株式会社歯愛メディカル 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	清水 清人	1960年9月16日	1987年9月 しいあい歯科医院 開業院長 2000年1月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2008年4月 ㈱デンタルフィット 代表取締役社長 2013年7月 歯愛国際有限公司 董事(現任) 2016年9月 ㈱RayVision 代表取締役社長(現任) 2017年3月 ㈱デンタルフィット 代表取締役会長(現任) 2017年3月 ㈱デミライン 代表取締役会長(現任)	(注)3	4,900
専務取締役	油谷 秀明	1968年8月31日	1987年4月 ㈱ライカ 入社 1992年11月 ㈱ケアトライ 入社 1994年9月 ㈱別田 入社 2008年3月 当社入社 2010年3月 当社CAD/CAM事業部長 2012年3月 当社取締役CAD/CAM・インプラント事業部長 2017年3月 ㈱デミライン 代表取締役社長(現任) 2018年3月 当社専務取締役(現任)	(注)3	-
常務取締役	大平 吉成	1965年7月16日	1988年4月 ㈱富士通北陸システムズ 入社 1993年1月 ㈱川島製作所 入社 2006年4月 当社入社 2013年9月 当社オペレーション統括部長 2015年3月 当社取締役オペレーション統括部長 2017年3月 当社常務取締役(現任)	(注)3	-
取締役 商品統括部長	中西 康之	1985年10月22日	2008年4月 ㈱フォトクリエイト 入社 2009年1月 コニカミノルタ物流㈱ 入社 2010年4月 当社入社 2016年9月 当社商品統括部第5商品企画グループ部長 2017年3月 当社取締役商品統括部長(現任)	(注)3	-
取締役 海外事業部長	小林 良充	1976年4月7日	1999年5月 ㈱アールエフ 入社 2009年1月 InteregratedDentalSolution,Inc.入社 2011年10月 ㈱テレシステムズ 入社 2016年2月 タカラテレシステムズ㈱ 入社 2017年5月 アルゴグローバル㈱ 設立 2017年12月 ACTIVBODY,Inc.SeniorWellnessSol utioninJapan代表 2018年11月 当社入社 2019年3月 当社執行役員海外事業部長 2020年3月 当社取締役海外事業部長(現任)	(注)3	-
取締役 経営管理部長	三好 誠治	1970年7月16日	1993年4月 大同ほくさん㈱(現エア・ウォーター㈱)入社 2012年6月 同経営企画部 課長 2017年6月 デンケン・ハイデンタル㈱ 監査役(現任) 2019年7月 当社出向 2020年3月 当社取締役経営管理部長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (注)1	奥澤 明	1958年11月13日	1982年4月 日本カーボン㈱ 入社 2006年4月 同社総合企画部担当部長 2012年6月 NGSアドバンストファイバー㈱ 出向 代表取締役社長 2015年1月 日本カーボン㈱ 執行役員 2015年3月 日本カーボンエンジニアリング㈱ 出向 代表取締役社長 2017年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	宮下 友保	1948年9月23日	1973年4月 日東タイヤ㈱ 入社 1979年8月 日拓産業㈱ 入社 2005年4月 日成ビルド工業㈱ 入社 2011年4月 当社入社 管理部課長 2012年3月 当社監査役(現任) 2015年8月 ㈱デンタルフィット 監査役(現任) 2017年3月 ㈱デミライン 監査役(現任) 2017年3月 ㈱RayVision 監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (注)2	園部 敏之	1960年6月8日	1983年4月 ㈱北陸銀行 入行 2003年6月 同行賢坂辻支店長 2005年12月 ㈱オーキッド 代表取締役社長 2011年6月 ㈱ランドバンク 入社 2017年3月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役 (注)2	飯長 敦	1958年3月30日	1981年4月 ㈱ほくさん(現エア・ウォーター㈱) 入社 2004年10月 エア・ウォーター㈱ 総合企画室担当部長 2009年7月 当コーポレート本社経営管理部担当部長兼業績管理グループリーダー 2011年6月 同執行役員経営管理部長 2014年6月 同上席執行役員財務部長兼経営管理部長 2016年10月 同上席執行役員財務部担当、経営管理部長 2017年4月 同上席執行役員経営管理部担当 2017年6月 同常務取締役(現任) 2020年3月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					4,900

(注)1.取締役奥澤明は、社外取締役であります。
2.監査役園部敏之及び飯長敦は、社外監査役であります。
3.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2017年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は5名で、商品統括部長清水智子、営業部長山口高広、白山LC本部長河端直典、商品部長林圭一郎、人事部長山内昌晴で構成されております。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役が取締役会における議案・審議等について、多様な視点、幅広い知識、深い洞察力及び高潔な人格を基礎として、独自の意見を提言することで取締役会の適切な意思決定を図り、もってコーポレート・ガバナンスの強化につながると考えております。社外取締役と当社の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の園部俊之氏と当社の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外監査役の飯長敦氏はエア・ウォーター株式会社の常務取締役を兼務しております。なお、当社とエア・ウォーター株式会社は資本業務提携関係にあり、エア・ウォーター株式会社は当社の株式の40.00%を保有しておりますが、同社に対する依存度が低く、同社から過大な影響を受けることがないことから、公正・中立に監査・監督を行い、コーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただいております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では毎月1回程度、社外取締役を交えた意見交換会を開催しており、その場で常勤監査役より内部監査及び内部統制部門の活動状況の報告が行われ相互に連携・意見交換が行われております。