株式会社ＳＹＳホールディングス 役員の状況 (2019年7月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長兼社長	鈴木 裕紀	1964年11月28日生	1986年4月 株式会社シスコン(現株式会社CIJネクスト) 入社 1991年1月 株式会社エスワイシステム設立 代表取締役社長 2004年1月 上海裕日軟件有限公司 法人代表董事長 2005年2月 中部アイティ協同組合 代表理事 2006年3月 西安裕日軟件有限公司設立 法人代表董事長 2011年2月 株式会社SYI設立 代表取締役社長 2011年8月 SYS Vietnam Co., Ltd.設立 Representative Director 2012年4月 PT.SYS INDONESIA設立 Komisaris(現任) 2012年5月 株式会社エス・ケイ 代表取締役会長 2013年3月 株式会社エスワイシステム 代表取締役会長 2013年8月 当社設立 代表取締役会長 2013年12月 上海裕日軟件有限公司 董事 2014年1月 西安裕日軟件有限公司 董事 2014年9月 当社 代表取締役会長兼社長(現任) 2015年4月 株式会社エスワイシステム 代表取締役社長 2018年10月 同社 代表取締役社長執行役員(現任)	(注)1	1,283,400
取締役 常務執行役員 管理本部長	後藤 大祐	1977年3月24日生	2001年4月 株式会社エスワイシステム 入社 2007年8月 同社 取締役中部事業部長 2010年10月 同社 取締役管理本部長兼経営企画室長 2012年1月 西安裕日軟件有限公司 監事 2012年5月 上海裕日軟件有限公司 監事 2013年3月 株式会社エスワイシステム 常務取締役経営統括本部長 2013年7月 株式会社アグリッド(現株式会社グローバル・インフォメーション・テクノロジー)設立 監査役 2013年8月 当社設立 常務取締役管理本部長 2013年11月 株式会社エスワイシステム 常務取締役管理本部長 2016年4月 上海裕日軟件有限公司 董事 2018年10月 当社 取締役常務執行役員 管理本部長(現任) 株式会社エスワイシステム 取締役常務執行役員 管理本部長(現任)	(注)1	6,000
取締役	安田 鉄也	1967年2月15日生	1987年4月 株式会社シスコン(現株式会社CIJネクスト) 入社 1991年1月 株式会社エスワイシステム設立 専務取締役 2007年4月 同社 専務取締役関東事業部長 2013年3月 同社 代表取締役社長 株式会社SYI 代表取締役社長 2013年8月 当社設立 代表取締役社長 2014年9月 当社 取締役(現任) 株式会社グローバル・インフォメーション・テクノロジー 代表取締役社長 2015年4月 株式会社エスワイシステム 代表取締役専務 2015年8月 同社 取締役営業本部長 株式会社SYI 取締役(現任) 株式会社グローバル・インフォメーション・テクノロジー 取締役(現任) 2017年8月 株式会社エスワイシステム 取締役関西事業本部長 2018年4月 株式会社オルグ 取締役(現任) 株式会社エスワイシステム 取締役 2018年10月 株式会社エスワイシステム 取締役執行役員 (現任) 株式会社エス・ケイ 取締役(現任) 2019年5月 サイバーネックス株式会社 取締役(現任)	(注)1	360,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	藤井 敏夫	1949年6月26日生	1974年4月 愛知県庁 入庁 2004年4月 同庁 産業労働部総務課 課長 2008年4月 同庁 環境部 部長 2010年4月 公益財団法人あいち産業振興機構 理事長 2013年7月 中部国際空港連絡鉄道株式会社 代表取締役専務 2015年10月 当社 取締役(現任) 2016年5月 株式会社ダイセキ環境ソリューション 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)1	―
常勤監査役	堀江 克由	1968年12月11日生	1989年4月 長谷虎紡績株式会社 入社 1991年6月 株式会社エスワイシステム 入社 2007年4月 同社 中部事業部オープンシステム部 次長 2007年8月 株式会社エスワイネクスト 出向 同社 取締役 2015年4月 当社 管理本部経営企画グループ 2015年8月 当社 内部監査室 2017年2月 株式会社エスワイシステム 中部事業部営業部 2018年8月 当社 内部監査室 フェロー 2019年5月 サイバーネックス株式会社 監査役(現任) 2019年10月 当社 常勤監査役(現任) 株式会社エスワイシステム 監査役(現任) 株式会社SYI 監査役(現任) 株式会社エス・ケイ 監査役(現任) 株式会社グローバル・インフォメーション・テクノロジー 監査役(現任) 株式会社総合システムリサーチ 監査役(現任) 株式会社テクノフュージョン 監査役(現任) 株式会社オルグ 監査役(現任)	(注)2	11,400
監査役	森戸 尉之	1982年9月26日生	2009年12月 弁護士登録 2010年1月 入谷法律事務所 弁護士 2014年1月 森戸法律事務所 弁護士(現任) 2014年8月 当社 監査役(現任) 2015年1月 FSK有限会社(現FSK株式会社) 社外取締役 2016年5月 WKUパートナーズ株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	―
監査役	深井 貴伸	1955年10月2日生	1978年4月 日本インフォメーション株式会社 入社 2000年6月 同社 取締役中部本部長 2001年6月 同社 常務取締役 2003年6月 同社 取締役社長 2010年6月 同社 代表取締役社長 2012年6月 カタリスト株式会社 入社(現任) 2014年8月 当社 監査役(現任)	(注)3	―
計					1,660,800

(注) 1.2018年10月26日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2017年3月15日開催の臨時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2017年3月15日開催の臨時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役藤井敏夫氏は社外取締役であります。
5.監査役森戸尉之氏、監査役深井貴伸氏は社外監査役であります。

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は1名であります。
当社の社外監査役は2名であります。

ロ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方及び提出会社との人的・資本的取引関係その他利害関係

社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断は、株式会社東京証券取引所「上場管理に関するガイドライン」の規定に基づき、総合的に判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼任先と当社との間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

・社外取締役

藤井 敏夫	公益財団法人理事長等を歴任しており、その高い知見と幅広い経験から、当社の取締役会に対して有益な助言を頂くとともに、客観的な立場から当社の経営を監督して頂けると判断し、社外取締役として選任しております。 また、同氏は、独立役員の属性として、株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。 なお、同氏及び同氏の兼任先と当社との間に特別の利害関係等はありません。

・社外監査役

森戸 尉之	弁護士として法務に関する専門的な知識と実務経験を当社の監査に活かし、監査役として適切に職務を遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。 また、同氏は、独立役員の属性として、株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。 なお、同氏及び同氏の兼任先と当社との間に特別の利害関係等はありません。
深井 貴伸	同氏の情報サービス産業分野を中心とした業界動向や企業経営に関する高度な見識を当社の監査に活かし、監査役として適切に職務を遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。 また、同氏は、独立役員の属性として、株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。 なお、同氏と当社との間に特別の利害関係等はありません。

ハ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす役割

当社は、取締役会において社外の視点からの意見を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性確保が実現できるものと考えております。また、専門的知見に基づくアドバイスを受けることにより、取締役会における適切な意思決定が可能となるものと考えております。

ニ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査役監査及び会計監査とも適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と連携し、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況、②内部監査の状況」に記載した監督・監査を独立した立場から行っております。