カルビー株式会社 役員の状況 (2016年3月期)

男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	CEO	松本 晃	1947年 7月20日生	1972年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注)4	60,000
				1986年11月	センチュリーメディカル㈱出向 取締役営業本部長
				1993年1月	ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル㈱(現ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱)代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長
				1999年1月	同社代表取締役社長
				2008年1月	同社最高顧問
				2008年4月	当社顧問
				2008年6月	当社取締役
				2009年6月	当社代表取締役会長兼CEO(現任)
				2014年12月	前田工繊㈱取締役(現任)
代表取締役 社長	COO	伊藤 秀二	1957年 2月25日生	1979年3月	当社入社	(注)4	72,000
				2001年7月	当社執行役員 東日本カンパニーCOO
				2004年6月	当社取締役執行役員 じゃがりこカンパニーCOO
				2005年6月	当社取締役常務執行役員
				2009年6月	当社代表取締役社長兼COO(現任)
取締役		茂木 友三郎	1935年 2月13日生	1958年4月	キッコーマン㈱入社	(注)4	-
				1979年3月	同社取締役
				1982年3月	同社常務取締役
				1985年10月	同社代表取締役常務取締役
				1989年3月	同社代表取締役専務取締役
				1994年3月	同社代表取締役副社長
				1995年2月	同社代表取締役社長
				2001年6月	東武鉄道㈱監査役(現任)
				2003年6月	㈱フジテレビジョン(現㈱フジ・メディア・ホールディングス)監査役(現任)
				2004年6月	キッコーマン㈱代表取締役会長CEO
				2009年6月	当社取締役(現任)
				2011年6月	キッコーマン㈱取締役名誉会長 取締役会議長(現任)
取締役		川村 隆	1939年 12月19日生	1962年4月	㈱日立製作所入社	(注)4	2,000
				1992年6月	同社日立工場長
				1995年6月	同社取締役電力統括営業本部長
				1997年6月	同社常務取締役電力事業本部長
				1999年4月	同社代表取締役取締役副社長
				2003年4月	同社取締役
				2009年4月	同社代表執行役執行役会長兼執行役社長
				2009年6月	同社代表執行役執行役会長兼執行役社長兼取締役
				2010年4月	同社代表執行役執行役会長兼取締役
				2011年4月	同社取締役会長
				2012年6月	日立化成㈱取締役会長
				2014年6月	㈱日立製作所 相談役(現任)
				2014年6月	日立建機㈱取締役会長(現任)
				2014年6月	㈱みずほフィナンシャルグループ取締役(現任)
				2015年6月	当社取締役(現任)
				2016年3月	㈱日本経済新聞社監査役(現任)
				2016年5月	㈱ニトリホールディングス取締役(現任)
				2016年5月	いちごグループホールディングス㈱取締役(現任)
取締役		高原 豪久	1961年 7月12日生	1986年4月	㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行	(注)4	-
				1991年4月	ユニ・チャーム㈱入社
				1995年6月	同社取締役
				1996年4月	同社取締役購買本部長兼国際本部副本部長
				1997年6月	同社常務取締役
				1998年4月	同社常務取締役サニタリー事業本部長
				2000年10月	同社常務取締役経営戦略担当
				2001年6月	同社代表取締役社長
				2004年6月	同社代表取締役社長執行役員 (現任)
				2015年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		福島 敦子	1962年 1月17日生	1985年4月	中部日本放送㈱ 入社	(注)4	-
				1988年4月	日本放送協会 契約キャスター
				1993年10月	㈱東京放送(現㈱TBSテレビ)契約キャスター
				2005年4月	㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター
				2006年4月	国立大学法人島根大学 経営協議会委員 (現任)
				2006年12月	松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)経営アドバイザー
				2012年3月	旧ヒューリック㈱取締役
				2012年7月	ヒューリック㈱取締役(現任)
				2015年6月	名古屋鉄道㈱取締役(現任)
				2015年6月	当社取締役(現任)
取締役		キャティー ・ラム	1966年 10月12日生	1994年	ペプシコ中国入社	(注)4	-
				2008年	ペプシコビバレッジ南中国地域 ヴァイスプレジデント
				2011年	ペプシコ・グレーター・チャイナ・フーズオペレーション プレジデント
				2013年	ペプシコ・グレーター・チャイナ リージョンチェアマン(現任)
				2016年6月	当社取締役(現任)
常勤監査役		石田 正	1944年 1月17日生	1974年1月	アーサーヤング東京事務所入所	(注)5	-
				1980年1月	アーサーヤング東京事務所と朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)の事業統合に伴い朝日監査法人に転籍
				1980年7月	公認会計士登録
				1990年7月	朝日監査法人より業務提携先であるアーンストヤング及びアーサーアンダーセンロンドン事務所へ出向
				1996年7月	日本マクドナルド㈱に転籍 経理・財務担当上席執行役員
				2003年5月	同社 代表取締役副社長(CFO)
				2005年4月	㈱セガサミーホールディングス専務取締役(CFO)
				2010年4月	日本CFO協会主任研究委員(現任)
				2011年1月	当社常勤監査役(現任)
常勤監査役		平川 功	1955年 6月30日生	1980年4月 2006年5月 2007年8月 2008年6月 2010年4月 2012年2月 2012年6月	鐘紡㈱入社 同社 事業管理室長 当社入社 当社執行役員CFO 当社執行役員財務経理本部長 当社執行役員社長付特命事項担当 当社常勤監査役(現任)	(注)5	5,000
監査役		大江 修子	1973年 5月24日生	1998年4月	弁護士登録	(注)6	-
				1998年4月	虎ノ門総合法律事務所入所
				2004年9月	クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務
				2005年9月	あさひ・狛法律事務所入所
				2007年2月	TMI総合法律事務所入所
				2008年1月	同所パートナー(現任)
				2016年6月	当社監査役(現任)
計							139,000

