	―
木原 礼子	1967年6月3日	1991年4月 2001年4月 2002年6月 2005年3月 2013年2月 2014年6月	トッパンエムアンドアイ(株)入社 Dai-chi ManagementSystems(S) PTE Ltd.入社 当社入社 当社取締役就任 当社代表取締役就任 当社執行役員就任(現任)	32

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
森川 大	1974年6月17日生	2001年4月 2002年6月 2003年8月 2008年11月 2015年3月	(有)セカンドビジョン入社 (株)セカンドビジョン取締役就任 エー・エム・アイ(株)代表取締役就任 (株)ITスパイス入社 (株)ITスパイス代表取締役就任(現任)	―