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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G4EV

有価証券報告書抜粋 ウェーブロックホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
執行役員
社長
木根渕 純1959年7月1日生
1984年4月ソード(株)入社
1985年11月シェアソン・リーマンブラザーズ入社
1995年6月当社監査役(非常勤)
1995年9月(株)オーエス・キャピタル入社
1996年6月当社取締役(非常勤)
1996年9月CSKインターナショナル入社 ビジネス・デベロプメント担当ヴァイス・プレジデント
1998年3月イグナイト・アソシエイツLLC、ジェネラル・パートナー
2002年10月当社専務取締役
2003年4月当社代表取締役社長
2005年2月ダイオ化成(株)取締役
2005年4月日本ウェーブロック(株)代表取締役社長
2006年4月ヤマト化学工業(株)(現、(株)ウェーブロックインテリア)取締役
(株)シャインテクノ代表取締役社長
2008年4月当社代表取締役兼執行役員社長(現任)
日本ウェーブロック(株)代表取締役兼執行役員社長
(株)シャインテクノ代表取締役兼執行役員社長
2009年2月中央プラスチック工業共同組合代表理事(現任)
2010年4月日本ウェーブロック(株)代表取締役兼執行役員会長
(株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー代表取締役兼執行役員社長
2012年3月Wavelock Korea Co.,Ltd.代表理事
2012年4月日本ウェーブロック(株)代表取締役会長
(株)シャインテクノ取締役
2013年2月(株)イノベックス取締役
2013年4月日本ウェーブロック(株)代表取締役兼執行役員会長
2013年6月同社代表取締役会長
Entire Technology Co.,Ltd.董事
2015年4月日本ウェーブロック(株)取締役
2016年4月(株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー取締役
(注)396


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
執行役員
管理
本部長
石原 智憲1965年8月11日生
1989年4月(株)リクルート入社
2005年4月同社経理部長
2006年4月同社財務部長
2008年4月同社事業統括室カンパニーパートナー
2009年7月当社執行役員管理本部長
2010年4月(株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー監査役
2010年5月中央プラスチック工業共同組合理事(現任)
2010年6月当社取締役兼執行役員管理本部長
日本ウェーブロック(株)監査役
ダイオ化成(株)監査役
(株)ウェーブロックインテリア監査役
(株)シャインテクノ監査役
2010年7月当社取締役兼執行役員管理本部長兼施設部担当兼総務部長兼人事部長
2011年4月当社取締役兼執行役員管理本部長兼総務部長兼人事部長
2011年6月日本ウェーブロック(株)取締役
(現任)
ダイオ化成(株)取締役(現任)
(株)ウェーブロックインテリア取締役(現任)
(株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー取締役(現任)
(株)シャインテクノ取締役
2012年3月Wavelock Korea Co.,Ltd.理事(現任)
2012年10月当社取締役兼執行役員管理本部長兼上場準備室担当
2013年2月(株)イノベックス取締役(現任)
2014年6月(株)シャインテクノ監査役
2017年4月当社取締役兼執行役員管理本部長(現任)
2018年9月(株)エンファクトリー取締役(監査等委員)(現任)
2019年2月(株)シャインテクノ取締役(現任)
(注)315


