株式会社インターネットインフィニティー 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	別宮 圭一	1972年4月5日生	1996年4月 株式会社アスキー入社 2000年4月 サイトデザイン株式会社入社 2001年5月 有限会社インターネットインフィニティー(現当社)設立 取締役社長 2004年7月 当社代表取締役社長(現任) 2009年12月 株式会社あいけあ(現当社)取締役 2017年6月 株式会社名鉄ライフサポート 取締役(現任)	(注)3	1,009,590
常務取締役	藤澤 卓	1973年4月15日生	1996年4月 株式会社アスキー入社 2000年2月 株式会社ガマ・ドットコム入社 2001年5月 株式会社アイイーインスティテュート入社 2004年5月 有限会社インターネットインフィニティー(現当社)入社 2004年6月 当社クローバーケアステーション城東所長 2005年6月 取締役 2006年4月 取締役ケアマネジメント・オンライン事業部長 2010年4月 取締役介護事業部担当 2012年4月 取締役介護事業部長 2015年6月 常務取締役介護事業本部長兼在宅サービス事業部長 2015年10月 常務取締役事業本部長兼ヘルスケアソリューション事業部長 2017年4月 常務取締役事業本部長 2017年6月 2018年12月 2019年4月 株式会社名鉄ライフサポート 監査役(現任) 常務取締役事業本部長兼レコードブックフランチャイズ運営部長 常務取締役(現任)	(注)3	209,136
常務取締役 経営管理部長	星野 健治	1981年12月28日生	2005年12月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社 2013年8月 当社入社 2014年10月 経営管理部 部長代理 2015年4月 経営管理部 部長 2015年10月 執行役員管理本部長兼経営管理部長 2016年3月 取締役管理本部長兼経営管理部長 2017年4月 2018年9月 2019年2月 2019年4月 取締役管理本部長 取締役管理本部長兼経理財務部長 取締役管理本部長兼経営管理部長 常務取締役経営管理部長(現任)	(注)3	17,045

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	渡邊 龍男	1964年6月11日生	1987年4月 住友生命保険相互会社入社 1998年9月 イーワークスリミテッド株式会社設立 代表取締役 2001年4月 サイトデザイン株式会社 取締役 2004年2月 有限会社ソレイルソウル設立 取締役(現任) 2004年5月 株式会社オールアバウト 常勤監査役(現任) 2005年3月 デザインエクスチェンジ株式会社 監査役 2005年4月 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 ピアレビューアー(現任) 2007年3月 HRソリューションズ株式会社 監査役(現任) 2007年6月 ウェーブロックホールディングス株式会社 社外取締役 2012年12月 一般社団法人 オープンイノベーション促進協議会 理事(現任) 2014年9月 当社取締役(現任) 2015年3月 株式会社ワイヤレスゲート 社外取締役 2016年3月 株式会社ワイヤレスゲート 社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年8月 株式会社星野 社外取締役(現任) 2018年3月 株式会社LTE-X監査役(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	衣川 信也	1954年1月31日生	1977年4月 三楽オーシャン株式会社(現メルシャン株式会社)入社 1987年4月 新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 2011年12月 株式会社やまねメディカル入社 2013年4月 オリックス・ファシリティーズ株式会社入社 2014年4月 株式会社レイクス21入社 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	後藤 一生	1946年10月14日生	1970年4月 リッカーミシン株式会社入社 1990年6月 同社取締役 1998年9月 株式会社魚力入社 2001年6月 同社取締役 2002年6月 同社常務取締役 2005年10月 株式会社ユニバース入社 2005年12月 同社取締役 2010年3月 株式会社日比谷コンピュータシステム特別顧問 2010年4月 当社顧問 2010年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	佐藤 雅彦	1968年10月5日生	1997年4月 弁護士登録 高瀬法律事務所入所 2015年4月 viola法律事務所開設 同事務所所長(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					1,235,771

(注) 1.取締役渡邊龍男は、社外取締役であります。
2.監査役衣川信也、後藤一生及び佐藤雅彦は、社外監査役であります。
3.2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2016年12月5日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.「所有株式数」欄には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
6.「所有株式数」欄には、当事業年度末日以降に新株予約権の行使により発行された株式数が含まれております。

7.当社は、業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は3名で、以下のとおりであります。

氏名	役職名
中島 光聡	執行役員人材戦略部長
小椋 順平	執行役員Webソリューション部長
上野 泰彦	執行役員フランチャイズ本部長

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役渡邊龍男氏は、長年企業経営等に携わってきた豊富な経験から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断し、選任しております。
社外監査役衣川信也氏は、長年財務会計に関わる業務や介護業界での職務に携わってきたことによる豊富な知見、識見を当社の監査に活かして頂けると判断し、選任しております。
社外監査役後藤一生氏は、長年事業会社の管理部門おいて、経理財務業務に携わってきた豊富な経験から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けると判断し、選任しております。
社外監査役佐藤雅彦氏は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けると判断し、選任しております。
社外取締役と社外監査役は、常勤監査役と定期的に協議及び意見交換を行っております。常勤監査役から内部監査室及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について明確に定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役会は、監査の有効性と効率性の向上を図るため、会計監査人より監査計画、職務遂行状況及びその結果などについて適宜に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。常勤監査役は、会計監査人の監査に立ち会うなどして会計監査人の職務遂行状況を監視し、その結果を監査役会に報告しております。
また、監査役と内部監査室は、適宜に会合を持ち、相互補完体制として、監査活動の日程調整、合同監査などにより、効果的な監査の実施に努めております。
さらに、監査役会及び内部監査室は、四半期ごとに会計監査人より決算に係る監査内容の報告を受け、意見の交換を行っております。