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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GC67

有価証券報告書抜粋 ディーエムソリューションズ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長花矢 卓司1973年8月24日生1995年4月 株式会社日栄(現 株式会社ロプロ)入社
1999年9月 株式会社セプテーニ入社
2004年9月 当社設立
代表取締役社長就任(現任)
2019年3月 センターリーズ株式会社代表取締役就任
(注)3796,000
取締役副社長福村 寛敏1971年5月23日生1989年4月 株式会社新興電気システム入社
1993年4月 株式会社近畿テレコム入社
1994年4月 株式会社マリオインターナショナル入社
2001年4月 株式会社オーバルネットワーク入社
2004年9月 当社設立
取締役就任(2006年2月退任)
2006年1月 有限会社トランスロジスティックス取締役就任
2010年3月 当社取締役副社長就任(現任)
2013年9月 アセットインクリーズ株式会社代表取締役就任(現任)
(注)3536,000
取締役
デジタルマーケティング事業部長
小林 剛司1973年8月25日生1997年4月 株式会社三菱電機ビジネスシステム入社
2005年2月 当社入社
2006年3月 インターネット事業部長
2011年3月 取締役インターネット事業部長就任
2017年6月 取締役デジタルマーケティング事業部長就任(現任)
(注)314,000
取締役
ダイレクトメール事業部長
勝山 純一1978年10月7日生2002年4月 株式会社セプテーニ入社
2004年6月 ピーシーエー生命保険株式会社入社
2004年11月 当社入社
2007年4月 ダイレクトメール事業部営業部長
2011年3月 取締役ダイレクトメール事業本部長就任
2012年4月 取締役ダイレクトメール事業部長就任(現任)
(注)314,000
取締役
バーティカルメディア事業部長
木村 和央1972年9月8日生1997年1月 有限会社フィーラエンタープライズ入社
2004年3月 ローズコモディティ株式会社入社
2006年9月 株式会社WCL入社
2007年6月 株式会社ネクストウォーク入社
2008年6月 当社入社
2014年10月 インターネット事業部メディアマーケティング部長就任
2017年6月 取締役バーティカルメディア事業部長就任(現任)
(注)3-
取締役松藤 悠1980年1月22日生2002年4月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所
2013年10月 松藤悠公認会計士事務所開設(現任)
2017年6月 当社取締役就任(現任)
2017年11月 株式会社スーパーリージョナル監査役就任(現任)
2018年6月 和泉監査法人パートナー就任(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役安田 仁裕1958年8月19日生1983年4月 日興証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社
1999年4月 株式会社Olympic(現 株式会社Olympicグループ)入社
2005年4月 株式会社バリュークリエイション入社
2006年12月 エイチ・エス証券株式会社入社
2015年4月 株式会社アクアリンク取締役就任
2015年6月 株式会社フォーシンクス代表取締役就任(現任)
2015年6月 当社常勤監査役就任(現任)
(注)4-
監査役齋藤 哲男1954年3月25日生1977年4月 東京証券取引所(現 株式会社日本取引所グループ)入所
1997年5月 株式会社ワークツー代表取締役就任(現任)
2006年4月 アラックス株式会社非常勤監査役就任(現任)
2009年5月 株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDホールディンス)非常勤監査役就任(現任)
2012年6月 当社非常勤監査役就任(現任)
2015年12月 株式会社キャリアデザインセンター非常勤取締役就任(現任)
2016年3月 株式会社大塚商会非常勤取締役就任(現任)
(注)4-
監査役高見 之雄1955年11月2日生1981年10月 司法試験合格
1984年4月 成富総合法律事務所入所
2001年4月 西込・高見法律事務所開設(現任)
2013年6月 当社非常勤監査役就任(現任)
2015年5月 株式会社東京個別指導学院非常勤監査役(現任)
2016年6月 遠州トラック株式会社非常勤監査役
2018年6月 遠州トラック株式会社非常勤取締役(現任)
(注)4-
1,360,000
(注)1.取締役松藤悠は、社外取締役であります。
2.監査役安田仁裕、齋藤哲男及び高見之雄は、社外監査役であります。
3.2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2017年2月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、意思決定や施策実行の更なる迅速化、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の職名及び氏名は次のとおりです。
(執行役員一覧)
職名氏名
執行役員
ダイレクトメール事業部長補佐
芳野 順夫
執行役員
ダイレクトメール事業部長補佐
杉田 市郎
執行役員
管理部長
吉田 慎一朗
執行役員
東日本事業部長
松尾 賢治

職名氏名
執行役員
西日本事業部長
山本 芳裕
執行役員
バーティカルメディア事業部運用開発部長
高田 栄治
執行役員
最高技術責任者
山本 正博

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役松藤悠は、過去に当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に勤務しており、当社の監査業務に補助者として従事しておりました。同氏と当社の関係の性質から、独立性に問題ないものと判断しております。
社外監査役安田裕仁、齋藤哲男及び高見之雄と当社の間には、特記すべき利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況等について報告を受けており、これらの情報を踏まえて取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は内部監査及び会計監査人の監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえて業務執行の監査を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33247] S100GC67)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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