窪田製薬ホールディングス株式会社 役員の状況 (2018年12月期)

(1)本報告書提出日現在の役員の状況
男性 6名 女性 ―名(役員のうち女性の比率―%)
① 取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	-	窪田 良	1966年10月18日生	2002年6月	アキュセラ・インク設立、取締役	(注)3	10,250,654
				2002年6月	アキュセラ・インク社長、最高経営責任者兼会計責任者
				2005年4月	アキュセラ・インク取締役会長
				2014年6月	慶応義塾大学医学部客員教授(現)
				2015年5月	アキュセラ・インク会長、社長兼最高経営責任者、取締役(現)
				2015年12月	当社代表取締役会長、社長兼最高経営責任者
				2016年12月	当社取締役、代表執行役会長、社長兼最高経営責任者(現)
取締役	-	浅子 信太郎	1974年6月14日生	1998年8月	アーサー・アンダーセンLLP	(注)3	800
				2002年6月	KPMG LLP
				2005年7月	メディシノバ・インク財務・経理部 ヴァイス・プレジデント
				2006年11月	メディシノバ・インク最高財務責任者
				2011年11月	DeNA West財務部ヴァイス・プレジデント
				2012年1月	DeNA West最高財務責任者
				2013年10月	DeNA West最高経営責任者・最高財務責任者
				2015年6月	アキュセラ・インク取締役(現)
				2016年3月	当社取締役(現)
				2017年2月	DeNA Corp最高経営責任者・最高財務責任者(現)
				2017年4月	株式会社ディー・エヌ・エー執行役員 経営企画本部長
				2017年7月	株式会社ディー・エヌ・エー執行役員 CFO 経営企画本部長(現)
取締役	-	三田 四郎	1951年8月2日生	1989年6月	参天製薬株式会社取締役研究開発本部長	(注)3	200
				1995年6月	参天製薬株式会社取締役探索研究本部長
				2000年11月	株式会社エムズサイエンス 社長兼最高経営責任者(現)
				2015年5月	アキュセラ・インク取締役(現)
				2016年3月	当社取締役(現)
取締役	-	中村 栄作	1961年7月1日生	2001年4月	Berevno Corporation代表取締役社長	(注)3	800
				2002年5月	CanBas Corporation社外取締役
				2006年9月	バイオサイトキャピタル株式会社取締役東京支社長
				2010年10月	株式会社アクティバスファーマ 社外取締役
				2013年9月	一般社団法人こいのぼり 理事
				2015年5月	アキュセラ・インク取締役(現)
				2016年3月	当社取締役(現)
				2017年1月	一般社団法人こいのぼり 監事(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	-	ロバート・ タケウチ	1957年5月17日生	1988年7月	Credit Suisse First Boston社 国際エクイティ・セールスディレクター	(注)3	-
				1996年10月	Softbank America Corporation, Inc.財務部長及び秘書役
				1998年3月	Softbank Investment America Corporation社長
				2004年10月	RTコンサルティング・インク社長(現)
				2004年12月	SBIインベストメント株式会社取締役
				2010年4月	Quark Pharmaceuticals, Inc.取締役
				2015年5月	アキュセラ・インク取締役(現)
				2016年3月	当社取締役(現)
計							10,252,454

(注)1 取締役浅子信太郎氏、取締役三田四郎氏、取締役中村栄作氏及び取締役ロバート・タケウチ氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2 当社は指名委員会等設置会社であります。各委員会の構成及び委員長は次のとおりです。
指名委員会:委員長 窪田良、委員 三田四郎、委員 中村栄作
報酬委員会:委員長 ロバート・タケウチ、委員 浅子信太郎、委員 三田四郎
監査委員会:委員長 浅子信太郎、委員 中村栄作、委員 ロバート・タケウチ
3 取締役窪田良氏、取締役浅子信太郎氏、取締役三田四郎氏、取締役中村栄作氏及び取締役ロバート・タケウチ氏の任期は、2019年4月19日に開催予定の2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

② 執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表執行役 会長、社長 兼最高 経営責任者	-	窪田 良	① 取締役の状況参照	① 取締役の状況参照		(注)	① 取締役の状況参照
最高財務 責任者	-	前川 裕貴	1967年8月31日生	1990年4月	日本生命保険相互会社入社	(注)	-
				2005年11月	株式会社そーせい 経営企画部長
				2006年11月	そーせいグループ株式会社 代表執行役副社長
					株式会社そーせい 代表取締役
				2009年7月	シンバイオ製薬株式会社 執行役員管理本部長
				2010年3月	同社 取締役兼執行役員管理本部長
				2011年3月	同社 取締役兼常務執行役員 CFO 管理本部長
				2013年4月	セオリアファーマ株式会社 最高財務責任者
				2014年6月	同社 取締役最高財務責任者
				2018年6月	当社 執行役最高財務責任者(現)
				2018年11月	アキュセラ・インク最高財務責任者(現)

(注) 各執行役の任期は、2019年4月19日に開催予定の2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

(2)定時株主総会後の役員の状況
2019年4月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、現在の取締役4名の再任並びに新任取締役1名の選任となり、当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、「②執行役の状況」は、定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性 5名 女性 ―名(役員のうち女性の比率―%)
① 取締役の状況

役名	氏名	任期	備考
取締役	窪田 良	(注)3	再任
取締役	浅子 信太郎	(注)3	再任
取締役	中村 栄作	(注)3	再任
取締役	ロバート・タケウチ	(注)3	再任
取締役	前川 裕貴	(注)3	新任

(注)1 取締役浅子信太郎氏、取締役中村栄作氏及び取締役ロバート・タケウチ氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2 当社は指名委員会等設置会社であります。各委員会の構成及び委員長は次のとおりです。
指名委員会:委員長 窪田良、委員 中村栄作、委員 前川裕貴
報酬委員会:委員長 ロバート・タケウチ、委員 浅子信太郎、委員 前川裕貴
監査委員会:委員長 浅子信太郎、委員 中村栄作、委員 ロバート・タケウチ
3 取締役窪田良氏、取締役浅子信太郎氏、取締役中村栄作氏、取締役ロバート・タケウチ氏及び取締役前川裕貴氏の任期は、2020年3月に開催予定の2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
4 新任取締役である前川裕貴氏の略歴は、上記「(1) 本報告書提出日現在の役員の状況 ②執行役の状況」に記載のとおりです。

② 執行役の状況

役名	氏名	任期	備考
代表執行役会長、 社長兼最高経営責任者	窪田 良	(注)	再任
最高財務責任者	前川 裕貴	(注)	再任

(注) 各執行役の任期は、2020年3月に開催予定の2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。