ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	小倉 博	1948年1月13日	1971年4月 日本エヌ・シー・アール㈱ (現日本NCR㈱) 入社 1987年3月 ㈱教学社(現オープンリソース㈱) 代表取締役社長(現任) 1989年5月 ㈱スコア 代表取締役 2002年10月 オープンワークス㈱ (現オープンリソース㈱)代表取締役社長 2008年5月 ㈱Olympic(現㈱Olympicグループ) 常務取締役 2015年5月 ㈱スコア 取締役会長 2016年3月 当社 代表取締役社長(現任) 2021年4月 アネックスシステムズ㈱(現オープンリソース㈱) 代表取締役社長	(注)3	400,710
代表取締役 副社長	小倉 弘之	1980年5月26日	2004年4月 ㈱竹中工務店 入社 2007年11月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2009年12月 ハプティック㈱(現グッドルーム㈱) 代表取締役 2013年3月 グッドルーム㈱ 代表取締役社長 2016年3月 当社 代表取締役副社長(現任) 2018年3月 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 東京都支部 幹事(現任) 2018年4月 当社 企画本部長 2020年5月 当社 ビジネス開発推進本部長 グッドルーム㈱ ビジネス開発推進本部長 兼 One Cycleビジネス開発推進部長 2021年4月 グッドルーム㈱ 代表取締役社長 兼 メディア・オペレーション事業部長(現任)	(注)3	376,368
取締役 兼 グループ事業企画& 推進担当	横田 真清	1974年6月28日	1997年4月 ㈱良品計画 入社 2003年2月 オープンワークス㈱ 入社 2017年4月 オープンリソース㈱ 入社 2018年4月 当社 入社 グループ企画部長 2019年7月 同社 執行役員 2020年5月 グッドルーム㈱ 代表取締役社長 2021年4月 同社 代表取締役(現任)兼 当社 執行役員 兼 グループ事業企画&推進担当(現任) 2021年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	1,700
取締役	田所 亮	1983年2月11日	2005年4月 楽天㈱ 入社 2011年10月 ㈱LITALICO 入社 2018年6月 同社 取締役 兼 事業本部長 2021年4月 グッドルーム㈱ 入社 営業本部長(現任) 2021年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	菅原 貴弘	1979年12月23日	2004年4月 旧㈱エルテス代表取締役 2012年4月 ㈱エルテス代表取締役社長(現任) 2018年5月 ㈱エルテスキャピタル代表取締役(現任) 2019年5月 ㈱エルテスセキュリティインテリジェンス代表取締役(現任) 2020年6月 当社 社外取締役(現任) 2020年12月 ㈱アンビスホールディングス 社外監査役(現任)	(注)3	―
取締役	茂田井 純一	1974年3月19日	1996年4月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2005年9月 クリフィックス税理士法人 入所 2006年6月 ㈱スタートトゥデイ(現㈱ZOZO) 社外監査役(現任) 2008年12月 ㈱アカウンティング・アシスト 代表取締役(現任) 2009年9月 ㈱ECナビ(現㈱CARTA HOLDINGS) 社外監査役(現任) 2015年3月 ㈱ビジョン 社外監査役(現任) 2018年9月 フィーチャ㈱ 社外取締役(現任) 2021年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	加藤 光孝	1964年11月17日	1988年4月 村上スクリーン㈱(現㈱ムラカミ)入社 1989年5月 ㈱日本構研システムズ(現㈱CIJネクスト) 入社 1991年2月 ソフィアテクノシステム㈱ 入社 2002年6月 オープンリソース㈱ 入社 2013年11月 同社 取締役 兼 人事部部長 2017年10月 当社 内部監査室長 当社 グループ企画本部グループ人事・総務部長 2018年1月 当社 人事・総務本部長 兼 グループ人事・総務部長 当社 執行役員 2020年6月 当社 監査役(現任) オープンリソース㈱ 監査役(現任) グッドルーム㈱ 監査役(現任)	(注)4	―
監査役	川合 弘毅	1978年11月1日	2002年4月 ㈱三井住友銀行 入行 2004年12月 新日本監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2011年7月 加和太建設㈱ 入社 2014年11月 やまと監査法人 入所 2015年6月 ㈱旅工房 社外監査役(現任) 2016年4月 加和太建設㈱ 取締役 2017年12月 当社 社外監査役(現任) 2018年11月 ㈱レゴリス(現スパイダープラス㈱) 社外取締役 2020年9月 ㈱レゴリス(現スパイダープラス㈱) 取締役(現任)	(注)4	―
監査役	岩瀬 ひとみ	1971年7月1日	1997年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 一橋綜合法律事務所 入所 2000年6月 西村総合法律事務所 (現西村あさひ法律事務所)入所 2004年4月 ニューヨーク州弁護士 登録 2007年1月 西村あさひ法律事務所パートナー(現任) 2018年3月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	―
計					778,778

