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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100I37N (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社フィル・カンパニー 役員の状況 (2019年11月期)

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前期次期

①役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長		能美 裕一1974年4月6日
1998年4月株式会社ジャック(現株式会社カーチスホールディングス)入社
2000年7月株式会社ヤングリーブス設立 代表取締役就任
2003年4月株式会社リラク(現株式会社メディロム)取締役就任
2004年10月同社常務取締役就任
2009年3月当社取締役就任
2014年3月株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任)
2015年2月当社取締役副社長就任
2015年6月当社代表取締役副社長就任
2015年10月当社代表取締役社長就任(現任)
注3193,600
取締役髙野 隆1960年6月25日
1979年4月株式会社三景パルファン入社
1986年6月株式会社ホワイトオーク入社
1997年9月株式会社フタバ入社
1999年4月同社取締役就任
2008年9月当社入社
2008年10月当社取締役就任(現任)
2014年3月株式会社フィル・コンストラクション代表取締役就任(現任)
2019年1月株式会社プレミアムガレージハウス取締役就任(現任)
注3140,100
取締役
企画開発本部長		肥塚 昌隆1979年9月17日
2003年4月株式会社フージャースコーポレーション入社
2007年4月同社建築部事業計画課長
2011年1月当社入社
2014年1月当社企画支援室長
2014年9月当社執行役員企画開発部長兼企画支援室長
2015年11月当社執行役員企画開発部長
2016年2月当社取締役企画開発部長就任
2018年7月当社取締役企画開発本部長就任(現任)
注357,200
取締役
経営管理本部長		西村 洋介1977年11月12日
1998年4月株式会社エイチ・アイ・エス入社
2009年6月株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド入社
2013年1月当社入社
2014年6月当社経営管理部長
2014年9月当社執行役員経営管理部長
2018年2月当社取締役経営管理部長就任
株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任)
2019年3月当社取締役経営管理本部長就任(現任)
注337,200
取締役
戦略事業本部長		小豆澤 信也1979年6月29日
2006年12月有限責任監査法人トーマツ入所
2010年11月公認会計士登録
2014年1月小豆澤公認会計士事務所開業
2014年9月当社内部監査室長
2015年9月経営革新等支援機関認定
2016年12月当社入社
当社執行役員社長室長
2018年2月当社取締役社長室長就任
2018年3月株式会社ユカ監査役就任(現任)
2018年10月株式会社Trophy取締役就任(現任)
2019年3月株式会社フィルまちづくりファンディング代表取締役就任(現任)
当社取締役戦略事業本部長就任(現任)
注36,200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役福嶋 宏聡1974年3月13日
1998年7月株式会社第一販促入社
2000年3月株式会社ノヴェル入社
2003年2月エクスパダイト株式会社入社
2006年9月株式会社ウィルワン入社
2007年4月株式会社リラク(現株式会社メディロム)入社
2009年6月同社取締役就任
2013年3月当社入社
2018年2月当社執行役員
2019年1月株式会社プレミアムガレージハウス代表取締役就任(現任)
2020年2月当社取締役就任(現任)
注310,000
取締役大津 武1962年1月11日
1985年4月株式会社丹青社入社
1999年4月同社業務管理部長
2002年4月中小企業診断士登録
2002年12月株式会社リンガーハット入社(社長特命担当課長)
2004年6月株式会社ナムコ入社
2005年4月同社第二プロデュースグループリーダー
2008年2月株式会社丹青社入社(リテールクリエイション統括部長)
2009年11月株式会社ティーアンドティー取締役常務就任
2011年2月株式会社丹青モールマネジメント(現JLLモールマネジメント株式会社)取締役常務就任
2012年2月同社代表取締役社長就任
2016年2月当社取締役就任(現任)
2016年12月JLLモールマネジメント株式会社取締役会長就任(現任)
注31,100
取締役佐藤 孝幸1969年10月10日
1992年4月スイス・ユニオン銀行(現UBS)東京支店入行
1993年9月ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店入行
1996年4月デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所
1997年7月米国公認会計士(モンタナ州)登録
2000年10月弁護士登録(東京弁護士会所属)
2002年4月佐藤経営法律事務所開設 代表就任(現任)
2004年7月エース損害保険株式会社(現Chubb損害保険株式会社)社外監査役就任
2006年10月ステート・ストリート信託銀行株式会社社外監査役就任
2007年5月株式会社シーズメン社外監査役就任
2007年6月株式会社ミクシィ社外監査役就任
2018年6月株式会社メイコー社外監査役就任(現任)
2019年6月AI inside株式会社社外監査役就任(現任)
2020年2月当社取締役就任(現任)
注3―


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役金子 麻理1962年8月23日
1986年4月日本IBM株式会社入社
2002年3月一橋大学大学院商学部経営学科修士課程修了
2006年8月米国公認会計士登録
2006年9月Fujita Rashi(USA)入社
同社会計担当責任者
2008年6月Beni LLC設立 代表就任
2014年1月当社入社
2014年2月当社常勤監査役就任(現任)
2014年3月株式会社フィル・コンストラクション監査役就任(現任)
2019年1月株式会社プレミアムガレージハウス監査役就任(現任)
注412,000
監査役川野 恭1972年9月3日
1996年11月井上税務会計事務所、
株式会社井上不動産鑑定事務所入社
2000年1月アクタス国際会計事務所(現アクタス税理士法人)入所
アクタスマネジメントサービス株式会社入社
2000年8月不動産鑑定士登録
2001年3月税理士登録
2007年9月ルース総合会計事務所設立 代表就任(現任)
株式会社ルース・コンサルティング設立 代表取締役就任(現任)
2014年2月当社監査役就任(現任)
注423,000
監査役
西野 比呂子
注5		1976年10月21日
2003年10月弁護士登録(第二東京弁護士会)
あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
2013年5月大知法律事務所にパートナーとして参画(現任)
2016年2月当社監査役就任(現任)
2017年11月株式会社フードコネクション監査役就任(現任)
2017年12月日神プライベートレジリート投資法人監督役員就任(現任)
注4700
計481,100

(注) 1.取締役大津武及び佐藤孝幸は、社外取締役であります。
2.監査役川野恭及び西野比呂子は、社外監査役であります。
3.任期は、2020年2月20日開催の株主総会終結の時から、2021年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2020年2月20日開催の株主総会終結の時から、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役西野比呂子の戸籍上の氏名は、中西比呂子であります。
② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役大津武氏は、流通・サービスに関する経営戦略・マーケティング全般、商業施設開発・運営他、豊富な経験と見識を有しており、その経験と見識に基づいた経営の監督とチェック機能を担っております。なお、大津武氏は、当社の株式1,100株を所有しております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役佐藤孝幸氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、その経験と見識に基づいた経営の監督とチェック機能を担っております。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役川野恭氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計、税務、不動産について幅広い知識を有しており、その豊富な経験と高い見識をもって当社の監査を担っております。なお、川野恭氏は当社の株式23,000株を所有しております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役西野比呂子氏は、弁護士の資格を有し、様々な分野での専門的な法律知識を有しており、その豊富な経験と高い見識をもって当社の監査を担っております。なお、西野比呂子氏は、当社の株式を700株所有しております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、会社情報を共有するため取締役会への出席及び代表取締役社長との面談を行っております。また、常勤監査役が取締役及び使用人等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧した内容及び重要な会議に出席して得た内容を社外取締役及び社外監査役に共有しております。
社外監査役は、常勤監査役を中心とした監査役会を通じ、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門である経営管理本部との情報共有を図っております。詳細は「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」をご参照ください。

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