株式会社ジェイ・エス・ビー 役員の状況 (2019年10月期)

① 役員一覧
男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長 (代表取締役)	岡 靖子	1962年1月14日 生	1982年4月 京都公証人合同役場勤務 1985年4月 京都市勤務 1988年3月 京都市退職 2013年9月 当社取締役就任 2014年4月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)5	2,215,000 (注)3
取締役社長 (代表取締役)	田中 剛	1953年8月6日 生	1976年4月 株式会社東洋事務機工業(現株式会社東洋)入社 1985年4月 株式会社京都学生情報センター入社 1990年7月 当社取締役就任 1995年3月 株式会社ジェイ・エス・ビー東京(現株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク)代表取締役就任 1995年4月 当社常務取締役就任 首都圏地区統括担当 1996年6月 当社企画開発本部西日本企画開発部門担当 1996年7月 当社営業事業本部長 1998年8月 当社西日本営業本部長 2000年12月 株式会社シティビルサービス代表取締役副社長就任 2002年2月 当社システム開発本部長 2003年4月 当社取締役副社長就任 2004年4月 当社取締役辞任 2008年11月 株式会社シティビルサービス代表取締役社長就任 2013年9月 当社取締役副社長就任 営業部門統括 2014年4月 当社代表取締役社長就任 営業部門統括 2015年6月 当社代表取締役社長 管理部門管掌 2016年1月 当社代表取締役社長(現任)	(注)5	26,900
専務取締役 営業推進 本部長	近藤 雅彦	1970年11月30日生	1995年4月 株式会社ダイエーコンビニエンスシステムズ(現株式会社ローソン)入社 1995年12月 当社入社 2007年4月 株式会社ジェイ・エス・ビー中国四国代表取締役就任 2008年4月 当社執行役員就任 2009年9月 当社賃貸事業本部長 2009年12月 当社取締役就任 2011年10月 当社常務取締役就任 2014年4月 当社専務取締役就任(現任) 営業部門統括・賃貸事業本部長 2015年6月 当社営業推進本部長 2015年9月 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク 代表取締役就任 2016年11月 当社営業推進本部長兼プロパティマネジメント部長 2017年10月 当社営業推進本部長(現任) 2019年1月 株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク 代表取締役就任(現任)	(注)5	14,700
取締役 管理本部長	林 健児	1969年9月27日生	1993年4月 出光興産株式会社入社 2000年12月 株式会社日本エル・シー・エー入社 2005年11月 横浜新港倉庫株式会社入社 2006年6月 同社取締役就任 2007年11月 株式会社日本エル・シー・エー入社 2009年5月 株式会社ユー・エフ・リンクへ転籍 2009年10月 当社入社 総務部長 2011年1月 当社取締役就任(現任) 2013年6月 当社メンテナンス事業本部長 2014年4月 当社高齢者事業本部長 2015年6月 当社営業推進本部副本部長兼西日本企画開発部長 2016年1月 当社管理本部長 2016年6月 当社管理本部長兼秘書室長 2018年12月 当社管理本部長(現任)	(注)5	5,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 高齢者事業 本部長 兼 業務統括部長	山本 貴紀	1971年12月8日 生	1994年4月 株式会社ジェイ・エス・ビー東京(現株式会社ジェイ・エス・ビー・ネットワーク)入社 1995年11月 当社へ転籍 2001年4月 株式会社船井財産コンサルタンツ福岡(現株式会社財産ネットワークス福岡)入社 2002年10月 当社入社 2004年4月 当社執行役員就任 2007年4月 株式会社ジェイ・エス・ビー九州代表取締役就任 2011年9月 当社執行役員退任 2013年6月 当社執行役員就任 管理本部長 2014年1月 当社取締役就任(現任) 2014年4月 当社企画開発本部長 2015年6月 当社高齢者事業本部長 2017年10月 当社高齢者事業本部長兼業務統括部長(現任)	(注)5	4,000
取締役 企画開発本部長	金井 宏之	1962年11月26日 生	1981年4月 株式会社シンエイ入社 1993年10月 協和建設株式会社入社 1996年4月 株式会社グリーンボックス入社 2002年10月 株式会社リビングサービス入社 2006年1月 当社入社 2011年10月 当社執行役員就任 2012年11月 当社企画開発本部長 2014年4月 当社企画開発本部副本部長 2015年6月 当社東日本企画開発部長 2017年10月 当社営業推進本部副本部長兼不動産開発室長 2019年1月 当社取締役就任(現任) 2019年6月 当社企画開発本部長(現任)	(注)5	9,000
取締役 事業開発本部長 兼 秘書室長	小管 香織	1974年3月19日 生	1994年4月 住井八幡歯科医院入職 1999年4月 株式会社小管工務店入社 2005年5月 当社入社 2015年10月 株式会社OVO代表取締役就任(現任) 2016年1月 当社執行役員就任 秘書室長 2016年6月 当社執行役員 2018年12月 当社秘書室長 2019年1月 当社取締役就任(現任) 2019年6月 当社事業開発本部長兼秘書室長(現任)	(注)5	17,600
取締役	白石 徳生	1967年1月23日生	1990年8月 株式会社パソナジャパン(現ランスタッド株式会社)入社 1996年3月 株式会社ビジネス・コープ(現株式会社ベネフィット・ワン)取締役就任 2000年6月 同社代表取締役社長就任 2012年1月 当社取締役就任(現任) 2013年8月 株式会社パソナグループ取締役就任 2013年10月 BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD. (現BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE. LTD.)Director就任(現任) 2014年1月 BENEFIT ONE(THAILAND) COMPANY LIMITED Managing Director就任(現任) 2016年12月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社取締役就任(現任) 2017年9月 株式会社ディージーワン取締役就任(現任) 2019年6月 株式会社ベネフィット・ワン代表取締役社長 金融事業部、監査部担当(現任)	(注)5	20,000
取締役	遠藤 富祥	1948年4月16日 生	1976年1月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1983年8月 公認会計士遠藤富祥事務所開設 所長就任(現任) 1989年10月 東陽監査法人入所 1997年1月 同法人代表社員就任 2011年4月 株式会社OSGコーポレーション監査役就任 2013年4月 当社取締役就任(現任) 2017年4月 株式会社OSGコーポレーション取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	鈴木 康之	1971年7月14日 生	2002年10月 堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所 2007年3月 株式会社サクセスアカデミー(現ライクアカデミー株式会社)監査役就任 2009年3月 鈴木康之法律事務所(現弁護士法人鈴木康之法律事務所)開設 代表就任(現任) 2010年11月 サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズ株式会社)監査役就任 2013年4月 当社取締役就任(現任) 2016年3月 サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズ株式会社)取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 5	-
常勤監査役	豊田 昭欣	1942年10月13日生	1961年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1992年1月 同行業務開発部兼審査第一部長代理 1994年1月 同行副参事役 高松建設株式会社へ出向 1996年5月 高松建設株式会社入社 審査室長 2000年10月 同社営業本部付部長 2003年1月 大阪市信用保証協会入職 保証部渉外役 2004年11月 当社入社 内部監査室長 2005年4月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)6	2,000
監査役	平口 勲	1945年3月24日生	1964年4月 大阪国税局入局 1997年7月 宮津税務署長 2000年7月 大阪国税局課税第一部調査管理課長 2001年7月 茨木税務署長 2002年7月 大阪国税局調査第一部次長 2003年7月 南税務署長 2004年8月 税理士登録 2004年9月 平口税理士事務所開設 所長就任(現任) 2009年12月 当社監査役就任(現任) 2018年3月 株式会社サイプレスクラブ社外監査役就任(現任)	(注)7	-
監査役	角本 武	1956年1月7日生	1974年4月 熊本国税局入局 2006年7月 中京税務署副署長 2008年7月 東税務署特別国税調査官 2010年7月 大阪国税局調査第二部統括国税調査官 2014年7月 彦根税務署長 2015年7月 旭税務署長 2016年8月 角本武税理士事務所開設 所長就任(現任) 2016年11月 吉村建設工業株式会社監査役就任(現任) 2017年1月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
計					2,315,100

