株式会社壽屋 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	清水 一行	1954年4月3日	1978年4月 当社入社 1986年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)4	310,000
取締役 副社長	清水 浩代	1957年7月31日	1977年4月 株式会社プレイヤー・コーポレーション入社 1979年4月 当社入社 1993年11月 株式会社ワイエムジー監査役就任 1996年11月 専務取締役就任 2013年9月 取締役副社長就任(現任)	(注)4	82,000
常務取締役	吉野 忍	1950年12月17日	1973年4月 株式会社やまと入社 1980年1月 株式会社アイドル転籍 1985年8月 同社 取締役就任 1996年7月 株式会社アートフォーラム入社 専務取締役就任 2001年4月 株式会社マイテック入社 2006年1月 ヤシマ工業株式会社入社 取締役就任 2007年1月 同社 常務取締役就任 2008年3月 当社入社 総務部長 2011年9月 取締役就任 2013年9月 常務取締役就任 (現任)	(注)4	27,000
取締役 管理本部長	村岡 幸広	1959年2月22日	1982年4月 振興信用組合入組 2001年5月 大東京信用組合入組 2008年2月 当社入社 2012年7月 経理部長 2013年9月 取締役就任(現任) 2019年2月 管理本部長(現任)	(注)4	12,000
取締役 経営企画室室長	清水 克多郎	1959年3月11日	1982年3月 株式会社ローヤル(現イエローハット)入社 2002年6月 統一皇帽汽車百貨(台湾イエローハット)総経理就任 2004年6月 株式会社イエローハット執行役員海外事業部長 2006年4月 同社 執行役員商品本部長 2006年6月 同社 取締役就任 執行役員商品本部長 2008年6月 同社 取締役就任 営業統括・店舗開発・賃貸事業担当 2012年2月 株式会社セキチュー入社 2013年5月 同社 取締役就任 執行役員店舗運営部長 2014年2月 有限会社ジュネ 代表取締役就任 2018年9月 当社取締役就任(現任) 2018年10月 有限会社ジュネ 取締役(現任) 2019年2月 経営企画室室長(現任)	(注)4	18,000
取締役	村山 正道	1951年3月28日	1973年4月 立飛企業株式会社(現 株式会社立飛ホールディングス)入社 2012年4月 株式会社立飛パートナーズ代表取締役(現任) 2012年11月 株式会社立飛ホールディングス 代表取締役社長就任(現任) 2012年11月 株式会社立飛リアルエステート 代表取締役社長就任(現任) 2015年7月 株式会社立飛ストラテジーラボ代表取締役(現任) 2015年9月 当社取締役就任(現任) 2019年1月 株式会社立飛ホスピタリティマネジメント代表取締役就任(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	堀田 尚彦	1946年7月17日	1977年1月 株式会社稲毛屋(現株式会社いなげや)入社 1997年1月 株式会社サビアコーポレーション入社 2000年4月 同社立川第一デパート支配人 2014年9月 当社監査役就任 2018年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	―
取締役 (監査等委員)	佐々木 孝	1960年3月14日	1982年4月 岩手リコー株式会社(現リコージャパン株式会社)入社 1988年10月 株式会社経営総合研究所入社 1998年4月 ファースト代表(現任) 2000年10月 当社監査役就任 2018年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	宗田 勝	1964年9月1日	1995年11月 株式会社日本パートナー会計事務所入社 2004年2月 税理士登録 2012年4月 宗田税理士事務所所長(現任) 2012年4月 株式会社M&Kフェイスフルオフィス代表取締役(現任) 2015年9月 当社監査役就任 2018年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	―
計					449,600

(注) 1.2018年9月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2. 取締役 村山正道、堀田尚彦、佐々木孝及び宗田勝は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
委員長 堀田尚彦、委員 佐々木孝、委員 宗田勝
4.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役(監査等委員)の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役副社長 清水浩代は、代表取締役社長 清水一行の配偶者であります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は、監査等委員でない社外取締役が1名、監査等委員である社外取締役が3名の計4名を選任しております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
監査等委員でない社外取締役の村山正道は、企業経営について十分な知識や経験を有しており、客観的な観点から有用な助言を求めるため、選任しております。同氏が代表取締役社長を務める株式会社立飛ホールディングスに対して、当社は不定期に製品の販売を行っておりますが、当社にとって定型的な受注取引であり、当社と同氏との間に、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の佐々木孝は、本書提出日現在、当社株式を600株所有しておりますが、その他に当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。また、当社と監査等委員である社外取締役の堀田尚彦、宗田勝との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。なお、当社が監査等委員である社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、会社財務及び企業法務等の専門的な知見や視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役においては、取締役会や監査等委員会への出席や内部監査担当者からの報告、会計監査人との連携などを通じて経営の監視・監督を実施し、高い独立性のもとで監査の有効性を確保しております。