ＡＧＳ株式会社 役員の状況 (2016年3月期)

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長		小川 修一	1949年10月7日	1973年4月 株式会社埼玉銀行入社 2001年9月 株式会社あさひ銀行 執行役員事務・システム部門総括担当兼システム部長 2003年3月 株式会社埼玉りそな銀行 執行役員人事部兼業務管理部兼総務部担当 2003年6月 同社 常務執行役員人事部兼業務管理部兼総務部担当 2004年5月 当社 特別顧問 2004年6月 当社 代表取締役社長 2005年3月 AGSプロサービス株式会社 代表取締役社長 2005年6月 株式会社シービーシー(現AGSビジネスコンピューター株式会社)取締役 2007年3月 社団法人埼玉県情報サービス産業協会(現公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会) 会長(現任) 2015年5月 当社 代表取締役会長 2016年6月 当社 取締役会長(現任)	(注)4	43,475
代表取締役 社長兼 社長執行役員		石井 進	1953年4月8日	1976年4月 株式会社埼玉銀行入社 2003年6月 株式会社りそなホールディングス事務・システム部長 2003年10月 同社 執行役業務管理部長 2003年10月 株式会社埼玉りそな銀行取締役 2004年1月 株式会社りそな銀行執行役システム部(アウトソーシング事業)担当 2004年4月 株式会社りそなホールディングス執行役業務サービス部長兼システム部(アウトソーシング事業)担当 2005年10月 りそなビジネスサービス株式会社取締役副社長 2006年3月 同社 代表取締役社長 2009年7月 当社 常務執行役員人事部担当 2010年1月 当社 常務執行役員総務部担当兼総務部長 2011年5月 当社 常務執行役員財務部・人事部・総務部担当 2012年4月 当社 常務執行役員企画部・財務部・人事部・総務部担当 2012年6月 当社 取締役兼常務執行役員 企画管理本部長 2014年6月 AGSシステムアドバイザリー株式会社 代表取締役社長 2015年5月 同社 取締役 2015年5月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員 2016年4月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員共済事業本部担当 2016年6月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員(現任)	(注)4	10,923

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役兼 専務執行役員	事業推進本部長兼保険医療事業本部長兼共済事業本部担当兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当	藤倉 広幸	1959年8月12日	1983年4月 サイギンコンピューターサービス株式会社(現当社)入社 2002年5月 当社 埼玉営業部統括マネージャ 2003年4月 当社 埼玉システム部統括マネージャ 2006年4月 当社 法人企画部長兼法人営業第二部長 2007年4月 当社 法人事業本部副本部長兼ソリューション営業部長 2007年10月 当社 管理本部副本部長兼公開準備室長 2008年4月 当社 企画部長兼公開準備室長 2011年5月 当社 執行役員企画部長 2012年6月 当社 取締役兼常務執行役員 事業推進本部長 2013年6月 AGSシステムアドバイザリー株式会社 取締役 2015年5月 当社 取締役兼専務執行役員 事業推進本部長兼保険医療事業本部担当 2015年10月 当社 取締役兼専務執行役員 事業推進本部長兼保険医療事業本部長 2016年6月 当社 取締役兼専務執行役員 事業推進本部長兼保険医療事業本部長兼共済事業本部担当兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当(現任)	(注)4	7,784
取締役兼 執行役員	企画部・人事部担当兼企画部長	及川 和裕	1964年2月12日	1987年4月 昭和コンピュータシステム株式会社(現当社)入社 2012年6月 当社 企画部長 2015年5月 当社 執行役員企画部・人事部担当兼企画部長 2016年6月 当社 取締役兼執行役員企画部・人事部担当兼企画部長(現任)	(注)4	3,485