(注) 1.取締役 菅原 貴弘及び茂田井 純一は、社外取締役であります。
2.監査役 川合 弘毅及び岩瀬 ひとみは、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4.監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5.当社は業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、管理本部長 髙尾秀四郎、社長室長 村井 恒雄の2名であります。
6.代表取締役副社長 小倉 弘之は、代表取締役社長 小倉 博の子であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
伊 藤 潤 一	1970年10月1日	1993年4月	㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 入行	―
		1998年10月	モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信㈱ 入社
		2000年10月	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント㈱ Vice President
		2002年10月	ホライゾン・アセット・マネジメント㈱ Senior Portfolio Manager
		2005年3月	合同会社ブルースカイ・キャピタル・マネジメント Senior Portfolio Manager
		2015年1月	PAGインベストメント・マネジメント㈱ Managing Director
		2018年4月	ミレニアム・キャピタルマネジメント㈱ Managing Director
		2019年6月	SMBC日興証券㈱ 入社
		2020年6月	ダイモン・キャピタル・マネジメント㈱Managing Director(現任)

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
渡 邊 秀 樹	1951年5月26日	1975年4月	日本エヌ・シー・アール㈱ (現日本NCR㈱)入社	―
		1989年2月	流通システム・エンジニアリング㈱ 取締役
		1995年7月	㈱スコア 入社
		2000年2月	同社 取締役
		2003年6月	オープンワークス㈱ (現オープンリソース㈱)入社
		2004年2月	同社 取締役
		2005年11月	オープンリソース㈱ 取締役
		2016年1月	同社 取締役副社長
		2016年3月	当社 取締役
		2018年1月	オープンリソース㈱ 代表取締役副社長
		2019年4月	同社 取締役

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。社外取締役及び社外監査役の選任について、当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。社外取締役2名及び社外監査役2名は、提出会社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の菅原貴弘は、経営全般にわたる高い見識とITを使用したビジネスモデルの創出における豊富な経験等を経営に活かし、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と社外取締役菅原貴弘との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の茂田井純一は、公認会計士及び税理士として経理・財務面について豊富な知識と経験を有し、加えて複数の上場企業の社外役員の経験も持っていることから、経営全般に助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と社外取締役茂田井純一との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の川合弘毅は、監査法人出身であり上場企業の監査の経験と知識を有し、さらに上場企業の社外監査役並びに当社に近い業種の役員も兼務していることから、業務面からの知見を持っており適切な監査が行われるものと判断し社外監査役に選任しております。なお、当社と社外監査役川合弘毅との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の岩瀬ひとみは、弁護士として企業法務の経験及び知見を有しているのみならず、知的財産及びITを専門とされており当社に関してコンプライアンスの観点からも適切な監査を遂行していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と社外監査役岩瀬ひとみとの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し適宜報告を受け、監査役との情報交換および連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、取締役会の職務執行に対する監督機能を果たしています。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し適宜報告を受ける体制としており、また会計監査人から四半期レビュー、期末監査報告を受けるとともに適宜情報交換を行う体制としており、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。