株式会社旅工房 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長	高山 泰仁	1969年10月30日	1990年4月 株式会社グローバル航空入社 1992年4月 株式会社ツアーシステムコリア入社 1994年4月 当社入社 1996年5月 当社代表取締役 2014年11月 学校法人恭敬学園 理事(現任) 2015年6月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注)3	2,547,200
取締役 第2法人 営業本部長	雨宮 孝介	1953年12月31日	1978年11月 株式会社グローバルトラベルサービス入社 1993年11月 株式会社マップインターナショナル入社 2006年10月 当社入社 2007年6月 当社取締役 2017年7月 当社取締役執行役員法人営業本部長 2018年4月 当社取締役執行役員第2法人営業本部長(現任)	(注)3	19,200
取締役 レジャー 統括本部長	葛野 悦子	1974年9月16日	1995年4月 株式会社ATT学院入社 1996年6月 日本生命保険相互会社入社 1999年4月 大和生命保険相互会社入社 2000年3月 当社入社 2012年10月 当社統括マネージャ営業第2部大阪支店支店長 2013年4月 当社執行役員 2015年6月 当社取締役 2017年10月 当社取締役執行役員レジャー統括本部長 (現任)	(注)3	40,000
取締役 国際事業 本部長	前澤 弘基	1976年5月10日	2000年4月 株式会社オリエントパシフィックエクスプレス入社 2003年1月 当社入社 2015年7月 当社執行役員第2営業本部長 2018年4月 当社執行役員第1営業本部長 2019年4月 当社執行役員第1営業本部長兼国際事業本部長 2019年6月 当社取締役執行役員国際事業本部長(現任)	(注)3	40,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 CFO	菊池 直俊	1982年12月31日	2005年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2011年7月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社 2016年1月 菊池公認会計士事務所代表(現任) 2016年5月 当社常勤監査役 2017年7月 株式会社Doktor 社外監査役(現任) 2018年6月 当社取締役CFO(現任)	(注)3	14,400
取締役 マーケティング・ システム本部長	潮田 和則	1982年3月11日	2004年4月 バブ日立ソフト株式会社(現株式会社日立インフォメーションエンジニアリング)入社 2013年4月 当社入社 2014年4月 当社統括マネージャ内部監査室室長 2016年1月 当社執行役員内部監査室室長 2018年6月 当社取締役執行役員マーケティング・システム本部長(現任)	(注)3	9,000
取締役	戸田 輝	1975年5月28日	1998年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2006年9月 ボストンコンサルティンググループ入社 2008年7月 株式会社グロービス入社 2011年4月 株式会社ヴィアッジオ 代表取締役社長(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	40,000
取締役	中尾 隆一郎	1964年5月15日	1989年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 2003年4月 同社事業統括室エグゼクティブマネジャー 2004年4月 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ マーケティングファンクション・ユニット長 2006年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス) 事業統括室カンパニーパートナー 2007年4月 同社すまいカンパニー 執行役員 2013年4月 株式会社リクルートテクノロジーズ 代表取締役社長 2016年4月 株式会社リクルートホールディングス リクルートHR研究機構 室長 2017年4月 同社リクルートワークス研究所 副所長 2017年6月 当社取締役(現任) 2018年4月 株式会社FIXER 執行役員副社長 2019年1月 株式会社中尾マネジメント研究所 代表取締役社長(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	山﨑 暢久	1954年1月30日	1976年4月 協和発酵工業株式会社(現 協和発酵キリン株式会社)入社 2009年4月 同社執行役員 2009年6月 千代田開発株式会社(現 協和キリンプラス株式会社)監査役 2009年6月 協和メデックス株式会社 監査役 2014年3月 協和発酵バイオ株式会社 監査役 2014年3月 協和発酵キリン株式会社 常勤監査役 2017年3月 同社特定監査役 2018年6月 当社常勤監査役(現任) 2019年3月 株式会社ルックホールディングス 社外監査役(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	川合 弘毅	1978年11月1日	2002年4月 株式会社三井住友銀行入行 2004年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2011年7月 加和太建設株式会社入社 2011年10月 特定非営利活動法人クロスフィールズ 監事(現任) 2014年11月 やまと監査法人社員(現任) 2015年6月 当社監査役(現任) 2016年4月 加和太建設株式会社 取締役(現任) 2017年12月 gooddaysホールディングス株式会社 社外監査役(現任) 2018年1月 dely株式会社 監査役 2018年11月 株式会社レゴリス 社外取締役(現任)	(注)4	―
監査役	志村 直子	1974年6月5日	1999年4月 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所) 入所 2004年9月 ニューヨーク Debevoise &Plimpton 法律事務所勤務 2005年9月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)復職 2008年1月 西村あさひ法律事務所 パートナー(現任) 2016年5月 当社監査役(現任) 2018年6月 株式会社ミクシィ 社外取締役(現任) 2019年6月 日本信号株式会社 社外監査役(現任)	(注)4	4,000
計					2,749,800

(注) 1.取締役戸田輝、中尾隆一郎の2名は、社外取締役であります。
2.監査役山﨑暢久、川合弘毅、志村直子の3名は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2016年12月9日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社の定款の定めにより、他の在籍監査役の任期の終了する時までであります。
6.当社は、取締役会で行われた意思決定に基づく業務執行を迅速に行い、それぞれの組織機能における効率化を図ることで、市場環境の変化に迅速に対応できる体制を構築すべく執行役員制度を導入しております。取締役雨宮孝介氏、葛野悦子氏、前澤弘基氏、及び潮田和則氏は執行役員を兼務しております。提出日現在の取締役以外の執行役員は、5名で次のとおりであります。

職名	氏名
執行役員第1法人営業本部長	石野 敏明
執行役員コーポレート本部長	岩田 静絵
執行役員第2営業本部長	山田 有香
執行役員第3営業本部長	上山 真矢
執行役員 兼 Tabikobo Vietnam Co. Ltd.社長	中川 靖之

② 社外取締役及び社外監査役との関係

本書提出日現在において、当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、牽制及び監視機能を強化しております。当社の社外取締役には、当社の意思決定及び経営方針に社外の公平な立場から意見を述べて頂くことを期待しております。また、当社の社外監査役には、金融・会計・法律知識等の高い見識に基づき、取締役の職務執行を監督することを期待しております。その詳細は次のとおりです。
社外取締役戸田輝氏は、経営コンサルタントとしての専門的な知識と幅広い業務経験から当社経営に対する助言及び意見を求めるべく、社外取締役として選任するものであります。なお、提出日現在、同氏は当社の株式及び新株予約権を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役中尾隆一郎氏は、株式会社リクルートホールディングスとその関連会社で経営幹部や代表取締役社長等を務めたことによる豊富な知識・経験と、主にシステム部門及びミドルマネジメント層の組織活性化・人材育成について専門的な知識と幅広い業務経験を有することから、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。なお、提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役山﨑暢久氏は、協和発酵キリン株式会社において要職を歴任され、法務部門の執行役員や監査役の豊富な経験を有しており、監査役として現場実査に基づく的確な監査をしていただくことを期待しております。なお、提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役川合弘毅氏は、公認会計士として培われた高い専門性をもつほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。その専門的な知識・経験等を、当社の監査体制に活かしていただくことを期待しております。なお、提出日現在、同氏は当社の新株予約権を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役志村直子氏につきましては、企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識と経験によって、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査していただくことを期待しております。なお、提出日現在、同氏は当社の株式を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提として判断しております。
また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携につきましては、(1)[コーポレート・ガバナンスの概要]②コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び③内部統制システムの整備状況に記載のとおり、随時情報を共有して連携する体制をとっております。