ファイズホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	榎屋 幸生	1976年7月15日生	1996年5月 株式会社ヴィ企画入社 2006年2月 ヴィプランニング有限会社入社 2012年4月 ヴィプランニング株式会社取締役就任 2013年10月 当社入社 代表取締役就任(現任)	(注)3	579,200
取締役副社長	大澤 隆	1972年7月23日生	1993年4月 東山産業入社 1997年7月 トランコム株式会社入社 2018年4月 当社入社 2018年6月 常務取締役就任 営業本部長 2019年6月 取締役副社長就任 営業本部長 2020年6月 取締役副社長就任(現任)	(注)3	5,554
専務取締役 営業本部長	田中 勝也	1972年8月29日生	1993年4月 株式会社松本組入社 2007年1月 K's construction設立 代表就任 2010年10月 株式会社ヴィ企画入社 2014年1月 当社入社 2014年1月 事業統括本部長就任 2015年2月 取締役就任 営業本部長 2017年5月 常務取締役就任 営業本部長 2020年6月 専務取締役就任 営業本部長(現任)	(注)3	108,685
常務取締役 管理本部長	吉島 伸一	1966年1月2日生	1984年4月 トヨタカローラ大阪株式会社入社 1990年2月 佐川急便株式会社入社 2014年2月 当社入社 2014年2月 法務課長就任 2015年2月 監査役就任 2019年6月 取締役就任 管理本部長 2020年6月 常務取締役就任 管理本部長(現任)	(注)3	58,685
取締役 財務担当部長	西村 考史	1980年1月15日生	2007年1月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法 人)入所 2010年6月 公認会計士登録 2016年12月 当社入社 2016年12月 財務担当部長就任 2019年6月 取締役 財務担当部長就任(現任)	(注)3	3,990
取締役	平康 慶浩 (注)1	1969年3月9日生	1993年5月 アンダーセンコンサルティング入社 1998年4月 朝日アーサーアンダーセン株式会社入社 2002年6月 株式会社日本総合研究所入社 2012年6月 セレクションアンドバリエーション株式会社 代表取締役就任(現任) 2016年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	光定 洋介 (注)1	1963年12月24日生	1986年4月 株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あお ぞら銀行)入社 1999年10月 ユニゾン・キャピタル株式会社入社 2002年5月 株式会社東ハト監査役就任 2002年7月 有限会社ボルサ取締役就任(現任) 2004年5月 株式会社ドラッグイレブン監査役就任 2004年6月 オリエント信販株式会社監査役就任 2004年6月 株式会社マインマート・ホールディングス 監査役就任 2005年3月 あすかアセットマネジメントリミテッド(現 あすかアセットマネジメント株式会社)入社 2007年4月 産業能率大学経営学部准教授就任 2012年4月 産業能率大学経営学部教授(現任) 2013年7月 あすかアセットマネジメント株式会社入社 2013年8月 あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社 取締役ファンディングパートナー就任(現任) 2016年11月 夢の街創造委員会株式会社(現株式会社出前館) 社外取締役就任 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	堀口 淳也	1970年4月29日生	1989年4月 関西電力株式会社入社 2004年9月 明光義塾昭和町教室開校 ■■2009年10月 株式会社ヴィ企画入社 2013年10月 当社入社 2017年4月 オペレーションサービス関西エリア課長就任 2019年2月 管理本部課長就任 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	3,200
監査役	藤原 誠 (注)2	1980年4月28日生	2007年12月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2008年1月 北浜法律事務所・外国法共同事業入所 2016年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
監査役	中喜多 智彦 (注)2	1978年7月26日生	2005年4月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監 査法人)入所 2007年7月 公認会計士登録 2011年10月 株式会社ミズワン入社 2013年5月 ロングブラックパートナーズ株式会社入社 2014年11月 このえ有限責任監査法人入所 2017年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					759,314

(注)1.取締役平康慶浩、光定洋介は、社外取締役であります。
2.監査役藤原誠、中喜多智彦は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2017年6月28日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、意思決定機能と業務執行機能を分離し、より迅速な経営判断と業務執行により経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の3名であります。

役名	職名	氏名
執行役員	トランスポートサービス部長	辰馬 守哉
執行役員	オペレーションサービス部長	松谷 和則
執行役員	オペレーションサービス部長	島田 堅児

② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である平康慶浩は、株式会社日本総合研究所での豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である光定洋介は、ファイナンスやM&Aなどに関するアドバイスの経験・実績と、財務・会計・資本市場に関する幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役である藤原誠は北浜法律事務所・外国法共同事業に所属しており、弁護士として企業法務に関する幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外監査役に選任しております。当社は同事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は僅少であり一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役である中喜多智彦は、公認会計士であり、またコンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方としては、企業統治において、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能強化が重要と考えており、上記のとおり、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任することにより外部からの経営監視が十分に機能する体制が整っていると考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任に際しての独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査担当が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査担当は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
また、内部監査担当、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。