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
執行役員
経営企画室担当
兼資材部担当
上條 誠1961年7月28日生
1984年4月三井物産㈱入社
1992年11月同社中国広州事務所
2003年12月同社合成樹脂本部 産業材料事業部 事業開発室長
2006年4月同社化学品第二本部 汎用材料事業部 汎用樹脂第一室長
2008年3月同社化学品第二本部 企画業務室長
2012年6月同社欧州・中東・アフリカ本部
SeniorVicePresident 兼 化学品商品本部長
2014年10月三井物産プラスチック㈱ 取締役専務執行役員
2017年4月三井物産㈱パフォーマンスマテリアルズ 本部長補佐
2018年10月当社社長補佐・特命事項担当
2018年12月㈱ウェーブロックインテリア取締役(現任)
㈱ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー 取締役(現任)
Wavelock Korea Co.,ltd. 理事(現任)
2019年1月当社執行役員経営企画室担当 兼 資材部担当
2019年6月当社取締役 兼 執行役員 経営企画室担当 兼 資材部担当(現任)
(株)イノベックス取締役(現任)
(株)シャインテクノ取締役(現任)
(注)3-
取締役
執行役員
杉山 隆博1965年1月1日生
1987年4月㈱トーメン入社
1990年7月同社ソウル支店 化学品部
1999年2月同社シンガポール支店 化学品部部長
2000年5月ダウ・ケミカル日本㈱ポリウレタン営業部部長補佐
2006年6月ダウ・オートモーティブ・アジアパシフィック プロダクトマネージャー
2009年9月同社プロダクトディレクター
2011年7月同社ヴァイスプレジデント
2013年8月ダウ化工㈱代表取締役社長
2017年8月当社 社長補佐・特命事項担当
2018年4月㈱イノベックス包材担当執行役員
日本ウェーブロック㈱執行役員常務
2018年12月㈱イノベックス取締役包材・経営企画担当執行役員
ダイオ化成㈱取締役(現任)
日本ウェーブロック㈱取締役兼執行役員常務
Wavelock International (Thailand) Co., Ltd. Director.(現任)
2019年1月㈱イノベックス代表取締役兼執行役員社長(現任)
2019年6月当社取締役執行役員(現任)
(株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー取締役(現任)
日本ウェーブロック㈱取締役(現任)
大連嘉欧農業科技有限公司 董事(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役助川 達夫1952年5月11日生
1975年4月三菱商事(株)入社
1986年9月MC Minerals Corp.
1991年5月米国三菱商事Accounting Division
1993年5月三菱商事(株)本店繊維資材管理部チームリーダー
1996年11月同社北京事務所総務経理部総経理
2001年5月同社本店生活産業管理部部長代行
2004年12月泰国三菱商事取締役副社長兼財務経理部部長
2009年5月(株)サンエス専務取締役兼管理本部長
2012年4月(株)エム・シー・フーズ専務取締役兼管理本部長
2014年12月(株)サンゲツ入社
2015年4月同社財務経理部長(現任)
2016年4月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役近藤 近衛1959年9月26日生
1982年4月㈱豊田自動織機製作所(現:㈱豊田自動織機)入社
2004年10月豊田工業(昆山)有限公司 副総経理
2014年6月パラマウント硝子工業㈱ 常務取締役
2015年4月同社代表取締役社長
2016年4月日東紡(中国)有限公司 董事長・総経理
2017年4月㈱サンゲツ 財務経理部 部長 兼 社長室連結経営課長(現任)
2017年6月㈱サングリーン監査役(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役石井 健1950年5月20日生
1975年4月三菱油化(株)(現、三菱化学(株))入社
1996年9月日本ポリケム(株)入社
2004年3月日本ポリプロ(株)取締役第1営業本部長
2008年4月三菱化学(株)執行役員自動車関連事業推進センター長
2009年3月児玉化学工業(株)顧問
2009年6月同社代表取締役社長
2015年6月同社相談役・会長
2015年7月当社取締役(現任)
2016年5月(一社)日本プラスチック食品容器工業会事務局長(現任)
(注)3-
取締役小関 健1949年8月13日生
1973年4月三井物産(株)入社
2008年5月東亞合成(株)常任顧問
2010年3月同社取締役経営企画部長
2013年3月同社取締役
2015年3月同社顧問
2015年7月当社取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役山木 浩1957年9月18日
1981年4月三井物産(株)入社
1995年10月Rich Mount,Inc. Chairman of the Board.
1999年10月日本GEプラスチックス(株)営業本部長
2001年5月GEポリマーランドジャパン(有)代表取締役社長
2003年12月(株)日本ミシュランタイヤ 乗用車用タイヤ担当執行役員
2007年6月UnderwritersLaboratories,Inc.(現UL LLC)Vice President.
(株)UL Japan代表取締役社長
2010年1月UnderwritersLaboratories,Inc.(現UL LLC)上級副社長兼BUプレジデント
2016年11月(株)イセノート代表取締役(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(注)3-
監査役田中 博1949年6月7日生
1972年3月富士機材サービス(株)入社
1991年4月カキウチ(株)入社
2001年2月ダイオ化成(株)経理部長
2002年2月同社取締役経理部長
2006年12月ダイオテック(株)取締役
2008年4月ダイオ化成(株)取締役兼執行役員経理部長
2008年6月同社取締役兼執行役員常務経理部長
2010年6月同社執行役員常務経理部長
2011年6月当社監査役(現任)
日本ウェーブロック(株)監査役(現任)
ダイオ化成(株)監査役(現任)
(株)ウェーブロックインテリア監査役(現任)
(株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー監査役(現任)
2013年2月(株)イノベックス監査役(現任)
(注)4-
監査役松澤 英雄1966年1月11日生
1988年10月中央監査法人入所
1991年5月KPMGセンチュリー監査法人(現、有限責任あずさ監査法人)入所
1998年1月松澤会計事務所(現、税理士法人松澤会計事務所)入所、同所代表(現任)
2008年6月当社監査役(現任)
(注)4-
監査役岡野 真也1968年3月3日生
1995年4月最高裁判所司法研修所入所
1997年4月弁護士登録(東京弁護士会)
清水直法律事務所入所
2004年6月当社監査役(現任)
2005年10月北州食品(株)(現、(株)マルハニチロリテールサービス)監査役
2006年2月神山食品工業(株)監査役(現任)
2006年10月岡野真也法律事務所所長(現任)
2007年2月SBI債権回収サービス(株)(現、平成債権回収(株))取締役
2018年6月アイジャパン(株)監査役(現任)
アイコミュニケーション(株)監査役(現任)
(注)4-
111

