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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007OLX

有価証券報告書抜粋 四国化成ホールディングス株式会社 役員の状況 (2016年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
相談役
-山下矩仁彦1940年2月16日生1969年7月当社入社(注)1274
1987年3月海外事業部長
1987年6月取締役
1990年6月常務取締役
1995年6月専務取締役
1998年6月取締役副社長
1999年6月代表取締役社長
2005年6月代表取締役会長兼C.E.O.
2007年6月日本硫炭工業株式会社代表取締役会長(現任)
2016年6月取締役相談役(現任)
代表取締役
社長
社長
兼 C.E.O.
兼 化学品事業担当
玉城 邦男1944年7月2日生1969年7月三井物産株式会社入社(注)1100
1997年1月同社関西支社無機化学品部長
1999年10月当社入社顧問
2000年6月常務執行役員化学品事業担当
2001年6月取締役常務執行役員化学品事業担当
2003年6月取締役専務執行役員化学品事業担当
2005年6月常勤監査役
2009年6月常勤監査役退任
2016年4月顧問
2016年6月代表取締役社長兼C.E.O.兼化学品事業担当(現任)
代表取締役副社長副社長執行役員
建材事業担当
田中 直人1952年7月29日生1975年4月当社入社(注)1117
1996年3月無機化成品営業部長
2002年6月執行役員建材事業部門東日本営業統括兼首都圏営業部長
2003年3月執行役員企画・管理部門企画統括
2005年3月執行役員建材事業担当
2005年6月取締役執行役員建材事業担当兼幕張支社長
2006年6月取締役常務執行役員建材事業担当兼幕張支社長
2009年3月取締役常務執行役員建材事業担当
2013年3月取締役専務執行役員建材事業担当
2016年6月代表取締役副社長執行役員建材事業担当 (現任)
代表取締役副社長副社長執行役員
企画・管理担当
富田 俊彦1952年5月3日生1976年4月当社入社(注)188
1998年3月建材本部業務推進部長
1999年10月総務部長兼監査室長
2002年3月経理部長
2005年3月企画・管理担当兼経理部長兼監査室長
2005年6月執行役員企画・管理担当兼監査室長
2006年6月取締役執行役員企画・管理担当兼監査室長
2007年6月取締役常務執行役員企画・管理担当兼監査室長
2008年3月取締役常務執行役員企画・管理担当
2013年3月取締役専務執行役員企画・管理担当
2016年6月代表取締役副社長執行役員企画・管理担当 (現任)
取締役専務執行役員
化学品研究・開発担当
兼 R&Dセンター所長
吉岡 隆1956年3月13日生1978年4月当社入社(注)1104
1997年4月電子化学材料チームリーダー
2002年6月研究センター所長
2003年6月執行役員研究・開発担当兼R&Dセンター所長
2004年6月取締役執行役員研究・開発担当兼R&Dセンター所長
2005年6月代表取締役社長兼C.O.O.
2007年6月代表取締役社長兼C.O.O.兼化学品研究・開発担当兼R&Dセンター所長
2009年3月代表取締役社長兼C.O.O.兼化学品研究・開発担当兼建材開発担当兼R&Dセンター所長
2010年6月取締役C.R&D.O.兼化学品研究・開発担当兼建材開発担当兼R&Dセンター所長
2013年3月取締役専務執行役員化学品研究・開発担当兼R&Dセンター所長(現任)
取締役専務執行役員
生産・技術担当
畑 元1953年12月21日生1978年4月当社入社(注)183
1996年3月新素材プロジェクトチームリーダー
2000年6月生産・技術部門丸亀工場長
2004年3月執行役員生産・技術部門生産統括
2005年6月取締役執行役員生産・技術担当
2006年6月取締役常務執行役員生産・技術担当
2013年3月取締役専務執行役員生産・技術担当(現任)
取締役常務執行役員
人事・総務・秘書統括
真鍋 志朗1954年1月21日生1976年4月当社入社 (注)150
2002年3月人事総務部長
2005年3月人事部長
2006年3月人事・総務統括兼人事部長
2007年6月執行役員人事・総務統括
2013年6月取締役執行役員人事・総務統括
2016年3月取締役常務執行役員人事・総務・秘書統括(現任)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役執行役員経営企画統括渡邊 充範1957年7月11日生1980年4月当社入社(注)133
1998年3月秘書・広報室次長
2001年3月経営企画部次長
2002年3月経営企画室長
2013年6月執行役員経営企画室長
2014年6月取締役執行役員経営企画・秘書統括兼経営企画室長
2016年6月取締役執行役員経営企画統括(現任)
取締役執行役員
安全・環境・品質保証統括
児玉 啓樹1953年1月27日生1977年4月当社入社(注)155
2000年3月丸亀工場製造部長兼丸亀開発室長
2001年3月丸亀工場製造部長
2002年3月丸亀工場副工場長兼製造部長
2004年3月丸亀工場長
2005年6月執行役員丸亀工場長
2007年3月執行役員徳島工場長
2012年6月執行役員生産・技術担当補佐兼安全・環境・品質保証統括
2015年6月取締役執行役員安全・環境・品質保証統括(現任)
取締役 -石村 博1953年6月5日生1978年4月日本生命保険相互会社入社(注)12
2001年3月同社株式部長
2005年7月同社取締役代理店業務部長
2008年7月同社取締役常務執行役員米州総支配人兼審議役(国際業務部)兼ニューヨーク事務所長
2010年3月同社取締役専務執行役員米州総支配人兼審議役(国際業務部)兼ニューヨーク事務所長
2011年6月あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役副社長執行役員
2011年7月日本生命保険相互会社取締役退任
2015年4月ニッセイ・リース株式会社 代表取締役社長(現任)
2015年6月あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役退任
2016年6月当社取締役(現任)
取締役 -渋谷 博1949年5月5日生1972年4月三菱商事株式会社入社(注)13
1984年2月仏国三菱商事会社出向
1995年1月インドネシアPT STBC社出向取締役副社長
1998年3月三菱商事株式会社生化学ファイン部次長
2000年7月三菱商事株式会社退職
クローダジャパン株式会社入社
2009年6月クローダジャパン株式会社退職
2011年4月日本文化大学法学部非常勤講師
2016年4月日本文化大学法学部教授(現任)
2016年6月当社取締役(現任)
監査役
(常勤)
-松原 純1954年1月4日生1976年4月当社入社(注)332
2000年3月化学品事業部門物流購買部長
2001年6月化学品事業部門業務推進部長
2005年6月化学品事業部門業務統括
2007年6月執行役員化学品事業部門業務統括
2009年3月執行役員化学品事業部門業務統括兼幕張支社長
2011年6月常勤監査役(現任)
監査役
(常勤)
-直井 工1957年1月1日生1980年4月当社入社(注)232
2001年6月有機化成品営業部長
2007年3月総務部長
2013年6月常勤監査役(現任)
監査役 -井出 義男1947年11月14日生1970年4月日清紡績株式会社(現日清紡ホールディングス株式会社)入社(注)35
1999年1月同社館林工場副工場長
2002年6月同社館林工場工場長
2003年7月同社ブレーキ事業本部副本部長
2004年6月同社取締役ブレーキ事業本部副本部長
2006年6月同社上席執行役員ブレーキ事業本部副本部長
2009年6月同社常勤監査役
2015年6月当社監査役(現任)
監査役 -籠池 信宏1969年4月1日生1994年4月弁護士登録・大阪弁護士会入会(注)46
2000年2月香川県弁護士会へ登録換
2000年4月籠池法律事務所入所(現任)
2005年4月香川大学・愛媛大学連合法務研究科教授(現任)
2008年6月当社監査役(現任)
984




