森六ホールディングス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	栗田 尚	1958年5月5日生	1981年4月 当社入社 2003年4月 Listowel Technology, Inc. 出向 (President&CEO) 2008年10月 森六テクノロジー㈱ 執行役員 北米統括補佐 2009年6月 同社執行役員 北米統括 2010年9月 同社執行役員 北米統括 Greenville Technology, Inc. Chairman 兼 President&CEO 2010年11月 同社執行役員 北米統括補佐 Greenville Technology, Inc. Chairman 兼 President&CEO 2013年10月 森六ケミカルズ㈱ 執行役員 営業担当 2014年6月 同社執行役員 樹脂加工事業担当 2015年6月 同社取締役 執行役員 樹脂加工事業担当 2017年6月 同社取締役 執行役員 管理担当 2018年6月 当社取締役 副社長執行役員 2019年6月 代表取締役 社長執行役員(現任) 森六テクノロジー㈱ 取締役 森六ケミカルズ㈱ 取締役(現任) 2020年6月 森六テクノロジー㈱ 代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)3	44,566
取締役 執行役員	下迫 俊司	1958年2月17日生	1981年4月 ㈱三井銀行 (現㈱三井住友銀行)入行 2006年4月 当社入社 2007年3月 内部監査室長 2008年6月 経理部長 2010年6月 執行役員 経理部長 2017年6月 取締役 執行役員 経理担当兼経理部長 2019年6月 常務執行役員 経理 兼 IR担当 2020年6月 取締役 執行役員 社長補佐 兼 経理担当、 広報・IR担当(現任)	(注)3	11,400
取締役 執行役員	文字 英人	1965年4月14日生	1988年4月 稲畑産業㈱入社 2003年5月 SIK VIETNAM CO.,LTD. 代表取締役社長(出向) 2011年6月 SIK COLOR (M) SDN. BHD. 代表取締役社長(出向) 2014年10月 稲畑産業㈱ コンパウンド統括室 (出向帰任) 部長 2016年4月 森六ケミカルズ㈱入社 2016年6月 同社取締役 執行役員 樹脂加工製品・コンパウンド 事業、ASEAN担当 2018年4月 同社取締役 副社長執行役員 2019年6月 当社取締役 執行役員(現任) 森六ケミカルズ㈱ 代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)3	15,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 相談役	森 茂	1944年3月28日生	1967年4月 三井石油化学工業㈱ (現三井化学㈱)入社 1983年4月 当社入社 社長室次長 1984年6月 取締役 1991年6月 常務取締役 1994年6月 取締役副社長 生産事業本部長 1996年1月 取締役副社長 生産部門担当 1997年6月 取締役副社長 商事部門担当 1998年6月 代表取締役社長 2012年6月 取締役 相談役(現任) 森六テクノロジー㈱ 取締役(現任) 森六ケミカルズ㈱ 取締役(現任)	(注)3	1,068,060
取締役	柴田 幸一郎	1961年4月17日生	1993年4月 弁護士登録(第二東京 弁護士会) 永野真山法律事務所 1998年2月 弁護士柴田幸一郎法律 事務所(現任) 2012年6月 第二東京弁護士会 綱紀委員 2017年10月 当社社外取締役(現任) 2018年4月 第二東京弁護士会 倫理委員会委員(現任)	(注)3	-
取締役	平井 謙一	1954年9月3日生	1978年4月 日産ディーゼル工業株式会社 (現 UDトラックス株式会社)入社 2008年1月 同社 Vice President, Volvo Powertrain Japan CFO 2012年4月 同社 Vice President, Volvo Group Trucks Operations Japan Controlling Coordination 2016年1月 KHネオケム株式会社 取締役 財務本部長 2018年3月 同社 常務取締役 財務本部長 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	大塚 亮	1964年11月14日生	1990年4月 当社入社 1994年3月 大塚ポリテック株式会社入社 1995年5月 同社 取締役 2001年6月 同社 専務取締役 2010年7月 同社 取締役副社長 2012年9月 同社 代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	赤谷 隆一	1956年8月16日生	1980年4月 当社入社 1983年4月 生産事業部技術研究所 2002年7月 Moriroku Philippine, Inc. 代表取締役社長 2005年9月 当社生産事業本部長付 2008年7月 Moriroku Technology India Pvt .Ltd. 代表取締役社長 2016年6月 当社監査役(現任) 森六テクノロジー㈱ 監査役 森六ケミカルズ㈱ 監査役	(注)4	6,000
常勤監査役	多田 光一	1956年8月13日生	1980年4月 いすゞ自動車㈱入社 2002年12月 アルゼ㈱(現㈱ユニバーサル エンターテインメント)入社 2004年9月 当社入社 2005年2月 経理部経理・会計 ブロックリーダー 2008年6月 内部監査室長 2016年6月 監査役(現任) 2019年6月 森六テクノロジー㈱ 監査役(現任) 森六ケミカルズ㈱ 監査役(現任)	(注)4	5,600
監査役	川島 正	1946年4月2日生	1973年4月 デロイト・ハスキンズ・ アンド・セルズ会計事務所 (現有限責任監査法人トー マツ)入所 1993年4月 川島法律・会計事務所 設立(現任) 2005年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	古川 富二男	1958年1月2日生	1976年4月 国税局 入局 2014年7月 東京国税局総務部考査課長 2015年7月 国税庁長官官房東京派遣首席監察官 2017年7月 東京国税局調査第四部長 2018年7月 国税局 退局 2018年8月 古川富二男税理士事務所設立 (現任) 2020年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
計					1,151,026

(注)1.取締役 柴田 幸一郎、平井 謙一、大塚 亮は、社外取締役であります。
2.監査役 川島 正及び古川 富二男は、社外監査役であります。
3.2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2017年10月3日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2017年10月3日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 柴田 幸一郎、社外取締役 平井 謙一並びに社外取締役 大塚 亮と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役 川島 正及び社外監査役 古川 富二男は、当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外役員の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準に従い、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役に対しては、経営の意思決定の妥当性と透明性の確保及び向上のために、取締役の業務執行を監督・評価するとともに、専門知識・経験に基づき、中立的な立場から有益な助言を行うことを期待しております。
社外監査役に対しては、経営への監視機能を強化するため、専門的見地及びより独立した立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保することを期待しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制を取っております。
その上で、社外取締役は、取締役会への出席や監査役との会合等を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会への出席を通じて、当社内部監査室及び会計監査人の監査状況の報告を受けるとともに、会計監査人とは四半期毎に会合を持ち、情報交換を行い、相互連携を図ることで、監査の実効性を高めております。