(注)1.取締役白石徳生、遠藤富祥 及び 鈴木康之 は社外取締役であります。
2.監査役平口 勲 及び 角本 武 は社外監査役であります。
3.代表取締役会長岡 靖子の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるOMインベストメント株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の6名で構成されております。

役職	氏名
執行役員営業推進本部副本部長兼メディア戦略部長	宇治川 大介
執行役員企画開発本部副本部長兼東日本企画開発部長	井上 貴広
執行役員管理本部副本部長兼経営管理部長	大仲 賢一
執行役員システム管理部長	山岡 幸恵
執行役員	安藤 英二
執行役員	今井 寛

5.2020年1月28日の定時株主総会の終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6.2017年1月27日の定時株主総会の終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
7.2018年1月26日の定時株主総会の終結の時から2021年10月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役白石徳生氏は株式会社ベネフィット・ワンの代表取締役社長であります。企業経営者としての豊富な経験・知識ならびに経営に関する高い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断し選任しております。
社外取締役遠藤富祥氏は公認会計士及び税理士であり、公認会計士遠藤富祥事務所の所長であります。公認会計士及び税理士としての経験や専門的見地から、当社の経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役鈴木康之氏は弁護士であり、弁護士法人鈴木康之法律事務所の代表であります。法律専門家としての客観的立場から、当社の経営に対する適切な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外監査役平口勲氏は税理士であり、平口税理士事務所の所長であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外監査役角本武氏は税理士であり、角本武税理士事務所の所長であります。財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の経営の健全性を確保するための十分な助言をいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役白石徳生氏は当社普通株式20,000株を保有しており、当社との間に資本的関係がありますが、当社発行済株式総数に対する保有割合は僅少であることから、当社からの独立性を有しているものと判断しております。また、同氏が代表取締役社長を務める株式会社ベネフィット・ワンより当社は福利厚生サービスの提供を受けておりますが、その取引額は僅少であることから重要性はないものと判断しております。
その他社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的関係又は特別な利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、豊富な知識や経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し適切な意見を述べていただける方を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、原則月1回開催される取締役会、監査役会等への出席を通じて、直接又は間接に内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制の状況の報告を受け、意見交換等を通じて連携を図っております。