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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007SSF

有価証券報告書抜粋 カルビー株式会社 役員の状況 (2016年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
CEO松本 晃1947年
7月20日生
1972年4月伊藤忠商事㈱入社(注)460,000
1986年11月センチュリーメディカル㈱出向
取締役営業本部長
1993年1月ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル㈱(現ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱)代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長
1999年1月同社代表取締役社長
2008年1月同社最高顧問
2008年4月当社顧問
2008年6月当社取締役
2009年6月当社代表取締役会長兼CEO(現任)
2014年12月前田工繊㈱取締役(現任)
代表取締役
社長
COO伊藤 秀二1957年
2月25日生
1979年3月当社入社(注)472,000
2001年7月当社執行役員 東日本カンパニーCOO
2004年6月当社取締役執行役員 じゃがりこカンパニーCOO
2005年6月当社取締役常務執行役員
2009年6月当社代表取締役社長兼COO(現任)
取締役茂木 友三郎1935年
2月13日生
1958年4月キッコーマン㈱入社(注)4-
1979年3月同社取締役
1982年3月同社常務取締役
1985年10月同社代表取締役常務取締役
1989年3月同社代表取締役専務取締役
1994年3月同社代表取締役副社長
1995年2月同社代表取締役社長
2001年6月東武鉄道㈱監査役(現任)
2003年6月㈱フジテレビジョン(現㈱フジ・メディア・ホールディングス)監査役(現任)
2004年6月キッコーマン㈱代表取締役会長CEO
2009年6月当社取締役(現任)
2011年6月キッコーマン㈱取締役名誉会長 取締役会議長(現任)
取締役川村 隆1939年
12月19日生
1962年4月㈱日立製作所入社(注)42,000
1992年6月同社日立工場長
1995年6月同社取締役電力統括営業本部長
1997年6月同社常務取締役電力事業本部長
1999年4月同社代表取締役取締役副社長
2003年4月同社取締役
2009年4月同社代表執行役執行役会長兼執行役社長
2009年6月同社代表執行役執行役会長兼執行役社長兼取締役
2010年4月同社代表執行役執行役会長兼取締役
2011年4月同社取締役会長
2012年6月日立化成㈱取締役会長
2014年6月㈱日立製作所 相談役(現任)
2014年6月日立建機㈱取締役会長(現任)
2014年6月㈱みずほフィナンシャルグループ取締役(現任)
2015年6月当社取締役(現任)
2016年3月㈱日本経済新聞社監査役(現任)
2016年5月㈱ニトリホールディングス取締役(現任)
2016年5月いちごグループホールディングス㈱取締役(現任)
取締役高原 豪久1961年
7月12日生
1986年4月㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行(注)4-
1991年4月ユニ・チャーム㈱入社
1995年6月同社取締役
1996年4月同社取締役購買本部長兼国際本部副本部長
1997年6月同社常務取締役
1998年4月同社常務取締役サニタリー事業本部長
2000年10月同社常務取締役経営戦略担当
2001年6月同社代表取締役社長
2004年6月同社代表取締役社長執行役員 (現任)
2015年6月当社取締役(現任)




