有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100H19W
株式会社All Ads 役員の状況 (2019年6月期)
①役員一覧
男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
代表取締役 社長兼CEO | 宮本 邦久 | 1975年7月16日 |
| (注)3 | 3,374,200 | ||||||||||||||||||||
取締役 COO | 松本 英樹 | 1975年10月15日 |
| (注)3 | 22,000 | ||||||||||||||||||||
取締役 CFO | 三村 紘司 | 1977年10月13日 |
| (注)4 | 23,800 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 長野 貴浩 | 1975年2月23日 |
| (注)3 | 2,277,000 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 山邉 圭介 | 1976年3月17日 |
| (注)3 | 180,000 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 島田 大介 | 1975年7月16日 |
| (注)3 | 196,800 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 倉本 勤也 | 1957年12月29日 |
| (注)7 | - | ||||||||||||||||||||
監査役 | 増山 雅美 | 1949年6月1日 |
| (注)5 | 35,000 | ||||||||||||||||||||
監査役 | 新井 努 | 1972年5月13日 |
| (注)6 | - |
監査役 | 中野 丈 | 1974年4月30日 |
| (注)6 | - | ||||||||
計 | 6,108,800 |
(注) 1.取締役 山邉圭介及び島田大介は、社外取締役であります。
2.監査役 倉本勤也、新井努及び中野丈は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役の任期は、2019年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2017年9月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2016年12月16日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役の任期は、2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
8.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 |
執行役員 | 広告事業本部長 | 靭江 佑介 |
執行役員 | メディア事業本部長 | 柿田 明彦 |
②社外取締役及び社外監査役の状況
当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。なお、当社は、社外取締役山邉圭介氏、同島田大介氏、社外監査役倉本勤也氏、同新井努氏、同中野丈氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役3名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
社外取締役である山邉圭介氏、島田大介氏は、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はありません。また、当社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、当社の事業関係における業務執行者にも該当しておりません。社外監査役である倉本勤也氏、新井努氏、中野丈氏との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに 内部統制部門との関係
社外取締役及び監査役は3ヶ月に1回開催される社外役員連絡会において、経営課題や経営の方向性について議論を重ねております。また、社外監査役を含む監査役について、月1回開催している定時監査役会に内部監査室が同席し、会社や監査の状況の報告を受けているとともに、監査法人からも定期的に監査状況の報告を受け、かつ必要に応じて意見交換を行っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31745] S100H19W)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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