ブルーテック株式会社 役員の状況 (2019年9月期)

① 役員一覧
男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	稲葉 雄一	1968年4月29日	1998年2月 ㈱博報堂キャプコ(現 ㈱博報堂DYキャプコ) 入社 1998年7月 ㈱メンバーズ 入社 1999年2月 ㈱インピリック電通(現 ㈱電通ダイレクトマーケティング) 入社 2001年4月 ㈱電通テック 入社 2006年10月 当社設立 代表取締役社長(現任)	注3	1,394,000
取締役副社長 執行役員 CRMビジネスユニット長	飯岡 晃樹	1967年8月31日	1995年4月 2001年5月 2010年4月 2010年12月 2014年12月 富士通㈱ 入社 イレブンポイントツー㈱(現 モードツー㈱) 入社 取締役 就任 当社入社 執行役員 就任 取締役 ソリューション本部長 取締役 CRMビジネスユニット長 2018年6月 ㈱フジソフトサービス(現㈱アーキテクトコア) 代表取締役社長 2018年10月 ビクタス㈱(現㈱アーキテクトコア) 代表取締役社長(現任) 2018年12月 取締役副社長 執行役員 CRMビジネスユニット長(現任)	注3	172,000
専務取締役 執行役員 CRMビジネスユニット ソリューション3部管掌	岡原 達也	1972年6月29日	1996年4月 1997年6月 2006年8月 2007年4月 2008年5月 ㈱サブアンドリミナル(現㈱セプテーニ) 入社 ㈱スケール 入社 ㈱オプト 入社 当社入社 常務取締役 取締役 クリエーティブ本部長 2014年12月 取締役 CRMビジネスユニット ソリューション3部長 2018年6月 ㈱フジソフトサービス(現㈱アーキテクトコア) 取締役 2018年10月 ビクタス㈱(現㈱アーキテクトコア) 取締役 2018年12月 専務取締役 執行役員 CRMビジネスユニット ソリューション3部及びマーケティング部管掌(現任)	注3	190,800
常務取締役 執行役員 コーポレートビジネスユニット長	柳沢 貴志	1974年9月8日	1997年4月 2001年7月 2007年11月 2008年5月 ㈱NTTメディアスコープ(現 ㈱NTTアド) 入社 ㈱電通テック 入社 当社入社 常務取締役 取締役 マーケティング本部長 2016年12月 取締役 コーポレートビジネスユニット長 2018年6月 ㈱フジソフトサービス(現㈱アーキテクトコア) 監査役(現任) 2018年10月 ビクタス㈱(現㈱アーキテクトコア) 監査役(現任) 2018年12月 常務取締役 執行役員 コーポレートビジネスユニット長(現任)	注3	204,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 CRMビジネスユニット R&D部管掌	雄川 賢一	1975年3月28日	1997年4月 1998月10月 1999年4月 2007年8月 2013年8月 日榮建設工業㈱ 入社 由設計事務所 入所 ㈱情報数理研究所 入社 三菱総研DCS㈱ 入社 当社入社 R&D部部長 2016年12月 同社 執行役員 CRMビジネスユニットR&D部部長 2018年1月 取締役 執行役員 CRMビジネスユニットR&D部管掌(現任) 2018年6月 ㈱フジソフトサービス(現㈱アーキテクトコア) 取締役 2018年10月 ビクタス㈱(現㈱アーキテクトコア) 取締役	注3	2,000
取締役 (監査等委員)	古川 征且	1969年9月17日	1988年4月 1992年9月 1994年7月 茂木薬品商会㈱ 入社 日本テレックス㈱ 入社 日本デジタル通信㈱ 入社 1996年10月 ㈱エヌディーテレコム(現スターティアホールディングス㈱)取締役任 2009年4月 スターティアラボ㈱取締役 就任 2011年4月 スターティア㈱(現スターティアホールディングス㈱)常務執行役員マーケティング部長兼テクニカルソリューション部長 2013年2月 当社取締役(現任) 2014年4月 同社取締役兼常務執行役員マーケティング本部長 2017年4月 同社取締役兼常務執行役員事業戦略本部長 2017年11月 スターティアレイズ㈱代表取締役社長(現任) 2018年4月 スターティアホールディングス㈱常務執行役員 2018年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注4	2,000
取締役 (監査等委員)	和田 信雄	1948年12月13日	1972年4月 1989年6月 1991年4月 1995年4月 1999年4月 ㈱富士通 入社 同社大阪支店第二金融部長代理 同社本社第一金融統括第一部長 同社本社第一金融統括 同社関西支社長 2005年4月 ㈱富士通FIP入社取締役営業本部長 2009年6月 ㈱富士通FIPS入社取締役副社長 2013年6月 SalesCreate起業(個人事業主) 2017年5月 当社取締役 2018年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注4	4,000
取締役 (監査等委員)	三浦 謙吾	1980年7月1日	2010年12月 2011年1月 2015年3月 2017年10月 2018年12月 弁護士登録(東京弁護士会) みらい総合法律事務所 入所 当社監査役 銀座高岡法律事務所 設立(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	注4	-
取締役 (監査等委員)	伊香賀 照宏	1984年2月18日	2007年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 2011年5月 公認会計士登録 2012年11月 上海邁伊茲咨詢有限公司 入社 2013年9月 ファーサイト会計事務所(現 税理士法人ファーサイト) 入社 2013年12月 税理士登録 2016年8月 ㈱MUGENUP 監査役(社外)(現任) 2016年9月 税理士法人ファーサイト 代表社員就任(現任) 2018年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	注4	-
計					1,968,800

(注)1.2018年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 古川征且、和田信雄は、三浦謙吾及び伊香賀照宏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、執行役員制度を導入しており、CRMビジネスユニット長 飯岡晃樹、CRMビジネスユニット ソリューション3部及びマーケティング部管掌 岡原達也、コーポレートビジネスユニット長 柳沢貴志、CRMビジネスユニット R&D部管掌 雄川賢一、CRMビジネスユニット ソリューション1部 部長 江戸純哉、及びコーポレートビジネスユニット 経理財務部 部長 兼 経営戦略室 室長 佐藤幸恵の6名で構成されております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役4名であります。
社外取締役については、多様かつ客観的な視点を持ち、経営判断の妥当性の監督を期待しております。経営者としての豊富な経験と経営に関する高い意見を有している者を選任することで、当社経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。
社外取締役の古川征且は、IT業界における事業や経営に関して豊富な知識と経験を有しております。なお、同氏はスターティアレイズ株式会社の代表取締役社長であり、当社とはクラウドサービス販売に関する販売パートナーの取引関係があります。また、同氏は当社株式を2,000株保有しておりますが、当社との間で人的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の和田信雄は、IT業界における数々の事業部門責任者及び経営者として豊富な経験と見識を有しております。また、同氏は当社株式を4,000株保有しておりますが、当社との間で人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の三浦謙吾は、弁護士として法律に関する高度な専門知識を有しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の伊香賀照宏は、公認会計士及び税理士として高い専門性をもつほか、財務及び会計、及び企業経営に関する知見と経験を有しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役4名はいずれも毎月1回開催する定時取締役会、及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
当社は、社外取締役選任にあたり「取締役の選定基準および選任手続き要項」を定めており、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は全員監査等委員であり、当社の業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督体制が適切であると判断しております。社外取締役は、内部監査担当及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。特に、監査等委員会は内部監査担当と日常的な連携を重視し、適宜互いの監査内容の報告をするなど積極的な連携に努めております。