株式会社ナルミヤ・インターナショナル 役員の状況 (2021年2月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 執行役員社長	石井 稔晃	1960年3月13日生	1982年3月 株式会社ジョイント入社 1990年6月 株式会社ポイント(現 株式会社アダストリア)入社 2006年7月 同社代表取締役社長 2010年6月 当社顧問 2010年6月 当社代表取締役執行役員社長 2010年6月 株式会社ミリカンパニーリミテッド取締役(2016年3月当社と合併) 2010年6月 株式会社スターキューブ代表取締役社長(2013年9月当社と合併) 2010年6月 娜露密雅商貿(上海)有限公司董事(現任) 2013年8月 株式会社ミリカンパニーリミテッド代表取締役社長 2018年3月 当社代表取締役執行役員社長(現任) 2019年3月 株式会社ハートフィール代表取締役社長(現任) 2020年12月 株式会社LOVST代表取締役社長(現任)	(注)3	135,000
取締役	國京 紘宇	1967年7月31日生	1990年4月 積水化学工業株式会社入社 2001年4月 トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイト トーマツコンサルティング合同会社)入社 2003年11月 株式会社ユージン(現 株式会社タカラトミーアーツ)入社 2006年4月 同社常務執行役員 2011年1月 フィールズ株式会社入社 2012年4月 同社コンシューマプロダクツ事業本部副本部長兼エグゼクティブプロデューサー 2017年3月 当社執行役員 経営企画室長 2018年3月 当社常務執行役員 経営企画室長 2020年12月 株式会社LOVST取締役(現任) 2021年5月 当社取締役執行役員常務 経営企画室長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	木村 達夫	1959年9月2日生	1984年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2000年4月 ドイツ証券株式会社 投資銀行部門ディレクター 2005年12月 JPモルガンパートナーズ・アジア(現 Unitas Capital) マネージングディレクター 2009年4月 バークレイズキャピタル証券株式会社 投資銀行テレコム・メディア・テクノロジー部門責任者兼マネージングディレクター 2012年11月 SMBC日興証券株式会社 投資銀行部門マネージングディレクター 2015年9月 日本産業パートナーズ株式会社 マネージングディレクター(現任) 2016年7月 エヌジェイホールディングス株式会社(当社)取締役 2016年7月 当社取締役 2018年3月 当社取締役(現任) 2018年10月 株式会社市川環境ホールディングス取締役 2019年8月 同社取締役会長(現任)	(注)3	-
取締役	久本 和彦	1946年8月27日生	1969年4月 樫山株式会社(現 株式会社オンワードホールディングス)入社 1997年3月 同社取締役 チルティーンズ事業部本部長 1998年3月 同社取締役 J.プレス事業部本部長 2001年4月 株式会社オン・ビジネス・トレンド取締役 企画・生産本部長 2004年3月 株式会社セシール 専務執行役員統括本部長 2005年4月 同社代表取締役専務 2006年3月 同社顧問 2006年6月 小杉産業株式会社 執行役員副社長 2007年4月 同社取締役副社長 2008年6月 JR西日本グループ 広島ステーションビル株式会社(現中国SC開発株式会社)代表取締役社長 2010年6月 JR西日本グループ 中国SC開発株式会社代表取締役社長 2014年6月 同社顧問 2016年12月 当社監査役 2017年10月 当社取締役 2018年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	宅間 頼子	1965年4月8日生	1989年4月 株式会社ホテル小田急入社 1991年4月 日本ドロム株式会社入社 1999年6月 株式会社わかば入社 2000年4月 ゼニア・ジャパン株式会社入社 2004年10月 グッチ・グループ・ジャパン株式会社入社 2005年1月 同社グループアドバタイジング・ディレクター 2005年4月 同社イヴ・サンローランディビジョン コミュニケーションズ・ディレクター 2010年2月 トッズ・ジャパン株式会社入社 コミュニケーションズ・ジェネラル・マネージャー 2012年11月 同社リテール&マーケティング・ディレクター 2013年5月 同社代表取締役副社長 2016年7月 デッカーズ・ジャパン合同会社入社 シニア・ディレクター 2017年7月 エイプリル株式会社設立 代表取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	上山 健二	1965年5月19日生	1988年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2001年6月 株式会社ジャック(現 株式会社カーチスホールディングス)代表取締役社長 2003年3月 株式会社長崎屋 代表取締役社長 2009年3月 株式会社GABA 代表取締役社長 2012年12月 株式会社ぐるなび 取締役副社長執行役員 2013年12月 株式会社ワールド 常務執行役員COO補佐 2014年6月 同社常務執行役員COO(最高執行責任者) 2015年4月 同社代表取締役社長執行役員(現任) 2020年5月 当社取締役(現任) 2020年6月 株式会社ワールド 代表取締役会長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	山本 一郎	1955年5月14日生	1979年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 1998年11月 山種証券株式会社 総合企画部長(出向) 2001年4月 株式会社三井住友銀行 大阪中央法人営業第一部 2002年10月 同行法人業務部 上席推進役 2005年6月 株式会社債券決済ネットワーク代表取締役常務(出向) 2008年2月 ニッセイ同和損害保険株式会社 金融法人開発部長(出向) 2010年6月 学校法人東京歯科大学 内部監査室長 2016年6月 東邦化学工業株式会社 非常勤監査役(現任) 2016年7月 SMBCデリバリーサービス株式会社 顧問 2017年10月 当社常勤監査役 2018年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	林原 剛	1947年1月30日生	1969年4月 株式会社東食入社 1974年2月 