株式会社エル・ティー・エス 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧

男性8名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長 CEO	樺島弘明	1975年10月26日	1998年4月 アイエヌジー生命保険株式会社(現 エヌエヌ生命保険株式会社)入社 2000年7月 株式会社IQ3入社 2001年6月 株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社 2002年3月 当社設立 取締役 2002年12月 当社 代表取締役社長 2017年1月 当社 代表取締役社長CEO 経営企画室担当 2019年4月 株式会社オフィスバンク 社外取締役(現任) 2019年5月 当社 代表取締役社長CEO ICTエンジニアリング本部担当、経営企画室担当 2019年8月 株式会社アサインナビ 代表取締役社長(現任) 2019年10月 株式会社フィックスターズ 社外取締役(現任) 2020年1月 当社 代表取締役社長CEO ICTエンジニアリング本部担当、グループ経営推進室担当、グループ内部監査室担当 2020年3月 当社 代表取締役社長CEO グループ経営推進室担当、グループ内部監査室担当(現任)	(注)2	588,000
取締役 副社長 COO	李成一	1975年11月17日	1998年4月 アンダーセンコンサルティング株式会社(現 アクセンチュア株式会社)入社 2000年5月 株式会社IQ3入社 2001年6月 株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社 2002年3月 当社設立 取締役 2005年1月 当社 取締役副社長 2019年1月 当社 取締役副社長 ビジネスコンサルティング第1部担当、ビジネスコンサルティング第2部担当、関西事業部担当、Strategy & Insights部担当、ICTエンジニアリング本部担当、組織人財開発部担当、マーケティング部担当 2019年5月 当社 取締役副社長COO 関西事業部担当、経営管理部担当(現任)	(注)2	283,000
取締役 Strategy & Insights部長	亀本悠	1980年8月8日	2009年5月 株式会社フィンチジャパン 入社 2011年10月 当社 入社 2017年1月 当社 Business Development & Insights部長 2018年1月 当社 執行役員 Business Development & Insights部長 2019年1月 当社 執行役員 Strategy & Insights 部長 2019年3月 当社 取締役 執行役員 Strategy & Insights 部長 2019年5月 当社 取締役 Strategy & Insights部担当、マーケティング部担当 兼 執行役員 Strategy & Insights 部長(現任) 2020年1月 株式会社イオトイジャパン取締役(現任)	(注)2	5,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 ビジネス コンサルティング 第2部長	上野亮祐	1985年10月11日	2008年4月 当社入社 2017年1月 当社 ビジネスコンサルティング本部 第2部長 2018年1月 当社 執行役員 ビジネスコンサルティング本部 第2部長 2019年1月 当社 執行役員 ビジネスコンサルティング第2部長 2019年3月 当社 取締役 執行役員 ビジネスコンサルティング第2部長 2019年5月 当社取締役 ビジネスコンサルティング第1部担当、ビジネスコンサルティング第2部担当、組織人財開発部担当、兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第2部長 2019年8月 当社取締役 ビジネスコンサルティング第1部担当、ビジネスコンサルティング第2部担当、組織人財開発部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第1部長、ビジネスコンサルティング第2部長 2020年1月 当社取締役 ビジネスコンサルティング第1部担当、ビジネスコンサルティング第2部担当、組織人財開発部担当 兼 執行役員 ビジネスコンサルティング第2部長(現任)	(注)2	4,300
取締役 ICTエンジニアリング本部長	塚原厚	1974年12月9日	1999年4月 アンダーセンコンサルティング株式会社(現 アクセンチュア株式会社)入社 2000年3月 株式会社IQ3 入社 2001年6月 株式会社ラーニング・テクノロジー・コンサルティング 入社 2002年3月 当社設立 取締役 2005年5月 当社 取締役 退任 当社 入社 2014年1月 当社 EA-IT事業部長 2015年10月 当社 執行役員 ビジネスコンサルティング本部付 2018年1月 当社 執行役員 ICTエンジニアリング本部長 2020年3月 当社取締役 ICTエンジニアリング本部担当 兼 執行役員 ICTエンジニアリング本部長(現任)	(注)2	256,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	武村文雄	1949年1月1日	1973年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2002年1月 同社 理事 2004年4月 同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス インダストリアル担当 2006年5月 同社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス アプリケーション・サービス担当 2007年1月 日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社専務取締役 2008年4月 株式会社JALインフォテック 代表取締役社長 2011年11月 日本アイ・ビー・エム株式会社 顧問 2014年9月 東京都市大学 知識工学部 非常勤講師 2018年3月 当社 常勤監査役 2019年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―

