株式会社ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ 役員の状況 (2019年12月期)

男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	イ ピョンチャン 李 炳燦	1964年10月27日生	1996年3月 株式会社ワス入社 1999年8月 株式会社宇進(Sun Tour)設立 2005年9月 当社設立 代表取締役就任(現任) 2018年12月 株式会社友愛観光バス 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	2,070,100
取締役	グォン サンホ 權 相鎬	1966年10月25日生	1990年12月 アシアナ航空入社 2007年8月 HANATOUR SERVICE INC.入社 2008年8月 同社理事 日本事業部部署長就任 2008年12月 当社取締役就任(現任) 2010年4月 HANATOUR SERVICE INC. 理事 日本地域本部長就任 2016年10月 同社常務理事 日本グローバル事業本部長就任 2019年1月 同社専務理事 東南アジアグローバル事業本部長就任(現任)	(注)3	―
取締役	キム ヒョクジン 金 爀振	1967年4月24日生	1989年6月 株式会社高麗旅行社入社 1992年11月 株式会社シングヮン旅行社入社 1994年3月 株式会社リバティ旅行入社 1995年11月 HANATOUR SERVICE INC.入社 2011年1月 同社理事 子会社経営支援部部署長就任 2013年3月 同社理事 経営企画室長就任 2016年4月 同社常務理事 経営企画本部長就任 2016年7月 当社取締役就任(現任) 2019年1月 HANATOUR SERVICE INC.専務理事 経営企画戦略本部長(現任)	(注)3	―
取締役 管理本部 副本部長	キム ヨンナム 金 英南	1974年1月16日生	1992年1月 大韓生命保険株式会社入社 2001年12月 株式会社宇進(Sun Tour)入社 2005年9月 当社入社 2013年4月 当社経営支援本部長就任 2016年7月 当社取締役管理本部副本部長就任 2020年1月 当社取締役主計部長(現任)	(注)3	75,000
取締役 営業本部長	イ サンヒ 李 相姫	1974年4月16日生	1999年9月 日韓トラベル入社 2003年1月 株式会社宇進(Sun Tour)入社 2005年9月 当社入社 2015年5月 当社ホテル・旅館事業部長就任 2016年7月 当社取締役営業本部長就任 2020年1月 当社取締役営業仕入部長(現任)	(注)3	30,000
取締役 経営企画室長	イ ミンジュ 李 珉周	1975年11月22日生	1996年2月 馬山ロイヤルホテル入社 2004年1月 株式会社宇進(Sun Tour)入社 2005年9月 当社入社 2016年4月 当社経営企画室長就任 2019年3月 当社取締役経営企画室長就任(現任)	(注)3	37,000
取締役 社長室長	坂本 光司	1961年12月22日生	1985年4月 株式会社ハリカ入社 1989年8月 株式会社ダイナック入社 2007年9月 株式会社プロジェスト入社 2010年1月 株式会社ラムラ入社 2016年4月 当社入社 2016年7月 当社内部監査室長就任 2017年4月 当社上場準備担当就任 2018年1月 当社社長室長就任 2019年3月 当社取締役社長室長就任(現任)	(注)3	5,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	イ ホンモ 李 憲模	1963年7月3日生	2002年4月 中央学院大学法学部専任講師 2005年4月 中央学院大学法学部准教授 2010年4月 中央学院大学教授就任(現任) 2012年4月 米国ミシガン大学客員研究員就任 2016年7月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
常勤監査役	犬塚 重夫	1956年9月30日生	1981年4月 大東京火災海上保険株式会社(現:あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社 1999年4月 ニッセイ損害保険株式会社(現:あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社 2011年4月 同社内部監査部損害サービス監査グループ長就任 2017年4月 当社入社 2017年7月 当社内部監査室長就任 2020年3月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	100
監査役	小川 和洋	1959年4月14日生	1984年10月 監査法人朝日会計社(現:有限責任あずさ監査法人) 入所 2004年7月 小川和洋会計事務所 代表就任(現任) 2005年6月 日本金属株式会社 社外監査役 就任 2008年6月 東京日産コンピューターシステム株式会社 社外監査役就任 (現任) 2008年7月 小和コンサル株式会社 設立 代表取締役就任(現任) 2015年6月 日本金属株式会社社外取締役就任(現任) 2016年7月 当社監査役就任(現任)	(注)5	―
監査役	鹿野 建治	1945年12月30日生	1968年12月 日本ビューホテル株式会社入社 1984年3月 同社本社監査室次長就任 1985年7月 同社監査役就任 1987年7月 同社取締役経理部長就任 2003年7月 同社常務取締役就任 2005年7月 同社専務取締役就任 2008年7月 同社代表取締役社長就任 2013年7月 同社取締役相談役就任 2016年10月 当社監査役就任(現任)	(注)5	―
計					2,217,200

(注) 1.取締役の李憲模(イ ホンモ)は、社外取締役であります。
2.監査役の小川和洋及び鹿野建治は、社外監査役であります。
3.2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2017年9月7日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

④ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役李憲模は、原則として毎月1回開催する定時取締役会、必要に応じて開催する臨時取締役会等に出席し、客観的な視点から職務執行に関する監督及び助言を行っております。
社外監査役小川和洋及び鹿野健治は、原則として毎月1回開催する監査役会、必要に応じて開催する臨時監査役会に出席し、実施した監査の内容を報告するほか、取締役会、重要な会議に出席し、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っております。