Ｚｅｎｋｅｎ株式会社 役員の状況 (2023年6月期)

① 役員一覧

男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	林 順之亮	1965年7月20日	1984年4月 インターナショナルラーニングシステムズジャパンリミテッド 1992年3月 株式会社ライトスタッフ 1997年4月 株式会社アントレ設立 代表取締役 2001年12月 サイバーイ株式会社(現 当社) 事業部長 2004年11月 株式会社平成健康物語設立(現 株式会社シェアリング・ビューティー) 代表取締役 2006年1月 当社入社 2013年10月 当社常務取締役 2014年6月 当社代表取締役社長(現任) 2015年7月 ハピライズ株式会社(現 株式会社サンマリエ)代表取締役	(注)3	1,388,900 (注)6
取締役 人材戦略統括本部長	松島 征吾	1973年11月19日	1994年4月 株式会社ライトスタッフ 2005年6月 当社入社 2006年12月 当社営業部長 2016年5月 当社取締役eマーケティング事業本部長 2023年10月 当社取締役人材戦略統括本部 長(予定)	(注)3	328,300
取締役 eマーケティング事業 本部長	本村 丹努琉	1980年4月13日	2003年4月 TMコーポレーション株式会社 2006年7月 株式会社グリムス 2009年5月 当社入社 2014年4月 当社営業部長 2023年10月 当社取締役eマーケティング事業本部長(予定)	(注)3	161,100
取締役 グローバル教育事業本部長	上奥 由和	1968年6月10日	1997年7月 株式会社ワット・トラベル(現 エキサイトT&E株式会社) 2002年4月 株式会社エル・インターフェース 2005年2月 当社入社 2019年6月 一般社団法人海外留学協議会 理事 2019年9月 当社取締役リンゲージ事業本部長 2022年4月 全研ケア株式会社代表取締役(現任) 2023年6月 一般社団法人海外留学協議会 理事長(現任) 2023年10月 当社取締役グローバル教育事業本部長(予定)	(注)3	126,100
取締役 管理本部長	鷲谷 将樹	1982年1月9日	2005年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 2015年1月 株式会社インデックス 2017年4月 当社入社経営企画部長 2019年9月 当社取締役管理本部長(現任)	(注)3	129,600
取締役	増渕 勇一郎	1972年4月22日	2004年10月 弁護士法人名川・岡村法律事務所 2009年7月 AZX総合法律事務所 2012年1月 AZX総合法律事務所 パートナー(現任) 2019年9月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	上原 浩一	1961年6月9日	1985年4月 タイムティー・アイ・コミュニケーションズ株式会社 2006年2月 当社入社 2007年10月 当社タイムライフ事業部長 2012年4月 当社コーポレート事業部長 2017年2月 当社内部監査室長 2022年9月 当社監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	前川 健嗣	1977年7月9日	2005年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 2009年4月 日栄監査法人(現 双研日栄監査法人)(現任) 2009年12月 前川健嗣公認会計士事務所設立 代表(現任) 2013年6月 税理士法人未来会計社 設立 代表社員(現任) 2016年12月 特定非営利活動法人日本医療政策機構 監事(現任) 2017年6月 株式会社みらい創造機構 監査役(現任) 2017年9月 当社社外監査役(現任) 2018年3月 ファイメクス株式会社 監査役(現任) 2018年4月 カムイファーマ株式会社 会計参与(現任) 2020年6月 株式会社トーテック 監査役(現任)	(注)5	-
監査役	佐藤 孝幸	1969年10月10日	1992年4月 スイス・ユニオン銀行(現 UBS銀行)東京支店 1993年9月 ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店入行 1996年4月 デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所 2000年10月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 2002年4月 佐藤経営法律事務所開設 代表(現任) 2004年7月 エース損害保険株式会社(現 Chubb損害保険株式会社) 社外監査役 2006年10月 ステート・ストリート信託銀行株式会社 社外監査役 2007年6月 株式会社ミクシィ 社外監査役 2018年6月 株式会社メイコー 社外監査役 2019年9月 当社社外監査役(現任) 2020年2月 株式会社フィル・カンパニー 社外取締役(監査等委員) (現任) 2021年4月 株式会社TORICO 社外監査役(現任) 2021年6月 AI inside株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					2,134,000

(注)1.取締役増渕勇一郎氏は、社外取締役であります。
2.監査役前川健嗣氏及び佐藤孝幸氏は、社外監査役であります。
3.2023年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2021年2月26日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.代表取締役社長林順之亮氏の所有株式数は、資産管理会社である株式会社ICが保有する株式数を含んでおります。

イ.社外役員の機能及び役割

当社の社外取締役は1名であります。
増渕勇一郎氏は、弁護士として長年に亘る経験を有しており、かつ、当社の属するIT業界に対する見識が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に貢献しております。
当社の社外監査役は2名であります。
前川健嗣氏は、公認会計士としての資格を有しております。その専門知識と経験を活かした適正な監査を期待するとともに、より独立した立場から監査の実効性の確保に貢献しております。
佐藤孝幸氏は、弁護士及び米国公認会計士としての実務経験を有しております。その専門知識と経験を活かした適正な監査を期待するとともに、より独立した立場から監査の実効性の確保に貢献しております。
なお、当社と各社外役員は、会社法第427条第1項の規定に基づいて、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項が規定する最低責任限度額としております。
また、当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ロ.社外役員の独立性に関する考え

社外役員が、現在及び直近の過去3年間において、次に該当する者でない場合、当該社外役員に独立性があると判断します。
a 当社グループの業務執行者又は過去5年間において当社グループの業務執行者であった者
b 当社の議決権総数の10%以上の議決権を有する者
c 当社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計・税務、法律専門家
d 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者
※主要な取引先は、当該取引先との年間取引額が相互の売上高の2%又は1億円のいずれか高い方の額以上の者
e 当社グループから1,000万円を超える寄付を受けている者
f 上記a～eまでのいずれかに該当する者が当社グループの重要な業務執行を行う者である場合、その者の配偶者又は二親等以内の親族

② 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行を監督しており、客観的かつ専門的分野から適宜質問や助言を行っております。
内部統制及び会計監査につきましては、取締役会を通じて意見・情報等を入手し、適正性に関する必要な助言を行っております。また、監査役会とも意見交換の場を設ける等連携を図っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、監査役監査方針・監査計画等に基づいて取締役の職務執行状況を監査し、適宜質問や意見表明を行っております。また、監査役会において常勤監査役から重要な会議の内容、各取締役・部長等との面談、重要拠点への往査及び内部監査室からの情報等について報告を受け、十分な情報共有化を図っており、社外役員としての客観的見地から監査を行っております。
会計監査につきましては、監査法人と定期的に会合を持ち、監査状況について報告を受けており、緊密に連携した適切な監査を実施しております。