共栄セキュリティーサービス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	我 妻 文 男	1958年10月20日	1982年4月 共栄警備保障㈱入社 1985年5月 当社設立代表取締役 2012年6月 当社代表取締役会長 2016年9月 ㈱道都警備取締役(現任) 2017年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	33,300
取締役 営業部長	我 妻 和 文	1962年4月29日	1986年4月 三芳緑化土木㈲入社 1993年4月 当社入社 1998年7月 当社取締役 2012年6月 当社代表取締役社長 2016年1月 当社取締役社長 2016年10月 ㈱CSPパーキングサポート専務取締役就任(現任) 2017年6月 当社専務取締役 2020年5月 当社専務取締役営業部長 2020年6月 当社取締役営業部長(現任)	(注)3	900
取締役 財務経理部長	阿 部 克 巳	1972年10月6日	1997年10月 中央監査法人入所 2006年7月 阿部克巳公認会計士事務所開業 2009年6月 フェニックス監査法人代表社員 2011年3月 ㈱ダイヤモンドダイニング(現㈱DDホールディングス)入社 2011年5月 同社取締役管理本部長 2017年2月 当社入社 2017年3月 当社取締役管理本部長 2017年6月 当社常務取締役管理本部長 2020年5月 当社常務取締役財務経理部長 2020年6月 当社取締役財務経理部長(現任)	(注)3	33,900
取締役 業務部長	佐 藤 貞 治	1967年7月8日	1996年5月 当社入社 2015年5月 当社東北本部長 2016年6月 ㈱道都警備代表取締役(現任) 2019年6月 当社取締役 2020年5月 当社取締役業務部長(現任)	(注)3	-
取締役 (注)1	河 近 芳 昭	1967年12月8日	1990年4月 新日本証券㈱(現みずほ証券㈱) 入社 1996年8月 ㈱ユアーズブレーン・齋藤税理士事務所入所 2000年10月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2007年7月 河近公認会計士事務所開業 ㈱ユアーズブレーン東京設立代表取締役(現任) 2016年9月 当社取締役(現任) 2017年2月 ㈱道都警備取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (注)1	大 木 隆 生	1962年8月12日	1987年4月 東京慈恵会医科大学臨床研修医 1989年4月 同大・第一外科入局 1995年7月 米国アルバートアインシュタイン医科大学 血管外科研究員 2002年3月 同大・モンテフィオーレ病院血管外科部長 2005年12月 米国アルバートアインシュタイン医科大学 外科学教授 2006年4月 東京慈恵会医科大学 外科講座教授・血管外科部長 (現任) 2006年6月 ㈱Endovascular Japan 代表取締役(現任) 2007年4月 東京慈恵会医科大学 外科学講座 統括責任者(現任) 2020年6月 内閣官房未来投資会議民間議員 2020年8月 東京慈恵会医科大学対コロナ院長特別補佐 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役 (注)2	伊 藤 芳 雄	1952年2月15日	1974年4月 新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社 2007年5月 三津井証券㈱代表取締役副社長 2008年4月 同社代表取締役社長 2012年7月 ㈱ベガコーポレーション社外監査役 2015年7月 同社社外取締役(監査等委員) 2018年6月 当社常勤監査役(現任) ㈱道都警備監査役(現任)	(注)4	-
監査役	大 和 田 好 博	1948年3月30日	1966年5月 警視庁入庁 2008年4月 日本大学入職 2013年4月 当社顧問 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (注)2	吉 田 愛	1973年10月30日	2001年10月 マリタックス法律事務所入所(現任) 2016年6月 中央大学ビジネススクール大学院戦略経営研究科准教授(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					68,100

(注) 1.取締役河近芳昭及び大木隆生は、社外取締役であります。
2.監査役伊藤芳雄及び吉田愛は、社外監査役であります。
3.2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、2021年6月29日開催の定時株主総会にて新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
4.2018年11月12日開催の臨時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2018年11月12日開催の臨時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役営業部長我妻和文は代表取締役社長我妻文男の弟であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、河近芳昭取締役は税理士、公認会計士として企業会計、税務全般に対する専門的知見を有しており、執行を行う経営陣から独立した客観的視点から経営に対する有用な助言を期待して、社外取締役として選任いたしました。河近芳昭取締役と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、大木隆生取締役は、医療分野における豊富な経験と高い見識及び専門性を有しており、新型コロナウイルス禍における社内防疫体制を含め、広く人々の安全・安心に寄与する観点から経営に対する有用な助言を期待して、社外取締役として選任いたしました。大木隆生取締役と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であり、伊藤芳雄監査役は、長年企業経営等に携わってきた豊富な経験及び、上場会社における監査等委員の経験を有していることから、その知見、見識による当社の適切な監査の実施を期待して選任いたしました。伊藤芳雄監査役と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、吉田愛監査役は弁護士としての法律的知見を有しており、法律専門家としての見地から当社の企業経営全般に対して客観的な検証ができることを期待し、社外監査役として選任いたしました。吉田愛監査役と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は取締役会において、監査体制及び監査計画の内容、会計監査及び財務報告に係る内部統制監査の評価等に関する報告を受けております。また適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。当社の社外監査役は取締役会および監査役会において、取締役、監査役及び使用人等から監査体制及び監査計画の内容、会計監査及び財務報告に係る内部統制監査の評価等の報告を受けており、必要に応じて説明を求め、意見を表明しております。また内部監査部門は、正式な監査役会における監査結果の報告に加え、適時、監査役との会議において監査の状況を報告しております。