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		増古 恒夫	1946年3月19日	1969年4月 秩父セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社 1998年6月 同社 情報システム部長代行 1998年10月 太平洋セメント株式会社 情報システム副部長 2001年6月 パシフィックシステム株式会社 代表取締役副社長 2009年6月 同社 代表取締役社長 2011年6月 同社 取締役会長 2012年6月 同社 相談役 2013年6月 当社 取締役(現任)	(注)4	10,000
取締役		今井 明	1947年9月5日	1970年4月 東京オイレスメタル工業株式会社(現ポーライト株式会社)入社 1972年3月 株式会社応用工学研究所入社 1981年6月 蓼科情報株式会社代表取締役社長 1996年8月 同社取締役会長 2010年3月 株式会社夢創取締役(現任) 2014年3月 蓼科情報株式会社相談役(現任) 2014年6月 当社 取締役(現任)	(注)4	1,000
取締役		森谷 由美子	1955年1月5日	1977年4月 株式会社協和銀行入社 2007年1月 株式会社りそなホールディングスオペレーション改革部業務サポート室長 2008年6月 株式会社埼玉りそな銀行常勤監査役 2011年6月 りそなビジネスサービス株式会社専務取締役 2015年4月 同社顧問 2015年6月 当社 取締役(現任)	(注)4	―
取締役		岡田 博之	1953年10月1日	1977年4月 大宮市役所(現さいたま市役所)入庁 2006年10月 さいたま市政策局政策企画部システム管理課長 2009年11月 同市市長公室報道監 2011年4月 同市理事広報監 2012年4月 同市政策局理事情報統括監 2015年6月 AGSシステムアドバイザリー株式会社 取締役(現任) 2015年6月 当社 取締役(現任)	(注)4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		細沼 弘幸	1954年5月2日	1977年4月 株式会社埼玉銀行入社 1999年11月 株式会社あさひ銀行 システム部副部長 2005年4月 中間法人CRD協会入社 2005年12月 当社入社 2007年6月 株式会社シービーシー(現AGSビジネスコンピューター株式会社) 取締役総務部長 2008年10月 同社 取締役兼執行役員総務部長 2008年12月 当社 執行役員情報処理本部長 2008年12月 AGSプロサービス株式会社 取締役 2009年10月 当社 常勤監査役(現任) 2011年6月 AGSビジネスコンピューター株式会社 監査役 2013年6月 AGSプロサービス株式会社 監査役(現任) 2015年10月 AGSビジネスコンピューター株式会社 監査役(現任) 2016年4月 株式会社データエイジ 監査役(現任)	(注)5	15,811
監査役		吉能 久芳	1950年1月27日	1972年4月 株式会社協和銀行入社 1993年7月 株式会社あさひ銀行高円寺支店長 1996年5月 同社 システム開発部副部長 2002年6月 あさひ銀ソフトウェア株式会社(現NTTデータソフィア株式会社)取締役 2006年7月 NTTデータソフィア株式会社理事 2014年6月 当社 監査役(現任)	(注)5	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		白田 憲司	1951年7月25日	1975年4月 株式会社埼玉銀行入社 2003年6月 株式会社埼玉りそな銀行取締役兼執行役員企画部長兼リスク統括部担当 2004年10月 日本光電工業株式会社内部監査役 2005年6月 同社 取締役兼経理部長 2008年6月 同社 取締役兼専務執行役員 2015年6月 当社 監査役(現任) 2015年6月 大栄不動産株式会社 監査役(現任) 2015年6月 富士倉庫運輸株式会社 監査役(現任)	(注)6	―
監査役		橋本 光男	1948年2月10日	1970年4月 埼玉県庁入庁 2001年4月 同県総務部IT推進局長 2005年4月 同県総合政策部長 2007年10月 同県副知事 2011年3月 全国知事会事務総長 2016年6月 当社 監査役(現任)	(注)7	―
				計		92,480

(注)1.取締役増古恒夫、今井明、森谷由美子及び岡田博之は、社外取締役であります。
2.取締役岡田博之は、当社子会社であるAGSシステムアドバイザリー株式会社の取締役(非業務執行取締役)であります。
3.監査役吉能久芳、白田憲司及び橋本光男は、社外監査役であります。
4.2016年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2014年6月19日開催の定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、任期は、2015年6月18日開催の定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、任期は、2016年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日(2016年6月22日)現在における取得株式数を確認することができないため、2016年5月末日現在の実質株式数を記載しております。
9.当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率の向上を図るため、2001年6月30日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の11名であります。

役職	氏名	担当
社長執行役員	石井 進 (兼代表取締役社長)
専務執行役員	藤倉 広幸 (兼取締役)	事業推進本部長兼保険医療事業本部長 兼共済事業本部担当兼システム統括部担当 兼クラウドビジネス推進室担当
常務執行役員	近藤 克行	ヘルスケア事業本部長
常務執行役員	平山 隆志	業務監査部担当兼業務監査部長
常務執行役員	大庭 裕信	法人事業本部長
常務執行役員	小原 孝幸	金融事業本部長
常務執行役員	関口 昌樹	情報処理本部長兼業務部長
常務執行役員	小泉 公彦	事業推進副本部長兼営業統括部担当
執行役員	石関 正次	経理部・総務部担当兼経理部長
執行役員	久世 真也	公共事業本部長
執行役員	及川 和裕(兼取締役)	企画部・人事部担当兼企画部長