ＡＢホテル株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 運営部長	沓名 一樹	1980年3月9日生	2003年6月 株式会社東祥入社 2011年6月 同社取締役ABホテル部長 2014年10月 同社取締役 当社専務取締役 2015年4月 当社専務取締役最高執行責任者 2016年9月 当社代表取締役社長 2018年2月 当社代表取締役社長兼運営部長(現任)	(注)3	5,043,210(注)5、6
取締役 管理本部長兼経理部長	山下 裕輔	1984年5月21日生	2004年4月 フジフーズ株式会社入社 2012年3月 株式会社東祥入社 2015年4月 当社に株式会社東祥より転籍 2016年9月 当社取締役管理本部長兼経理部長(現任)	(注)3	1,335 (注)6
取締役 お客様開発部長	大津 玄	1984年4月3日生	2007年4月 日興コーディアル証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社 2013年11月 株式会社東祥入社 2014年10月 当社に株式会社東祥より転籍 2016年9月 当社開発部長 2017年10月 2020年5月 当社取締役開発部長 当社取締役お客様開発部長(現任)	(注)3	163 (注)6
取締役	細井 英治	1943年10月7日生	1967年1月 株式会社ホソイメガネ入社 1980年4月 株式会社ホソイメガネ代表取締役社長 2016年12月 株式会社ホソイメガネ代表取締役会長(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	265 (注)6
取締役	石原 大輔	1974年1月9日生	1996年4月 有限会社プロミネント入社 2008年12月 弁護士登録 2009年1月 21世紀法律事務所入所 2012年4月 知立法律事務所開所(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	226 (注)6
常勤監査役	東 隆将	1950年1月11日生	1969年6月 浜島商事株式会社(現 浜島防災システム株式会社)入社 1991年7月 同社専務取締役 2015年12月 当社社外取締役 2016年8月 当社監査役(現任)	(注)4	265 (注)6
監査役	小野内 宣行	1949年4月2日生	1972年3月 金子公認会計士事務所入所 1973年9月 稲垣会計事務所入所 1974年3月 有限会社小野内塗装店入社 1975年9月 平岩邦範税理士事務所入所 1976年5月 花井税務会計事務所入所 1979年6月 税理士登録 1980年1月 小野内会計事務所開業 所長(現任) 1986年2月 株式会社日本エス・エム・シー設立 代表取締役(現任) 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)4	265 (注)6
監査役	光岡 要次郎	1971年7月9日生	1997年1月 監査法人伊東会計事務所入所 2000年3月 公認会計士登録 2004年7月 光岡会計事務所開業(現任) 2015年9月 シンポ株式会社社外監査役就任(現任) 2016年9月 当社監査役(現任)	(注)4	265 (注)6
			計		5,045,994

(注)1.取締役細井英治及び石原大輔は、社外取締役であります。
2.監査役小野内宣行及び光岡要次郎は、社外監査役であります。
3.2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2017年10月11日開催の臨時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.所有株式数には、沓名一樹が代表社員を務める資産管理会社における所有株式数も含めて記載しております。
6.所有株式数には、ABホテル役員持株会における所有株式数も含めて記載しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役2名及び社外監査役2名については、当社株式を所有しておりますが、当社との人的又は取引関係はなく、その他の特別な利害関係はありません。また、兼職している他の法人等と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役については会社法第2条第15号、社外監査役については、同法第2条第16号に規定されている条件を充足し、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任する方針であります。
当社は、特別な利害関係のない社外取締役及び社外監査役を選任し、業務執行者から独立した立場での監査監督機能の強化を図っております。
現在、社外取締役として選任している細井英治氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映しており、独立した立場からの視点により、経営の透明性確保に寄与しているものと考えております。同じく、社外取締役として選任している石原大輔氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門的知識を活かし、法律専門家として客観的立場から当社の経営に関し適切な監督を行っております。
また、社外監査役である小野内宣行氏は税理士の資格を、光岡要次郎氏は公認会計士の資格を有しており、会計、財務面から経営の効率性、健全性の確保に寄与しているものと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役2名を含む監査役会は、内部統制室及び会計監査人と連携し経営の効率性の向上、健全性の維持、透明性の確保に努め、コンプライアンスの徹底ならびに経営監査・監督機能の強化を図っております。
監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、常勤監査役と会計監査人、内部統制室は四半期毎に会議を開催しており、緊密に情報交換を行うことで効果的かつ効率的な三様監査の実施に努めております。なお、常勤監査役と会計監査人は内部統制室の内部監査に同行もしくは報告を受け、内部監査の状況、内部統制の評価結果を共有し、必要に応じて対応を行っております。