(注)1 取締役のうち、茂木友三郎、川村隆、高原豪久、福島敦子、キャティー・ラムは、社外取締役であります。
2 監査役のうち、石田正、大江修子は、社外監査役であります。
3 取締役茂木友三郎、川村隆、高原豪久、福島敦子、及び監査役石田正、大江修子は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
4 取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
内田 和成	1951年 10月31日生	1985年1月	ボストンコンサルティンググループ入社	ー
		1999年11月	同社シニアアドバイスプレジデント
		2000年6月	同社日本代表
		2006年3月	サントリー㈱(現サントリーホールディングス㈱)監査役
		2006年4月	早稲田大学 商学学術院教授(現任)
		2012年2月	キユーピー㈱監査役
		2012年6月	ライフネット生命保険㈱取締役(現任)
		2013年12月	ERIホールディングス㈱取締役(現任)
		2014年10月	三井倉庫ホールディングス㈱取締役(現任)
		2015年2月	キユーピー㈱取締役(現任)
		2016年3月	ライオン㈱取締役(現任)

8 当社では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります(取締役兼務者を除く)。

役名	職名	氏名
上級副社長執行役員	海外事業本部、地域事業本部、営業本部、マーケティング本部、研究開発本部担当	江 原 信
上級常務執行役員	経営企画・IR本部、コーポレートコミュニケート本部担当 兼 財務経理本部長 兼 情報システム本部長	菊 地 耕 一
上級執行役員	人事総務本部、管理本部、内部監査室担当 兼 関連事業本部長	外波山 昇志
上級執行役員	東日本事業本部長	藤 井 雅 和
上級執行役員	事業開発本部長	鎌田 由美子
上級執行役員	生産本部、物流部担当	井 本 朗
執行役員	北海道事業本部長	小 林 徹 也
執行役員	東日本事業本部副本部長	早 川 知 佐
執行役員	中日本事業本部長	福 山 知 子
執行役員	西日本事業本部長	石 辺 秀 規
執行役員	マーケティング本部長	小 泉 貴 紀
執行役員	営業本部長	田 崎 一 也
執行役員	生産本部長	小 倉 智 行
執行役員	品質保証本部長	中 野 真 衣
執行役員	研究開発本部長	山 崎 裕 章
執行役員	経営企画・IR本部長 兼 地域事業本部統括コントローラー	岩 崎 直 哉
執行役員	人事総務本部長	江 木 忍
執行役員	管理本部長	石 垣 薫
執行役員	コーポレートコミュニケーション本部長	後 藤 綾 子
執行役員	海外事業本部長	笙 啓 英
執行役員	社長付特命事項担当	岡 部 豊