成宮織物株式会社入社 1991年7月 株式会社エヌ・アイ・コーポレーション(旧株式会社ナルミヤ・インターナショナル)取締役東京営業本部長 1995年8月 当社取締役営業本部長 2001年2月 当社常務取締役東京営業本部長 2006年11月 当社常務取締役営業統括本部長 2008年9月 当社取締役執行役員常務 営業本部長兼コーポレート本部長 2009年2月 当社取締役執行役員常務 営業本部長兼東京支店長 2009年2月 株式会社スターキューブ代表取締役社長(2013年9月当社と合併) 2009年8月 当社顧問 2010年4月 当社監査役 2018年3月 当社常勤監査役 2018年5月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	樋口 達士	1952年4月13日生	1975年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2002年7月 株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)外為業務部長 2005年4月 ユニプレス株式会社常務執行役員経理部長 2010年5月 株式会社ビジネス・チャレンジド(現 みずほビジネス・チャレンジド株式会社)代表取締役社長 2012年6月 五洋建設株式会社常勤監査役 2017年5月 当社監査役 2018年3月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					135,000

(注)1.取締役久本和彦、宅間頼子、木村達夫及び上山健二は社外取締役であります。
2.監査役山本一郎及び樋口達士は、社外監査役であります。
3.2021年5月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2018年6月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時まで
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の9名であり、その担当業務は以下のとおりであります。
常務執行役員 立和 洋一 百貨店営業部長
執行役員 坂野 詳存 経理部長
執行役員 玉川 慎治 生産管理部長
執行役員 澤 泉 アウトレット・物流事業部長
執行役員 久保 疾人 店舗開発部長
執行役員 徳地 智彦 SC事業部長
執行役員 中島 浩賀 イーコマース営業部長
執行役員 保坂 大輔 ジュニア事業部長
執行役員 池田 武史 ベビー・トドラー事業部長
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
佐 藤 晋 治	1987年3月28日生	2009年4月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社 2014年1月 株式会社AGSコンサルティング入社 2015年6月 ケイアイスター不動産株式会社社外監査役(現任) 2021年1月 佐藤普治公認会計士事務所所長(現任)	(注)	-

(注)補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役久本和彦氏は、樫山株式会社(現 株式会社オンワードホールディングス)取締役、株式会社セシール代表取締役専務、JR西日本グループ中国SC開発株式会社代表取締役社長等を歴任し、アパレル業界における経験により、専門性的かつ適切な経営の監督とアドバイスが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役木村達夫氏は、日本産業パートナーズ株式会社のマネージングディレクターであり、且つ、株式会社市川環境ホールディングスの取締役会長であります。長年にわたる金融機関における投資部門での豊富な経験ならびに経営者としての幅広い見識を有しており、これらの経験と見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。なお、日本産業パートナーズ株式会社が運営する日本産業第四号投資事業有限責任組合は、2021年2月28日現在当社株式の7.58%を保有しております。また、株式会社市川環境ホールディングスと当社との間には特別の関係はありません。
社外取締役宅間頼子氏は、エイプリル株式会社の代表取締役社長であります。外資系のファッションアイテムを取扱う企業等におけるマネージメント、マーケティング、プロモーション等の豊富な経験や女性からの視点を生かし、SDGs等への観点から経営へのアドバイスが期待できると判断して選任しております。なお、エイプリル株式会社と当社との間には特別の関係はありません。
社外取締役上山健二氏は、株式会社ワールドの代表取締役会長であります。アパレル企業はもとより幅広い業界での経営者としての経験から、大局的な経営課題や内部統制面に適切なアドバイスが期待できると判断し、選任しております。なお、株式会社ワールドは、2021年2月28日現在、当社株式の25.00%を所有する筆頭株主であり、株式会社ワールドの連結子会社と当社との間に、当社製品の販売及びシステム構築支援等の取引があります。
社外監査役山本一郎氏は、東邦化学工業株式会社の非常勤監査役であります。同氏は、株式会社三井住友銀行法人業務部上席推進役、株式会社債券決済ネットワーク代表取締役常務、学校法人東京歯科大学内部監査室長、東邦化学工業株式会社非常勤監査役(現任)等を歴任し、長期にわたる金融機関での経験ならびに学校法人における内部監査及び上場企業における監査役としての経験や見識を有していることから、当社に対しての適切な助言・監査を行っていただけると判断し選任しております。なお、東邦化学工業株式会社と当社の間には特別の関係はありません。
社外監査役樋口達士氏は、株式会社ビジネス・チャレンジド(現 みずほビジネス・チャレンジド株式会社)代表取締役社長、五洋建設株式会社常勤監査役を歴任し、上場企業における監査業務の経験、経営者としての知見及び金融機関での勤務経験等を生かし、当社に対しての適切な助言・監査を行っていただけると判断し選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役の各人と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割については、専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査にあたり必要に応じて、内部監査室、監査役及び会計監査人と定期的に協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、内部監査室と適宜情報交換を行っております。