注)1. 2016年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2. 2013年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 2015年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 2016年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、「当社及びグループ全体の経営戦略の意思決定並びに業務執行の監督」を取締役会の機能とし、「担当業務の執行」を執行役員の任務として、役割と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、以下のとおりであります。
役名及び職名氏名担当・委嘱業務
代表取締役 社長兼C.E.O.玉 城 邦 男化学品事業担当
代表取締役 副社長執行役員田 中 直 人建材事業担当
代表取締役 副社長執行役員富 田 俊 彦企画・管理担当
取締役専務執行役員吉 岡 隆化学品研究・開発担当 兼 R&Dセンター所長
取締役専務執行役員畑 元生産・技術担当
取締役 常務執行役員真 鍋 志 朗企画・管理部門 人事・総務・秘書統括
取締役執行役員渡 邊 充 範企画・管理部門 経営企画統括
取締役 執行役員児 玉 啓 樹安全・環境・品質保証統括
執行役員安 藤 正 泰建材事業 開発統括
執行役員高 木 仁 史建材事業 営業統括
執行役員小 野 昭化学品事業 無機・ファインケミカル統括
執行役員濱 﨑 誠丸亀工場長
執行役員岸 孝 昭徳島工場長
執行役員井 出 浩 孝化学品事業 有機・米州統括
執行役員平 尾 浩 彦研究・開発統括 兼 電子化学材料チームリーダー
執行役員片 山 和 彦企画・管理部門 経理部長

6.当社は変化の激しい経営環境に機敏に対応し、企業活動の迅速化を図るため、取締役の任期を1年としております。
7. 取締役 石村博及び渋谷博は、社外取締役であります。
8. 監査役 井出義男及び籠池信宏は、社外監査役であります。
9. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役として籠池宗平(現 弁護士・籠池法律事務所)を選任しております。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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