(注)1.取締役助川達夫、近藤近衛、石井健、小関健および山木浩は、社外取締役であります。
2.監査役松澤英雄および岡野真也は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年6月20日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2016年12月14日開催の臨時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.福田晃および青木隆志は、2019年6月20日開催の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任しております。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、表中の取締役を兼務する4名で構成されております。

② 社外役員の状況
社外取締役助川達夫は、当社のその他の関係会社である(株)サンゲツの財務経理部長であり、社外取締役近藤近衛は(株)サンゲツの財務経理部部長兼社長室連結経営課長であります。当該会社は、当社グループのインテリア事業において取引関係があります。また、同社は、当社の株式を2,470,000株保有しております。
社外取締役石井健、小関健および山木浩は、当社グループと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役松澤英雄および岡野真也は、当社グループと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、会社法および東京証券取引所より開示されております「独立役員確保に係る実務上の留意事項」に定められた社外性・独立性を基準としております。
社外取締役は、各社外取締役の経験に基づく経営への助言機能および外部の目からの監督機能を有しております。また、社外監査役は、専門分野からの監督機能および外部の目からの監督機能をを有しております。
なお、社外取締役石井健、小関健および山木浩、ならびに、社外監査役松澤英雄および岡野真也の5名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査部門の連携状況は、監査役が期初に内部監査計画を監査室より受領し、内部監査の内容・スケジュール等を把握いたします。監査役は必要に応じて内部監査に立ち会い、内部監査終了後は内部監査報告書および指摘内容、改善内容等の書類の回覧を受け、監査役監査の参考としております。
また、日常的に情報交換を行い、必要な事項については調査依頼を行うなど、互いの監査に反映することとしております。
監査役と会計監査人の連携状況は、監査役会で監査計画が承認された後、当該監査計画と会計監査人の監査計画との調整を図ると同時に、懸案事項、重点監査事項等に関する意見交換を行っております。
また、監査報告書作成前には、監査実施内容と結果、重要問題点の有無について意見交換を行っております。
その他、会計監査人の四半期決算レビューおよび決算監査報告会に出席するとともに、事業子会社の期末の棚卸について、会計監査人の期中監査時に重要問題等があれば、会計監査人より報告を受けております。
上記の他、社外取締役、監査役および会計監査人による定例ミーティング、ならびに監査役、内部監査部門および会計監査人による三様監査ミーティングを開催しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33050] S100G4EV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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