株式会社ピーバンドットコム 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	田坂 正樹	1971年6月13日生	1995年4月 株式会社ミスミ(現:株式会社ミスミグループ本社)入社 2000年4月 株式会社ブレイク・フィールド社 取締役就任 2002年4月 当社設立代表取締役就任 (現任) 2011年7月 gcストーリー株式会社取締役就任	(注)3	908,436 (注)6
取締役 COO 営業事業部長	後藤 康進	1977年2月11日生	2000年12月 有限会社ユークリッドエージェンシー入社 2004年11月 当社入社 2011年4月 当社COO(事業統括)就任 2015年6月 当社取締役COO就任(現任)	(注)3	20,637
取締役 CFO 管理部長	上田 直也	1982年5月22日生	2007年7月 有限会社クリフト入社 2011年3月 当社入社 2015年6月 当社取締役CFO就任(現任)	(注)3	5,398
取締役 (常勤監査等委員)	赤崎 鉄郎	1955年10月6日生	1978年4月 日立製作所株式会社入社 2003年4月 日立プリンティングソリューションズ株式会社執行役員就任 2008年10月 リコープリンティングシステムズ株式会社執行役員就任 2011年4月 同社取締役常務執行役員就任 2012年4月 同社取締役専務執行役員就任 2014年4月 リコーインダストリー株式会社執行役員就任 2017年7月 同社監査役就任 2019年6月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	櫟木 一男	1949年5月25日生	1973年4月 株式会社日本興業銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行 2000年3月 同行営業第五部長就任 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現:株式会社みずほ銀行)営業第五部長就任 2003年5月 新光証券株式会社(現:みずほ証券株式会社)入社、常務執行役員就任 2005年4月 同社取締役専務執行役員就任 2009年5月 みずほ証券株式会社常務執行役員就任 2010年6月 日本冶金工業株式会社常勤監査役就任 2015年10月 当社監査役就任 2017年1月 株式会社アズーム取締役就任(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	359
取締役 (監査等委員)	鶴 英将	1975年11月26日生	1998年4月 国際証券株式会社(現三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社)入社 2003年3月 株式会社ゼクス入社 2009年3月 株式会社ゲオ(現株式会社ゲオホールディングス)入社 2011年1月 株式会社AMBITION入社 2013年9月 同社取締役管理部長就任 2013年9月 株式会社アンビション・ルームピア監査役就任 2015年10月 当社監査役就任 2017年8月 株式会社リアルエステートテクノロジーズ(現株式会社ReMatch)取締役就任 2018年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年6月 パシフィックポーター株式会社 取締役就任(現任)	(注)5	359
計					935,189

(注) 1.取締役(常勤監査等委員)山﨑禮次郎氏は、2019年6月14日に逝去し、同日をもって取締役を退任いたしました。
2.赤崎鉄郎、櫟木一男、鶴英将は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(常勤監査等委員)赤崎鉄郎の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役(監査等委員)櫟木一男、鶴英将の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役田坂正樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社インフローが所有する株式数を含めて表示しております。
7.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 赤崎鉄郎 委員 櫟木一男 委員 鶴英将
8.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
豊田 賢治	1971年8月2日生	2001年10月	弁護士登録 三田安田法律事務所所属	-
		2004年6月	当社監査役就任
		2004年8月	オリック東京法律事務所入所
		2006年1月	東京桜橋法律事務所開設 所長(現任)
		2012年6月	株式会社ヤマダコーポレーション監査役

② 社外役員の状況

当社は、2018年6月28日の定時株主総会で定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員である取締役3名に取締役会での議決権が付与され、独立した客観的な立場からの監督責任の実効性を確保することで、取締役会の牽制及び監査機能を強化しております。
社外取締役赤崎鉄郎は、上場企業グループ会社の取締役、常勤監査役としての経験と高い見識に基づき、経営の妥当性の監督とチェック機能の強化を図ることができるものと考え、選任しております。
社外取締役櫟木一男は、金融機関における長年の経験、また要職を歴任後、上場企業の監査役として得た豊富な知見を有しており、多様かつ客観的視点で経営の監督ができるものと考え、選任しております。
社外取締役鶴英将は、上場企業の取締役最高財務責任者としての経験から、財務経理及び経営管理の豊富な知識を有しており、経営全般のチェック機能として当社のガバナンスが強化されるものと考え、選任しております。
いずれの社外取締役においても、当社との人的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、独立性は確保されております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場での社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に連携する体制が整っていると考えておりますが、引き続き更なるコーポレート・ガバナンス体制の整備・強化に努めてまいります。