大阪油化工業株式会社 役員の状況 (2020年9月期)

①役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	堀田 修平	1949年5月4日	1973年4月 当社入社 1976年11月 当社取締役就任 1992年12月 当社代表取締役社長就任 2014年10月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)4	40,000
代表取締役社長	堀田 哲平	1979年8月11日	2003年10月 マスミューチュアル生命保険株式会社(現ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社)入社 2006年1月 当社専務取締役就任(2012年9月退任) 2013年4月 当社専務取締役就任 2014年10月 当社代表取締役社長就任(現任) 2019年10月 ユカエンジニアリング株式会社代表取締役社長就任(現任)	(注)4	287,000
取締役 製造部長兼工場長	野村 直樹	1975年7月5日	2001年3月 当社入社 2004年4月 当社製造課課長 2014年10月 当社副工場長 2015年10月 当社取締役製造部長兼工場長就任(現任) 2019年10月 ユカエンジニアリング株式会社取締役就任(現任)	(注)4	15,400
取締役 業務部長	島田 嘉人	1982年5月28日	2005年12月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2014年2月 当社入社 当社業務部長 2014年10月 当社取締役業務部長就任(現任) 2019年10月 ユカエンジニアリング株式会社取締役就任(現任)	(注)4	14,900
取締役	橋森 正樹	1976年7月23日	2002年10月 弁護士登録 2002年10月 北浜法律事務所(現北浜法律事務所・外国法共同事業)入所 2008年12月 税理士登録 2009年1月 橋森・幡野法律会計事務所開設(現任) 2016年6月 株式会社大宣システムサービス社外取締役 2016年12月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役	今庄 啓二	1961年8月5日	1985年4月 鐘淵化学工業株式会社(現株式会社カネカ)入社 2001年1月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社 2016年6月 同社取締役会長 2017年7月 JOHNAN株式会社社外取締役(現任) 2018年12月 当社取締役就任(現任) 2019年10月 株式会社内田洋行社外取締役(現任)	(注)4	-
監査役(常勤)	西尾 裕次郎	1956年12月1日	1979年4月 シャープ株式会社入社 2014年6月 同社常勤監査役 2017年12月 当社監査役就任(現任) 2019年10月 ユカエンジニアリング株式会社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役(非常勤)	田積 彰男	1950年1月25日	1974年4月 株式会社日本アルミ(現株式会社UACJ金属加工)入社 2003年10月 同社産業機器設計部部長 2014年10月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
監査役(非常勤)	中辻 洋司	1951年6月26日	1990年4月 国立大学法人大阪大学工学部助教授 2004年4月 大阪工業大学工学部教授 2016年4月 同大学特任教授 2020年12月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
計					357,300

(注)1.代表取締役社長堀田哲平は、代表取締役会長堀田修平の長男であります。
2.取締役橋森正樹及び取締役今庄啓二は、社外取締役であります。
3.監査役西尾裕次郎、監査役田積彰男及び監査役中辻洋司は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2020年12月17日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2017年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2020年12月17日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
西 宏章	1967年2月2日	1989年10月	太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所	‐
		1995年7月	野上公認会計士事務所入所
		1996年7月	北斗監査法人(現仰星監査法人)入所
		2003年7月	北斗税理士法人入所
		2006年7月	北斗税理士法人代表社員(現任)
		2011年6月	株式会社MACオフィス社外監査役(現任)
		2014年6月	マゼランシステムズジャパン株式会社取締役
		2018年6月	コンピューターマネージメント株式会社社外取締役(現任)

②社外役員の状況
当社は、現在社外取締役2名、社外監査役3名を選任し、取締役会の牽制及び経営監視機能を強化しております。なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役橋森正樹は、弁護士としての豊かな経験により、法律に関する相当程度の知見を有しており、その知識・経験に基づき、適宜助言又は提言を得るため、社外取締役に選任しております。
社外取締役今庄啓二は、経営者としての豊かな経験により、経営に関する相当程度の知見を有しており、その知識・経験に基づき、適宜助言又は提言を得るため、社外取締役に選任しております。
社外監査役西尾裕次郎は、長年にわたる経理業務経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その知識・経験に基づき、適宜助言又は提言を得るため、社外監査役に選任しております。
社外監査役田積彰男は、長年にわたる化学プラント業界経験により、化学プラントに関する相当程度の知見を有しており、その知識・経験に基づき、適宜助言又は提言を得るため、社外監査役に選任しております。
社外監査役中辻洋司は、長年にわたり大学教授として化学分野に携わってきた経験により、化学に関する相当程度の知見を有しており、その知識・経験に基づき、適宜助言又は提言を得るため、社外監査役に選任しております。
また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を社外役員として選任することとしております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べる他、適宜、監査役と相互の情報交換を行う等、取締役の業務執行を監督しております。
社外監査役は、監査役会を組織し、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べる他、適宜、常勤監査役が実施する取締役等との面談等を踏まえた監査結果を監査役会において共有し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。