役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役福島 敦子1962年
1月17日生
1985年4月中部日本放送㈱ 入社(注)4-
1988年4月日本放送協会 契約キャスター
1993年10月㈱東京放送(現㈱TBSテレビ)契約キャスター
2005年4月㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター
2006年4月国立大学法人島根大学 経営協議会委員
(現任)
2006年12月松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)経営アドバイザー
2012年3月旧ヒューリック㈱取締役
2012年7月ヒューリック㈱取締役(現任)
2015年6月名古屋鉄道㈱取締役(現任)
2015年6月当社取締役(現任)
取締役
キャティー ・ラム
1966年
10月12日生
1994年ペプシコ中国入社(注)4-
2008年ペプシコビバレッジ南中国地域 ヴァイスプレジデント
2011年ペプシコ・グレーター・チャイナ・フーズオペレーション プレジデント
2013年ペプシコ・グレーター・チャイナ リージョンチェアマン(現任)
2016年6月当社取締役(現任)
常勤監査役石田 正1944年
1月17日生
1974年1月アーサーヤング東京事務所入所(注)5-
1980年1月アーサーヤング東京事務所と朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)の事業統合に伴い朝日監査法人に転籍
1980年7月公認会計士登録
1990年7月朝日監査法人より業務提携先であるアーンストヤング及びアーサーアンダーセンロンドン事務所へ出向
1996年7月日本マクドナルド㈱に転籍 経理・財務担当上席執行役員
2003年5月同社 代表取締役副社長(CFO)
2005年4月㈱セガサミーホールディングス専務取締役(CFO)
2010年4月日本CFO協会主任研究委員(現任)
2011年1月当社常勤監査役(現任)
常勤監査役平川 功1955年
6月30日生
1980年4月
2006年5月
2007年8月
2008年6月
2010年4月
2012年2月
2012年6月
鐘紡㈱入社
同社 事業管理室長
当社入社
当社執行役員CFO
当社執行役員財務経理本部長
当社執行役員社長付特命事項担当
当社常勤監査役(現任)
(注)55,000
監査役大江 修子1973年
5月24日生
1998年4月弁護士登録(注)6-
1998年4月虎ノ門総合法律事務所入所
2004年9月クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務
2005年9月あさひ・狛法律事務所入所
2007年2月TMI総合法律事務所入所
2008年1月同所パートナー(現任)
2016年6月当社監査役(現任)
139,000




(注)1 取締役のうち、茂木友三郎、川村隆、高原豪久、福島敦子、キャティー・ラムは、社外取締役であります。
2 監査役のうち、石田正、大江修子は、社外監査役であります。
3 取締役茂木友三郎、川村隆、高原豪久、福島敦子、及び監査役石田正、大江修子は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
4 取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
内田 和成1951年
10月31日生
1985年1月ボストンコンサルティンググループ入社
1999年11月同社シニアアドバイスプレジデント
2000年6月同社日本代表
2006年3月サントリー㈱(現サントリーホールディングス㈱)監査役
2006年4月早稲田大学 商学学術院教授(現任)
2012年2月キユーピー㈱監査役
2012年6月ライフネット生命保険㈱取締役(現任)
2013年12月ERIホールディングス㈱取締役(現任)
2014年10月三井倉庫ホールディングス㈱取締役(現任)
2015年2月キユーピー㈱取締役(現任)
2016年3月ライオン㈱取締役(現任)

8 当社では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります(取締役兼務者を除く)。
役名職名氏名
上級副社長執行役員海外事業本部、地域事業本部、営業本部、マーケティング本部、研究開発本部担当江 原 信
上級常務執行役員経営企画・IR本部、コーポレートコミュニケート本部担当 兼 財務経理本部長 兼 情報システム本部長菊 地 耕 一
上級執行役員人事総務本部、管理本部、内部監査室担当 兼 関連事業本部長外波山 昇志
上級執行役員東日本事業本部長藤 井 雅 和
上級執行役員事業開発本部長鎌田 由美子
上級執行役員生産本部、物流部担当井 本 朗
執行役員北海道事業本部長小 林 徹 也
執行役員東日本事業本部副本部長早 川 知 佐
執行役員中日本事業本部長福 山 知 子
執行役員西日本事業本部長石 辺 秀 規
執行役員マーケティング本部長小 泉 貴 紀
執行役員営業本部長田 崎 一 也
執行役員生産本部長小 倉 智 行
執行役員品質保証本部長中 野 真 衣
執行役員研究開発本部長山 崎 裕 章
執行役員経営企画・IR本部長 兼 地域事業本部統括コントローラー岩 崎 直 哉
執行役員人事総務本部長江 木 忍
執行役員管理本部長石 垣 薫
執行役員コーポレートコミュニケーション本部長後 藤 綾 子
執行役員海外事業本部長笙 啓 英
執行役員社長付特命事項担当岡 部 豊




株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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