アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧

男性6名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	上田 怜史	1977年7月17日	2000年4月 株式会社エー・ビー・シー商会入社 2005年3月 シーネットネットワークスジャパン株式会社(現朝日インタラクティブ株式会社)入社 2006年10月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2007年10月 当社入社 2009年3月 当社取締役 2014年3月 当社代表取締役社長(現任) 2018年12月 愛加樂股份有限公司董事(現任) 2019年7月 株式会社クリエ・ジャパン取締役(現任)	(注)3	186,600
取締役副社長	石動 力	1978年2月11日	1996年4月 有限会社花の店山田商会入社 2001年10月 株式会社グリアジャパン入社 2006年8月 株式会社メディアフラッグ入社 2010年3月 同社取締役管理部長 2013年2月 株式会社ラウンドパワー取締役 2013年11月 株式会社十勝取締役副社長 株式会社たちばな取締役副社長 2014年2月 株式会社十勝たちばな代表取締役 2015年12月 当社入社 2016年3月 当社取締役CFO 2018年12月 愛加樂股份有限公司董事長(現任) 2019年5月 当社取締役副社長(現任) 2019年7月 株式会社クリエ・ジャパン取締役(現任)	(注)3	600
取締役	吉田 茂	1971年11月23日	1999年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2003年7月 公認会計士登録 2006年5月 株式会社ワイズテーブルコーポレーション入社 2009年5月 同社取締役(現任) 2013年3月 吉田茂公認会計士・税理士事務所代表(現任) 2014年6月 公益財団法人メトロ文化財団監事(現任) 2016年3月 当社取締役(現任) 2018年4月 誠栄監査法人代表社員(現任)	(注)3	―
常勤監査役	本庄 孝充	1949年12月6日	1973年4月 株式会社インターパブリック博報堂(現 株式会社マッキャンエリクソン)入社 2006年6月 株式会社リバークレイン監査役 2015年10月 当社監査役(現任)	(注)4	1,000
監査役	田中 純一郎	1972年10月17日	2002年7月 行政書士登録 2002年8月 行政書士田中純一郎事務所代表 2008年12月 弁護士登録 隼あすか法律事務所入所 2012年1月 みとしろ法律事務所入所 2014年1月 木村・角田・座間法律事務所入所 2014年7月 セブンライツ法律事務所代表弁護士(現任) 2016年3月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	櫻井 英哉	1969年12月17日	1993年4月 オリンパス株式会社入社 1995年10月 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命株式会社入社 1998年10月 日本生命相互会社入社 2000年1月 オリックス・キャピタル株式会社入社 2005年4月 クルーズ株式会社入社 2006年7月 同社取締役 2012年7月 株式会社山本製作所入社 2015年4月 The CFO Consulting株式会社取締役(現任) 2018年10月 AZAPA株式会社取締役(現任) 2019年3月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					188,200

(注) 1.取締役吉田茂は、社外取締役であります。
2.監査役本庄孝充、田中純一郎、櫻井英哉は、社外監査役であります。
3.取締役上田怜史、石動力、吉田茂の任期は、2019年3月に行われた定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役本庄孝充、田中純一郎及び櫻井英哉の任期は、2017年12月に行われた臨時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。
当社の社外取締役である吉田 茂、社外監査役である本庄 孝充、田中 純一郎及び櫻井 英哉との間には特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員には社外取締役である吉田 茂、社外監査役である本庄 孝充、田中 純一郎及び櫻井 英哉を指定し、東京証券取引所に届け出ております。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役の吉田 茂は、公認会計士として、財務及び会計に関する専門的見地から、客観的かつ中立な立場から監視を行って頂くことが当社にとって有用であると考えております。
社外監査役の本庄 孝充は、広告業界で培われた豊富な経験と幅広い識見により経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、当社にとって有用であると考えております。
社外監査役の田中 純一郎は、弁護士として法務に関する豊富な経験と幅広い見識により経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、当社にとって有用であると考えております。
社外監査役の櫻井 英哉は、金融分野での高い見識と企業経営の豊富な経験を有しております。かかる経験・見識を活かして社外監査役として職務を果たせるものと判断し、選任しております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社内の取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かし当社の経営に反映する役割を担っております。社外監査役は、業務執行の適法性について監査し、経営に対する監視機能を果たしております。
また、社外取締役及び社外監査役は内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて相互に意見交換を行い、それぞれ連携して監査の効率化・合理化を図り、その機能の強化に努めております。