株式会社ノエビアホールディングス 役員の状況 (2016年9月期)

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	―	大倉 昊	1936年8月9日生	1964年4月	ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを創業	(注)4	6,438
				1971年6月	㈱ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを設立
					同社代表取締役社長
				1978年5月	㈱ノエビアに社名変更
					同社代表取締役社長
				2009年9月	同社代表取締役会長
				2011年3月	同社代表取締役退任
					当社代表取締役会長(現)
代表取締役 社長	―	大倉 俊	1964年1月16日生	1990年9月	㈱ノエビア入社	(注)4	3,699
				1993年12月	同社取締役営業本部副本部長兼国際担当
				1998年2月	同社常務取締役経営企画室長兼第一営業部担当兼第四営業部担当
				2001年12月	同社代表取締役副社長
				2009年9月	同社代表取締役社長
				2011年3月	同社代表取締役退任
					当社代表取締役社長(現)
					〈重要な兼職の状況〉
					ノエビア ホールディング オブ アメリカ インクCEO
取締役	経営企画、広報・IR部門統括責任役員	吉田 一幸	1957年6月10日生	1982年1月	㈱ノエビア入社	(注)4	2
				2007年12月	同社取締役経営企画部長兼広報・IR部担当
				2008年12月	同社取締役経営企画部長
				2009年12月	同社取締役上席執行役員経営企画部長
				2011年3月	同社取締役退任
					当社取締役上席執行役員経営企画部長
				2013年12月	当社取締役上席執行役員経営企画部長兼広報・IR部長
				2014年12月	当社取締役経営企画、広報・IR部門統括責任役員(現)
取締役	―	海田 安夫	1955年11月4日生	1978年7月	㈱ノエビア入社	(注)4	29
				1994年12月	同社取締役営業本部副本部長中部地区担当
				2009年12月	同社取締役上席執行役員生産物流本部長兼情報システム部担当
				2011年3月	同社代表取締役社長(現)
					当社取締役(現)
					〈重要な兼職の状況〉
					㈱ノエビア代表取締役社長
取締役	―	中野 正隆	1952年4月18日生	1978年6月	㈱ノエビア入社	(注)4	7
				1995年10月	㈱ノブ代表取締役社長
				2000年6月	㈱サナ代表取締役社長
				2004年9月	常盤薬品工業㈱取締役副社長
				2010年2月	同社代表取締役社長(現)
				2011年3月	当社取締役(現)
					〈重要な兼職の状況〉
					常盤薬品工業㈱代表取締役社長

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	田中 早苗	1962年7月15日生	1989年4月	弁護士登録	(注)4	-
				1991年9月	田中早苗法律事務所開設(現)
				2007年4月	㈱テレビ朝日放送番組審議会副委員長(現)
				2011年3月	当社取締役(現)
				2015年3月	㈱パイロットコーポレーション取締役(現)
				2015年5月	松竹㈱取締役(現)
				2015年6月	㈱近鉄エクスプレス取締役(現)
					〈重要な兼職の状況〉
					田中早苗法律事務所代表
					㈱パイロットコーポレーション社外取締役
					松竹㈱社外取締役
					㈱近鉄エクスプレス社外取締役
取締役	―	菊間 千乃	1972年3月5日生	1995年4月	㈱フジテレビジョン入社	(注)4	-
				2011年12月	弁護士登録
					弁護士法人松尾綜合法律事務所入所(現)
				2014年12月	当社取締役(現)
監査役 (常勤)	―	赤川 正志	1952年1月28日生	1974年4月	㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行	(注)5	2
				2002年11月	㈱ノエビア顧問
				2002年12月	同社取締役神戸本社支配人兼経理担当兼海外営業部長
				2007年12月	同社常務取締役神戸本社支配人兼国際管理部長兼経理部担当
				2009年12月	同社常務取締役管理本部長
				2011年3月	同社取締役退任
					当社取締役副社長
				2011年12月	当社代表取締役副社長
				2014年12月	当社代表取締役副社長退任
					当社常勤監査役(現)
監査役	―	上田 正和	1963年12月23日生	1994年4月	弁護士登録、牛島法律事務所入所	(注)5	1
				1995年7月	三宅坂総合法律事務所入所
				1998年1月	上田法律事務所開設(現)
				2007年12月	㈱ノエビア監査役
				2011年3月	同社監査役退任
					当社監査役(現)
				2016年4月	帝京大学法学部教授(現)
					〈重要な兼職の状況〉
					上田法律事務所代表
					帝京大学法学部教授
監査役	―	寄田 和宏	1958年2月24日生	1993年4月	公認会計士登録	(注)5	-
				1997年8月	寄田公認会計士事務所開設(現)
				1997年9月	税理士登録
				1998年9月	監査法人はるか代表社員(現)
				2008年12月	㈱ノエビア監査役
				2011年3月	同社監査役退任
					当社監査役(現) 〈重要な兼職の状況〉 寄田公認会計士事務所代表 監査法人はるか代表社員
計							10,178

(注) 1 代表取締役社長大倉俊は代表取締役会長大倉昊の長男であります。
2 取締役田中早苗及び取締役菊間千乃は、社外取締役であります。
3 監査役上田正和及び監査役寄田和宏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2016年9月期に係る定時株主総会終結の時から、2017年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2014年9月期に係る定時株主総会終結の時から、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。

(ご参考) 取締役を兼務しない執行役員

	役名	氏名	職名等
	上席執行役員	小 山 隆	総務部門 統括責任役員
	上席執行役員	濱 口 雅 之	情報システム、経理部門 統括責任役員
	執 行 役 員	橋 本 真	人事部門 統括責任役員