取締役 (監査等委員)	粟田敏夫	1948年7月28日	1972年4月 三井物産株式会社 入社 1999年6月 同社 本店 鉄鋼製品本部 金属事業部長 2002年12月 同社 本店 業態変革本部経営改革推進部長 兼 業務部門情報システム部長 2004年4月 同社 執行役員CIO 兼 経営改革推進部長 2005年4月 同社 執行役員CIO 兼 情報戦略企画部長 2007年4月 同社 常務執行役員 中部支社長 2009年6月 三井石油開発株式会社 常勤監査役 2013年9月 合同会社A2Mコンサルティング 代表社員(現任) 2015年7月 当社 監査役 2019年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	高橋直樹	1961年4月26日	1985年4月 日産自動車株式会社 入社 1993年4月 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 1995年4月 ホワイト&ケース法律事務所 東京オフィス 入社 1998年2月 日本コカ・コーラ株式会社 入社 2000年5月 株式会社IQ3 取締役上級副社長 2001年8月 アメリカンインターナショナルグループ株式会社 入社 2009年9月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員 2013年9月 富士火災海上保険株式会社 監査役 2013年9月 アメリカンホーム医療損害保険株式会社 監査役 2015年5月 ジェイアイ傷害火災保険株式会社 監査役 2016年12月 当社 監査役 2018年9月 ATOZコンサルティング合同会社 業務執行社員(現任) 2019年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2020年1月 株式会社イオトイジャパン監査役(現任)	(注)3	―
計					1,137,200

(注) 1.取締役(監査等委員)武村文雄、粟田敏夫、高橋直樹は、社外取締役であります。
2.2020年3月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、取締役を補佐し全社的な立場で業務効率化を図ることを目的に、執行役員を配置しており、Strategy & Insights 部長 亀本悠、ビジネスコンサルティング第2部長 上野亮祐、ICTエンジニアリング本部長 塚原厚、グループ経営推進室 アライアンス推進担当 吉田悦章、CFO経営管理部長 高麗貴志、組織人財開発部長 山本行道、グループ経営監査室長 坂下久弥、グループ経営推進室長 小松裕之、ビジネスコンサルティング第1部長 高橋矢、マーケティング部 ブランド強化担当 山本政樹が執行役員であります。
5.2019年3月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名で、当社との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の武村文雄氏は、大手IT企業における職務経験が長く、システム開発・運用業務全般に対する専門的な知見を有するとともに、関連会社において社長を務めるなど、企業経営者としての経験と経営全般に対する幅広い見識を有しており、重要な経営の意思決定や経営の監督において、適切な助言・提言を行っていただくことを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役粟田敏夫氏は、大手総合商社及びその関連会社において、CIO(最高情報責任者)としての職務経験や企業経営全般についての幅広い経験を有しており、重要な経営の意思決定や経営の監督において、適切な助言・提言を行っていただくことを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役高橋直樹氏は、複数の事業会社や保険会社において一貫して企業法務に携わり、コーポレート部門の担当役員として企業経営にも関与しており、企業法務及び企業経営に関する専門的知見に基づいて適法性や妥当性の観点から客観的な助言・提言を行っていただくことを期待して選任しております。
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携

当社の社外取締役は、全員が監査等委員である取締役であり、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、社外取締役は、内部監査担当者とも定期的に情報交換を行い、内部監査における重点監査項目に関する意見交換や内部監査実施状況及び監査で指摘された内部統制上の問題点等について報告を受け、相互連携を図っております。